贵州科开医药有限公司0.0136%股权

　　为降低财务费用，提高公司资金的整体使用效率，增强公司整体盈利能力，公司拟对控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）增资扩股，增资金额为173,654.519万元,其中以债转股方式出资127,509.468399万元（为公司对科开医药的财务资助余额），自有资金出资46,145.050601万元。

贵州同德药业有限公司29%股权

按照苏黔两省关于加强中医药战略合作协议精神,推进中医药产业发展,公司与江苏省中医院共同投资设立了贵州同德药业有限公司(以下简称“同德药业”)。为了巩固和加强公司与江苏省中医院的合作,通过调整同德药业的股权架构,公司拟将持有的同德药业16%股权转让予江苏省中医院医学发展医疗救助基金会(以下简称“中医院基金会”);同时,为了进一步优化同德药业的股权结构,充分调动公司经营管理团队和同德药业核心骨干的积极性,促进员工与企业共同成长和发展,公司拟将持有的同德药业13%股权转让予贵州智信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“贵州智信”)。本次股权转让完成后,公司仍持有同德药业51%股权,同德药业仍为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。

贵州光正医药销售有限公司100%股权,贵州光正医药物流有限公司100%股权

为督促关联方履行相关承诺,减少关联交易,同时为了进一步增强公司医药流通业务的竞争力,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)拟使用自有资金32,223.44万元受让贵州光正制药有限责任公司(以下简称“光正制药”)、段刚、范晓冰、任小玲、邱华合计持有的贵州光正医药销售有限公司(以下简称“光正医药销售”)100%股权和光正制药持有的贵州光正医药物流有限公司(以下简称“光正医药物流”)100%股权。本次交易完成后,光正医药销售、光正医药物流将成为公司控股子公司。

贵州大东医药有限公司51%股权

为了进一步增强公司医药流通业务的竞争力,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)拟使用自有资金2,354.0937万元受让罗平持有的贵州大东医药有限公司(以下简称“大东医药”)50%股权、杨斐持有的大东医药1%股权。本次交易完成后,科开医药将持有大东医药51%的股权,大东医药将成为公司控股子公司。

中肽生化有限公司100%股权,康永生物技术有限公司100%股权

为避免上述不确定性为上市公司持续盈利能力造成风险,优化公司资产结构,更好地配置公司资源,贯彻聚焦医疗服务的发展战略,公司拟将中肽生化100%股权及康永生物100%股权转让给泰德医药(浙江)有限公司(以下简称“泰德医药”),股权转让款合计为人民币75,000万元,其中中肽生化100%股权的转让价格为人民币71,830万元,康永生物100%股权的转让价格为人民币3,170万元。上述股权出售完成后,中肽生化及康永生物将不再是公司子公司,不再纳入公司合并报表范围。

贵州卓大医药有限责任公司30%股权

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》,董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)使用自有资金人民币3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司(以下简称“卓大医药”)的30%股权。交易完成后,卓大医药将成为科开医药的全资子公司。

六盘水安居医院有限公司70%股权

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的议案》,董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)使用自有资金人民币3,010万元受让其他股东持有六盘水安居医院有限公司(以下简称“安居医院”)的70%股权。交易完成后,安居医院将成为科开医药的控股子公司。

贵州信邦制药股份有限公司21.04%股权

2017年5月10日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人张观福先生的通知:张观福先生已与西藏誉曦创业投资有限公司(以下简称“西藏誉曦”)签署了《股份转让协议》。按照约定,张观福先生将其持有的全部公司股份358,764,349股(占公司总股本的21.04%)转让给西藏誉曦。

贵州中康泽爱医疗器械有限公司51%股权

为了进一步完善医药流通配送网络建设,扩大覆盖面,丰富医疗器械的业务品种,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司贵州盛远医药有限公司(以下简称“盛远医药”)通过股权转让并增资扩股方式投资贵州中康泽爱医疗器械有限公司(以下简称“中康泽爱”),具体情况如下:1、赖尚阳和刘玲将其持有的中康泽爱51%股权按出资额255万元转让给盛远医药。股权转让后,盛远医药对中康泽爱的持股比例为51%;2、盛远医药与其他股东同比例对中康泽爱增资扩股,中康泽爱的注册资本由500万元人民币增资为1,380万元人民币,盛远医药对中康泽爱的持股比例仍为51%。综上1、2所述,盛远医药共计出资703.8万元,持有中康泽爱51%的股权。

