浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司部分股权

　　公司于2023年1月16日召开了第六届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》，董事会同意使用募集资金49,600万元按每一元注册资本一元人民币的价格向建塘投资进行再次增资，建塘投资的注册资本将由140,400万元人民币增加至190,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。

浙江省围海建设集团股份有限公司40.43%股权

　　2022年6月16日，公司收到宁波高新技术产业开发区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《协助执行通知书》【（2020）浙0291破1号】，协助执行事项为：“请将被执行人浙江围海控股集团有限公司，证券账户号码0800181327，持有证券简称*ST围海，证券代码002586，股份性质无限售流通股和首发后限售股，共462677204股及红利0元，以每股人民币2.05元，分别扣划至重整投资人宁波舜农集团有限公司、杭州光矅致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波源真投资管理有限公司名下”。

违规资金收益权

宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司与公司及围海控股管理人拟签署《浙江省围海建设集团股份有限公司收益权转让协议》(以下简称“《收益权转让协议》”),本次拟签署的《收益权转让协议》为源真投资、宁波舜农等重整方的安排收购公司违规担保和资金占用等违规资金856,386,842.06元收益权(以签署本协议时围海股份最新违规担保及资金占用数据为准,故从881,688,359.51元调整为856,386,842.06元)。其中,宁波舜农收购公司违规资金收益权504,154,933.92元部分,对应支付的比例为58.87%,源真投资收购公司违规资金收益权352,231,908.14元部分,对应支付的比例为41.13%。

浙江省围海建设集团股份有限公司300万股股权

　　根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:用户姓名张宏志通过竞买号U4271于2021年8月31日在浙江省宁波市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“*ST围海股份(证券代码002586)300万股”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:7898000(柒佰捌拾玖万捌仟元)。

浙江省围海建设集团股份有限公司1.41%股权

根据《民事调解书》内容:……原告张倩(系张子和女儿)、张菁燕(系张子和女儿)、张耀丰(系张子和儿子)因父亲张子和去世后财产继承事宜起诉,要求判令:1、三原告对被继承人张子和所持有的股票(16159500股)各享有十分之一的继承权。原告张倩(系张子和女儿)、张菁燕(系张子和女儿)、张耀丰(系张子和儿子)因父亲张子和去世后财产继承事宜起诉被告王文君(张子和妻子)、陈金仙(张子和母亲),经宁波高新技术产业开发区人民法院主持调解,双方当事人自愿于2019年10月17日达成协议,其中就张子和所持围海股份的股票的分配事项约定如下:被继承人张子和(已过世)持有的浙江省围海建设集团股份有限公司股票16159500股,其中1619590股归张倩所有,1619590股归张菁燕所有,1619590股归张耀丰所有,1619590股归陈金仙所有,剩余9695700股归被告王文君所有……。

浙江省围海建设集团股份有限公司0.59%股权

　　2020年4月28日，实际控制人之一王掌权直接持有公司1.12%的股权，间接持有公司2.83%的股权，其中持有公司6,802,600股无限售流通股（占王掌权直接持有公司股份的52.98%，占公司股份总数的0.59%）已被司法拍卖。本次拍卖成功后王掌权直接持有公司股份6,036,400股，占公司总股本的0.53%。根据阿里巴巴司法拍卖网络平台《网络竞价成功确认书》查询得知，李飚通过竞买号Q1178以最高价14,965,720元竞得上述股票。

宁波甬宁建设有限公司52%股权,宁海宏顺建设有限公司90%股权

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于2020年4月26日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让PPP项目公司股权的议案》，现将宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目、宁海县东部沿海防洪排涝工程PPP项目的股权进行转让。

浙江省围海建设集团股份有限公司29.8%股权

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“目标公司”）接到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”、“转让方”）的通知，围海控股于2019年5月23日与宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”、“受让方”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”），其正在筹划将其所持有的部分公司股份合计340,978,666股普通股（占公司总股本的29.8%）转让给宁波交投。

上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权

围海股份拟向千年投资、宁波东钱、平潭乾晟、信晟投资、泉州永春、仲成荣、王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、姜卫方、王莉瑛、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、周科芬、曹棐民等31名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购千年设计88.22975%的股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

宁波甬宁建设有限公司52%股权

2017年8月25日,公司与农银投资(代表“宁海智能汽车小镇基础设施建设PPP产业基金(契约式)”)签署《股权转让协议》,将公司持有的控股子公司宁波甬宁建设有限公司(以下简称“甬宁建设”)的52%股权(对应注册资本为2.6亿元,实际出资0元),以0元人民币的价格转让给农银投资。

雄县安杰建筑安装工程有限公司70%股权

近日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)签订《股份转让协议》,以自有资金657万元收购雄县安杰建筑安装工程有限公司(以下简称“安杰建筑”或“标的公司”)70%的股权。

