克明哈萨克斯坦有限责任公司100%股权

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步整合优化公司资源配置与资产结构，公司全资子公司新疆克明面业有限公司（以下简称“新疆克明”）向公司控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）转让其持有的克明哈萨克斯坦有限责任公司（以下简称“哈国克明”）100%的股权。本次交易完成后，哈国克明不再纳入公司的合并报表范围。

青岛亚是加食品有限公司100%股权

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善分层产品矩阵以覆盖多元市场需求，有效填补冷冻食品赛道空白并强化差异化竞争力，加速资源整合与产能优化，持续提升公司综合竞争力，控股子公司延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“五谷道场”）于2026年3月27日与泰宝美客株式会社（以下简称“泰宝美客”）、亚细亚食品（香港）有限公司（以下简称“亚细亚食品”）签署了《关于青岛亚是加食品有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），以14,489.05万元人民币现金收购青岛亚是加食品有限公司（以下简称“青岛亚是加”或“标的公司”）的100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，青岛亚是加将成为公司的控股孙公司。

延津克明五谷道场食品有限公司25%股权

公司全资子公司延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津五谷”），为进一步建立、健全延津五谷的长效激励约束机制，增强延津五谷管理层对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现核心管理层与公司共担经营风险、共享成长收益，延津五谷对核心管理层进行股权激励（以下简称“本次股权激励”）。

陈克明食品股份有限公司14.57%股权

　　2023年7月4日,克明集团股东会决议调整存续分立方案,本次仅调整了拟受让上市公司股份的主体。根据调整后的分立方案,克明集团与中香泰食品、中辉泰食品、融汇食品、芯悦汇食品签订了《股份转让过户协议书之终止协议》,并与中香泰食品、中辉泰食品重新签订了《股份转让协议》,约定克明集团将持有的上市公司部分股份过户给中香泰食品、中辉泰食品。

陈克明食品股份有限公司14.36%股权

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）的通知：根据克明集团战略发展需要，克明集团拟进行存续分立，克明集团将分立成为克明集团（存续公司）和南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司、南县融汇食品有限公司、南县芯悦汇食品有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。 　　分立前,克明集团的注册资本为人民币49,470,000元，分立后，存续的湖南克明食品集团有限公司注册资本人民币35,232,206元；新设公司南县中香泰食品有限公司注册资本人民币3,348,320元；新设公司南县中辉泰食品有限公司注册资本人民币657,989元；新设公司南县融汇食品有限公司注册资本人民币9,387,841元；新设公司南县芯悦汇食品有限公司注册资本人民币843,644元。

阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股权

　　进一步提升综合效益水平，公司拟以35,652万元（预估值,最终值将根据各方已签署合同约定的定价原则以临时公告的方式披露）受让克明集团、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的兴疆牧歌全部股份，股份受让完成后，公司将对兴疆牧歌增资28,000万元。本次股份转让和增资事项完成后，公司将持有兴疆牧歌51%以上的股份，兴疆牧歌纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额

　　1、四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由122,100万元增加至129,100万元。本次拟新增7,000万元出资额由成都新津数字科技产业发展集团有限公司以货币方式认缴3,000万元,由成都市新津文旅投资集团有限公司以货币方式认缴1,000万元,由桂林西麦食品股份有限公司以货币方式认缴3,000万元,并于2025年12月31日前到位。

阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股权

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买公司控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）及部分关联自然人股东持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）股份，并以现金方式对兴疆牧歌进行增资以取得其控股权。

四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分份额

　　四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由120,100万元增加至122,100万元。 　　新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子控股有限公司以货币方式认缴。

长沙克明米粉有限责任公司100%股权,12372.64万元债权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求,本着股东利益最大化原则,为提高资产运行效率,盘活资产,改善现金流,克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”、“公司”)拟通过公开挂牌方式转让长沙克明米粉有限责任公司(以下简称“克明米粉”)100%股权(含长沙克明米粉有限责任公司应付克明面业股份有限公司债务12,372.64万元)。首次挂牌价格为以2020年12月31日为基准日克明米粉100%股权相对应的资产评估值1,481.92万元。

位于上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2799弄56号405室、406室

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司经营发展需要,同时进一步优化员工住宿环境,拟购买公司董事、总经理陈宏先生位于上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2799弄56号405室、406室,用作本公司员工公寓,上述交易金额为481.59万元人民币。