中肽生化有限公司100%股权

公司拟向UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、杭州海东清科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、超鸿企业有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、北京英特泰克科技有限公司9名股东发行股份购买其合计持有的中肽生化有限公司100%股权,同时向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、北京鹏源资本管理有限公司发行股份募集配套资金66,000万元。公司本次发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产。本次发行股份购买资产交易对方之一系公司主要股东安怀略和贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）,故公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。

坐落于江苏省常州市劳动东路 851 号的房地产及附属物

　 一、收购的房地产及附属物、构筑物： 　　收购的房地产及附属物坐落于江苏省常州市劳动东路851号，土地面积25,777平方米，土地证号：常国用（2014）第11047号；建筑物面积14,425.93平方米，其中进行登记面积为11,589.61平方米，房产证号：常房权证字第00651600号、常房权证字第00651617号、常房权证字第00651621号、常房权证字第00651623号、常房权证字第00651626号，无证面积2,836.32平方米（包括围墙、厂区道路、地下管道等）。 　　二、收购价格、付款方式收购总额为叁仟捌佰万元整（￥3800万元），以人民币计价。 　　付款方式为分期付款： 　　1、2014年12月20日前，乙方配合甲方办理完成土地证注销登记手续，甲方在2014年12月25日前向乙方支付1100万元收购款；如逾期，甲方有权在办理完成土地证注销登记手续之日起5日内向乙方支付1100万元收购款；2、乙方在2015年1月20日前搬离、清空房地产及附属物、构筑物且交甲方验收合格，甲方在2015年12月25日前向乙方支付2700万元收购款；如逾期，甲方有权在乙方实际搬离、清空房地产及附属物、构筑物且交甲方验收合格之日起一年内向乙方支付2700万元收购款。 　　在本协议生效之日，乙方应将房地产权属证书、土地使用权证、房地产平面图、附随收购的附属物、构筑物清单等相关资料原件交付给甲方。

贵州天医药方健康云服务有限公司70%的股权

随着互联网信息技术的发展，以及居民生活水平和健康意识的提高，互联网开始向移动健康和医药电商领域渗透，互联网在医疗行业的应用作为一种新的商业模式，具有巨大的发展潜力。贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”“信邦制药”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，关联董事张观福先生、孔令忠女士已回避表决，董事会同意公司出资201.7万受让贵州朗信投资有限公司（以下简称“朗信投资”）持有的贵州天医药方健康云服务有限公司(以下简称“贵州天医药方”)70%的股权 ，同时出资589.30万元对贵州天医药方增资扩股，共计出资700万元。 上述投资行为均构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

刘令名下评估值为12,448.03万元的土地、房产

根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的“中天华资评报字[2014]黔第1010号”贵州信邦制药股份有限公司《因收购目的所涉及的指定资产评估报告》,同意公司出资人民币12,000万元收购刘令名下评估值为12,448.03万元的土地、房产,并将该等土地及房产有偿提供给道真仡佬族苗族自治县中医院(以下简称“道真县中医院”),同时将道真县中医院的运营权(自2008年9月起50年)由刘令变更为公司,由公司对道真县中医院进行经营管理。就该事项,董事会授权公司经营层与刘令签订相关的协议。

贵州盛远医药有限公司100%股权

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)拟收购贵州盛远医药有限公司(以下简称:“盛远医药”)100%股权,根据审计、评估作价后,各方确认本次收购总价款为人民币2711.93万元。科开医药主营业务为医药流通和医疗服务,与盛远医药无关联关系。

贵州科开医药股份有限公司98.25%股权

　　根据公司与张观福、丁远怀、安怀略、马懿德签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》，信邦制药拟通过发行股份及支付现金的方式购买科开医药98.25%股权（其中以发行股份方式购买张观福、丁远怀、安怀略、马懿德等4名自然人所持科开医药93.01%股权，以支付现金方式购买张观福、安怀略、马懿德所持科开医药5.24%股权）。同时，为提高本次交易整合绩效，拟向金域投资非公开发行股份募集配套资金31,000万元，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施方案》。

