（一）设立方式
　　公司系由百通有限整体变更设立的股份有限公司。2015年8月13日，百通有限召开2015年度第二次临时股东会，全体股东一致同意以百通有限截至2015年6月30日经审计的账面净资产9,143.78万元为基数，按1.14：1的比例折为8,000万股，每股面值1元，总股本8,000万元，剩余净资产1,143.78万元计入资本公积。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对百通有限整体变更的出资情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第2-00045号）。2015年8月28日，公司召开创立大会，审议通过了整体变更为股份有限公司的议案。
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　　（一）设立方式
　　公司系由百通有限整体变更设立的股份有限公司。2015年8月13日，百通有限召开2015年度第二次临时股东会，全体股东一致同意以百通有限截至2015年6月30日经审计的账面净资产9,143.78万元为基数，按1.14：1的比例折为8,000万股，每股面值1元，总股本8,000万元，剩余净资产1,143.78万元计入资本公积。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对百通有限整体变更的出资情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第2-00045号）。2015年8月28日，公司召开创立大会，审议通过了整体变更为股份有限公司的议案。
　　2015年9月11日，公司在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并取得了南昌市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号为360100520940454），注册资本为8,000万元。
　　（二）发起人
　　公司发起人为百通有限的全体股东。
　　（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人的主要发起人为百通环保、北京衡宇、张春龙、张春泉及饶俊铭。发行人设立之前，百通环保、北京衡宇拥有的主要资产为百通有限的股权，主要发起人张春龙除持有百通有限的股权外，还持有百通环保、北京衡宇的股权。
　　百通环保及北京衡宇为持股平台，同时也开展对可再生资源利用行业的前期调研。
　　公司改制设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。
　　（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人整体变更设立时承继了百通有限全部资产和负债，拥有的资产主要包括与主营业务相关的流动资产、厂房、机器设备等固定资产以及土地使用权等。
　　公司整体变更设立前后，实际从事的主要业务均为工业园区集中供热业务。发行人变更设立前后拥有的资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。
　　（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系
　　发行人由百通有限整体变更设立，改制前后的业务流程未发生重大变化。
　　（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
　　发行人自成立以来，在生产经营方面均独立于发起人，具有完整的业务体系和自主面向市场独立经营的能力，不存在依赖发起人的情形。报告期内，除本招股说明书已经披露的关联关系和关联交易以外，公司在生产经营方面与主要发起人不存在其他的重大关联交易，也没有发生重大变化。
　　（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
　　发行人属于以整体变更方式设立的股份有限公司，发行人的注册资本已足额缴纳。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就百通有限整体变更的出资情况已进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第2-00045号）。
　　发行人设立为股份有限公司后，百通有限的所有资产、负债、权益全部由发行人整体承继，公司合法拥有或使用与业务经营相关的资产，发起人出资资产的产权变更手续均已变更完毕。
　　三、发行人股本形成及其变化
　　（一）有限公司阶段（2010年5月至2015年9月）
　　1、2010年5月，有限公司设立及第一期出资
　　2010年3月9日，中国香港百通、南昌嘉通（后更名为：南昌百通环保科技有限公司，简称百通环保）、南昌元通共同签署《中外合资经营企业章程》，约定公司注册资本为1,200万港元，由全体股东分期于2012年5月12日缴足。其中中国香港百通、南昌嘉通、南昌元通分别以货币资金1,152万港元、24万港元、24万港元认缴出资，占注册资本比例分别为96%、2%、2%。
　　2010年4月30日，南昌高新技术产业开发区管理委员会核发《关于同意设立中外合资江西百通能源有限公司的批复》（洪高新管字[2010]178号），同意投资者签署的有限公司合资合同和章程。
　　2010年5月7日，江西省人民政府向百通有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资赣（洪）字[2010]0012号）。
　　2010年5月13日，南昌市工商行政管理局核准百通有限成立，并颁发了《企业法人营业执照》（注册号：360100520940454）。
　　2010年8月2日，江西万佳会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（赣万佳验字（2010）第08-01号），经审验，截至2010年7月30日，中国香港百通出资345.60万港元、南昌嘉通出资8.02万港元、南昌元通出资8.02万港元，合计361.65万港元出资已实缴到位。
