佛山市普希智能电器有限公司100%股权

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）拟与袁楚天、李凡签署关于佛山市普希智能电器有限公司（以下简称“佛山普希”或“标的公司”）《股权转让协议》，金莱特智能将以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计持有标的公司100%股权。以第三方出具的标的公司截至2023年9月30日的股东全部权益价值为依据，本次交易金额为3,800万元。本次交易完成后，公司将持有佛山普希100%股权，标的公司将成为公司的全资孙公司。

深圳正和生物科技有限公司20%股权

　　近日,广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”)参投的有限合伙企业湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖州晋乾”)与任彦杉签署了关于深圳正和生物科技有限公司(以下简称“正和生物”或“标的公司”)的《股权转让协议》,湖州晋乾将受让任彦杉持有正和生物20%股权。

陕西港华生物科技有限公司30%股权

　　为拓展电子烟产业布局，加强公司在电子烟产业的综合竞争力，寻求新的利润增长点。近日，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“金莱特”）全资子公司深圳市韵海创业投资有限公司（以下简称“韵海创业”）与方超怡、梁炬堂、中山市越创企业管理有限公司、中山市敦达投资管理有限公司、中山市协恒企业管理有限公司、沈志雄、崔一兵合计7名股东签署了《股权转让协议》，韵海创业将以自有资金人民币2,250万元投资陕西港华生物科技有限公司（以下简称“标的公司”、“港华生物”）并持有港华生物30%股权。

江门市蓬江区金赢科技有限公司100%股权

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将其全资子公司江门市蓬江区金赢科技有限公司（以下简称“金赢科技”）100%股权以现金5.61万元转让给公司另一全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”），转让完成后由金莱特智能、深圳市一企科技有限公司（以下简称“一企科技”）、深圳市岚润实业有限公司（以下简称“岚润实业”）、以及自然人卢保山共同对金赢科技进行增资。上述股权转让与增资完成后，金赢科技的注册资本将由5万元增加至500万元，其中金莱特智能将向金赢科技增资45万元，持股10%，金赢科技将成为金莱特智能的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

江门市蓬江区金赢科技有限公司90%股权

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将其全资子公司江门市蓬江区金赢科技有限公司（以下简称“金赢科技”）100%股权以现金5.61万元转让给公司另一全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”），转让完成后由金莱特智能、深圳市一企科技有限公司（以下简称“一企科技”）、深圳市岚润实业有限公司（以下简称“岚润实业”）、以及自然人卢保山共同对金赢科技进行增资。上述股权转让与增资完成后，金赢科技的注册资本将由5万元增加至500万元，其中金莱特智能将向金赢科技增资45万元，持股10%，金赢科技将成为金莱特智能的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

广东金莱特智能科技有限公司部分股权,国海建设有限公司部分股权

　　广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”或“公司”)于2022年1月11日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金2.8亿元增资广东金莱特智能科技有限公司(以下简称“金莱特智能”)用以实施“健康电器产业化项目”,使用募集资金1.4亿元增资国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)用以实施“安全与智能化工程设备购置项目”。

杭州宇佑新消费科技有限公司85%股权

为进一步推动公司战略业务的外延式增长,促进公司的业务多元化发展,近日,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“金莱特”)与上海赫欧企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海赫欧”)、汉鼎宇佑传媒科技有限公司(以下简称“汉鼎宇佑”)签署了《股权收购合同》,将以第三方出具的杭州宇佑新消费科技有限公司(以下简称“宇佑新消费”、“标的公司”)截至2021年6月30日的股东全部权益价值为依据,拟以29,750万元现金受让上海赫欧持有标的公司60%股权以及汉鼎宇佑持有标的公司25%的股份。本次股权收购事项完成后,公司将持有宇佑新消费85%股权,宇佑新消费将成为公司的控股子公司。