贵州科开医药股份有限公司1.55%股权

　　2013年10月24日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用自有资金收购贵阳医学院附属医院持有的贵州科开医药股份有限公司1.55%股份的议案》，同意公司使用自有资金按每股不高于10元参与贵阳医学院附属医院所持有的贵州科开医药股份有限公司158.11万股国有股权的竞标。具体内容详见公司于2013年10月26日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登的《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2013-078）。 　　公司已按照相关程序参与了上述股权的竞买，并以人民币1581.1万元的报价成交，竞得贵州科开医药股份有限公司158.11万股国有股权，且成交金额在董事会审议通过的限定金额之内。

贵州信邦药业有限公司10%股权

　　贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）是贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本100万元，公司持有信邦药业90%的股权。2014年4月10日公司与信邦药业股东林晓娟、尚红梅签订了《股权转让协议》,分别将其在信邦药业所持有的5%股份以1元/股价格转让给公司，股权转让完成后信邦药业成为公司的全资子公司。本次股权转让不构成关联交易，交易经公司管理层批准实施，无需经公司董事会审议。 　　近日，信邦药业完成了工商变更登记手续，并取得了贵州省修文县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

江苏健民制药有限公司19.20%股权

公司经第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28%股权的议案》(该事项公告详见2012年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网),同意公司使用超募资金5,721万元收购江苏健民76.28%的股份,并更名为江苏信邦制药有限公司,使其成为公司控股子公司。按照同股同权原则,根据2012年7月收购常州市东方生物工程有限公司持有的江苏信邦76.28%的股权的作价依据,公司拟使用部分超募资金1,440万元收购常州药业股份有限公司(以下简称“常州药业”)持有的江苏信邦480万股,占江苏信邦19.2%的股权。常州药业保证其转让给公司的江苏信邦股权产权清晰,不存在抵押、质押、留置或其他担保权益及司法查封、冻结等限制性措施。收购完成后,公司将持有江苏信邦95.48%的股权。

江苏健民制药有限公司76.28%的股权

公司于2012年7月27日与常州市东方生物工程有限公司(以下简称"东方生物")签署了《收购协议书》,同意收购东方生物持有的江苏健民制药有限公司(以下简称"江苏健民")76.28%的股权,股权收购的价款以经评估后的净资产价值为依据协商确定为伍仟柒佰贰拾壹万元整人民币,资金来源为超募资金.公司在此次收购之前不持有江苏健民股权.本次收购完成后,公司将持有江苏健民76.28%的股权,江苏健民将成为公司的控股子公司.

根据贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(以下统称“子公司”)的经营计划和业务需要,需向贵州光正制药有限责任公司(以下简称“光正制药”)、贵州黄果树立爽药业有限公司(以下简称“立爽药业”)、成都倍特药业股份有限公司(以下简称“倍特药业”)、哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司(以下统称“誉衡药业”)采购药品。 20240509:股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司发生销售药品,采购药品等的日常关联交易，预计关联交易金额2500.0000万元。 20230513：股东大会通过 20240416：2023年实际发生金额15,353,705.39元

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》,选举周俊先生为公司独立董事。周俊先生曾任成都倍特药业股份有限公司(以下简称“倍特药业”)高级管理人员至2023年9月,根据《深圳证券交易所上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第6.3.3条之规定,倍特药业为公司关联法人。公司根据关联方变化情况对新增关联方发生的日常关联交易进行预计,于2023年11月15日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》,预计2023年11月至12月,公司控股子公司与倍特药业新增日常关联交易不超过350万元。董事会审议该事项时,关联董事周俊已回避表决。

2022年度,公司预计与关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司,贵州光正制药有限责任公司发生销售药品,采购药品等的日常关联交易，预计关联交易金额2800.0000万元。 20220507：股东大会通过 20230418：2022年度公司与关联方实际发生金额为2546.2755万元。

根据贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资或控股子公司(以下统称“子公司”)的经营计划和业务需要,子公司需向关联方贵州光正制药有限责任公司及其子公司(以下统称“光正制药”)销售药品和耗材、发生租赁业务,子公司需向关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司(以下统称“誉衡药业”)、光正制药采购药品。预计发生金额2730万元。 20210421：股东大会通过 20220415：2021年实际发生金额2361.4609万元