　　2010年9月1日，百通有限完成实缴出资到位及工商变更登记手续并取得南昌市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
　　2、2011年6月，有限公司第一次股权转让及第二期出资
　　2011年5月3日，中国香港百通与南昌嘉通签署了《股权转让协议》，约定中国香港百通将所持有百通有限未实缴到位的67.20%股权（对应注册资本806.40万港元）转让给南昌嘉通，南昌嘉通将转让价款806.40万港元以现汇缴款一次性支付给百通有限用以履行原股东中国香港百通的出资义务806.40万港元。
　　2011年5月4日，百通有限召开董事会，审议通过中国香港百通将其持有的有限公司67.20%的股权转让给南昌嘉通，其他股东南昌元通同意放弃优先购买权。
　　2011年5月16日，江西省人民政府向百通有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资赣（洪）字[2010]0012号）。
　　2011年5月30日，江西金泰求是会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(赣金求内验字2011-62号)，经审验，截至2011年5月26日，百通有限收到南昌嘉通出资822.38万港元、南昌元通出资15.98万港元，合计838.35万港元出资实缴到位。
　　2011年6月2日，南昌高新技术产业开发区管理委员会出具了《关于同意江西百通能源有限公司股权及董事会成员变更的批复》（洪高新管字[2011]228号），同意百通有限股权转让相关事项。
　　2011年6月10日，百通有限完成工商变更登记手续并取得南昌市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
　　3、2011年7月，第一次增资
　　2011年5月30日，百通有限召开董事会议，审议通过注册资本由1,200万港元增加至2,400万港元，其中：南昌嘉通新增认缴注册资本830.40万港元；中国香港百通新增认缴注册资本345.60万港元；南昌元通新增认缴注册资本24万港元，并通过了章程修正案。
　　2011年6月9日，南昌高新技术产业开发区管理委员会出具了《关于同意江西百通能源有限公司增加注册资本的批复》（洪高新管字[2011]249号），同意百通有限注册资本从1,200万港元增至2,400万港元。
　　2011年6月13日，江西省人民政府向百通有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资赣（洪）字[2010]0012号）。
　　2011年7月7日，江西金泰求是会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（赣金求内验字2011-78号），经审验，截至2011年7月5日止，百通有限已收到股东以货币出资的新增注册资本（实收资本）合计1,200万港元。
　　2011年7月14日，百通有限完成工商变更登记手续并取得南昌市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
　　4、2011年8月，第二次增资
　　2011年7月25日，百通有限召开董事会议，审议通过公司注册资本由2,400万港元增加到3,600万港元，其中南昌嘉通新增认缴注册资本830.40万港元；中国香港百通新增认缴注册资本345.60万港元；南昌元通新增认缴注册资本24万港元，并通过了章程修正案。
　　2011年7月28日，南昌高新技术产业开发区管理委员会出具《关于同意江西百通能源有限公司增加投资总额、注册资本的批复》（洪高新管字[2011]330号），批复同意百通有限注册资本由2,400万港元增至3,600万港元。
　　2011年8月1日，江西省人民政府向百通有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资赣（洪）字[2010]0012号）。
　　2011年8月18日，江西金泰求是会计师事务所有限公司出具《验资报告》（赣金求内验字2011-105号），经审验，截至2011年8月17日止，百通有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计1,200万港元，其中中国香港百通新增出资345.60万港元；南昌嘉通新增出资830.40万港元；南昌元通新增出资24.00万港元，股东均以货币出资。
　　2011年8月25日，百通有限完成工商变更登记手续并取得南昌市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
　　5、2012年6月，第三次增资
　　2012年4月25日，百通有限召开董事会议，审议通过注册资本由3,600万港元增加到5,000万港元。其中南昌嘉通新增认缴注册资本968.80万港元；中国香港百通新增认缴注册资本403.20万港元；南昌元通新增认缴注册资本28.00万港元，并通过了章程修正案。
　　2012年5月4日，南昌高新技术产业开发区管理委员会出具《关于同意江西百通能源有限公司增加投资总额、注册资本的批复》（洪高新管字[2012]232号），批复同意百通有限注册资本由3,600万港元增加至5,000万港元。
　　2012年5月9日，江西省人民政府向百通有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资赣（洪）字[2010]0012号）。
　　2012年6月1日，江西金泰求是会计师事务所有限公司出具《验资报告》（赣金求内验字2012-29号），经审验，截至2012年6月1日止，百通有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）1,400万港元，其中，中国香港百通新增出资403.20万港元，南昌嘉通出资968.80万港元，南昌元通出资28万港元，股东均以货币出资。
　　2012年6月12日，百通有限完成工商变更登记手续并取得南昌市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
　　6、2015年6月，第二次股权转让、第四次增资及企业类型变更为内资企业
