河南华英农业发展股份有限公司24%股权

信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎新兴华”）为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”或“上市公司”）控股股东，现解散清算并将其持有的华英农业股份通过非交易过户方式分配给全体合伙人。

河南华英农业发展股份有限公司0.71%股权

本次拟被司法拍卖的标的物为持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司(以下简称“光州辰悦”)持有的公司135,000,000股股份,占公司总股本的6.33%,占其所持公司股份总数的39.53%,占光州辰悦及其一致行动人潢川县发展投资有限责任公司(以下简称“潢川发投”)合计持有公司股份总数的38.56%。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,所持有的公司部分股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营管理产生不利影响。

杭州华英新塘羽绒制品有限公司49%股权

2023年3月，基于内部权益调整的考虑，新美羽绒的主要股东通过设立杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“新昇羽绒”），以其原始出资额12,250万元作为对价，将标的股权转让至新昇羽绒。由于此次股权转让系华英新塘少数股东相关出资人之内部权益及持股调整，公司因此放弃该标的股权转让的优先购买权。本次股权转让前后，公司对华英新塘持股比例保持不变，公司合并报表范围亦不发生改变。

河南农投发展有限公司24.8%股权,郑州区域一份房产

2021年12月22日,信阳市中级人民法院(以下简称“信阳中院”)送达(2021)豫15破6-1号《民事裁定书》,裁定批准河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)《重整计划》,并终止公司重整程序。根据《重整计划》中关于资产处置相关规定并报告信阳中院,为进一步剥离非主业资产、优化公司资产质量和提升资产盈利能力,公司于2022年4月8日13时至2022年4月9日13时止(延时除外)在京东拍卖破产强清平台对公司持有河南农投发展有限公司(以下简称“农投发展”)24.8%的股权以及郑州区域一份房产进行第一次公开拍卖,起拍价为7,546.48万元。第一次公开拍卖及第二次公开拍卖均已流拍,第三次拍卖公示期已满,并于2022年4月27日成功拍出。根据《拍卖成交确认书》,河南联创融久供应链管理有限公司(以下简称“联创融久”)以3,697.78万元拍得上述资产。

与养殖业务相关的资产及负债

　　根据河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）整体发展战略，为更好的使养殖板块健康发展，扩大养殖规模，便于产业链统筹管理，公司拟以2022年12月31日为基准日，将公司现有的与养殖业务相关的资产及负债按账面净值22,224.38万元划转至全资子公司信阳华英生态养殖有限责任公司（以下简称“华英生态养殖公司”），并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。

河南华樱生物科技股份有限公司41%股权

　　根据河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及结合行业未来发展形势，为优化公司治理架构，加强对业务的控制，提升运营效率，公司拟以自有资金1,230万元收购公司关联方潢川县华和汇食品科技中心(有限合伙)（以下简称“华和汇”）持有公司控股子公司河南华樱生物科技股份有限公司（以下简称“华樱生物”或“目标公司”）41%的股权，其他少数股东放弃优先购买权。 　　本次交易前，公司持有华樱生物50.5%的股权，本次交易后，公司持有华樱生物91.5%的股权。

不动产、设备等资产

　　为轻资产运作，提高生产效率，同时缓解公司资金流动性问题，公司控股子公司华英新塘与三鸟羽绒于2020年1月15日签署《资产重组协议》，双方就出售资产事宜达成一致，华英新塘将自有的不动产、设备等资产转让给三鸟羽绒，以2019年11月30日为评估基准日的评估价27,220.38万元为定价基础，最终交易价格为27,220万元。

河南华英农业发展股份有限公司50.01%股权

(一)新增鼎指定其投资设立的鼎新兴华作为产业投资人,联合光州辰悦、信阳华信、农投新动能、广兴股权作为财务投资人参与华英农业重整,并在华英农业的重整计划执行期间受让部分转增股票,具体转增及受让情况如下:1.鼎新兴华将以人民币约36,248.45万元,用于有条件受让华英农业转增股票约51,189.36万股及解决4,311.25万元控股股东非经营性资金占用问题;2.光州辰悦将以人民币约24,183.86万元,用于有条件受让华英农业转增股票约34,151.99万股及解决2,876.33万元控股股东非经营性资金占用问题;3.信阳华信将以人民币约7,409.52万元,用于有条件受让华英农业转增股票约10,463.58万股及解决881.26万元控股股东非经营性资金占用问题;4.农投新动能将以人民币约3,158.17万元,用于有条件受让华英农业转增股票约4,459.91万股及解决375.62万元控股股东非经营性资金占用问题;5.广兴股权将以人民币约4,531.06万元,用于有条件受让华英农业转增股票约6,398.67万股及解决538.91万元控股股东非经营性资金占用问题;6.转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终转增股票为准。

