皇氏数智有限公司100%股权

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司皇氏数智有限公司100%股权的议案》。公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司皇氏数智有限公司（以下简称“皇氏数智”或“标的资产”）100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。董事会授权公司管理层办理与本次股权转让相关的事宜。

皇氏农光互补(广西)科技有限公司11%股权

　　2022年12月10日，公司与深圳市奕鸣新能源有限公司、中冠投资（江苏）有限公司、广西南宁小牛企业管理合伙企业（有限合伙）共同签订了《皇氏农光互补（广西）科技有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。协议约定： 　　协议各方同意公司向农光互补公司进行增资扩股2,500万元，公司以人民币2,500万元认缴农光互补公司新增的注册资本，资金来源为自有资金。本次增资完成后，农光互补公司注册资本由人民币10,000万元增加至12,500万元。本次增资完成后，公司持有农光互补公司56%的股权并取得农光互补公司控制权，农光互补公司将纳入公司合并报表范围。

安徽皇氏绿能科技有限公司80%股权

2023年8月4日,皇氏农光与南宁小牛合伙企业、安徽泰一绿能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽泰一合伙企业”)、安徽绿能签署了《安徽皇氏绿能科技有限公司股权转让协议》,皇氏农光拟将持有的安徽绿能80%的认缴出资份额(尚未履行出资义务的,对应出资义务人民币8,000万元)以零元对价转让给南宁小牛合伙企业和安徽泰一合伙企业(其中:安徽绿能60%的认缴出资份额转让给南宁小牛合伙企业;安徽绿能20%的认缴出资份额转让给安徽泰一合伙企业)。本次股权转让完成后,安徽绿能将不再纳入公司合并报表范围,皇氏农光对安徽绿能的持股比例减少到20%,南宁小牛合伙企业持股比例为60%;安徽泰一合伙企业持股比例为20%。

安徽皇氏绿能科技有限公司部分股权

2023年8月4日,皇氏农光与南宁小牛合伙企业、安徽泰一合伙企业、共青城行远智晟创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城合伙企业”)、陈耀民、苏显峰签署了《关于安徽皇氏绿能科技有限公司之增资扩股协议》,皇氏农光放弃优先认缴出资权,各方同意共青城合伙企业、陈耀民、苏显峰分别向安徽绿能增资1,000万元,分别取得安徽绿能7.6923%股权,三方共计增资3,000万元,共计取得安徽绿能23.0769%股权。本次增资完成后,安徽绿能注册资本由10,000万元增加至13,000万元,皇氏农光对安徽绿能的持股比例将由20%减少到15.3846%。

云南皇氏来思尔乳业有限公司32.8996%股权,云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司32.8996%股权

　　结合公司“深耕大西南，挺进大湾区，布局大华东”的战略布局需要，2023年5月25日，公司与君乐宝、来思尔乳业、来思尔智能化签署了《股权转让协议》，公司拟将所持有的控股子公司来思尔乳业32.8996%的股权和来思尔智能化32.8996%的股权转让给君乐宝。转让完成后，公司不再持有来思尔乳业和来思尔智能化股权，来思尔乳业和来思尔智能化不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让在当期会产生一定的投资收益，对公司经营业绩产生积极影响。

皇氏集团股份有限公司3.677%股权

　　皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生的通知,其于2022年8月3日与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、鲁严飞先生签订了《股份转让协议》。黄嘉棣先生拟通过协议转让方式向鲁严飞先生转让其所持公司30,800,000股股份(以下称“标的股份”),占公司股份总数的3.677%,以偿还其在海通证券部分质押债务、降低股票质押风险。

云南皇氏来思尔乳业有限公司20%股权,云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司20%股权

皇氏集团股份有限公司(简称“公司”或“乙方”)于2022年1月22日与石家庄君乐宝乳业有限公司(简称“君乐宝”或“甲方”)、云南皇氏来思尔乳业有限公司(简称“来思尔乳业”或“丙方1”)、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司(简称“来思尔智能化”或“丙方2”)(丙方1、丙方2合称为丙方/标的公司)签署了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》,各方同意,公司将所持有的来思尔乳业20%股权及来思尔智能化20%股权以总价款人民币20,000万元转让给甲方(其中:来思尔乳业20%股权的价格为17,858.62万元、来思尔智能化20%股权的价格为2,141.38万元)。本次股权转让后,公司对来思尔乳业的持股占比由52.8996%变更为32.8996%,对来思尔智能化的持股占比由52.8996%变更为32.8996%。