　　2015年6月15日，百通有限召开董事会，全体董事一致同意以下事项：张春泉分别以1,201.46万元人民币、82.80万元的价格受让中国香港百通、南昌元通所持有的百通有限28.80%的股权（对应注册资本1,440万港元）、2%的股权（对应注册资本100万港元）；百通有限由中外合资企业变更为内资企业，出资币种由港币变为人民币，注册资本由5,000万港元变更为4,138.27万元人民币；其他股东南昌嘉通同意放弃相关的优先受让权。
　　2015年6月27日，南昌高新技术产业开发区管委会出具了《关于同意中外合资江西百通能源有限公司股权变更设立为内资企业的批复》（洪高新管字[2015]213号），批复同意上述股权转让及变更为内资企业事项。
　　2015年6月23日，百通有限召开股东会，全体股东一致同意百通有限注册资本增至8,000万元，其中南昌嘉通增资145.99万元，北京衡宇增资1,000万元，张春龙、张春泉、饶俊铭等34名自然人合计增资2,715.74万元。
　　2015年6月29日，百通有限收到股东新增货币出资3,861.73万元。
　　2015年6月30日，百通有限完成工商变更登记手续并取得南昌市工商行政管理局换发的《营业执照》。
　　（二）股份公司设立至在全国股转系统挂牌前（2015年9月至2016年1
　　月）
　　1、2015年9月，百通有限整体变更为股份公司
　　2015年8月13日，百通有限召开股东会，审议通过百通有限以2015年6月30日为基准日经审计账面净资产整体变更设立股份有限公司。
　　2015年8月25日，百通有限全体发起人签订《发起人协议书》，同意以截至2015年6月30日经审计净资产9,143.78万元为基数，按照1.14:1的比例折为股份公司股本8,000万元，其余1,143.78万元计入资本公积。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对百通有限整体变更的出资情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第2-00045号）。
　　2015年8月28日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会并作出决议，全体股东一致同意发起设立江西百通能源股份有限公司。
　　2015年9月11日，百通能源完成工商变更登记手续并取得南昌市工商行政管理局换发的《营业执照》。
　　2、2015年9月，百通能源第一次增资
　　2015年9月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过公司注册资本由8,000万元增加至9,500万元，新增注册资本1,500万股，由温渭萍、薛晓波、张春娇等21名自然人认购该1,500万股。
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000621号），经审验，截至2015年10月16日止，百通能源已收到股东缴纳的新增注册资本（股本）1,500万元。
　　2015年10月21日，南昌市市场和质量监督管理局向百通能源核发了新《营业执照》（统一社会信用代码：91360100553538361K）。
　　（三）公司在全国股转系统挂牌至今（2016年1月至今）
　　1、2016年1月，百通能源在全国股转系统挂牌并公开转让
　　2015年9月26日，发行人2015年第二次临时股东大会，审议通过公司向全国股转系统申请挂牌转让。
　　2015年12月18日，全国股转公司出具《关于同意江西百通能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8747号），同意发行人股票在全国股转系统挂牌并公开转让。
　　2016年1月7日，发行人股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让，证券代码为“835359”，证券简称为“百通能源”。
　　2、2016年6月，第一次定向发行
　　2016年2月16日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江西百通能源股份有限公司2016年股票定向发行方案的议案》，同意拟向公司现股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工定向增发的股票不超过700万股（含700万股），融资额不超过2,310万元（含2,310万元），每股价格为3.30元。
　　2016年3月5日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2016]000155号），经审验，截至2016年3月1日止，百通能源已收到饶清泉等40名股东缴纳的出资款合计2,310万元，各股东均以货币出资，其中新增注册资本（股本）合计700万元，股东出资的溢价部分计入资本公积（股本溢价）。
　　2016年4月18日，全国股转公司出具《关于江西百通能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3185号），确认发行人本次700万股限售股票发行的备案申请。
　　2016年6月12日，公司完成工商变更登记手续并取得了南昌市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为1.02亿元。
　　3、2016年10月，第二次定向发行
　　2016年9月18日，发行人召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《江西百通能源股份有限公司2016年第二次股票定向发行方案的议案》，同意拟向中州蓝海投资、中合供销2名机构投资者及段永州等8名自然人，共计10名投资者定向发行普通股不超过800万股（含800万股），每股发行认购价格为6.00元，募集资金总额不超过4,800万元。
　　2016年9月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2016]000969号），经审验，截至2016年9月26日止，发行人已收到新增股东缴纳的出资款合计4,800万元，各股东均以货币出资，其中新增注册资本（股本）合计800万元，股东出资的溢价部分计入资本公积（股本溢价）。