部分低效资产

2021年12月24日,根据《重整计划》的规定并经报法院确定,现已启动部分低效资产的处置程序,拟继续处置上市公司持有的评估值为8,199.58万元的长期股权投资、评估值为1,233.53万元的固定资产及评估值为3,455.76万元的长期股权投资。相关资产第一轮拍卖已流拍,第二轮拍卖正在京东拍卖破产强清平台公示过程中。管理人前期在京东拍卖破产强清平台发布的上市公司持有的评估值为5.70亿元的长期股权投资、评估值为2.77亿元的其他应收款资产及评估值为0.82亿元的长期股权投资,相关资产拍卖已结束,标的物以3亿元价格成功拍出,买受人为潢川县兴产建设投资有限公司。

新沂市华英顺昌养殖有限公司100%股权

　　为提高资源使用效率,结合公司战略调整需要,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过河南中原产权交易有限公司以公开挂牌的方式转让控股子公司新沂市华英顺昌养殖有限公司(以下简称“顺昌养殖公司”或“转让标的”)100%的股权。

河南淮滨华英生物科技有限公司100%股权

　　为提高资源使用效率，结合公司战略调整需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过河南中原产权交易有限公司以公开挂牌的方式转让控股孙公司河南淮滨华英生物科技有限公司（以下简称“淮滨华英生物科技”或“转让标的”）73.84%的股权。

江苏华英顺昌农业发展有限公司51%股权

　　为提高资源使用效率，结合公司战略调整需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，拟通过河南中原产权交易有限公司以公开挂牌的方式转让控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌”或“转让标的”）51%的股权。

河南华英农业发展股份有限公司1.62%股权

华英禽业总公司持有的公司8,670,000股无限售流通股被拍卖竞价经公开竞价,竞买人徐晓莹通过竞买代码28854151于2020年09月01日在京东网拍平台以最高应价竞得拍卖标的“河南省潢川华英禽业总公司持有的华英农业8,670,000股无限售流通股股票”,拍卖成交价为:人民币39,550,000元(叁仟玖佰伍拾伍万圆整)。拍卖标的最终成交以石家庄铁路运输法院出具的法院裁定为准。

河南陈州华英禽业有限公司100%股权

为提高资产运营效率、降低运行成本、集中精力发展主业,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》,拟通过公开挂牌的方式转让控股子公司河南陈州华英禽业有限公司(以下简称“陈州华英”,“转让标的”)100%的股权。本次股权转让于2019年11月12日至2019年12月10日在河南中原产权交易有限公司公开挂牌,现公开挂牌期限已满,江苏桂柳牧业集团有限公司(以下简称“江苏桂柳集团”)作为意向受让方以4128万元的价格摘牌受让了陈州华英100%的股权。

信阳宝昌置业发展有限公司96.88%股权,信阳辰盛置业发展有限公司94.87%股权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月30日与潢川县发展投资有限责任公司(以下简称“潢川县发投公司”)签订了《增资扩股意向协议(一)》和《增资扩股意向协议(二)》,拟以不超过62,000万元、不超过37,000万元分别对潢川县发投公司全资控股的信阳宝昌置业发展有限公司(以下简称“宝昌置业”或“标的公司”)和信阳辰盛置业发展有限公司(以下简称“辰盛置业”或“标的公司”)进行增资,合计拟增资不超过99,000万元并取得其实际控制权。

潢川县奥盛实业有限公司95.65%股权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日与潢川县发展投资有限责任公司(以下简称“潢川县发投公司”)签订了《增资扩股意向协议》,公司拟以不超过44,000万元对潢川县发投公司全资控股的潢川县奥盛实业有限公司(以下简称“奥盛实业”或“标的公司”)进行增资并取得其实际控制权。上述具体增资金额待由协议双方共同指定的第三方审计评估机构对标的公司出具的审计评估报告后签署正式的《增资扩股协议》来确定。本次增资扩股完成后,奥盛实业将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表。

河南淮滨华英禽业有限公司73.84%股权

为提高资产运营效率、降低运行成本、集中精力发展主业,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过河南中原产权交易有限公司以公开挂牌的方式转让控股子公司河南陈州华英禽业有限公司(以下简称“陈州华英”)100%的股权及控股子公司河南淮滨华英禽业有限公司(以下简称“淮滨华英”)73.84%的股权,同时根据淮滨华英股东会决议,河南农投产业投资有限公司所持有淮滨华英的26.16%的股权一同挂牌转让。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

河南华英农业发展股份有限公司5.54%股权

　　山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）通过山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托（以下简称“山东信托-恒鑫一期”）持有华英农业29,604,982股，持股比例占华英农业总股本的5.54%,拟将其持有的上述股份协议转让给河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）。