按照苏黔两省关于加强中医药战略合作协议精神,推进中医药产业发展,公司与江苏省中医院共同投资设立了贵州同德药业有限公司(以下简称“同德药业”)。为了巩固和加强公司与江苏省中医院的合作,通过调整同德药业的股权架构,公司拟将持有的同德药业16%股权转让予江苏省中医院医学发展医疗救助基金会(以下简称“中医院基金会”);同时,为了进一步优化同德药业的股权结构,充分调动公司经营管理团队和同德药业核心骨干的积极性,促进员工与企业共同成长和发展,公司拟将持有的同德药业13%股权转让予贵州智信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“贵州智信”)。本次股权转让完成后,公司仍持有同德药业51%股权,同德药业仍为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金域实业”)非公开发行股票360,000,000股,募集资金总额为1,512,000,000元。 20200924：股东大会通过 20201106：贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202969)。中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20201118：贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202969号)。 20201207：公司与相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,并对相关问题进行了认真回复。 20210109：贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好信邦制药非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”),主要内容为公司非公开发行股票申请文件已经发行监管部初审会讨论,将于近期提交发审委会议审核,请公司及其他中介机构做好发审委会议的准备工作,发审委会议的具体时间将另行通知。 20210121：根据《告知函》的要求,公司与相关中介机构就《告知函》所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,并对相关问题进行了认真回复。现根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露。 20210202：2021年2月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20210224：贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕520号)。 20210512：根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等文件的有关规定,公司及相关中介机构对本次发行会后事项分别出具了承诺函。 20210625：本次非公开发行新增股份360,000,000股将于2021年6月28日在深圳证券交易所上市。

为督促关联方履行相关承诺,减少关联交易,同时为了进一步增强公司医药流通业务的竞争力,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)拟使用自有资金32,223.44万元受让贵州光正制药有限责任公司(以下简称“光正制药”)、段刚、范晓冰、任小玲、邱华合计持有的贵州光正医药销售有限公司(以下简称“光正医药销售”)100%股权和光正制药持有的贵州光正医药物流有限公司(以下简称“光正医药物流”)100%股权。本次交易完成后,光正医药销售、光正医药物流将成为公司控股子公司。

2020年度,公司预计与关联方贵州医科大学附属乌当医院,哈尔滨誉衡药业股份有限公司,贵州光正制药有限责任公司等发生销售药品,采购药品等的日常关联交易，预计关联交易金额6700.0000万元。 20200521：股东大会通过 20210330：2020年实际发生金额32403251.37元。

为避免上述不确定性为上市公司持续盈利能力造成风险,优化公司资产结构,更好地配置公司资源,贯彻聚焦医疗服务的发展战略,公司拟将中肽生化100%股权及康永生物100%股权转让给泰德医药(浙江)有限公司(以下简称“泰德医药”),股权转让款合计为人民币75,000万元,其中中肽生化100%股权的转让价格为人民币71,830万元,康永生物100%股权的转让价格为人民币3,170万元。上述股权出售完成后,中肽生化及康永生物将不再是公司子公司,不再纳入公司合并报表范围。

2019年度,公司预计与关联方贵州医科大学附属乌当医院,哈尔滨誉衡药业股份有限公司,贵州光正制药有限责任公司等发生销售药品,采购药品等的日常关联交易，预计关联交易金额18050.0000万元。 20190521：股东大会通过 20200430：2019年实际发生关联交易9029.3370万元。 20200521：股东大会通过

贵州信邦制药股份有限公司第七届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》,根据全资或控股子公司的经营计划和业务需要,子公司需向关联方贵州医科大学附属乌当医院销售药品、耗材,子公司需向关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司采购药品。董事会同意子公司与上述关联方2018年日常关联交易的预计额度。 20180512：股东大会通过 20180828：因“两票制”等行业政策的逐步落实并执行,子公司向誉衡药业及其子公司采购药品的实际情况超出预期,拟增加子公司与誉衡药业及其子公司的日常关联交易额度。据此,公司第七届董事会第八次董事会审议通过了《关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案》,董事会同意增加子公司与誉衡药业及其子公司的日常关联交易额度人民币2,500万元,增加后,该关联交易额度将由原来的人民币2,300万元增加至人民币4,800万元。 20180914：股东大会通过 20190429：2018年日常关联交易实际发生额为75,384,496.7元。

经2016年4月13日召开的第六届董事会第十二次会议、2016年9月23日召开的第六届董事会第十九次会议以及2017年1月9日召开的第六届董事会第二十三次会议审议批准,公司董事会同意公司出资人民币20,000万元作为基石投资人参与投资镜心投资。镜心投资已于2017年1月完成了工商登记并于2017年2月完成了私募投资基金备案,公司已按照相关规定履行了信息披露义务。徐琪女士基于对镜心投资的专业性及未来发展的信心,并根据个人投资规划,出资人民币1,000万元参与投资镜心投资,并成为镜心投资的有限合伙人。 20180914：股东大会通过