江西中盛供应链金融股份有限公司9%股权

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“金莱特”）于2020年12月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让江西中盛股权及作出相关承诺的议案》。为进一步聚焦主营业务，公司拟转让下属全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）持有的江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”、“标的公司”）的9%股份，并作出说明和承诺：国海建设于2021年9月8日起3个月内，即在2021年12月8前，完成标的公司股份的对外转让交易。近日，国海建设与江西雨帆农业发展有限公司（以下简称“江西雨帆”）签署了《股权转让协议》，将国海建设持有的江西中盛9%的股份转让给江西雨帆，转让价款为人民币2,880万元。本次交易完成后，国海建设不再持有江西中盛的股权；国海建设于2020年12月22日作出的转让江西中盛股权的承诺履行完毕。

铂德(深圳)科技有限公司2.5840%股权

　　公司全资子公司韵海创业将使用自有资金人民币叁仟万元投资铂德集团并持有开曼铂德届时已发行股份2.4585%的优先股股权，该比例视铂德集团后续融资情况可能会被稀释调整。在上述重组前，韵海创业先行支付投资款至深圳铂德进行增资，包括但不限于变更深圳铂德《公司章程》、办理工商登记等，增资完成后韵海创业占深圳铂德股权比例约2.5840%，本次增资完成后，深圳铂德将成为韵海创业的参股公司。

江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司44.44%股权

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与江门市臻鼎科技有限公司（以下简称“臻鼎科技”）签署协议，向其转让江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）44.44%的股权。 　　以经具有证券从业资格的第三方评估机构出具的金信小额贷截止2019年6月30日股东全部权益价值为依据，协议股权转让价格为5100万元。本次股权转让后，公司不再持有金信小额贷的股权。

上海花界优品品牌管理有限公司51%股权

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“金莱特”)为进一步推动公司战略业务的外延式增长,深化在大健康领域的布局,促进公司的业务多元化发展,经公司董事长审批,于近日与上海花界优品品牌管理有限公司(以下简称“上海花界”或“标的公司”)、贾莹、杭州腾大电子商务有限公司签署了《投资合作协议》。公司拟以自有资金向上海花界增资1,020万元,贾莹向上海花界增资880万元,本次增资完成后,标的公司注册资本为2,000万元,公司占标的公司总股本的51%,贾莹占标的公司总股本的49%,标的公司成为公司控股子公司。

艾易西(中国)环保科技有限公司部分股权

　　2021年1月27日，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“金莱特”、“本公司”）参投的有限合伙企业湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州晋乾”）与艾易西及艾易西股东艾易西环境控制有限公司、袁肖愿签署了《增资框架协议书》。湖州晋乾拟通过自身或其参股的企业对艾易西进行增资，增资金额拟定为3,500万元。

湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)10200万元出资份额

公司持有的湖州晋乾19,800万元的出资份额(对应出资比例99%,其中已实缴806万元,剩余18,994万元未实缴)中已认缴而未实缴的10,200万元(对应的出资比例为51%)转让给中山市志鼎贸易有限公司(以下简称“受让方”或“志鼎贸易”),转让价格为人民币0元。

国海建设有限公司100%股权

　　广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“金莱特”)于2019年10月25日与中建国信海绵城市建设有限公司(以下简称“国信海绵”)及其实际控制人姜旭签署了《广东金莱特电器股份有限公司与中建国信海绵城市建设有限公司、姜旭关于收购国海建设有限公司之股权购买协议》,公司将以支付现金方式收购国海建设有限公司(以下简称“国海建设”、“标的公司”)100%股权。以第三方出具的标的公司截至2019年6月30日的股东全部权益价值为依据,本次交易金额为15,000.00万元。本次交易完成后,标的公司成为金莱特的全资子公司。为保障公司运营资金充足,公司计划就上述股权收购事项向金融机构、非金融机构或非关联第三方借款,借款额度不超过本次股权收购对价的100%,主要用于支付上述国海建设股权收购对价,融资期限和利率以实际签订合同为准。

中建城开环境建设有限公司100%股权

广东金莱特电器股份有限公司拟以支付现金的方式购买旭宝恒都、国信铭安、龙祺合伙、共青城中建、深圳福泉、孙晓光、陈斌等7名股东合计持有的中建城开环境建设有限公司100.00%股权,交易金额为85,000.00万元。本次交易完成后,中建城开环境建设有限公司成为上市公司的全资子公司。