河南省潢川华英禽业总公司100%股权

潢川县人民政府同意将潢川县财政局持有的河南省潢川华英禽业总公司(以下简称“华英禽业总公司”)100%股权无偿划转给潢川县发展投资有限责任公司(以下简称“发投公司”)。关于本次无偿划转,尚需取得有关国有监管机构的批准。

山东泽众食品有限公司61%股权

为加速战略推进,优化区域布局,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“华英农业”)于2017年8月6日与自然人张兴坤签订了《关于山东泽众食品有限公司股权转让及增资协议》(以下简称“股权转让及增资协议”)。公司以现金收购位于山东临沂的山东泽众食品有限公司(以下简称“泽众食品”)61%股权,以交易基准日2017年6月30日泽众食品的净资产为依据,经双方协商转让价款为305万元;同时,《股权转让及增资协议》约定对泽众食品以现金增资2000万元,其中增加注册资本1100万元,其余金额进入资本公积。增资完成后泽众食品注册资本由1500万元增加至2600万元。此次协议的签订,公司收购股权出资305万元,增资事宜出资1220万元,合计出资1525万元。

丰城华英加工老厂建筑物及其他固定资产

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西丰城华英禽业有限公司(以下简称“丰城华英”)于2017年12月28日与江西省丰城市人民政府签署了《丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿协议》(简称“《搬迁补偿协议》”)及《丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿补充协议》(简称“《搬迁补偿补充协议》”)。根据赣诚达评【2016】字第D09020号《丰城市人民政府对江西丰城华英禽业有限公司搬迁补偿事宜涉及的房屋及相关资产项目评估报告》,丰城华英加工老厂建筑物及其他固定资产评估价值为3668.2188万元,同时经双方协商,丰城市政府对丰城华英因搬迁产生的费用与相关损失补偿400万元。丰城华英因上述搬迁补偿事宜,合计将获得补偿4068.2188万元整。

新沂市顺昌农业发展有限公司51%股权

1、河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金收购新沂市顺昌农业发展有限公司(以下简称“顺昌农业”)51%的股权(含富利富肉鸭专业合作社)。转让价格以评估价格为基础,原则上不高于评估价格。2、本次股权转让完成后,公司将持有顺昌农业51%的股权。顺昌农业成为公司控股子公司。3、本次股权转让尚需获得顺昌农业原审批部门的批准,经批准后按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。4、本次拟进行的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

山东融川融资租赁股份有限公司100%的股权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月25日与调兵山市丰泽矿产物资有限公司(以下简称“丰泽矿产”)、辽宁鑫丰矿业(集团)有限公司(以下简称“鑫丰矿业”)签订了《股权转让合同》,公司拟以自有资金收购丰泽矿产、鑫丰矿业合计持有的山东融川融资租赁股份有限公司(以下简称“山东融川租赁公司”)100%的股权。转让价格合计为人民币150万元。

郑州瑞益实业有限公司不低于51%的股权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“华英农业”)于近日与河南鸿源鸭业有限公司(以下简称“鸿源鸭业”)及自然人黄昆、刘季梅签订了《股权转让框架协议》,公司拟收购鸿源鸭业及自然人黄昆、刘季梅持有的郑州瑞益实业有限公司(以下简称“瑞益实业”)不低于51%的股权。

菏泽华运食品有限公司100%股权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月16日与自然人王颂颂、陈沛羽签订了《股权收购协议》,公司拟以自有资金分别收购王颂颂、陈沛羽持有的菏泽华运食品有限公司(以下简称“华运食品”)60%、40%的股权。转让价格合计为人民币500万元。

位于河南省潢川县跃进东路南侧308号综合用地3789㎡,证号潢国用(2007)第05612号土地使用权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日与河南华英房地产开发有限责任公司(以下简称“华英房地产开发公司”,“关联方”)签订《华英办公楼综合用地转让协议》,拟将公司原总部位于河南省潢川县跃进东路南侧308号综合用地3789㎡,证号潢国用(2007)第05612号土地使用权出售给华英房地产开发公司,转让价格为2810万元整。

101户养殖场

随着出口量的不断上升,为了增加出口备案养殖场数量,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购条件相对较好的农户自建养殖场,并根据出口备案养殖场的要求进行适当改造。本次拟收购养殖场共计101户,拟收购养殖场总面积共计约2,442,564㎡,拟收购养殖场的养殖能力共计约3,256万只,拟收购金额共计约20,091万元。

潢川县港华羽绒制品有限公司59%的股权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司潢川县港华羽绒制品有限公司(以下简称“港华羽绒”)系合资企业,注册资本为125万美元,公司占注册资本41%;香港文华贸易有限公司(以下简称“香港文华”)占注册资本40%;潢川县康源生物工程有限责任公司(以下简称“康源生物”)占注册资本19%。2014年5月21日公司与香港文华及康源生物签订了《股权收购协议》,公司拟以自有资金收购其共计59%的股权,从而获得港华羽绒100%的股权。转让价格约为人民币4,490,860.75元。