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》,董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)使用自有资金人民币3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司(以下简称“卓大医药”)的30%股权。交易完成后,卓大医药将成为科开医药的全资子公司。 20180228：股东大会通过

1、2017年5月26日,公司与中国银行股份有限公司贵阳市新添支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2017年贵阳新添司保证字001号),公司为科开医药向中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币15,000万元。2、2017年5月25日,公司与贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2017年黔银宝保字第001号),公司为信邦药业向贵州银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币5,000万元。3、2017年5月25日,公司与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部签订了《保证合同》(合同编号:52100120170010192),公司为白云医院向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币5,000万元。同日,就该担保事项,曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

1、董事会同意公司及控股子公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向银行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币90,000万元。2、董事会同意公司及控股子公司为控股子公司贵州贵州盛远医药有限公司(以下简称“盛远医药”)向银行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币30,000万元。3、董事会同意公司及控股子公司为控股子公司贵州医科大学附属白云医院(以下简称“白云医院”)向银行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币42,000万元。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》,根据经营计划和业务需要,董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度。 20170429：股东大会通过

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》,根据经营计划和业务需要,董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度日常关联交易的预计额度。

2016年度,公司预计与关联方贵州医科大学附属医院,贵阳医学院附属乌当医院,贵州医科大学附属医院等发生销售药品,耗材,提供消毒服务,租赁,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额104950万元。 20170406：2016年实际发生94616.9494万元。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,基于全资子公司中肽生化有限公司(以下简称“中肽生化”)在诊断试剂的研发和推广应用上的丰富经验,以及集团医药商业渠道和终端网络的优势,董事会同意中肽生化使用自有资金2,805万元与嘉兴康德投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴康德”)、高文林、赖尚阳投资设立贵州中肽生化有限公司(暂定名,最终以工商核准的名称为准,以下简称“贵州中肽”)。

2015年度,公司预计与关联方贵阳医学院附属医院,贵阳医学院附属白云医院,贵阳医学院附属乌当医院等发生销售药品,耗材,提供消毒服务,租赁,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额124940万元。 20150513：股东大会通过 20160426：2015年实际发生额852800595.65元。

公司拟向UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、杭州海东清科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、超鸿企业有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、北京英特泰克科技有限公司9名股东发行股份购买其合计持有的中肽生化有限公司100%股权,同时向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、北京鹏源资本管理有限公司发行股份募集配套资金66,000万元。公司本次发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产。本次发行股份购买资产交易对方之一系公司主要股东安怀略和贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）,故公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。

公司拟向UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、杭州海东清科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、超鸿企业有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、北京英特泰克科技有限公司9名股东发行股份购买其合计持有的中肽生化有限公司100%股权,同时向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、北京鹏源资本管理有限公司发行股份募集配套资金66,000万元。公司本次发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产。本次发行股份购买资产交易对方之一系公司主要股东安怀略和贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）,故公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。 20150527：根据公司2014年度权益分派方案,调整后的发行股份购买资产发行价格为7.75元/股,募集配套资金发行价格为8.35元/股。 20150610：董事会通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》 20150626：股东大会通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》 20150709：于2015年7月8日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152189号） 20151107：修订将上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的比例从交易总金额的25%扩大至不超过拟购买资产交易价格的100%,即上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的,一并由并购重组审核委员会予以审核;超过100%的,一并由发行审核委员会予以审核。 20151120：贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20151126：公司于2015年11月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年11月25日召开的2015年第102次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20151208：贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARMCOMPANYLIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2814号)。 20151212：贵州信邦制药股份有限公司于2015年12月11日收到贵州省商务厅转发的中华人民共和国商务部(以下简称“商务部”)出具的《商务部关于原则同意UCPHARMCOMPANYLIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHYANGELINTERNATIONALLIMITED、超鸿企业有限公司战略投资贵州信邦制药有限公司的批复》 20160203：本次向金域投资、新晖投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金控、天健志远、乾纬投资、添煜资产、鹏源资本发行用于募集配套资金的221,556,881股新增股份已于2016年1月29在中登公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2016年2月4日。本次发行新增股份上市首日公司股价不除权、股票交易设涨跌幅限制。