北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权

1．经2018年5月6日召开的公司第四届董事会第三十八次会议及2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，公司在上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）以公开挂牌的方式对所持有的北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权进行转让，挂牌价格参考标的资产评估值确定为人民币81,216.28万元。具体内容详见登载于2018年5月7日巨潮资讯网上的《皇氏集团股份有限公司关于挂牌转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-037）。2．由于公司在2018年5月25日至2018年5月31日首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出售，经2018年6月3日召开的公司第四届董事会第四十次会议审议通过，申请标的资产在联交所进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格在标的资产评估值的基础上下调10%，即公司以不低于人民币73,094.65万元的价格转让盛世骄阳100%股权。3．2018年6月11日至6月15日，公司将持有的盛世骄阳100%股权在联交所进行第二次公开挂牌转让，根据联交所反馈，因宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波智莲”）为唯一一位参与交易且符合条件的受让方，宁波智莲拟通过协议转让的方式以挂牌价格受让公司持有的盛世骄阳100%股权。

浙江筑望科技有限公司100%股权

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“皇氏集团”)于2017年6月12日与宁波慢点投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波慢点”)、宁波筑望投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“筑望投资”)、葛炳校签订了《皇氏集团股份有限公司关于对浙江筑望科技有限公司实施股权投资意向协议》(以下简称“本协议”)。各方同意以共同聘请的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的评估报告最终确定的目标公司100%股权的评估值为依据确定本次股权转让的价格。经初步预估,基准日(2016年12月31日)整合后的浙江筑望科技有限公司(以下简称:“筑望科技”)100%股权预估值为46,500万元,皇氏集团收购整合后筑望科技100%股权的初步商定交易对价为46,500万元,其中应向宁波慢点支付转让对价37,200万元,应向筑望投资支付转让对价9,300万元。该等收购可以由皇氏集团自行实施,也可以由皇氏集团指定任何皇氏集团控制的第三方实施。

皇氏集团股份有限公司6.97%股权

近期,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到《北京市第二中级人民法院执行裁定书》【(2017)京02执546号之一】知悉,公司第二大股东李建国先生与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)的公证债权文书纠纷案件已进入执行阶段,被执行人李建国先生应当向东方证券履行偿还债务的义务;李建国先生所持有的5,841万股“皇氏集团”股票被北京市第二中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖,因无人报名而流拍。根据上述裁定书,李建国先生持有的5,841万股“皇氏集团”股票将作价人民币300,694,680元交付东方证券抵偿债务。5,841万股“皇氏集团”股票的所有权及其他权利自上述裁定送达东方证券时起转移,东方证券后续将按照上述裁定办理股票过户手续。

广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权

　　2018年6月11日至6月15日，公司将持有的皇氏食品公司100%股权在联交所进行第二次公开挂牌转让，根据联交所反馈，因宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波智莲”）为唯一一位参与交易且符合条件的受让方，宁波智莲拟通过协议转让的方式以挂牌价格受让公司持有的皇氏食品公司100%股权。

浙江完美在线网络科技有限公司40%的股权

皇氏集团向杨洪军继续收购其持有的完美在线32%的股权,向董西春继续收购其持有的完美在线8%的股权,本次收购完成后,皇氏集团持有完美在线100%的股权,为其唯一股东。经各方协商,以完美在线2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的预测净利润(2,600万元)之15倍作为标的股权的作价依据,即标的股权的作价为2,600万元*15*40%=15,600万元,其中:向杨洪军支付的股权转让款为12,480万元,向董西春支付的股权转让价款为3,120万元。

浙江臻品悦动网络科技有限公司20%股权

皇氏集团股份有限公司(以下简称“皇氏集团”、“公司”或“甲方”)于2016年3月1日与杭州戴上科技有限公司(以下简称“乙方之一”)、宁波盛泰永利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方之二”)、杭州真都投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方之三”)、李臻(以下简称“乙方之四”)、浙江臻品悦动网络科技有限公司(以下简称“臻品悦动”或“目标公司”)签订了《对浙江臻品悦动网络科技有限公司实施股权投资之协议书》。公司拟以现金增资和股权转让方式出资人民币4,000万元投资臻品悦动获其20%股权。其中:以人民币3,000万元溢价认购臻品悦动的新增注册资本人民币220.5882万元,持有目标公司15%股权,剩余部分计入目标公司资本公积;在增资扩股的基础上,以人民币1,000万元受让原股东李臻持有的目标公司5%股权。本次投资资金为自有资金,投资完成后,公司将合计持有臻品悦动20%的股权。