河南华隆羽绒有限公司49%股权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司河南华隆羽绒有限公司(以下简称“华隆羽绒”)系中外合资企业,注册资本为416万美元,公司占注册资本51%;合隆(美国)国际有限公司(以下简称“美国合隆”)占注册资本49%。2014年5月21日公司与美国合隆签订了《股权收购协议》,公司拟以自有资金收购美国合隆49%的股权,从而获得华隆羽绒100%的股权。转让价格约为人民币25,529,944.14元。

河南鑫利来生物科技有限公司55%的股权

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)与盛利红女士、杨道首先生、北京科利民饲料技术有限公司(以下简称“科利民公司”)于2013年10月23日签订了《关于河南鑫利来生物科技有限公司的合作框架协议》。公司拟与科利民饲料公司,收购河南鑫利来生物科技有限公司(以下简称“鑫利来公司”或“目标公司”)共计55%的股权。(其中公司持股46%,科利民饲料公司持股9%)。收购价格将根据有证券从业资格的会计师事务所对鑫利来公司的审计报告确定的净资产以及评估机构对鑫利来公司的评估结果作为价格确定的主要参考依据,经三方友好协商后确定,鑫利来公司100%股权的价格原则上不超过其经评估后的净资产。预计收购的价格范围在5000-7000万元。

位于河南省信阳市淮滨县乌龙大道西侧的两宗淮国用(2013)第006号、淮国用(2013)第007号土地使用权

　　为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河南华英房地产开发有限责任公司（以下简称“华英房地产公司”）转让公司位于河南省信阳市淮滨县乌龙大道西侧的两宗土地使用权，宗地一的面积为49,250.87平方米（土地使用权证：淮国用（2013）第006号），宗地二的面积为6,372.42平方米（土地使用权证：淮国用（2013）第007号），转让总价款为9800万元。 　　华英房地产公司为公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条和第10.1.3条，本次交易构成关联交易。

江西丰城华英禽业有限公司27.29%股权

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）系外商投资企业，注册资本及实收资本为219.88万元美元，公司出资159.88万美元，占公司注册资本72.71%；香港籍自然人蔡士杰先生出资60万美元，占公司注册资本27.29%。 　　经丰城华英股东协商决定同意股东蔡士杰将其所持有丰城华英的所有股份转让给公司，并于2013年11月26日签订了《股权转让协议》

河南省潢川华英禽业总公司彩印设备

交易对方或最终控制方:河南省潢川华英禽业总公司;被收购或置入资产彩印设备;购买日:2009 年04 月01 日;交易价格:29.87万元

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司信阳市分行（以下简称“中国邮储银行信阳分行”）申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限为一年。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，授权公司管理层根据公司实际经营需求，在上述授信额度范围内与银行办理公司相关授信业务，并签署相关法律文件。 同时，信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信阳产投”）就上述授信额度提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同（具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2026年度内拟与关联方杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）、贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称“杰隆羽绒”）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称“华姿雪”）、潢川华英生物制品有限公司（以下简称“华英生物”）、浙江东兴羽绒制品有限公司（以下简称“浙江东兴”）、广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“广汉东兴”）、菏泽益华种禽有限公司（以下简称“益华种禽”）发生日常关联交易，总金额预计不超过14,900万元，其中向关联方采购和接受提供劳务金额预计不超过10,300万元，向关联方销售金额预计不超过4,600万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。 20260116：股东大会通过。 20260207：根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟新增向关联方潢川华英生物制品有限公司(以下简称“华英生物”)采购原料、商品交易额2,200万元；增加向关联方华英生物销售产品、商品交易额2,900万元。本次调整后，公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过20,000万元。 20260227：股东大会通过

近期，菏泽华英与益华种禽经友好协商，拟新签署为期五年(2026年3月1日至2031年2月28日)的《资产租赁合同》，年租金775万元，涵盖土地、厂房、生产设备及配套附属设施(其中土地厂房租金455万元，设备设施320万元)，合计总租金3,875万元。

