重庆海航酒店投资有限公司30%股权

基于整合资源、补充流动资金、促进持续经营的需要，2024年1月12日东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“本公司”）控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与关联方泰升房地产（上海）有限公司（以下简称“上海泰升”）签署重庆海航酒店投资有限公司（以下简称“重庆酒店”）《股权转让协议》。

东北电气发展股份有限公司9.33%股权

2020年5月19日,东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“公司”或“上市公司”)收到第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”)与云鹰农业科技(湛江)有限公司(以下简称“云鹰科技”)于2020年5月19日签署的《投资合作框架协议》。云鹰科技拟收购北京海鸿源持有的东北电气81,494,850股A股股份,占上市公司总股本的9.33%。

重庆海航酒店投资有限公司30%股权

为进一步拓展东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)酒店业务,2020年4月26日公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司(以下简称“逸唐酒店”)与海航酒店控股集团有限公司(以下简称“海航酒店控股”)签署重庆海航酒店投资有限公司(以下简称“重庆酒店”)《股权转让协议》。根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《海南逸唐飞行酒店管理有限公司拟购买股权涉及重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益市场价值资产估值报告》【中威正信评咨字(2020)第5005-1号】,以2019年12月31日为评估基准日,重庆酒店净资产评估值为16,333.86万元,经双方友好协商,本次逸唐酒店拟以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店1,500万股股权,占重庆酒店总股本的30%。

位于辽宁省阜新市海州区新华路46号的南厂区(含土地、工业房产、构筑物及附属设施)

　　东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)控股子公司阜新封闭母线有限责任公司(以下简称为“阜新母线”)2018年整体搬迁到阜新市细河区四合镇河西村玉龙路369号的新厂区后,其原有位于辽宁省阜新市海州区新华路46号的南厂区(含土地、工业房产、构筑物及附属设施),属于阜新市政府规划并批准的征收范围。为积极配合市政规划实施,同时保护上市公司全体股东及核心资产利益,阜新母线与阜新市海州区房屋征收办公室(以下简称为“征收办公室”,一家隶属阜新市海州区人民政府的事业单位)签订《征收补偿协议》。根据该协议,由征收办公室对阜新母线拥有的上述南厂区进行征收,本次征收涉及阜新母线的各项补偿款项合计约4,400万元。

海航天津中心发展有限公司10.5%股权

　　为支持东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)发展,公司全资子公司海南唐苑科技有限公司(以下简称“海南唐苑科技”)与上海驿舟投资管理有限公司(以下简称“上海驿舟”)签署《股份转让协议》,上海驿舟拟将其持有的海航天津中心发展有限公司(以下简称“天津中心”)10.50%股权无偿赠予东北电气。

新东北电气(锦州)电力电容器有限公司100%股权

上市公司实际控制的子公司沈阳凯毅和全资子公司高才科技拟向安靠光热出售新锦容100%股权,安靠光热以支付现金的方式进行购买,交易对价以评估值为基础并由交易各方协商确定。截至评估基准日,新锦容100%股权的评估值为11,219.31万元,交易各方协商确定新锦容100%股权交易价格为13,500.00万元。

上海凯欣互联网科技发展有限公司5%股权

　　为促进公司发展,改善公司资产结构,提升公司持续经营能力,2018年12月3日阜新母线与上海驿舟投资管理有限公司(以下简称“上海驿舟”)签署《股权转让协议》,阜新母线将对海南唐苑50万元的认缴出资权利及义务转让给上海驿舟,交易价格50万元,全部转让价款由受让方上海驿舟按照章程约定代为支付给海南唐苑,转让完成后,由上海驿舟继续行使出资权利,履行出资义务。