北京易联视讯科技有限公司30%股权

皇氏集团股份有限公司(以下简称“皇氏集团”、“公司”或“甲方”)于2016年5月23日与陈建文(以下简称“乙方”)、北京易联视讯科技有限公司(以下简称“易联视讯”或“目标公司”)签订了《关于对北京易联视讯科技有限公司实施股权投资协议书》。公司拟以现金增资和股权转让方式出资人民币13,491万元投资易联视讯获其30%股权。其中:以人民币5,500万元受让原股东陈建文持有的目标公司14.87%股权;以人民币7,991万元溢价认购易联视讯的新增注册资本人民币885.99万元,持有目标公司15.13%股权,剩余部分计入目标公司资本公积。本次投资资金为自有资金,投资完成后,公司将合计持有易联视讯30%的股权。

浙江完美在线网络科技有限公司60%的股权

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“皇氏集团”)于2015年8月12日与杨洪军、董西春(以下简称“现有股东”)、浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”或“目标公司”)签订了《皇氏集团股份有限公司与杨洪军、董西春关于浙江完美在线网络科技有限公司之股权转让与合作协议》(以下简称“本协议”)。上述交易事项包括本次收购及后续收购。 本次收购为:在本协议相关条款约定的收购条件满足时,皇氏集团向杨洪军收购其持有的目标公司48%的股权,向董西春收购其持有的目标公司12%的股权,共计收购目标公司60%的股权,从而成为目标公司的控股股东。后续收购为:在本次协议相关条款约定的后续收购条件满足时,皇氏集团有权对现有股东届时持有的目标公司股权行使优先于任意第三人的购买权(“优先购买权”),拟达到最终完成收购目标公司100%股权的目的,从而使目标公司成为皇氏集团的全资子公司。经各方协议,目标公司估值以评估机构出具的评估报告所载的评估值31,041.63万元为参考,皇氏集团按照本次收购之约定条件,向现有股东支付的股权转让款总额为人民币1.8亿元。

杭州碧海银帆科技有限公司20%股权

皇氏集团以人民币现金向目标公司增加出资10,000万元,按照本次投资后目标公司整体估值人民币50,000万元之计算方式,取得目标公司20%之股权。

北京北广传媒高清电视有限公司部分股权

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与上海鸣易文化发展中心(以下简称“甲方”或“上海鸣易”)、北京北广传媒高清电视有限公司(以下简称“目标公司”或“北广高清”)、艾禾先生本着平等互利、真诚合作的原则,就北广高清之股权转让达成意向,并于2015年12月28日于北京签署《关于北京北广传媒高清电视有限公司附生效条件的股权转让框架协议》(以下简称“协议”)。

北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权

公司拟收购盛世骄阳100%的股权,发行对象为盛世骄阳全体股东徐蕾蕾、银河创新资本管理有限公司(以下简称“银河资本”)、上海盛大网络发展有限公司(以下简称“盛大网络”)、华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“华扬联众”)、安徽兴皖创业投资有限公司(以下简称“安徽兴皖”)、史振生和磐霖盛泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“磐霖盛泰”)。同时,公司拟向不超过10名的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、重组交易的相关费用及补充盛世骄阳流动资金。本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成。

杭州遥指科技有限公司5%股权

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)于2015年6月1日与苏宁军(以下简称“股权转让方”、“目标公司控股股东”、“乙方”)、杭州中南暾澜投资合伙有限企业(有限合伙)(以下简称“中南暾澜”、“丙方”)、杭州遥指科技有限公司(以下简称“遥指科技”或“目标公司”)签订了《关于对杭州遥指科技有限公司实施股权投资协议书》。公司以现金增资和股权转让方式出资人民币1,200万元投资遥指科技获其20%股权。其中:以人民币900万元溢价认购遥指科技的新增注册资本人民币22.0588万元,持有目标公司15%股权;以人民币300万元受让遥指科技目前控股股东苏宁军持有的目标公司5%股权。本次投资资金为自有资金,投资完成后,公司将合计持有遥指科技20%的股权。