为满足下属子公司存量贷款续期及业务发展资金需求，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其向银行等金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保。 20260116：股东大会通过。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英新塘”）继续提供不超过2,900万元的财务资助，期限不超过2026年12月31日，额度内可循环使用，且不计利息。 20260116：股东大会通过。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正常生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在分析2024年度日常关联交易的执行情况基础上，预计公司及控股子公司2025年度与关联方杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称“华姿雪”）、贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称“杰隆羽绒”）、潢川华英生物制品有限公司（以下简称“潢川华英生物”）、信阳鼎方优选商贸有限公司（以下简称“鼎方优选”）发生日常关联交易总额不超过 9,500万元，主要包括向关联人采购原材料、商品不超过 3,900万元，向关联人销售产品、商品不超过5,600万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。2024年1-11月，公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为4,005.79万元。 20250111：股东大会通过 20251031：根据目前关联交易进度及业务发展需要,公司及控股子公司拟调增向贵港市杰隆羽绒有限公司(以下简称“杰隆羽绒”)采购原料、商品交易额500万元,调减向杭州东合羽绒制品有限公司(以下简称“东合羽绒”)采购原料、商品交易额300万元;拟调减向信阳鼎方优选商贸有限公司(以下简称“鼎方优选”)销售产品、商品交易额2,000万元,调增向东合羽绒销售产品、商品交易额1,000万元;拟新增向关联方广汉东兴羽绒制品有限公司(以下简称“东兴羽绒”)采购原料、商品交易额800万元。公司2025年度日常关联交易预计调整后的总额不变,为不超过9,500万元。 20251120：股东大会通过 20251231：2025年1-11月，公司及子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为8,451.19万元，上述数据未经审计。

2023年10月27日,经河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过,同意公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申请的不超过人民币3亿元借款额度展期1年,借款利率不超过年化7%,借款金额在总额度内循环使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-049)。截至目前,上述借款本金及其对应利息余额为8,779.65万元。鉴于上述借款额度即将到期,考虑到公司及控股子公司业务发展规划、项目投资和经营活动的资金需求,为丰富资金流,经协商一致,公司及控股子公司将在不超过1.5亿元的借款额度范围内进行续期,续期期限为1年,借款利率不超过年化6%,借款金额在上述额度内循环使用,并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。本次借款无其他任何额外费用,也无需公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20241121：股东大会通过 20251031：鉴于现有借款额度即将到期,为满足公司及控股子公司业务发展、项目投资与日常经营的资金需求,为充实资金流动性,经协商一致,公司及控股子公司拟将不超过1.5亿元的借款额度续期一年,借款利率不超过年化6%,额度内可循环使用,并授权公司管理层办理相关手续。本次续期无需支付其他额外费用或提供任何形式的担保。 20251120：股东大会通过

根据日常经营需要,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华英(杭州)食品科技有限公司(以下简称“杭州华英”)拟与杭州东合商贸合伙企业(有限合伙)(以下简称“东合商贸”)签订房屋租赁协议,承租位于杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢3701室(建筑面积:850平方米),租赁期限三年,租赁期总租金为人民币232.69万元。 20250920：股东大会通过

2023年3月，基于内部权益调整的考虑，新美羽绒的主要股东通过设立杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“新昇羽绒”），以其原始出资额12,250万元作为对价，将标的股权转让至新昇羽绒。由于此次股权转让系华英新塘少数股东相关出资人之内部权益及持股调整，公司因此放弃该标的股权转让的优先购买权。本次股权转让前后，公司对华英新塘持股比例保持不变，公司合并报表范围亦不发生改变。

为满足业务发展对资金的需求,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司菏泽华运食品有限公司(以下简称“菏泽华运”)拟向山东单县农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司单县支行等金融机构申请合计不超过1,000万元人民币综合授信额度,公司拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保,公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司(以下简称“菏泽禽业”)拟以其自有土地及房产为上述综合授信额度提供抵押担保,担保期限三年。最终授信及担保以实际签署的合同为准。在上述授信及担保范围内,授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜,并签署相关法律文件。 20250510：股东大会通过。

杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司(以下简称“杭州新昇”)将为公司本次对杭州华英新塘的上述担保提供反担保。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英新塘”）提供不超过2,900万元的财务资助，期限自实际借款之日起不超过2025年12月31日，借款不计利息，在上述额度范围内可循环使用。 20250111：股东大会通过

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月17日及2024年1月3日召开了第七届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意为子公司向金融机构申请授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年12月19日对外披露的《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的公告》。为了保证本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生（安徽华英新塘公司总经理）拟为上述主体申请综合授信提供同等的连带责任保证担保，不向公司及子公司收取任何担保费用且无需公司及子公司提供反担保。 20250111：股东大会通过

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正常生产经营的需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司在分析2023年度日常关联交易的执行情况基础上,预计公司及控股子公司2024年度与关联方浙江东兴羽绒制品有限公司(以下简称“浙江东兴羽绒”)、杭州东合羽绒制品有限公司(以下简称“东合羽绒”)、广汉东兴羽绒制品有限公司(以下简称“广汉东兴羽绒”)、河南华姿雪羽绒制品有限公司(以下简称“华姿雪”)、贵港市杰隆羽绒有限公司(以下简称“杰隆羽绒”)、潢川华英生物制品有限公司(以下简称“潢川华英生物”)发生日常关联交易总额不超过9,950万元,主要包括向关联人采购原材料、商品不超过6,300万元,向关联人销售产品、商品不超过3,650万元。 20240228：股东大会通过 20241031:新增2024年度日常关联交易预计金额2000万元。 20241121：股东大会通过 20241226：2024年1-11月,公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为4,005.79万元。

