深圳市亿道数码技术有限公司部分股权,深圳市次元之造科技有限公司部分股权

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，增加全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整“坪山研发及产业化基地建设项目”内部投资结构，并使用6,000万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）增资、使用2,000万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。

深圳市次元之造科技有限公司100%股权

为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以自有资金收购全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）持有的深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）100%股权，收购价款为次元之造截至2024年6月30日净资产账面价值人民币22,550,777.36元。本次股权收购完成后，公司将直接持有次元之造100%的股权，次元之造由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。

宗地号A314-0744土地使用权

亿道信息拟使用自有资金不超过1200万元（含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号： A314-0744，土地面积4739.8平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。

嘉兴博观约取创业投资合伙企业(有限合伙)3.7037%股权

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常经营和项目资金运营需求的前提下，拟作为有限合伙人以自有资金参与认购嘉兴博观约取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴博观”“合伙企业”或“本合伙企业”）基金份额，依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，提高闲置自有资金使用效率；同时，公司通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，可以进一步挖掘产业链上下游及横向优质企业，提升公司核心竞争力，完善公司整体战略布局。合伙企业初始规模为5000万元人民币，普通合伙人及基金管理人为深圳新智私募股权基金管理有限公司。公司作为有限合伙人认缴200万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的3.7037%。

深圳市亿道数码技术有限公司部分股权

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司本次使用募集资金10,000.00万元人民币对亿道数码增资，用于亿道数码补充流动资金，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。上述增资款项全部作为亿道数码的注册资本，增资款项仅限用于募投项目实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。

深圳市亿境虚拟现实技术有限公司10%股权

　　2023年5月30日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）与马保军先生签署《股权转让协议》，亿道数码拟以自有资金280万元人民币收购马保军先生持有的深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（以下简称“亿境虚拟”或“标的公司”）10%股权（以下简称“标的资产”），本次交易完成后，亿道数码将持有亿境虚拟95.45%股权。

深圳市亿道数码技术有限公司部分股权

　　公司于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。公司本次将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金”项目的实施主体增加亿道数码，并使用募集资金13,000.00万元人民币对亿道数码增资，其中3,000.00万元人民币用于亿道数码实施“坪山研发及产业化基地建设项目”，10,000.00万元人民币用于亿道数码补充流动资金，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。上述增资款项全部作为亿道数码的注册资本，增资款项仅限用于募投项目实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。

根据深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司2024年日常经营的需要,公司及控股子公司预计2024年度将与关联方杭州灵伴科技有限公司(以下简称“灵伴科技”)及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额不超过人民币45,000,000.00元。

2023年5月30日,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)与马保军先生签署《股权转让协议》,亿道数码拟以自有资金280万元人民币收购马保军先生持有的深圳市亿境虚拟现实技术有限公司(以下简称“亿境虚拟”或“标的公司”)10%股权(以下简称“标的资产”),本次交易完成后,亿道数码将持有亿境虚拟95.45%股权。

本次关联交易是预计2018年日常性关联交易。本公司与深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)、深圳市云智电子有限公司(以下简称“云智电子”)、深圳市国科亿道科技有限公司(以下简称“国科亿道”)拟于深圳签订协议,交易标的为分别为1、委托亿道数码采购CPU等部分物料,全年预计不超过3000万元人民币。2、委托云智电子组装加工整机及采购急用物料,全年预计不超过2000万元人民币。3、向国科亿道销售样机和部分急用物料,全年预计不超过1000万元人民币。 20171226：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。鉴于公司业务稳步增长,对流动资金的需求相应增加,拟申请银行贷款,贷款额度不超过人民币1000万元。深圳市高新投集团有限公司为深圳市亿道信息股份有限公司提供担保,亿道信息实际控制人为深圳市高新投集团有限公司提供反担保。为加快贷款申请效率,拟授权董事长签署与贷款相关的全部法律文件。 20170905：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与深圳市弘鑫泰宇电子有限公司(以下简称“弘鑫泰宇”)签订协议,向弘鑫泰宇采购触摸屏,采购金额不超过200万元人民币。 20170719：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与深圳市国科亿道科技有限公司(以下简称“国科亿道”)签订销售协议,交易标的为向本公司购买研发用的原材料,以及研发用的样机,交易金额不超过100万元人民币,以实际交易的金额为准。 20170719：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与深圳市亿道控股有限公司(以下简称“亿道控股”)签订协议,交易标的为委托亿道控股提供IT、法务、专利、内部审计,以及人力资源政策指定、财务规划、政府资助申报等服务,预计2017年全年交易金额不超过30万元人民币。 20170303：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年日常性关联交易。2016年5月27日,本公司与深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)、亿道国际有限公司(EMDOOR INTERNATIONAL CO.,LIMITED,以下简称“亿道国际”)、深圳市云智电子有限公司(以下简称“云智电子”)于深圳签订协议,交易标的为分别为1、委托亿道数码购买CPU等物料,预计2017年度不超过2000万元人民币;2、委托亿道国际与海外客户签订合同/订单,以及代收这些客户的货款,预计2017年度不超过5000万元人民币;3、委托云智电子组装加工整机及采购急用物料,预计2017年度不超过1000万元人民币。 20170109：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。2016年5月27日,本公司与深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)、深圳市云智电子有限公司(以下简称“云智电子”)、亿道国际有限公司(以下简称“亿道国际”)于深圳签订协议,交易标的为:1)委托亿道数码购买CPU、DDR等物料,2016年度预计不超过人民币壹仟万元;2)委托亿道数码代收国外客户样机款,2016年度预计不超过人民币壹仟万元;3)委托云智电子加工组装整机产品及购买少量低值辅助材料,2016年度预计不超过人民币伍佰万元;4)委托亿道国际代收国外客户研发费和批量出口订单货款,2016度预计不超过人民币伍仟万元。 20160622：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。2015年9月28日,本公司与深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)、深圳市云智电子有限公司(以下简称“云智电子”)于深圳签订协议,交易标的为:1)委托亿道数码购买CPU、DDR等物料,2015年10月1日至12月31日实际发生人民币587961.84元,2016年1月1日至2016年4月30日实际发生人民币905237.34元;2)委托云智电子加工组装整机产品及购买低值辅助材料,2015年10月1日至12月31日实际发生人民币584219.03元,2016年1月1日至2016年4月30日实际发生人民币369656.42元;3)委托云智电子销售整机产品,2015年10月1日至2015年12月31日,实际发生3806.74元,2016年1月1日至2016年4月30日未实际发生。 20160622：股东大会通过