广州市天河区林和中路8号第21-22层写字楼使用权

东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)基于调整资产结构和长期发展考虑,以及全资附属公司上海凯欣互联网科技发展有限公司(简称“上海凯欣”)自身业务发展需要,拟向独立第三方广州鼎尚股份有限公司购买位于广州市天河区林和中路8号第21-22层的写字楼(“写字楼”),每层01-09室,合共18个单元,合计建筑面积为2980.36平方米。交易双方已于2017年9月17日签订意向书。本次购买房产的合同签订、定金和款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

东北电气发展股份有限公司9.33%股权

2017年1月23日,东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)收到第一大股东苏州青创贸易集团有限公司(以下简称“苏州青创”、“出让方”)发来的《苏州青创贸易集团有限公司关于与北京海鸿源投资管理有限公司签订<股份转让协议>的通知》。2017年1月23日,苏州青创与北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”、“受让方”)签订了《关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》),转让其所持有的上市公司81,494,850股无限售A股股份,占上市公司发行总股本87,337万股的9.33%。

四川晨熙电力工程设计有限公司51%股权

为实现公司长期战略发展目标,提升公司的盈利水平,为公司未来发展注入新的动力,公司计划使用自有资金人民币510万元向江苏智临电气科技有限公司(以下简称“智临电气”)收购四川晨熙电力工程设计有限公司(以下简称“晨熙电力”)51%股权。待本次股权转让完成后,晨熙电力成为公司控股子公司。

东北电气(北京)有限公司100%股权

基于自身经营发展战略和当前市场环境的需要,经东北电气发展股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决议批准,同意全资附属公司沈阳凯毅电气有限公司以100万元(人民币,下同)价格将其持有的东北电气(北京)有限公司(以下简称“北京公司”)100%股权投资,转让给北京耀芯科技有限公司(一间与本公司及附属公司概无关联关系的独立第三方)。

国鼎网络空间安全技术有限公司55%股权

2016年4月28日,本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于收购国鼎网络空间安全技术有限公司55%股权的议案》,同意公司或其全资子公司以支付现金方式收购上海仙科投资管理中心(以下简称“上海仙科”)持有的国鼎网络55%的股权,收购价格约2,200万元人民币,最终收购价格由交易双方根据评估机构出具的评估报告为参考协商确定。此外,同意公司与上海仙科就该等股权收购签订《附条件生效的股权收购框架协议》、《盈利补偿协议》。

新东北电气(锦州)电力电容器有限公司100%股权

本公司拟向营口崇正出售新锦容100%股权,营口崇正以支付现金的方式进行购买,交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。新锦容100%股权的预估值为15,693.71万元,考虑到新锦容已于2016年4月6日做出了分配现金股利3,700万元的董事会决议,公司与营口崇正协商确定新锦容100%股权交易价格暂定为12,300.00万元。

东北电气发展股份有限公司9.33%股权

　　2015年11月27日公司接第一大股东新东投通知，新东投与苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动方（以下简称“受让方”）达成股份转让意向，新东投拟通过协议转让方式将所持有的公司8,149.49万股无限售流通A股股份（占上市公司发行总股本的9.33%）转让给受让方（以下简称“本次股份转让”）。同时，新东投和受让方正在讨论涉及公司的重大资产重组事项，受让方拟通过资产置换方式，将上市公司现有输变电业务全部或部分置出，受让方拟向上市公司置入新业务。双方正在对股份转让和重大资产重组的可行性进行积极协商、论证，待本次股份转让和重大资产重组事项所涉及的具体事宜确定后，双方将正式签署《股份转让协议》及相关协议。 　　根据双方的股份转让意向，本次股份转让的股份转让价格合计人民币8亿元，由受让方以现金方式支付。新东投和受让方预计在正式签署《股份转让协议》后60个自然日内，计划完成本次股份转让在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的股份过户手续。