(1)河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司(以下简称“杭州华英新塘”)与杭州东合羽绒制品有限公司(以下简称“东合羽绒”)于2023年11月签署的《厂房租赁合同》即将期满,因业务经营需要,续租位于杭州市萧山区新塘街道霞江村(建筑面积:20,980平方米)作为生产经营使用。杭州华英新塘和东合羽绒新签署《厂房租赁合同(一)》,租期一年,租金总额为人民币180万元。(2)公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司(以下简称“安徽华英新塘”)与东合羽绒于2023年11月签署的《厂房租赁合同》即将期满,为满足生产经营需要,续租位于杭州市萧山区新塘街道霞江村(北天鹅基地)(建筑面积:13,605平方米)作为生产经营使用。安徽华英新塘和东合羽绒新签署《厂房租赁合同(二)》,租期一年,租金总额为人民币120万元。 20241121：股东大会通过

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司(以下简称“杭州华英”)提供不超过2,900万元的财务资助,在额度范围内循环使用,期限自实际借款之日起不超过2024年12月31日,借款不计利息,具体以实际借款协议为准。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正常生产经营的需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司在分析2022年度日常关联交易的执行情况基础上,预计公司及控股子公司2023年度与关联方潢川县东兴羽绒有限公司(以下简称“东兴羽绒”)、杭州东泽进出口贸易有限公司(以下简称“东泽贸易”)、杭州东合商贸合伙企业(有限合伙)(以下简称“东合商贸”)、杭州东合羽绒制品有限公司(以下简称“东合羽绒”)、贵港市杰隆羽绒有限公司(以下简称“杰隆羽绒”)发生日常关联交易总额不超过7,000万元,主要包括向关联人采购原材料不超过4,500万元,向关联人销售产品、商品不超过2,000万元,向关联人租赁不超过500万元。2022年公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为7,355.64万元。 20230510：股东大会通过 20230826：除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,根据日常生产经营发展需要,公司及控股子公司拟增加与关联方潢川县东兴羽绒有限公司(以下简称“潢川东兴羽绒”)、杭州东合羽绒制品有限公司(以下简称“东合羽绒”)、贵港市杰隆羽绒有限公司(以下简称“杰隆羽绒”)的日常关联交易预计,并新增与关联方潢川华英生物制品有限公司(以下简称“潢川华英生物”)的日常关联交易预计,即公司及控股子公司增加2023年度日常关联交易预计不超过4,710万元。 20230913：股东大会通过 20240127：2023年公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为7269.35万元。

　　（1）为满足子公司日常经营需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英新塘”）向南京银行杭州分行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信合计提供不超过人民币15,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超过2025年4月30日。 　　杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇”）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同等的连带责任保证担保。 　　（2）为满足孙公司日常经营需要，公司及杭州华英新塘拟为公2司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称“安徽华英新塘”）向浦发银行宣城分行等金融机构申请授信合计提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超过2025年4月30日。 　　为了保证本次向金融机构申请授信事项的顺利实施，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生（安徽华英新塘总经理）为上述主体申请授信提供同等的连带责任保证担保，不收取任何担保费用且无需公司提供反担保。 20240104：股东大会通过。

　　（1）为满足子公司日常经营需要，公司拟为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英新塘”）向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信提供不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超过2025年4月30日。 　　杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇”）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同等的连带责任保证担保。 　　（2）为满足孙公司日常经营需要，公司及杭州华英新塘拟为公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称“安徽华英新塘”）向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行等金融机构申请授信提供不超过人民币17,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超过2025年4月30日。 　　为了保证本次向金融机构申请授信事项的顺利实施，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生（安徽华英新塘总经理）为上述主体申请授信提供同等的连带责任保证担保，不收取任何担保费用且无需公司提供反担保。 　　具体条款以正式签署的担保合同为准。在上述担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署相关法律文件。

(1)河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司(以下简称“杭州华英新塘”)与杭州东合羽绒制品有限公司(以下简称“东合羽绒”)于2021年10月签署的《厂房租赁合同》即将两年期满,因业务经营需要,续租位于杭州市萧山区新塘街道霞江村(建筑面积:20,980平方米)作为生产经营使用。杭州华英新塘和东合羽绒新签署《厂房租赁合同》,租期一年,租金总额为人民币180万元。(2)公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司(以下简称“安徽华英新塘”)与东合羽绒于2021年10月签署的《厂房租赁合同》即将两年期满,为满足生产经营需要,续租位于杭州市萧山区新塘街道霞江村(北天鹅基地)(建筑面积:13,605平方米)作为生产经营使用。安徽华英新塘和东合羽绒新签署《厂房租赁合同》,租期一年,租金总额为人民币120万元。 20231116：股东大会通过。