御嘉影视集团有限公司100%股权

上市公司本次收购的御嘉影视是一家集精品电视剧、舞台剧制作及发行于一体的文化传媒企业。本次交易中，上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买李建国持有的御嘉影视100%股权。具体方式如下：（1）公司向御嘉影视股东李建国发行合计约3,538.89万股及支付现金2.05亿元购买御嘉影视100%股权；（2）公司拟采用锁价方式，向上市公司实际控制人黄嘉棣发行1,685万股募集现金2.28亿元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。

南宁市馥嘉园林科技有限公司100%的股权

2013年8月8日,本公司向南宁市馥嘉园林科技有限公司(以下简称“馥嘉园林”)原股东韦建军、岑辉收购了其拥有的馥嘉园林100%的股权。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司24.46%的股权

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)原第二大股东张咸文先生于2013年11月30日病逝，张咸文先生生前持有公司股份52,340,498股，持股比例为24.46%。根据《公司法》、《继承法》、《婚姻法》等相关法律法规，该股份为张咸文先生与配偶任东梅女士的夫妻共有财产，上述股份的一半即26,170,249股应归任东梅女士所有，上述股份的另一半即26,170,249股为张咸文先生的遗产，应由权益人继承。 　　经权益人各相关方协商且经广西壮族自治区南宁市东博公证处出具的（2013）桂东博证民字第13228号《公证书》，张咸文先生之遗产公司股份26,170,249股，由张咸文先生与任东梅女士之子张慕中先生继承。 　　经本次权益变动后，任东梅女士持有公司股份26,170,249股，张慕中先生持有公司股份26,170,249股，上述一致行动人共计持有公司股份52,340,498股，占公司股份总数的24.46%，成为公司第二大股东。

云南皇氏来思尔乳业有限公司7.063%股权

云南皇氏来思尔乳业有限公司(以下简称"来思尔公司")为广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的控股子公司,原注册资本为人民币5,000万元,公司持有其55%的股权;董建升持有16.85%的股权;杨子彪持有15.55%的股权;李国武持有10.80%的股权;云南省大理农业学校持有1.80%的股权.为加强来思尔公司管理团队的激励,有利于吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干,支持其可持续发展及提升未来整体经营效益,本公司及来思尔公司其他原有股东于2012年6月27日与大理慧达投资中心(以下简称"慧达投资",普通合伙企业)签署了《增资扩股协议》,将来思尔公司的注册资本从原来的人民币5,000万元增加至人民币5,380万元,新增注册资本人民币380万元,本公司及来思尔公司其他原有股东放弃本次新增注册资本的优先认购权,同意新增股东慧达投资以现金出资方式全额认购本次新增全部注册资本人民币380万元,应支付的总出资款为1,102万元.增资完成后,本公司占来思尔公司注册资本的51.115%,仍为其控股股东.

位于南宁市高新区高科路东面,安福路南面GC2012-106地块(工业用地)国有建设用地的使用权

　　随着公司募集资金项目的逐步投入及新增乳制品生产线的建设安装，公司本部的厂房用地已无法满足未来再扩建的需求，为了给未来产能扩大建设创造必要的条件，公司董事会经审慎研究，同意公司参与竞拍位于南宁市高新区高科路东面、安福路南面GC2012-106地块（工业用地）国有建设用地的使用权，同时授权公司副总经理伍云女士参与竞拍有关事宜，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。 　　本次竞拍事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次竞拍土地主要用于与公司主营业务相关的生产与经营用地，不用于租赁和出售等盈利性的用途。

2018年6月11日至6月15日,公司将持有的盛世骄阳100%股权在联交所进行第二次公开挂牌转让,根据联交所反馈,因宁波智莲股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波智莲”)为唯一一位参与交易且符合条件的受让方,宁波智莲拟通过协议转让的方式以挂牌价格受让公司持有的盛世骄阳100%股权。