浙江围海控股集团有限公司44.44%股权

围海控股本次股权结构调整如下:张茂军等42人分别将所持有的全部围海控股股权,张子和等6人分别将所持有的部分围海控股股权转让给宁波周南投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“周南投资”),其后,周南投资将其所持有的围海控股44.44%的股权转让给宁波盖瑞贸易有限公司(以下简称“盖瑞贸易”)。

深圳市豪霆赛车文化发展有限公司8.5714%股权

为适应公司发展需要,获取新的投资机会和利润增长点,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“围海股份”)与杭州链反应投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“链反应”)、杭州睿久同盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿久同盈”)共同增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司(以下简称“豪霆赛车”)。豪霆赛车本次拟新增注册资本人民币2833.33万元,由链反应、睿久同盈、围海股份三方以人民币8500万元的价格认购豪霆赛车的新增注册资本,其中2833.33万元进入豪霆赛车的注册资本,5666.67万元进入豪霆赛车的资本公积。本次对外投资中,公司作为增资方之一出资1500万元,其中499.9994万元进入豪霆赛车的注册资本,1000.0006万元进入豪霆赛车的资本公积。

北京聚光绘影科技有限公司41.11%股权

围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“围海文化”)系浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”、“公司”)控制的合伙企业,公司及公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司(以下简称“坤承投资”)共同持有围海文化100%财产份额。 2016年12月7日,围海文化与北京聚光绘影文化中心(有限合伙)、北京青鸟基金管理有限公司、赵顺亮、徐飞、李瑞、高原、李明岳、黄瑞翔、吴京、周梁、吴格、吴亮、黄已珂、陈何、王莉丽签订《股权转让及增资协议》,以自有资金及银行借款共计11,112.9万元向北京聚光绘影科技有限公司(以下简称“聚光绘影”或“标的公司”)增资并受让部分股东的股权(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,围海文化将持有标的公司41.11%的股权。

浙江坤承投资管理有限公司100%股权,围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)98%财产份额,杭州坤承合方投资合伙企业(有限合伙)90%财产份额,杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)90%财产份额

2016年11月7日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”、“公司”)根据发展战略及实际经营规划,与浙江围海投资有限公司(以下简称“围海投资”)签订了《股权转让协议》,拟收购围海投资持有的浙江坤承投资管理有限公司(以下简称“坤承投资”)100%股权,股权收购价格为人民币9,885,579.79元;拟收购围海投资持有的围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“围海文化”)98%财产份额,收购价格为人民币0元;拟收购围海投资持有的杭州坤承合方投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合方投资”)90%财产份额,收购价格为人民币0元;拟收购围海投资持有的杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星方投资”)90%财产份额,收购价格为人民币0元。转让完成后,围海投资不再持有坤承投资股权,以及围海文化、合方投资、星方投资的财产份额。

浙江省天台县围海建设投资有限公司100%股权

因公司于近期签订PPP项目——《天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)》合同,根据相关要求,现由围海股份出资500万元收购天台围海100%的股权。同时,围海股份及该项目业主方天台县东部产业集聚区开发建设有限公司(以下简称“天台开发”)拟对天台围海增资14,500万元,其中围海股份增资13,000万元,天台开发增资1,500万元。

金通证券有限责任公司5%股权

根据浙江产权交易所公开信息显示,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)所持金通证券有限责任公司(以下简称“金通证券”)100%股权于2015年8月4日在浙江产权交易所挂牌,挂牌价格为12212.12万元,最终交易价格以实际成交价格为准。

宗地编号LTC2013-G02#国有土地使用权

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于连云港绿色围海创新基地建设的议案》，详见2013年7月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资的公告》（公告编号：2013-050）。近日，公司全资子公司江苏围海工程科技有限公司与江苏省连云港市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

近日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)通过招投标方式,确定公司为控股股东宁波舜农集团有限公司(以下简称“宁波舜农”)的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司(以下简称“农兴工程”)的招标项目“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”的中标人,项目中标金额为418,136,501元,约占公司2023年经审计营业总收入的19.61%。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到《中标通知书》,已确定公司为“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”的中标单位,项目中标金额为418,136,501元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)。

为进一步支持浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)及子公司对业务发展资金的需求,公司控股股东宁波舜农集团有限公司(以下简称“宁波舜农”)拟为公司及子公司向银行等金融机构融资提供担保,担保方式不限于保证、质押、抵押等,担保额度不超过人民币12亿元。同时,宁波舜农拟按不超过实际担保金额的0.1%(年化费率)向公司及子公司收取担保费用,具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等要素以实际签署的协议为准,担保额度可循环使用,本次担保事项,公司将以15亿元应收账款作为反担保。 20240606：股东大会通过。