1、借款额度:公司实际控制人许水均先生或其控制的主体拟以向公司提供不超过人民币30,000万元的借款额度展期1年的方式,继续向公司提供借款,借款期限自原借款额度到期之日起开始计算,借款金额在总额度内循环使用。2、借款利率:不超过年化7%,实际借款利率以签署具体的单笔借款协议约定的为准。本次借款无其他任何额外费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。3、借款用途:补充公司及子公司流动资金。4、计息方式:按照借款实际使用天数计息。5、借款期限:该项借款额度使用期限为一年,到期后经双方协商同意可以继续展期。 20231116：股东大会通过。

本次担保事项主要是公司对原下属子公司华英顺昌日常经营性借款提供的担保,因公司执行《重整计划》处置华英顺昌股权被动形成了对外关联担保,担保金额为1,287.87万元。针对公司在2020年度为华英顺昌提供担保事项,华英顺昌自然人股东戴祥松、李荣春、史兰签署了《反担保承诺书》,承诺对公司为华英顺昌的担保提供反担保。 20230603：股东大会通过

2021年12月22日,信阳市中级人民法院(以下简称“信阳中院”)送达(2021)豫15破6-1号《民事裁定书》,裁定批准河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)《重整计划》,并终止公司重整程序。根据《重整计划》中关于资产处置相关规定并报告信阳中院,为进一步剥离非主业资产、优化公司资产质量和提升资产盈利能力,公司于2022年4月8日13时至2022年4月9日13时止(延时除外)在京东拍卖破产强清平台对公司持有河南农投发展有限公司(以下简称“农投发展”)24.8%的股权以及郑州区域一份房产进行第一次公开拍卖,起拍价为7,546.48万元。第一次公开拍卖及第二次公开拍卖均已流拍,第三次拍卖公示期已满,并于2022年4月27日成功拍出。根据《拍卖成交确认书》,河南联创融久供应链管理有限公司(以下简称“联创融久”)以3,697.78万元拍得上述资产。

2022年3月4日,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》,在信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎新兴华”)成为公司控股股东、许水均先生成为公司实际控制人后,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,过去十二个月公司及控股子公司与许水均先生及其关联方发生的交易构成了关联交易。公司核查了与许水均先生及其关联方过去十二个月的交易,补充确认2021年度与许水均关联方潢川县东兴羽绒有限公司(以下简称“东兴羽绒”)、杭州东泽进出口贸易有限公司(以下简称“东泽贸易”)、杭州东合商贸合伙企业(有限合伙)(以下简称“东合商贸”)、杭州东合羽绒制品有限公司(以下简称“东合羽绒”)、杭州新美羽绒制品有限公司(以下简称“新美羽绒”)及张勇先生控制的贵港市杰隆羽绒有限公司(以下简称“杰隆羽绒”)发生关联交易。 20220524：股东大会通过 20230415:2022年实际发生金额7,355.64万元

根据河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略及结合行业未来发展形势,为优化公司治理架构,加强对业务的控制,提升运营效率,公司拟以自有资金1,230万元收购公司关联方潢川县华和汇食品科技中心(有限合伙)(以下简称“华和汇”)持有公司控股子公司河南华樱生物科技股份有限公司(以下简称“华樱生物”或“目标公司”)41%的股权,其他少数股东放弃优先购买权。本次交易前,公司持有华樱生物50.5%的股权,本次交易后,公司持有华樱生物91.5%的股权。

为了助力河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司业务发展,公司及控股子公司拟向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申请不超过人民币30,000万元的借款额度,借款利率不超过年化7%,该借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效,公司可在规定期限内根据实际需要申请使用,借款金额在总额度内循环使用,并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。 20221116：股东大会通过

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东河南省潢川华英禽业总公司(简称“华英禽业总公司”,“控股股东”)因自身融资需要,在2019年度以公司名义开展融资行为,实质上构成对上市公司非经营性资金占用。为保护上市公司股东合法权益,加快解决控股股东资金占用问题,结合华英禽业总公司实际资产现状,其以实物资产(商业办公楼)30,560万元及其他方式(公司债务承接)7,100万元,金额共计37,660万元冲减关联方往来款项。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)作为联创融久(深圳)商业保理有限公司(以下简称“联创保理”)股东之一,目前持有其24.8%的股权。联创保理根据业务发展实际及整体发展规划,在充分考虑目前经营状况的基础上,拟以补充运营资金和增强综合竞争能力为目标,在现有人民币20000万元注册资本的基础上,向现股东和外部意向投资者增资人民币30000万元,增资完成后其注册资本增加至人民币50000万元。为加快联创保理的健康发展和维持公司原持股比例,公司拟出资人民币7440万对其进行增资。增资完成后,公司合计出资人民币12400万,仍持有联创保理24.8%的股份份额。 20180106：股东大会通过