沈阳兆利高压电气设备有限公司10.2%股权

1、基于自身经营发展战略和当前市场环境的需要,经东北电气发展股份有限公司(以下简称"本公司")董事会决议批准,本公司全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司于2011年10月10日与新东北电气集团销售有限公司签订《股权转让协议》,将本公司全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司所持有的参股公司-沈阳兆利高压电气设备有限公司(以下简称"兆利电气",原名新东北电气集团特高压设备有限公司,2011年6月22日更名为沈阳兆利高压电气设备有限公司)之10.2%股权投资以人民币1.03亿元为代价出售给新东北电气集团销售有限公司. 新东北电气集团销售有限公司是于2002年6月4日设立的有限责任公司,注册资本65,545万元人民币,股东为新东北电气集团有限公司和辽宁昊晖电气设备有限公司,分别持有其83.98%、16.02%股权.就本公司及董事在作出一切合理查询后所知悉及确信,受让方及受让方之最终实益拥有人为卢粤女士为本公司之独立第三方及本公司之无关联人士.本次交易不构成关联交易.

新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司25.6%股权

公司全资附属公司东北电气(香港)有限公司所持有的新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司之25.6%股权以人民币5,280 万元为代价出售给香港新旭国际有限公司.以上交易乃基于一般商务条款依循正常途径而拟订,交易价格对公司全体股东而言公平合理,没有损害全体股东的合法利益.待履行审批程序后授权东北电气(香港)有限公司签署股权收购协议及相关文件,并责成相关部门依法办理相关手续.

沈阳嘉太机械设备有限公司100%股权

经2008年11月10日董事会会议批准,公司同意全资附属公司沈阳凯毅电气有限公司以597万元价格将其持有的沈阳嘉太机械设备有限公司100%股权投资转让给新东北电气集团电力机械设备有限公司(该公司及其独资股东新东北电气集团有限公司均为与东北电气发展股份有限公司及附属公司无关联关系的独立第三方),2008 年11 月13 日完成工商变更登记。

新东北电气(锦州)电力电容器有限公司48%股权,新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司25.6%股权

　　香港中兴动力有限公司（“中兴动力”）持有新东北电气（锦州）电力电容器有限公司（“新锦容”）48%股权投资和新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（“新沈开”）25.6%股权投资（简称“股权投资”）。 　　东北电气发展股份有限公司（“本公司”）之全资子公司高才科技有限公司（“高才科技”）持有沈阳金都饭店有限公司（“金都饭店”）100%股权投资。 　　本公司于2007年5月14日召开董事会会议，决定以18,000万元人民币价格收购中兴动力持有的新锦容48%股权投资和新沈开25.6%股权投资。高才科技以18,000万元人民币价格将持有的金都饭店100%股权投资作为支付对价，转让给中兴动力。 　　本次交易不构成关联交易，协议签署日期为2005年5月14日。 　　

沈阳金都饭店有限公司100%股权

东北电气子公司高才科技将所持沈阳金都饭店有限公司100%股权转让给香港中兴动力有限公司(作为收购中兴动力所持新东北电气(锦州)电力电容器有限公司48%股权和新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司25.6%股权的支付对价,转让价值1.8亿元).

新东北电气投资有限公司32.59%股权,新东北电气(沈阳)发展有限公司37.14%股权

2004 年5 月8 日,田莉和沈阳万里汽车出租有限公司签订股权转让协议,受让沈阳万里持有的新东北电气投资有限公司32.59%的股权和新东北电气(沈阳)发展有限公司37.14%的股权.

新东北电气投资有限公司49.63%股权

2005 年4 月18 日新东北电气(沈阳)发展有限公司将出资6,700万元形成的新东北电气投资有限公司49.63%股东权益转让给自然人田莉,股权转让价款700万元.