南县克明小额贷款股份有限公司36.78%股权

2020年7月29日,公司与控股股东湖南克明食品集团有限公司(以下简称“控股股东”或“克明食品集团”)签订了《股权转让协议》(以下简称“协议”),公司将以3,525.00万元出售所持有的克明小贷36.78%的股权。协议约定本次股权转让款分三期支付,交易对方以现金支付对价,目前公司已收到协议中约定的第一笔转让款352.50万元。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

克明面业股份有限公司1.47%股权

公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2020年11月13日全部非交易过户至公司员工持股计划专户,过户价格为6.00元/股,过户股数为4,924,218股,占公司总股本的1.47%。本期员工持股计划实际认购资金总额为29,545,308元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式,员工实际认购份额、本期员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。

克明面业股份有限公司9.7520%股权

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“克明面业”）控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）拟将其持有的公司3,237万股（占公司总股本的9.7520%）股份转让给湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资产管理”），转让完成后，湖南资产管理将持有公司9.7520%股份。

中粮五谷道场食品有限公司100%股权及5367.947822万元债权

根据北京产权交易所公开信息显示,中粮天然五谷食品投资有限公司所持中粮五谷道场食品有限公司100%股权及5367.947822万元债权于2017年4月20日在北京产权交易所挂牌,上述股权及债权合计挂牌价格为人民币5218.243269万元,最终交易价格以实际成交价格为准。

延津克明面粉有限公司41.67%股权

河南金粒食品有限责任公司因资金周转困难,将其所持延津面粉41.67%的股权转让给本公司,股权转让价格为人民币2,000万元。股权转让完成后,本公司对延津面粉的出资总额变更为人民币4,800万元,出资比例由58.33%增至100%,延津面粉成为公司的全资子公司。

位于武汉食品工业加工区九支沟与十支沟之间、107国道与革新大道之间面积约60亩的国有土地使用权

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定,公司拟使用自有资金不超过2,000万元在武汉食品工业加工区竞拍购买面积约60亩国有土地使用权(该宗土地位于武汉食品工业加工区九支沟与十支沟之间、107国道与革新大道之间)。

益阳陈克明食品股份有限公司36%股权

　　克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将所持有的益阳陈克明食品股份有限公司（前身为陈国泰食品股份有限公司,以下简称“克明食品”）36%的股权转让给南县克明投资有限公司（以下简称“克明投资”），克明投资以货币方式收购上述股权。此次转让后，本公司不再持有克明食品股权。 　　本次交易对手方为本公司的控股股东克明投资，根据《股票上市规则》，本次股权转让构成关联交易。

增资后陈国泰食品股份有限公司36%股权

2012年11月6日,公司与陈国泰食品股份有限公司签订了《陈国泰食品股份有限公司增资协议书》(以下简称"增资协议"),公司增资4,800万参股国泰食品,参股后占国泰食品总股本的36%,即3,375万股.

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步整合优化公司资源配置与资产结构，公司全资子公司新疆克明面业有限公司（以下简称“新疆克明”）向公司控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）转让其持有的克明哈萨克斯坦有限责任公司（以下简称“哈国克明”）100%的股权。本次交易完成后，哈国克明不再纳入公司的合并报表范围。

根据陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“克明食品”）2025年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计，公司预计2026年度将与湖南克明味道食品股份有限公司、北京淮隆商贸有限公司、淮安新坐标商贸有限公司、湖南赤松亭农牧有限公司、河南原谷原麦餐饮管理有限公司、湖南克明沛东餐饮管理有限公司、湖南诺千健康管理有限公司等关联方发生日常关联交易总额2,369.20万元。 20260117：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方湖南克明味道食品股份有限公司,北京淮隆商贸有限公司,淮安新坐标商贸有限公司等发生销售产品,采购商品,采购服务的日常关联交易，预计关联交易金额2280.0000万元。 20250121：股东大会通过 20251231：2025年1-11月发生日常关联交易1,449.96万元（未经审计）。

鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人,在担任公司董事长期间始终秉持艰苦奋斗的精神,不断夯实主业,为公司的发展壮大倾注大量心血,为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础,带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营食品高科技企业,并成功在深圳证券交易所主板上市,为公司的发展做出了重大贡献。公司将继续聘请陈克明先生担任公司名誉董事长,任期与第七届董事会任期保持一致,津贴为50万元/年(税前)。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”或“克明食品”)预计2024年度将与湖南克明味道食品股份有限公司、安徽一乐食品有限公司、北京淮隆商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、长沙昶隆兴电子商务有限公司、长沙昶隆华电子商务有限公司、湖南赤松亭农牧有限公司等关联方发生日常关联交易总额18,026.00万元,2023年度实际发生日常关联交易11,838.34万元(未经审计)。 20240130：股东大会通过 20250104：2024年1-11月实际发生金额113,830,009.44元。

本次发行股票的发行对象为陈宏、段菊香、陈晖,陈宏为陈克明之子,担任公司董事、总经理,段菊香为陈克明配偶,担任公司董事,陈晖为陈克明之女,担任公司副董事长。因此本次非公开发行股票构成关联交易。 20220625：股东大会通过 20221229：陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:223060),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20230114：陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2023年1月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[223060号](以下简称“反馈意见”),中国证监会依法对公司提交的《陈克明食品股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20230314：股东大会通过 20230317：陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于陈克明食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120026号),深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230418：公司依据本次发行方案调整的具体情况与陈晖女士签署本次发行认购协议之《终止协议》。 20230422：披露关于陈克明食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 20230609：公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1224号)。 20230610：根据本次发行方案以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。 20230909：根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的规定,公司对本次发行自通过深交所上市审核中心审核之日至本次会后事项承诺函出具之日发生的重大事项进行了审核核查。 20230916：近日,根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对本次发行会后事项承诺函的内容进行了进一步补充,修订后的承诺函具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 20231104：本次针对发行人自前次会后事项承诺函签署日(2023年9月15日)至本承诺函签署日期间相关会后事项进行了审慎核查。 20240427：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。 20240514:股票上市时间:2024年5月16日(上市首日),新增股份上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

根据2022年度日常关联交易的实际情况,并结合生产经营的需要,陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计,公司在2023年度与湖南克明味道食品股份有限公司的关联采购主要为采购酱包;与安徽一乐食品有限公司的关联采购主要为采购方便面,与北京淮隆商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司的关联采购主要为采购服务,公司与关联方北京淮隆商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、长沙昶隆兴电子商务有限公司、长沙昶隆华电子商务有限公司的关联销售主要为销售公司产品。上述日常关联交易2023年预计总金额24,166.00万元。 20230523：股东大会通过 20240112：2023年度实际发生日常关联交易11838.34万元。

公司全资子公司延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津五谷”），为进一步建立、健全延津五谷的长效激励约束机制，增强延津五谷管理层对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现核心管理层与公司共担经营风险、共享成长收益，延津五谷对核心管理层进行股权激励（以下简称“本次股权激励”）。

根据2021年度日常关联交易的实际情况,并结合生产经营的需要,陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计,公司在2022年度与益阳陈克明食品股份有限公司的关联采购主要为采购酱包;与安徽一乐食品有限公司的关联采购主要为采购方便面,与北京淮隆商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联采购主要为采购服务,公司与关联方孟枝、北京淮隆商贸有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联销售主要为销售公司挂面,与安徽一乐食品有限公司的关联销售主要为销售酱料。上述日常关联交易2022年预计总金额22,212.05万元,2021年日常关联交易实际发生额为14,717.21万元。 20220519：股东大会通过 20220823：根据公司经营发展的需要,拟新增公司与关联方益阳陈克明食品股份有限公司发生的采购酱包的日常关联交易额度预计下半年采购金额280.00万元。调整后预计2022年度与相关关联方发生日常关联交易金额为22,492.05万元。 20230426：2022年日常关联交易实际发生额为15,884.59万元。

　　进一步提升综合效益水平，公司拟以35,652万元（预估值,最终值将根据各方已签署合同约定的定价原则以临时公告的方式披露）受让克明集团、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的兴疆牧歌全部股份，股份受让完成后，公司将对兴疆牧歌增资28,000万元。本次股份转让和增资事项完成后，公司将持有兴疆牧歌51%以上的股份，兴疆牧歌纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