2015年12月28日,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)与中国农业银行贵阳南明支行签订了《保证合同》(合同编号:52100120150046922),科开医药为白云医院向中国农业银行贵阳南明支行申请的流动资金借款提供担保,担保的金额为人民币3,000万元。同日,就该担保事项,李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

2015年10月29日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议并审议并通过了《关于公司及控股控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》,董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)拟为下属关联医院贵阳医学院附属白云医院(以下简称“白云医院”)、贵阳医学院附属乌当医院(以下简称“乌当医院”)向银行申请的综合授信提供担保,具体事项如下: 事项一:根据白云医院的发展需要,需向银行申请额度为人民币8,000万元的综合授信。就本次授信,科开医药拟为白云医院向银行提供担保。 事项二:根据乌当医院的发展需要,需向银行申请额度为人民币5,000万元的综合授信。就本次授信,公司拟与乌当医院的其他两名股东按持股比例为乌当医院向银行提供担保。

2015年4月20日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,董事会同意公司及控股子公司为下属医院贵阳医学院附属白云医院(以下简称“白云医院”)向银行申请的综合授信提供担保,担保总额度为人民币27,250万元。详情可参见2015年4月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2015-056)。上述担保事项已于2015年5月12日经公司2014年度股东大会审议并通过。 2015年8月11日,因银行借款到期,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)与中国工商银行贵阳市瑞金北路支行重新签订了《保证合同》(合同编号:0240200068-2015年瑞北(保)字0020号),科开医药为白云医院向中国工商银行贵阳市瑞金北路支行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币4,750万元。同日,就该担保事项,李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保,并签订了《反担保合同》。 鉴于白云医院为公司的控股子公司,为非营利性医院,未纳入合并报表范围,是公司的关联方,本次担保构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2015年4月20日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,董事会同意公司及控股子公司为下属医院贵阳医学院附属白云医院(以下简称“白云医院”)向银行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币27,250万元。2015年7月1日,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)与贵阳银行股份有限公司白云支行签订了《保证合同》(合同编号:B1091201506091501),科开医药为白云医院向贵阳银行股份有限公司白云支行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币5,000万元。同日,就该担保事项,李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保,并签订了《反担保合同》。 20150714：股东大会通过

因生产经营的需要,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)拟向控股股东张观福先生借入资金,具体如下:(1)控股股东张观福先生拟为公司提供不超过人民币10,000万元借款,用于补充公司的流动资金需求;(2)控股股东张观福先生拟为科开医药提供不超过人民币10,000万元借款,用于补充科开医药的流动资金需求;张观福先生为公司控股股东、董事长,本次交易构成关联交易。 20150626：股东大会通过

随着互联网信息技术的发展，以及居民生活水平和健康意识的提高，互联网开始向移动健康和医药电商领域渗透，互联网在医疗行业的应用作为一种新的商业模式，具有巨大的发展潜力。贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”“信邦制药”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，关联董事张观福先生、孔令忠女士已回避表决，董事会同意公司出资201.7万受让贵州朗信投资有限公司（以下简称“朗信投资”）持有的贵州天医药方健康云服务有限公司(以下简称“贵州天医药方”)70%的股权 ，同时出资589.30万元对贵州天医药方增资扩股，共计出资700万元。 上述投资行为均构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日与贵阳医学院附属医院(以下简称“贵医附院”)签订了《贵阳医学院附属医院与贵州信邦制药股份有限公司共建“贵医云”平台战略合作协议》(以下简称“协议”)。 贵医附院系公司控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司5%以上股东。

2014年3月,公司与贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)的重组事宜已完成资产过户,科开医药成为公司的控股子公司。根据公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)及其下属子公司的经营计划和业务需要,预计2014年4月至12月将发生以下关联交易,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》,尚需提交股东大会审议。该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20140618：股东大会通过 20150422：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为91229.4406万元。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为下属的贵阳医学院附属白云医院（以下简称“白云医院”）向贵阳银行白云支行申请的综合授信提供担保，该事项已经出席公司第五届董事会第三十七次会议三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，详情参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于第五届董事会第三十七次会议决议的公告》（公告编号：2015-031）。 鉴于白云医院为公司的控股子公司，为非营利性医院，未纳入合并报表范围，是公司的关联方，本次担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 此事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。 20150331：股东大会通过