辽信对公司1200万美元(以置换当天美元兑人民币汇价折算)的欠款,东北特殊钢集团有限责任公司股权

东北电气发展股份有限公司(以下称"公司")存放于原辽宁信托投资公司(以下简称"辽信")2000万美元存款，由于辽信被行政关闭而成为不良债权，辽宁清算组于2002年11月归还公司800万美元，对剩余1200万美元存款，辽信一直没有履行还款义务（详见公司2003年年度报告）。抚顺特钢同意以其持有的东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称"东北特钢")股权,经独立中介机构评估后,对应抵顶辽信对公司1200万美元(以置换当天美元兑人民币汇价折算)的欠款,并负责与公司共同办理相关手续。

锦州电力电容器有限责任公司99.99%股权

　　东北电气发展股份有限公司于2004年12月27日召开董事会会议，决定全部转让持有的锦容公司99.99%股权。本次转让的受让方为东北建筑安装工程总公司，转让价格以锦容公司截止2003年12月31日经审计的净资产额44,194,780.52元为参考依据，双方确定转让价格为5,400万元。本次交易不构成关联交易，协议签署日期为2004年12月28日。

沈阳新泰仓储物流有限公司95%股权,沈阳诚泰能源动力有限公司95%股权

　　沈阳高压开关有限责任公司持有沈阳新泰仓储物流有限公司95%股权和沈阳诚泰能源动力有限公司95%股权投资。 　　东北电气发展股份有限公司，截止2003年12月31日止，持有东北输变电设备集团公司7,666万元债权。 　　东北电气发展股份有限公司于2004年4月14日召开董事会会议，决定收购沈高公司持有的股权投资，并以公司拥有的对集团公司7,666万元债权及相应利息作为收购上述股权投资的全部支付代价。

伟达高压电气有限公司增发的20.8%股权

　　东北电气发展股份有限公司董事会公布，东北电气发展股份有限公司之全资附属公司东北电气（香港）有限公司（"香港公司"）于二零零四年十一月五日与伟达高压电气有限公司（"伟达公司"）订立认购协议，香港公司以人民币60,000,000元价格认购伟达公司增发的20.8%股权,并以其持有的俊威科技有限公司（"俊威公司"）100%股权和债权作为支付代价。 　　东北电气发展股份有限公司于2004年11月5日召开董事会会议，批准香港公司以60,000,000元人民币价格认购伟达公司增发的20.8%股权，并以香港公司持有的俊威科技有限公司（"俊威公司"）100%股权和债权作为认购上述股权投资的全部支付对价。

沈阳新泰高压电气有限公司74.4%股权

　　东北电气发展股份有限公司于2004年4月7日召开董事会会议，决定以12,954万元人民币价格收购沈高公司持有的股权投资，并以公司持有的沈阳添升通讯设备有限公司98.5%股东权益作为收购上述股权投资的全部支付对价。 　　

沈阳高压开关有限责任公司49%股权

东北电气发展股份有限公司（「本公司」），持有沈阳高压开关有限责任公司（「沈高公司」）100%的股权。沈高公司于1995年5月26日注册成立，2002年经审计的总资产111,280万元，净资产2,564万元（人民币，下同）。 　　本公司于2003年6月12日召开董事会会议，决定转让全资拥有的沈高公司49%股权。沈高公司注册资本为14,492万元，股权结构为本公司出资14,492万元，锦州电力电容器有限责任公司出资1元。本次转让的受让方为沈阳诚安电力设备集团有限公司（「诚安公司」），转让价格以沈高公司截止2002年12月31日经审计的净资产额2,564万元为参考依据，双方确定转让价格为2,600万元。本次交易不构成关联交易，协议签署日期为2003年6月12日。

基于整合资源、补充流动资金、促进持续经营的需要,2024年1月12日东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“本公司”)控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司(以下简称“逸唐酒店”)与关联方泰升房地产(上海)有限公司(以下简称“上海泰升”)签署重庆海航酒店投资有限公司(以下简称“重庆酒店”)《股权转让协议》。根据北京中财资产评估有限公司出具的《重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中财评报字[2023]第037号),于2023年9月30日评估基准日,重庆酒店股东全部权益评估价值为3,069万元,重庆酒店30%股权对应权益评估价值为920万元。经双方友好协商,逸唐酒店以现金910万元将其持有的重庆酒店30%股权投资转让给上海泰升。转让完成后,逸唐酒店不再持有重庆酒店的任何股权。