为满足公司日常生产经营使用,公司向控股股东宁波舜农集团有限公司(以下简称“宁波舜农”)借款不超过15,000万元人民币,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即LPR)计算,借款期限不超过三个月,总额度范围内可循环使用,本次借款无需上市公司抵押和担保。

近日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与控股股东宁波舜农集团有限公司(以下简称“宁波舜农”)的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司(以下简称“农兴工程”)签署了《余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期Ⅱ标段施工施工合同》,合同签订金额为236,695,034元,约占公司2022年经审计营业总收入的9.20%。2、宁波舜农为公司控股股东,农兴工程为宁波舜农的全资子公司。

近日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)通过招投标方式,确定公司为控股股东宁波舜农集团有限公司(以下简称“宁波舜农”)的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司(以下简称“农兴工程”)的招标项目“余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段”的中标人,项目中标金额为236,695,034元,约占公司2022年经审计营业总收入的9.20%。

宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司与公司及围海控股管理人拟签署《浙江省围海建设集团股份有限公司收益权转让协议》(以下简称“《收益权转让协议》”),本次拟签署的《收益权转让协议》为源真投资、宁波舜农等重整方的安排收购公司违规担保和资金占用等违规资金856,386,842.06元收益权(以签署本协议时围海股份最新违规担保及资金占用数据为准,故从881,688,359.51元调整为856,386,842.06元)。其中,宁波舜农收购公司违规资金收益权504,154,933.92元部分,对应支付的比例为58.87%,源真投资收购公司违规资金收益权352,231,908.14元部分,对应支付的比例为41.13%。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)与上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、汤雷、王永春、罗翔(以下简称“千年投资相关方”)于2017年8月签署《发行股份及支付现金购买资产协议》,约定公司以发行股份及支付现金的方式购买千年投资相关方持有的上海千年城市规划工程设计股份有限公司(以下简称“上海千年”)合计88.22975%的股份,后因新任董、监事无法进入上海千年履职,上海千年拒绝提供财务数据导致公司无法知晓上海千年的财务状况和经营成果等原因,且公司董监高持续采取措施希望实现管控无果,经公司审慎判定,公司对上海千年失去控制,上海千年不作为公司的控股子公司进行管理,具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司失去控制的公告》(公告编号:2020-157)。公司于2021年12月29日与千年投资相关方针对公司恢复上海千年控制权事项,本着平等自愿的原则,达成一致,并签署了《关于恢复控制权的协议》,本次交易主体千年投资持有公司59,101,557股股票(对应比例为5.17%),为公司5%以上股东,仲成荣、王永春夫妇系千年投资股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条,千年投资、仲成荣及王永春构成上市公司的关联方。

围海股份拟向千年投资、宁波东钱、平潭乾晟、信晟投资、泉州永春、仲成荣、王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、姜卫方、王莉瑛、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、周科芬、曹棐民等31名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购千年设计88.22975%的股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

(一)发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 (二)发行方式 本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 (三)定价基准日、定价原则及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即不低于9.49元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将做相应调整。最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定。 (四)发行数量 本次非公开发行股票数量不超过263,435,194股(含本数),其中围海控股承诺不参与询价,但按照与其他认购对象相同的价格认购不少于本次非公开发行股份总数40%的股份。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,上述发行数量将进行相应调整。 (五)发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东围海控股在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过10名(含10名)的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只及以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。 20150924：股东大会通过 20151019：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20151106：股东大会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20151125：2015年11月20日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”)收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153286号) 20160114：公司向中国证监会提交了关于中止审查本次非公开发行股票申请文件的申请,2016年1月13日,公司收到中国证监会出具的第153286号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,中国证监会同意公司本次非公开发行股票申请文件中止审查的申请；同时公司董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将相应调整。 20160321：2016年3月18日,公司收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》,([2016]237号),决定终止对该行政许可申请的审查。 20160326：2016年3月24日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”)收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160586号)。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160613：公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由7.92元/股调整为7.87元/股 20161013：2016年10月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20170105：公司第五届董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至公司2017年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。 20170110：浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3232号) 20170121：股东大会通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 20170310：公司新增股份已于2017年3月2日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记申请受理确认书。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

2016年11月7日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”、“公司”)根据发展战略及实际经营规划,与浙江围海投资有限公司(以下简称“围海投资”)签订了《股权转让协议》,拟收购围海投资持有的浙江坤承投资管理有限公司(以下简称“坤承投资”)100%股权,股权收购价格为人民币9,885,579.79元;拟收购围海投资持有的围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“围海文化”)98%财产份额,收购价格为人民币0元;拟收购围海投资持有的杭州坤承合方投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合方投资”)90%财产份额,收购价格为人民币0元;拟收购围海投资持有的杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星方投资”)90%财产份额,收购价格为人民币0元。转让完成后,围海投资不再持有坤承投资股权,以及围海文化、合方投资、星方投资的财产份额。