1．皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“皇氏集团”)于2017年6月12日与宁波慢点投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波慢点”)、宁波筑望投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“筑望投资”)、葛炳校签订了《皇氏集团股份有限公司关于对浙江筑望科技有限公司实施股权投资意向协议》(以下简称“股权投资意向协议”)。各方同意以共同聘请的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的评估报告最终确定的目标公司100%股权的评估值为依据确定本次股权转让的价格。经初步预估,基准日(2016年12月31日)整合后的浙江筑望科技有限公司(以下简称“筑望科技”)100%股权预估值为46,500万元,皇氏集团收购整合后筑望科技100%股权的初步商定交易对价为46,500万元,其中应向宁波慢点支付转让对价37,200万元,应向筑望投资支付转让对价9,300万元。该等收购可以由皇氏集团自行实施,也可以由皇氏集团指定任何皇氏集团控制的第三方实施。2．2018年5月31日,公司、广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国富创新”)、滨州云商大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“滨州云商”)与宁波慢点、筑望投资、筑望科技、葛炳校等相关方签署《浙江筑望科技有限公司股权转让协议》,协议约定公司以现金方式支付人民币33,850万元受让宁波慢点持有的目标公司52.8%股权及筑望投资持有的目标公司20%股权;国富创新以现金方式支付人民币8,000万元受让宁波慢点持有的目标公司17.2%股权;滨州云商以现金方式支付人民币4,650万元受让宁波慢点持有的目标公司10%股权。3．2018年5月31日,公司与国富创新、滨州云商签署《收益差额补足和股权远期收购协议》,协议约定由公司对国富创新、滨州云商所持份额的预期收益承担差额补足义务,即保证国富创新、滨州云商每年从筑望科技取得相应现金分红收益(国富创新680万元,滨州云商395.25万元),差额部分由公司补足;在达到约定的回购条件时(即当筑望科技未能在2020年度实现合并报表口径扣除非经常损益后的净利润不低于人民币壹亿元或未能在2021年3月31日前独立在深圳证券交易所或上海证券交易所首次公开发行股票并上市时),公司对国富创新、滨州云商尚未退出的剩余投资份额按照本金加年化收益率(扣减其持股期间所取得的全部分红)进行收购。 20200703：股东大会通过

2018年6月11日至6月15日,公司将持有的皇氏食品公司100%股权在联交所进行第二次公开挂牌转让,根据联交所反馈,因宁波智莲股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波智莲”)为唯一一位参与交易且符合条件的受让方,宁波智莲拟通过协议转让的方式以挂牌价格受让公司持有的皇氏食品公司100%股权。

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”、“甲方”）拟通过发行股份购买资产并配套募集资金收购御嘉影视集团有限公司（以下简称为“御嘉影视”）100%的股权，并向公司控股股东黄嘉棣先生（以下简称：“乙方”）发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。公司与黄嘉棣先生于2014年4月18日签署了《附生效条件的<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与黄嘉棣之股份认购协议>》。因黄嘉棣为本公司控股股东，所以本次发行股份购买资产并配套募集资金涉及关联交易。 20140529：董事会通过 20140614：股东大会通过 20140719：董事会审议通过《关于<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>的议案》 20140925：根据并购重组委2014第52次工作会议公告,并购重组委将于2014年9月25日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。 20140926：经2014年9月25日召开的中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第52次工作会议审核,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过 20141103：于2014年10月31日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1144号《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 20141104：由于上市公司于2014年7月17日实施年度派息,以上市公司现有总股本214,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金,故修改本次发行发行价格为13.45元/股。 20141126：2014年11月18日，皇氏乳业就本次购买资产而增发的股份向中登公司提交相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确认书》，上市公司向交易对方发行的52,433,085股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。 20150403：股东大会通过．《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等。 20150724：皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1722号《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 20151027：皇氏集团募集配套资金新增股份21,790,049股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,皇氏集团递交新增股份登记申请,并于2015年10月15日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。募集配套资金部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准,新增股份上市日为2015年10月28日。

上市公司本次收购的御嘉影视是一家集精品电视剧、舞台剧制作及发行于一体的文化传媒企业。本次交易中，上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买李建国持有的御嘉影视100%股权。具体方式如下：（1）公司向御嘉影视股东李建国发行合计约3,538.89万股及支付现金2.05亿元购买御嘉影视100%股权；（2）公司拟采用锁价方式，向上市公司实际控制人黄嘉棣发行1,685万股募集现金2.28亿元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。

2010年10月26日，公司与广西皇氏甲天下投资集团有限公司(以下简称“皇氏投资集团”)签定了《股权转让协议书》。按《股权转让协议书》的约定，公司拟以超募资金1,871.60万元，收购皇氏投资集团所持有的广西皇氏甲天下食品有限公司(以下简称“皇氏食品”)71%的股权。