为满足公司及其附属公司(统称“本集团”)生产经营需要,提升持续经营能力,公司关联方北京海鸿源向公司出借借款(本金)余额不超过240万元,用于生产、经营需要,包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。借款利率按出借款项实际支付时的中国人民银行同期贷款基准利率确定借款利率,并不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价率。借款期限自实际收到出借款项之日起至2023年12月31日止,在借款到期日一次性还清借款本金和利息。同时作为增信措施,公司控股子公司逸唐酒店以其持有的天津中心10.5%股权和重庆酒店30%股权提供质押。根据海南中瑞恒信资产房地产土地评估有限公司对两项少数股权价值的评估,以2021年12月31日为估值基准日,两项少数股权的可质押净值均为0元。根据公司披露的《2020年年度报告》和《2021年年度报告》,两项少数股权投资在本集团合并财务报表的账面价值均为0元。为此,2022年11月18日有关各方签订了《借款合同》《股权质押合同》。

为提升持续经营能力,为公司酒店业务发展注入新活力,东北电气子公司逸唐酒店与大连长江、长春名门、吉旅集团三家公司签署房屋租赁合同,租赁场地用于开展酒店业务,租赁期限:2021年9月1日至2022年12月31日,租金合计约3,522.12万元。 20210824：股东大会通过 20220601：公司控股子公司逸唐酒店作为承租方,考虑到自身经营收入和经济效益受当地疫情持续影响而大幅下降,经与出租方友好协商,逸唐酒店与长春名门、吉林省旅游集团签署房屋租赁合同解除协议,涉及解除租赁面积共计89,124.98平方米,解除合同金额共计987万元。除终止上述租赁协议之外,2021年7月13日逸唐酒店与大连长江广场有限公司签署的房屋租赁合同继续执行。

根据日常生产经营需要,东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)预计2021年度发生日常关联交易总金额2,960.89万元。其中,上市公司委托东莞御景湾酒店、吉林省旅游集团有限责任公司(紫荆花饭店)代收代付业务结算费865万元;上市公司委托云南祥鹏航空有限责任公司代收代缴水电燃气能耗费200万元;上市公司向云南祥鹏航空有限责任公司、海南航空控股股份有限公司、北京首都航空有限公司、西部航空有限责任公司、天津航空有限责任公司销售住宿、餐饮、提供机组人员往返酒店交通保障费用1,710万元;上市公司向亚太国际会议中心有限公司提供劳务70万元;上市公司向海南福顺投资开发有限公司等租赁办公场所、物业管理费115.89万元。 20211208:受间接控股股东海航集团有限公司及其关联方重整影响,2021年5月份公司与关联方前期签订的场地租赁合同和委托管理合同被动解除,叠加国内新型冠状病毒肺炎疫情影响,2021年度日常关联交易预计金额由原2,961万元调减至502万元。为提升持续经营能力,公司自2021年7月份起与大连长江广场有限公司、长春名门饭店有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司、海航天津中心发展有限公司、东莞御景湾酒店签署房屋租赁合同,用于开展酒店及酒店相关配套经营业务。该部分酒店业务自2021年9月1日起投产运营,为满足日常生产经营需要,2021年9-12月份新增日常关联交易预计金额2,016万元。 20220429：2021年实际发生金额为3078万元。

根据日常生产经营需要和深圳证券交易所上市规则的有关规定,东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)预计2022年度发生日常关联交易总金额2,953万元,其中,关联人代收代缴水电燃气能耗费724.24万元,向关联方销售产品、商品116万元,向关联人租赁物业、接受物业管理119万元,接受关联方提供的劳务1969.06万元,其他偶发性日常关联交易24.22万元。公司同时预计,2022年度构成香港联合交易所上市规则项下之持续关连交易总金额600万元。

