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募集资金来源

项目投资

收购兼并

公告日期:2021-08-14 交易金额:12.09亿元 交易进度:完成
交易标的:

焦作万方铝业股份有限公司11.8713%股权

买方:宁波中曼科技管理有限公司
卖方:杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)
交易概述:

公司于2021年7月20日收悉,金投锦众与宁波中曼签署《股份转让协议》,约定金投锦众将其持有公司141,529,491股无限售流通股股票(占公司总股数的11.8713%)转让给宁波中曼,转让价款总额为1,208,661,853.14元。

公告日期:2017-11-01 交易金额:10.87亿元 交易进度:完成
交易标的:

焦作万方铝业股份有限公司8.7748%股权

买方:樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)
卖方:洲际油气股份有限公司
交易概述:

2017年8月8日,公司与樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)签署《股份转让协议》,将公司持有的焦作万方104,612,990股股份转让给和泰安成。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

股权投资

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投资类型 所持个数 累计初始投资额(元) 累计期末面值(元) 截止本季度盈亏(元) 业绩影响
可供出售金融资产 1 453.90万 9.44亿 9.40亿 每股净资产增加0.78元
合计 1 453.90万 9.44亿 9.40亿 --

交易性金融资产影响个股的净利润,可供出售金融资产影响个股净资产,长期期权投资不对个股财务起直接作用,其他为上市公司没有公布投资类型

分类 所持对象 投资类型 持股数量(股) 持股比例 综合盈亏(元)
A股 国泰君安 可供出售金融资产 0.00 未公布% 9.40亿

股权转让

公告日期:2021-08-14 交易金额:120866.19 万元 转让比例:11.87 %
出让方:杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙) 交易标的:焦作万方铝业股份有限公司
受让方:宁波中曼科技管理有限公司
交易简介:
交易影响:本次权益变动的转让双方均为锦江集团实际控制的企业,本次权益变动是在同一控制下主体之间进行的所持公司股份结构的调整,未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公告日期:2017-11-01 交易金额:108671.97 万元 转让比例:8.77 %
出让方:洲际油气股份有限公司 交易标的:焦作万方铝业股份有限公司
受让方:樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)
交易简介:
交易影响:本次股份转让不会导致本公司的控股股东、实际控制人和第一大股东发生变化。

关联交易

公告日期:2022-01-12 交易金额:134474.00万元 支付方式:现金
交易方:焦作市万方集团有限责任公司 交易方式:销售电解铝液,销售铝合金棒产品
关联关系:公司股东
交易简介:

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)于2021年12月23日召开了第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。因日常生产经营需要,2022年公司计划向焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方集团”)销售电解铝液不超过67,100吨,销售铝合金棒产品不超过3,600吨,预计与万方集团发生的交易总金额不超过134,474.00万元(含税)。 20220112:股东大会通过

公告日期:2021-12-04 交易金额:74736.00万元 支付方式:股权
交易方:樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙) 交易方式:非公开发行股票
关联关系:公司股东
交易简介:

本次发行计划募集资金为75,816万元,根据本次发行价格,本次非公开发行股票数量为不超过216,000,000股(含本数),未超过本次非公开发行前公司总股本的30%,全部由和泰安成认购。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。 20200629:股东大会通过 20200805:根据杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)出具的书面函,杭州正才拟终止与本公司签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,因此为了保护全体股东利益,特别是中小股东的利益,且在不影响公司本次非公开发行股票的前提下,经磋商并结合公司的实际状况,经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,拟对公司本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行股数及募集资金金额等部分内容进行调整。 20200821:公司于2020年8月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202183)。 20200829:公司于2020年8月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202183号)(以下简称“反馈意见”)。 20200919:公司收到反馈意见后,及时组织相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐一落实与核查,并按照要求对所涉及的事项进行了回复。现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露的《关于焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送相关材料。 20200923:焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司”)于2020年9月22日收到公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)的通知,获悉和泰安成于2020年9月22日收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定【2020】373号)。 20201022:焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好焦作万方非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。 20201103:2020年11月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请。根据审核结果,公司非公开发行股票的申请获得通过。 20201125:焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3155号)。 20210609:公司于2021年6月9日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会对授权董事会办理公司2020年非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》 20210625:股东大会通过 20211026:本次非公开发行股票发行价格由3.51元/股调整为3.46元/股,发行数量不做调整。 20211204:根据本次非公开发行股票事项的进程,公司于2021年11月19日通知所有董事在审阅《焦作万方铝业股份有限公司2020年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)后确认签署相关文件。在此期间,一位董事未能签署《上市公告书》相关文件,公司与承办本次非公开发行的法律顾问北京市通商律师事务所律师认真讨论研究分析,通商律师认为,就本次非公开发行一位董事未能签署《上市公告书》相关文件的情形,按照《证券法》第82条规定之程序要求,应不构成未满足本次发行实质法定条件之情形。随后,主承销商东兴证券因公司一位董事未能签署《上市公告书》而无法完成承销总结文件的报送工作为由,通知公司单方决定终止本次非公开发行。北京天达共和(深圳)律师事务所致函意见认为,根据《证券法》第82条之规定,董事签署《上市公告书》相关文件系履行董事勤勉尽责义务的要求,一位董事未能签署《上市公告书》不构成东兴证券单方终止本次非公开发行的法定事由,东兴证券上述行为亦违背其与公司签署的保荐及承销协议的约定。

质押解冻

质押公告日期:2021-08-19 原始质押股数:7520.0000万股 预计质押期限:2017-11-03至 2022-03-16
出质人:樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)
质权人:中泰证券股份有限公司
质押相关说明:

和泰安成于2017年11月3日将其所持有的本公司7520万股股份质押给中泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,质押日为2017年11月3日,购回交易日为2018年11月2日。相关质押登记手续已于2017年11月3日在中泰证券股份有限公司办理完毕,延期2019年11月3日。质押延期至20200418。质押延期至20201117,延期到2021-01-17,延期到20210317。质押延期至2021年5月17日。质押延期至2021年8月17日。质押延期至2022年3月16日。

解押公告日期:2021-07-02 本次解押股数:5255.0100万股 实际解押日期:2021-06-30
解押相关说明:

樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)于2021年06月30日将质押给中泰证券股份有限公司的5255.0100万股股份解除质押。

质押公告日期:2021-08-19 原始质押股数:7520.0000万股 预计质押期限:2017-11-03至 2022-03-16
出质人:樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)
质权人:中泰证券股份有限公司
质押相关说明:

和泰安成于2017年11月3日将其所持有的本公司7520万股股份质押给中泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,质押日为2017年11月3日,购回交易日为2018年11月2日。相关质押登记手续已于2017年11月3日在中泰证券股份有限公司办理完毕,延期2019年11月3日。质押延期至20200418。质押延期至20201117,延期到2021-01-17,延期到20210317。质押延期至2021年5月17日。质押延期至2021年8月17日。质押延期至2022年3月16日。

解押公告日期:2018-10-20 本次解押股数:0.0100万股 实际解押日期:2018-10-12
解押相关说明:

樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)于2018年10月12日将质押给中泰证券股份有限公司的0.0100万股股份解除质押。