贵州信邦制药股份有限公司拟向特定对象非公开发行不超过75,073,310股A股股票,募集资金总额不超过128,000万元人民币,其中贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)(以下简称“金域投资”)拟以现金出资人民币48,000万元认购本次非公开发行的28,152,492股A股股票。金域投资的出资人安怀略任公司董事、总经理;孔令忠任公司董事、常务副总经理兼财务总监,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,金域投资与本公司存在关联关系,公司向金域投资非公开发行股票构成关联交易。 20140920：股东大会通过 20141011：于2014年10月10日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141279号）。 20150226：董事会通过《关于终止非公开发行股票方案的议案》 20150317：股东大会通过《关于终止非公开发行股票方案的议案》 20150331：2015年3月30日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2015】34号)

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)为下属的贵阳医学院附属白云医院(以下简称“白云医院”)向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保,该事项已经出席公司第五届董事会第三十三次会议三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意,详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议的公告》。 鉴于白云医院为公司的控股子公司,为非营利性医院,未纳入合并报表范围,是公司的关联方,本次担保构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20150207：股东大会通过 20150211：2015年02月09日,科开医药与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(公高保字第DB1500000017703号),科开医药为白云医院向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币2,000万元。同日,就该担保事项,李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)在不影响正常经营的情况下,根据科开医药下属医院贵阳医学院附属白云医院(以下简称“白云医院”)的发展和实际的资金需求,科开医药拟使用自有资金对其提供不超过人民币7,000万元的财务资助,期限为五年,按12%的年利率计算资金占用费。公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》,此议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于白云医院为公司的控股子公司,为非营利性医院,未纳入合并报表范围,是公司的关联方,本次财务资助构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2014年5月20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》，公司同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)、贵州省肿瘤医院有限公司为其下属贵阳医学院附属白云医院（以下简称“白云医院”）提供不超过27,000.00万元的银行借款担保。该议案于2014年6月17日经公司2014年第一次临时股东大会审议并通过。 　　2014年6月18日，科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《最高额不可撤销担保书》，科开医药为其下属的白云医院向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的授信额度为人民币4,500万元。 20140701：2014年6月27日，科开医药与中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《保证合同》(合同编号：52100120140017141)，为白云医院向中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的授信额度为人民币3,000万元。 20140814：2014年8月12日，因银行借款到期，肿瘤医院与中国工商银行股份有限公司贵阳贵阳瑞金北路支行重新签订了《最高额保证合同》，肿瘤医院为其下属的白云医院向中国工商银行股份有限公司贵阳贵阳瑞金北路支行申请的银行借款提供担保，担保的金额为人民币4,750万元。

　　2014年7月14日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了： 　　《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司为属医院提供担保的议案》，公司之控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)及其下属的贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”），因经营发展的需要，拟向贵州银行总行营业部、中国农业银行贵阳市乌当支行、中国农业银行贵阳市南明支行申请综合授信，公司将为其提供保证担保，具体情况如下： 　　1、科开医药向贵州银行总行营业部申请的综合授信人民币15,000万元，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年；2、科开医药向中国农业银行贵阳市乌当支行申请的综合授信人民币6,600万元，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年；3、肿瘤医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的综合授信人民币1,250万元，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。 20140801：上述议案于2014年7月30日经公司2014年第二次临时股东大会审议并通过。

　　根据公司与张观福、丁远怀、安怀略、马懿德签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》，信邦制药拟通过发行股份及支付现金的方式购买科开医药98.25%股权（其中以发行股份方式购买张观福、丁远怀、安怀略、马懿德等4名自然人所持科开医药93.01%股权，以支付现金方式购买张观福、安怀略、马懿德所持科开医药5.24%股权）。同时，为提高本次交易整合绩效，拟向金域投资非公开发行股份募集配套资金31,000万元，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。案》

为提高本次重组整合绩效，公司拟在本次发行股份购买资产的同时向金域投资发行股份募集配套资金 31,000 万元，募集资金将用于补充科开医药运营资金。 20131128：董事会通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 20131217：股东大会通过 20131226：2013年12月25日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131718号)。中国证监会依法对公司申报的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组》行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20140213：贵州信邦制药股份有限公司于2014年2月12日接到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。 20140220：贵州信邦制药股份有限公司于2014年2月19日收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年2月19日召开的2014年第8次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20140314：贵州信邦制药股份有限公司于2014年3月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]266号) 20140514：本公司已于2014年4月29日完成新增股份预登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司增发股份预登记数量为18,948,655股.