为满足上市公司生产经营需要,提升公司的持续经营能力,公司关联方云商通国际控股有限公司(以下简称“云商控股”)在2022年度内拟向公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司(以下简称“沈阳凯毅”)出借借款(本金)余额最高不超过5,000万元,在额度范围内由公司视需要滚动使用,用于支持公司生产经营,包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。

为进一步提升持续经营能力,为酒店业务发展注入新活力,在控股股东及其关联方的支持下,2021年8月26日东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“公司”或“本公司”)子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司(以下简称“逸唐飞行酒店”)在海口市分别与海航天津中心发展有限公司(以下简称“天津中心”)、东莞御景湾酒店(以下简称“御景湾”)签署房屋租赁合同,租赁位于天津市和平区南京路219号、东莞市东城街道虎英路4号的房屋场地,用于开展酒店及酒店相关配套经营业务;租赁面积分别为19,114.68平方米、20,976平方米;租赁单价分别为0.3547元/天/平方米、0.47元/天/平方米;租赁期限均为2021年9月1日至2022年12月31日;租赁合同金额分别为330万元和480万元,租金合同总金额为810万元。

为获取新的投资机会和利润增长点,优化收入结构,提升持续经营能力,东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司(即“海南唐苑科技有限公司”,2019年8月23日更名为海南逸唐飞行酒店管理有限公司,以下简称“逸唐酒店”)与云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)签署场地租赁合同,用于开展机场空港酒店及相关配套经营业务,租赁面积27,750平方米,租赁期限自2019年9月1日起至2025年8月31日止,其中:场地租金六年合同总金额约为2,057万元(人民币,下同),物业管理费六年合同总金额约为514万元。 20210522：2021年2月10日,海南省高级人民法院(以下简称“法院”)裁定受理债权人对云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)的重整申请;2021年3月13日,法院裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整,将吉林省旅游集团有限责任公司(以下简称“吉旅集团”)、东莞御景湾酒店、亚太国际会议中心有限公司(以下简称“亚太会议中心”)纳入海航集团等321家企业实质合并重整案。本公司在获知祥鹏航空、吉旅集团、东莞御景湾酒店、亚太会议中心重整信息后,与其及相关方就租赁合同及委托管理合同的继续履行事宜进行了沟通。根据《破产法》第十八条规定:“人民法院受理破产申请后,管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行,并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人,或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的,视为解除合同。”截至目前,逸唐酒店未收到各相关方有关继续履行合同的通知,根据《破产法》第十八条规定,各方前期签署的租赁合同、委托管理合同已视为解除。

2020年度,公司预计与关联方海南国商酒店管理有限公司,亚太国际会议中心有限公司,东莞御景湾酒店等发生资金占用,收代缴水电燃气能耗费等的日常关联交易，预计关联交易金额2960.0000万元。 20210330：2020年度上述同类日常业务关联交易实际发生总金额为1,188.72万元。

为满足东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)生产经营需要,提升公司的持续经营能力,公司大股东北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”)在2021年度内拟向公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司(以下简称“沈阳凯毅”)出借借款(本金)余额最高不超过5,000万元(人民币,下同),在额度范围内由公司视需要滚动使用,2021年度借款累计发生额不超过12,000万元,用于支持上市公司生产经营,包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。 20210325：股东大会通过

为满足东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)生产经营需要,提升公司的持续经营能力,公司大股东北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”)在2020度内拟向公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司(以下简称“沈阳凯毅”)出借借款(本金)余额最高不超过5,000万元(人民币,下同),在额度范围内由公司视需要滚动使用,2020年度借款累计发生额不超过12,000万元,用于支持上市公司生产经营,包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。 20200630：股东大会通过