为满足陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,公司拟向湖南梦慧眷企业管理咨询有限公司(以下简称“湖南梦慧眷”)租赁位于遂平县产业集聚区思念食品东侧的7栋房屋/车间/仓库及其配套设施,作为办公、宿舍、研发、新营销实践基地及超高端差异化产品生产线实验基地。租赁期限为10年,租赁费用为401万元/年(含税)。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买公司控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）及部分关联自然人股东持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）股份，并以现金方式对兴疆牧歌进行增资以取得其控股权。

2021年度,公司预计与关联方湖南瑞禧祥食品有限公司,孟枝,萍乡市瑞冠商贸有限公司等发生销售产品,采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额15690.0000万元。 20210511：股东大会通过 20220426：实际发生金额147172144.83元

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司经营发展需要,同时进一步优化员工住宿环境,拟购买公司董事、总经理陈宏先生位于上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2799弄56号405室、406室,用作本公司员工公寓,上述交易金额为481.59万元人民币。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)拟向实际控制人之一致行动人陈宏先生非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。本次非公开发行股票数量不超过4,000万股(含本数)。公司与陈宏先生已签署《附生效条件的股份认购协议》。 20201211：股东大会通过 20211210：由于2020年非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长,内外部客观环境发生变化,经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素,且2020年非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期已到期,为维护全体股东的利益,经各方充分沟通和审慎分析,决定2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及董事会授权期限到期后不再延期,并终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。

2020年度,公司预计与关联方湖南瑞禧祥食品有限公司,孟枝,萍乡市瑞冠商贸有限公司等发生销售产品,采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额14587.0000万元。 20200512：股东大会通过 20210420：2020年实际发生关联交易10337.8495万元。

2020年7月29日,公司与控股股东湖南克明食品集团有限公司(以下简称“控股股东”或“克明食品集团”)签订了《股权转让协议》(以下简称“协议”),公司将以3,525.00万元出售所持有的克明小贷36.78%的股权。协议约定本次股权转让款分三期支付,交易对方以现金支付对价,目前公司已收到协议中约定的第一笔转让款352.50万元。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2019年度,公司预计与关联方岳阳市大地印务有限公司,益阳陈克明食品股份有限公司,曹红华等发生采购和销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额6150.0000万元。 20190511：股东大会通过 20200420：2019年关联交易实际发生额为4869.1206万元。

2019年度,公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2019年初的预计范围,超出金额为367.6193元。

1、公司与关联方发生的日常关联交易主要是:1.1关联采购:公司与岳阳市大地印务有限公司(以下简称“大地印务”)的关联采购主要为采购挂面包装材料;公司与益阳陈克明食品股份有限公司的关联采购主要为采购酱包。1.2关联销售:公司与关联方曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、孟绍龙、孟枝、益阳陈克明食品有限公司、北京淮隆商贸有限公司的关联销售主要为销售公司产品。上述日常关联交易2018年预计总金额7,095.00万元,2017年关联交易实际发生额为3,914.48万元。 20180321：股东大会通过 20190227：克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“克明面业”)为规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,于2019年02月26日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案》。 20190419：2018年实际发生关联交易4047.1511万元。

补充确认2017年与关联方北京淮隆商贸有限公司发生的实际关联交易金额为4,623,594.59元。 20180321：股东大会通过

关联采购:公司与岳阳市大地印务有限公司(以下简称“大地印务”)的关联采购主要为采购挂面包装材料;公司与益阳陈克明食品股份有限公司(原陈国泰食品股份有限公司)的关联采购主要为采购酱包;公司与湖南赤松亭农牧有限公司(以下简称“赤松亭”)的关联采购主要为采购牛肉用于员工福利。关联销售:公司与关联方曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、孟绍龙、孟枝、益阳陈克明食品有限公司的关联销售主要为销售公司产品。上述日常关联交易2017年预计总金额8,310.00万元,2016年关联交易实际发生额为4,651.53万元。 20170519：股东大会通过

1.1关联采购:公司与岳阳市大地印务有限公司(以下简称“大地印务”)的关联采购主要为采购挂面包装材料;公司与益阳陈克明食品股份有限公司(原陈国泰食品股份有限公司)的关联采购主要为采购酱包。 1.2关联销售:公司与关联方曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、孟绍龙、孟枝、湖南面痴饮食文化产业有限公司、益阳陈克明食品有限公司的关联销售主要为销售公司产品。 上述日常关联交易2016年预计总金额4,850.00万元,2015年关联交易实际发生额为3,043.31万元。 20160419：股东大会通过 20170427：2016年度实际发生金额为46,515,291.89元。