公司拟与北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司(以下简称“鼎力盛合”,“关联人”)签署《盛合现代农业产业一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)及《合伙企业份额远期转让协议》(以下简称“转让协议”),三方拟共同发起设立盛合现代农业产业一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛合现代农业一期”,名称以工商局核准为准),盛合现代农业一期成立后将对公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司(以下简称“丰城华英”)进行增资。公司拟认缴出资人民币6790万元作为劣后级有限合伙人,北方信托(代表盛合现代农业一期单一资金信托)作为优先级有限合伙人认缴出资人民币14000万元,鼎力盛合作为普通合伙人认缴出资人民币210万元,合计认缴出资人民币21000万元。 20180106：股东大会通过

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”,“华英农业”)于2017年8月9日与深圳市鼎力盛合投资管理有限公司(以下简称“鼎力盛合”)签署了《拟共同发起设立产业并购基金的框架协议》,双方拟共同发起设立:华英盛合现代农业产业一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华英盛合一期”,“产业基金”,名称以工商局核准为准)。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”,“华英农业”)拟投资设立控股子公司河南华英食品生物科技股份有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准。以下简称“华英生物公司”),注册资本:1000万元。 20160428：今日，上述子公司-河南华英生物科技股份有限公司已办理完结工商注册登记。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“华英农业”)拟非公开发行总额不超过12,026.57万股A股股票,中铁宝盈资产管理有限公司(以下简称“中铁宝盈”)拟担任正在筹建的中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划(以下简称“宝益16号资管计划”)的资产管理人,愿意代表宝益16号资管计划出资人民币15,010万元认购华英农业本次非公开发行的股票,按照本次非公开发行确定的发行价格折算,即不超过1,900万股。其中,拟成立的宝益16号资管计划的委托人为经华英农业股东大会批准设立的华英农业2015年度员工持股计划。该持股计划认购对象为公司员工,包括公司董事、监事、高级管理人员,上述关系构成关联关系。 20150520：股东大会通过 20150602：2015年5月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151236号) 20151020：董事会通过《关于修改<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》,公司2015年度员工持股计划认购金额由不超过15,010万元调整为不超14,773万元,认购股票数量由不超过1,900万股调整为不超过1,870万股。 20151105：河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请于2015年11月4日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得通过。 20151215：河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》 20160120：本公司已于2016年1月14日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2016年1月21日。根据深圳证券交易所相关业务规则,公司股票价格在2016年1月21日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日与河南华英房地产开发有限责任公司(以下简称“华英房地产开发公司”,“关联方”)签订《华英办公楼综合用地转让协议》,拟将公司原总部位于河南省潢川县跃进东路南侧308号综合用地3789㎡,证号潢国用(2007)第05612号土地使用权出售给华英房地产开发公司,转让价格为2810万元整。

为了助推围绕河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”,“华英农业”)既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等活动,公司于2015年7月13日与郑州华合英农业科技中心(有限合伙)(以下简称“华合英”)和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司(以下简称“鼎力盛合”)签署了《河南华英农业发展股份有限公司与郑州华合英农业科技中心(有限合伙)与深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立投资管理公司及拟定设立产业并购基金的框架协议》,拟投资成立深圳华英盛合投资管理有限公司(以下简称“华英盛合”,名称以工商局核准为准),加快公司在产业链横向和纵向的快速扩张。华英盛合注册资本金1,000万元,公司以自有资金出资270万元,占股27%;华合英出资220万元,占股22%;鼎力盛合出资510万元,占股51%。在华英盛合找到合适项目后,华英盛合负责筹备发起设立华英农业产业并购基金,拟定规模不超过10亿元人民币,首期规模3亿元人民币。 20150723：董事会通过

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司潢川县港华羽绒制品有限公司(以下简称“港华羽绒”)系合资企业,注册资本为125万美元,公司占注册资本41%;香港文华贸易有限公司(以下简称“香港文华”)占注册资本40%;潢川县康源生物工程有限责任公司(以下简称“康源生物”)占注册资本19%。2014年5月21日公司与香港文华及康源生物签订了《股权收购协议》,公司拟以自有资金收购其共计59%的股权,从而获得港华羽绒100%的股权。转让价格约为人民币4,490,860.75元。

　　为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河南华英房地产开发有限责任公司（以下简称“华英房地产公司”）转让公司位于河南省信阳市淮滨县乌龙大道西侧的两宗土地使用权，宗地一的面积为49,250.87平方米（土地使用权证：淮国用（2013）第006号），宗地二的面积为6,372.42平方米（土地使用权证：淮国用（2013）第007号），转让总价款为9800万元。 　　华英房地产公司为公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条和第10.1.3条，本次交易构成关联交易。