　　2016年10月26日，全国股转公司出具《关于江西百通能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7860号），确认发行人本次800万股限售股票发行的备案申请。
　　2016年10月28日，百通能源完成工商变更登记手续并取得南昌市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为1.1亿元。
　　4、2017年12月，第三次定向发行
　　2017年11月29日，发行人召开2017年第十一次临时股东大会，审议通过了《江西百通能源股份有限公司2017年第一次股票定向发行方案的议案》，同意向华安证券股份有限公司、德韬中盈及赛英特3名机构投资者，韩菁1名自然人增发股票不超过1,300万股（含1,300万股），募集资金总额不超过7,800万元，每股价格为6元。
　　2017年12月7日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2017]000895号），经审验，截至2017年12月5日止，百通能源已收到新增股东缴纳的出资款合计7,800万元，各股东均以货币出资，其中新增注册资本（股本）合计1,300万元，股东出资的溢价部分计入资本公积（股本溢价）。
　　2017年12月14日，全国股转公司出具了《关于江西百通能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7135号），确认发行人本次1,300万股无限售股股票发行的备案申请。
　　2017年12月21日，百通能源完成工商变更登记手续并取得南昌市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为1.23亿元。
　　5、2019年5月，第四次定向发行
　　2019年5月7日，发行人召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《江西百通能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》，拟增发股票不超过800万股，募集资金总额不超过5,040万元，每股价格为6.3元。
　　2019年5月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2019]000181号），经审验，截至2019年5月13日，百通能源已收到张春泉、赵柏元缴纳的股票认购款合计5,040万元，各股东均以货币出资，其中新增注册资本（股本）合计800万元，股东出资的溢价部分计入资本公积（股本溢价）。
　　2019年5月28日，全国股转公司出具了《关于江西百通能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2325号），确认本次800万股无限售股股票发行的备案申请。
　　2019年5月31日，百通能源完成工商变更登记手续并取得南昌市行政审批局换发的《营业执照》，注册资本1.31亿元。
　　6、2021年2月，第五次定向发行
　　2021年2月4日，百通能源召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江西百通能源股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，拟增发股票不超过727万股（含727万股），募集资金总额不超过5,234.40万元（含5,234.40万元），每股价格为7.20元。
　　2021年2月18日，全国股转公司出具了《关于对江西百通能源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]334号），确定对百通能源本次727万股新股定向发行无异议。
　　2021年2月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000123号），经审验，截至2021年2月25日，百通能源已收到乾霨投资、隆华汇投资缴纳的股票认购款合计5,234.40万元，其中新增注册资本（股本）合计727万元，股东出资的溢价部分计入资本公积（股本溢价），各股东均以货币出资。
　　7、2021年3月，资本公积转增股本及送股
　　2021年3月1日，公司召开股东大会审议通过权益分派事宜，同意以公司现有总股本13,827万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每10股转增10股。分红前本公司总股本为13,827万股，分红后总股本增至41,481万股。
　　2021年3月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000215号），截至2021年3月18日止，百通能源已将资本公积13,827万元，未分配利润13,827万元，合计人民币27,654万元转增股本。
　　2021年3月29日，百通能源完成工商变更登记手续并取得南昌市行政审批局换发的《营业执照》，注册资本41,481万元。
　　经过历年的增发新股，截止2022年12月31日，本公司累计发行股本总数41,481万股，注册资本为41,481万元，注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街528号B座6层613室，办公地址：北京市西城区白广路4号院钢设总院6层A区，控股股东为南昌百通环保科技有限公司，实际控制人为张春龙。
　　经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截止2023年12月31日，本公司累计发行股本总数46,090万股，注册资本为46,090.00万元，注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼2202室，总部地址：北京市西城区白广路4号院钢设总院6层A区，控股股东为南昌百通环保科技有限公司，实际控制人为张春龙。收起▲