2015年度,公司预计与关联方岳阳市大地印务有限公司,益阳陈克明食品股份有限公司,曹红华等发生采购包装材料、酱包,采购销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额5890万元。 20150521：股东大会通过 20160328：2015年实际发生额3,043.31万元。

　　2014年3月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。 　　1、公司与关联方发生的日常关联交易主要是： 　　1.1关联采购：公司与岳阳市大地印务有限公司（以下简称“大地印务”）的关联采购主要为采购挂面包装材料；公司与益阳陈克明食品股份有限公司（原陈国泰食品股份有限公司）的关联采购主要为采购酱包。 　　1.2关联销售：公司与关联经销商曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、曹红光、孟绍龙、孟枝、段文魁的关联销售主要为销售公司产品。 　　上述日常关联交易2014年预计总金额为7166万元，2013年同类交易实际发生额为4146万元。 20140404：股东大会通过 20150316：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为3570.5706万元。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日在湖南省长沙市与公司控股股东控制的湖南面痴饮食文化产业有限公司(以下简称“面痴公司”)签订了《商标使用许可合同》、《采购合同》、《房屋租赁合同》。《商标使用许可合同》就授权面痴公司使用注册号分别为10841732、10841663、11547607商标事宜作出了约定。《采购合同》就面痴公司向公司采购面条类产品事宜作出了约定。《房屋租赁合同》就面痴公司租赁公司位于长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼第九楼办公室和员工宿舍作出了约定。公司与面痴公司的交易行为构成了关联交易。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将所持有的益阳陈克明食品股份有限公司（前身为陈国泰食品股份有限公司,以下简称“克明食品”）36%的股权转让给南县克明投资有限公司（以下简称“克明投资”），克明投资以货币方式收购上述股权。此次转让后，本公司不再持有克明食品股权。 　　本次交易对手方为本公司的控股股东克明投资，根据《股票上市规则》，本次股权转让构成关联交易。

　　1、公司与关联方发生的日常关联交易主要是： 　　1.1关联采购：公司与岳阳市大地印务有限公司（以下简称“大地印务”）的关联采购主要为采购挂面包装材料。 　　1.2关联销售：公司与关联经销商曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、曹红光、段文魁、孟绍龙、孟枝的关联销售主要为销售公司产品。 　　上述日常关联交易2013年预计总金额为4,908万元，2012年同类交易实际发生额为2,977万元。 　　2、本次董事会审议上述1.2：公司与关联经销商的关联交易议案中，关联董事陈克明、段菊香、陈克忠、杨忠明回避表决。 　　3、公司2013年度预计日常关联交易事项尚需股东大会上审议通过。 20130409：股东大会通过 20140313：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为4145.9505万元。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月10日与现代投资股份有限公司、湖南唐人神控股投资股份有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司、南县克明投资有限公司在长沙市签订了《湖湘银行股份有限公司发起人意向协议书》(以下简称“协议书”)。根据协议约定,公司拟以自有资金出资1亿元人民币参股筹建湖湘银行股份有限公司(以下简称“湖湘银行”),出资额占公司2012年经审计净资产的15%。

为支持克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)的发展,公司的控股股东南县克明投资有限公司(以下简称“克明投资”)将为公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信或其它商定的融资方式提供担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式),担保总额度不超过人民币3亿元,有效期为公司股东大会审议通过之后的3年内。南县克明投资有限公司将根据公司融资的实际需要签署担保协议,且南县克明投资有限公司承诺,将不向公司收取任何担保费用,公司也不为控股股东提供反担保。

根据日常经营需要,克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)与陈国泰食品股份有限公司(以下简称“国泰食品”)签署了《自有品牌商品采购合同》,预计2013年向国泰食品采购半固态复合调味料系列商品,金额不超过200万元。

公司预计2012年与关联方发生的日常关联交易主要是：（1）关联采购：公司与大地印务的关联采购主要为采购挂面包装材料。（2）关联销售：公司与关联经销商曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、曹红光、曹红兵、段文魁、孟绍龙、孟枝的关联销售主要为销售公司产品。 上述日常关联交易2012年预计总金额为4120万元，2011年同类交易实际发生额为2924.49万元。