根据日常业务的生产经营需要,东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)2019年度拟发生以下日常关联交易:1、预计上市公司与海南国商酒店管理有限公司、亚太国际会议中心有限公司、东莞御景湾酒店、云南通汇酒店管理有限公司、儋州海航新天地酒店有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司(紫荆花酒店)、吉林省旅游集团有限责任公司(长白山酒店)和海航天津中心发展有限公司8家关联方酒店(以下简称“关联方酒店”),因代收代付业务委托结算而发生资金往来,按照2019年1月24日签署的《客户服务合作协议》约定,因日常业务中代收代付业务委托结算形成资金占用,在协议约定的结算日之前资金占用的最高额合计为400万元(人民币,下同),同时预计2019年度由此业务将形成资金往来金额累计为5,278万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)的相关规定,前述资金往来形成关联交易,预计2019年度由此日常业务形成的关联交易金额5,278万元。根据《香港联合交易所证券上市规则》的相关规定,由此日常业务下代收代付业务委托结算形成的资金占用构成关联交易,按协议约定的结算日之前资金占用最高额为400万元。2、根据2018年10月29日股东大会批准的上市公司与关联方酒店《租赁合同》,以及上市公司租赁经营场地的需要,上市公司通过关联方酒店和海南一卡通物业管理股份有限公司支付能耗费,因代收代缴水电、燃气、空调、供暖等能耗费用而发生资金往来,预计2019年度发生的代收代缴水电、燃气、空调、供暖等能耗费用资金往来额累计为2,100万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)的相关规定,前述资金往来形成关联交易,预计2019年度由此形成的关联交易金额2,100万元。根据《香港联合交易所证券上市规则》的相关规定,因租赁经营场地的需要,上市公司通过关联方代收代缴水电、燃气、空调、供暖等能耗费用,属于买方自用的日常消费服务,可适用上市规则第14A.97条的“全面豁免情况”,即“全面豁免遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定”。3、此外,预计上市公司与同属于关联方的海南英智建设开发有限公司发生办公场地租赁费110万元,与海南一卡通物业管理股份有限公司发生物业管理费22万元,与海南海航商务服务有限公司发生劳动中介服务费50万元,向海南珺博酒店管理有限公司提供劳务144万元。4、因开展上述日常业务,预计2019年度日常关联交易总金额不超过7,704万元,2018年度同类日常业务关联交易的实际发生总金额为120.31万元。 20190312：股东大会通过 20200430：2019年实际发生关联交易3791.78万元。

为进一步拓展东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)酒店业务,2020年4月26日公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司(以下简称“逸唐酒店”)与海航酒店控股集团有限公司(以下简称“海航酒店控股”)签署重庆海航酒店投资有限公司(以下简称“重庆酒店”)《股权转让协议》。根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《海南逸唐飞行酒店管理有限公司拟购买股权涉及重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益市场价值资产估值报告》【中威正信评咨字(2020)第5005-1号】,以2019年12月31日为评估基准日,重庆酒店净资产评估值为16,333.86万元,经双方友好协商,本次逸唐酒店拟以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店1,500万股股权,占重庆酒店总股本的30%。

为寻求发展新动力,开拓发展新空间,研究探索新业务,获取新的投资机会和利润增长点,东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)全资子公司海南唐苑科技有限公司(以下简称“海南唐苑科技”,原“上海凯欣互联网科技发展有限公司”)与东莞御景湾酒店(以下简称“东莞御景湾”)、海航天津中心发展有限公司(以下简称“天津中心”)、海南国商酒店管理有限公司(以下简称“海南国商”)、儋州海航新天地酒店有限公司(以下简称“儋州新天地”)、杭州花港海航度假酒店有限公司(以下简称“杭州花港”)、亚太国际会议中心有限公司(以下简称“亚太国际”)、云南通汇酒店管理有限公司(以下简称“云南通汇酒店”)、吉林省旅游集团有限责任公司(以下简称“吉林省旅游集团”)(以下合称“八家公司”)签署租赁合同,租赁期限:自2018年7月1日起至2021年6月30日,三年租金合计约8,862万元。 20181030：股东大会通过 20190830：因租赁场地整体进行装修改造、出租方经营调整决定收回、出租方计划进行资产处置等原因导致原租赁合同无法继续履行,经与相关各方友好协商,公司控股子公司逸唐酒店与海南国商、天津中心、儋州新天地、杭州花港、吉林省旅游集团(以下合称“五家公司”)签署租赁合同解约协议,涉及解约租赁面积共计20,406平方米,解约合同金额共计4,486万元,五家公司向逸唐酒店共计赔偿307.5万元。除终止的上述五家公司租赁协议之外,2018年7月17日签署的租赁合同涉及的其他租赁场地协议继续执行。

