附件 99.1
睿思教育将于2022年4月29日召开特别股东大会
北京, 4月4日, 2022年– 瑞思学科英语开曼有限公司(“Rise”或“公司”)(纳斯达克市场代码:REDU)今天宣布,它将在101室举行特别股东大会(“临时股东大会”), 嘉和GUO XIN公馆, 白桥街15号广渠门内, 东城区, 北京100062, 中华人民共和国, 在星期五, 4月29日, 2022年上午10时(中国标准时间), 为了审议和, 如果你觉得合适的话, 批准合并协议和合并计划(“合并协议”)中设想的交易, 日期是2月8日, 2022 , 据此,DADA汽车公司(“NAAS”)的股东将把NAAS的所有已发行和发行在外的股本交换为公司新发行的股票,交易不受1933年《证券法》规定的登记要求的约束(“交易”)。交易, 之前在2月8日宣布的, 2022 , 将在完成后导致NAAS成为公司的全资子公司。,
公司股东还将被要求在临时股东大会上考虑和投票某些额外的交易相关提案,包括
| 1 . | 将公司名称从“瑞思学科英语开曼有限公司”改为“纳斯科技股份有限公司”,在交易完成前立即生效; |
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| 2 . | 增加和重新指定公司的法定股本,在交易完成之前立即生效,以便在这些变化之后,本公司的法定股本将为25,000,000美元,分为(i)700,000,000股每股0.01美元的A类普通股;(ii)300,000,000股每股0.01美元的B类普通股;(iii)1,400,000,000股每股0.01美元的C类普通股及100,000,000股股份,其类别或系列(不论如何指定)由本公司董事会按照本公司的组织章程大纲及章程细则决定;及 |
| 3 . | 修订及重述本公司经修订及重述之组织章程大纲及章程细则,于紧接交易完成前生效。 |
于2022年4月11日在开曼群岛结束营业时的本公司普通股的记录持有人有权就临时股东大会或其任何延期发出通知并投票。本公司美国存托股份(“ADSs”)持有人于2022年4月4日在纽约市营业结束时有权行使其基础普通股的投票权,并且必须通过本公司ADS计划的存管人JP Morgan Chase Bank,N.A.行事。
临时股东大会的通知,包括将在临时股东大会上提出的详细建议,以及与临时股东大会有关的代理声明,今天已提交给美国证券交易委员会,可从证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov)免费获取。这些文件也可在RISE公司网站的“投资者”部分获得,网址为https://ir.risecenter.com/。此外,代理材料(包括代理声明)将邮寄给公司的股东和美国存托凭证持有人。
敦促股东和美国存托凭证持有人仔细阅读这些材料以及向美国证券交易委员会提交或提供的其他材料,因为它们包含有关公司、NAAS、交易和相关事项的投票指示和重要信息。
本新闻稿不是代理声明或征求代理,与任何证券或上述交易有关的同意或授权,并不构成出售或征求购买NAAS或本公司证券的要约,在任何州或管辖区,在根据该州或管辖区的证券法进行登记或获得资格之前,此类要约、邀约或销售将是非法的,也不得在该州或管辖区出售任何此类证券。只有通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或获得豁免的情况下,才能发行证券。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些“前瞻性陈述”。这些陈述是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款作出的。非历史事实的陈述,包括关于本文中描述的未决交易的陈述,以及双方的观点和预期,均为前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于有关业务合并的陈述,包括股权价值、业务合并的收益、预期的收入机会、预期的未来财务和经营业绩和结果,包括增长估计、合并后公司的预期管理和治理,以及预期的交易时间。“将”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”以及类似的表达方式表示前瞻性陈述。
这样的前瞻性陈述本身就具有不确定性, 股东和其他潜在投资者必须认识到,由于各种因素的影响,实际结果可能与预期大不相同。此类前瞻性陈述基于管理层当前的预期,包括已知和未知的风险、 不确定性和其他因素, 其中许多是难以预测或控制的, 可能会导致实际结果, 表现, 或计划与任何未来的结果大不相同, 这些前瞻性陈述中所表达或暗示的业绩或计划。这些风险和不确定因素包括: 但不限于:(i)与预期完成企业合并的时间和可能性有关的风险; 包括因一项或多项交易的成交条件未得到满足或放弃而导致交易不能成交的风险, 比如没有获得监管机构的批准, 在及时的基础上或以其他方式, 或者政府机构禁止, 拖延或拒绝批准完成交易或要求满足某些条件, 中的限制或约束,
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与该等批准的关系;(ii)任何事件的发生, 可能导致终止适用的交易协议的变化或其他情况;财务状况可能发生重大不利变化的风险, 表现, 公司或NAAS的运营或前景;与业务合并导致正在进行的业务运营中断管理时间有关的风险;有关业务合并的任何公告可能对本公司证券的市场价格产生不利影响;(六)风险业务合并及其公告可能会对Naas保留客户、保留和雇用关键人员以及维持与供应商和客户关系的能力及其经营业绩产生不利影响和一般业务;(vii)NAAS或其业务的业务或经营前景的任何变化;(viii)适用法律和法规的变化;以及(ix)与合并后公司增强其服务和产品的能力有关的风险, 执行其业务策略, “扩大客户基础,与商业伙伴保持稳定的关系。,
风险和不确定性的进一步清单和描述可以在该公司将向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的代理声明中找到,以及双方可能向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中找到,鼓励您阅读。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此,提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述仅与其作出之日有关,除法律或适用法规另有规定外,NAAS、该公司及其子公司和附属公司没有义务更新前瞻性陈述,以反映作出之日之后发生的事件或出现的情况。
附加信息以及在哪里可以找到
该公司将向美国证券交易委员会提交文件,并向其股东和美国存托凭证持有人邮寄一份与业务合并有关的委托书。我们敦促投资者和证券持有人在代理声明发布后阅读该声明,因为它将包含有关拟议安排的投票指示和重要信息。您可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查看代理声明(当可用时)和公司向美国证券交易委员会提交的其他相关文件。您还可以通过访问公司网站en.risecenter.com,点击“投资者”链接,然后点击“精选文件”链接,免费获得该公司向美国证券交易委员会提交的与拟议安排有关的代理声明和其他文件。
投资者及传媒查询,请联络:
投资者关系
瑞思教育
电子邮件:riseir @ rdchina.net
电话:+ 86(10)8559-9000
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