为满足东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)生产经营需要,提升上市公司的持续经营能力,公司大股东北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”)在2019年度内拟向公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司(以下简称“沈阳凯毅”)出借借款(本金)余额最高不超过5,000万元(人民币,下同),在额度范围内由上市公司滚动使用,2019年度借款累计发生额不超过8,000万元,用于支持上市公司生产经营,包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。 20190312：股东大会通过

　　为支持东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）发展，公司全资子公司海南唐苑科技有限公司（以下简称“海南唐苑科技”）与上海驿舟投资管理有限公司（以下简称“上海驿舟”）签署《股份转让协议》，上海驿舟拟将其持有的海航天津中心发展有限公司（以下简称“天津中心”）10.50%股权无偿赠予东北电气。

为促进公司发展,改善公司资产结构,提升公司持续经营能力,2018年12月3日阜新母线与上海驿舟投资管理有限公司(以下简称“上海驿舟”)签署《股权转让协议》,阜新母线将对海南唐苑50万元的认缴出资权利及义务转让给上海驿舟,交易价格50万元,全部转让价款由受让方上海驿舟按照章程约定代为支付给海南唐苑,转让完成后,由上海驿舟继续行使出资权利,履行出资义务。

为适应东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)发展,进一步优化公司财务业务流程,降低财务成本,提高资金使用效率,实现效益最大化,公司与海航集团财务有限公司(以下简称“海航财务公司”)签署《金融服务协议》,协议有效期为三年。 20181030：股东大会通过

为适应公司发展,进一步优化公司财务业务流程,降低财务成本,提高资金使用效率,实现效益最大化,本公司拟与海航集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》

2017年4月5日,本公司董事会第八届十二次会议审议并批准新增发行H股(简称“本次H股发行”)相关的事项(详见与本公告同日发布的《董事会决议公告》)。本次H股发行涉及关联交易事项,没有需要回避表决的关联董事,在提交董事会前已经全体独立董事事前认可,公司董事会在审议相关议案时,独立董事发表独立意见认为:决议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;本次非公开发行涉及关联交易事项符合公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准,股东大会在审议相关议案时,与该关联交易有利害关系的关联人,本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

东北输变电机械制造股份有限公司2002年7月29日与东北输变电设备集团公司签署股权转让协议，东北输变电设备集团公司同意将剩余的9.5％古河电缆股权抵偿1490万元债务。

　　本公司于一九九五年七月将股份上市前，及本集团于一九九四年进行重组以为本集团提供财务支援期间，东北电向本公司承诺，东北电将给予若干部分的退休福利予本集团的退休人士，该等退休人士于一九九五年一月一日之前安排退休。截至一九九九年十二月三十一日，合共4，285退休人士已获得退休福利，而未来的退休人士数目人数不得超过此数。退休福利包括按追回成本基准为该等退休人士提供医疗费用。东北电负责的退休福利将以可能支付予东北电的本公司股息抵销。由于本公司于过去三年并无分派任何股息，故此，并无股息抵销包括退休福利发生数

本公司同意就东北电于发行的公司债券而代东北电支付欠本集团员工的款项。

本公司及其全资附属公司沈阳高压开关已同意从东北电分别收购金都饭店90％及10 ％。 代价人民币344,843,000元将于收购协议完成时,以东北电及有关公司欠本公司债项约人民币344,843,000元抵销。 东北输变电设备集团公司乃本公司控股股东。