佛山市金祥立电器有限公司100%股权

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金莱特”）于2018年5月2日与周锡祥及广东祥立实业有限公司（以下简称“祥立实业”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟收购佛山市顺德金祥立电器有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。

广东金莱特电器股份有限公司29.99%股权

2017年12月15日,蒋小荣与华欣创力签订了《关于广东金莱特电器股份有限公司股份转让协议》(协议编号:20171215001,以下简称“《股份转让协议》”),协议约定蒋小荣将其持有的公司55,991,330股股份(占公司总股本29.99%)以20.00元/每股的价格转让给华欣创力,转让价款合计为1,119,826,600.00元。

广东金莱特电器股份有限公司29.99%股权

2017年10月20日,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“金莱特”)控股股东蒋小荣(以下简称“转让方”、“出让方”)与深圳华欣创力科技实业发展有限公司(以下简称“华欣创力”、“受让方”)签署了《股份转让协议》,蒋小荣拟通过协议转让方式向华欣创力出让其所持金莱特合计55,991,330股股份,受让完成后华欣创力将合计持有金莱特29.99%的股份,将成为公司的控股股东,华欣创力的实际控制人蔡小如将成为上市公司的实际控制人。

深圳市金莱特供应链有限公司51%的股权

为整合公司资源,优化子公司布局,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将控股子公司深圳市金莱特供应链有限公司(以下简称“深圳供应链”或“控股子公司”)51%的股权转让给自然人吕艳平女士(以下简称“交易对手方”)。

浙江安备新能源科技有限公司51%股权

为整合公司资源,降低经营成本,减少亏损,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将控股子公司浙江安备新能源科技有限公司(以下简称“浙江安备”或“控股子公司”)51%的股权转让给自然人股东甘峰先生(以下简称“交易对手方”)

广东金莱特电器股份有限公司30.43%股权

根据广东省江门市公证处于2016年3月9日出具的(2016)粤江江门第5043号《公证书》所公证的由其法定继承人于2016年3月9日签署的《遗产分配协议书》,田畴先生与蒋小荣女士直接持有公司股份113,642,500股,属于夫妻共同财产,按《婚姻法》进行分配,上述股份的一半,即直接持股的56,821,250股为蒋小荣女士所有,田畴先生生前直接持有的107,642,500股公司股份中的50,821,250股股份应直接过户至蒋小荣女士名下;上述股份的另一半,即直接持股的56,821,250股公司股份作为田畴先生的个人遗产由法定继承人继承。

金海湾房产(4套商品房)

中报披露广东金莱特电器股份有限公司出售金海湾房产(4套商品房)给江门市东鹏地产发展有限公司。

江门市蓬江区北街加工区高沙三街22号土地及厂区综合楼及仓库、厂区泡沫车间

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于审议出售高沙三街22号旧厂房》的议案。经江门市天顺土地房地产评估有限公司出具的江天地（估）字[2014]B1－001号土地估价报告、江天[2014]房估字第C4－001号文号房地产估价报告，出售土地及房产总估价为939万元。 　　公司关联人张海坚先生以目前市场销售价格向公司购买上述土地及房产。

广东小崧科技股份有限公司下属全资子公司广东金莱特智能科技有限公司或其他合并报表范围内的子公司(以下统称“公司”或“本公司”)与江西煜明智慧光电股份有限公司(以下简称“煜明光电”或“关联方”)之间存在无粉照明灯具产品及材料交易。2022年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为115.05万元。结合业务发展情况,预计2023年度公司与煜明光电在产业合作上发生的日常关联交易总金额合计不超过3,000万元,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。 20240430：发生金额1,765.55万元。

结合业务发展情况,2024年度,广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司(以下统称“公司”或“本公司”)预计与江西煜明智慧光电股份有限公司(以下简称“煜明光电”或“关联方”)在产业合作上发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币6,000万元,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

应“旭融1927风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司(以下简称“南昌宝旭”)建设需求,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》,由国海建设承接“旭融1927风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程”,合同金额为3,120.77万元。 20240116：股东大会通过。

应“旭融1927风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司(以下简称“南昌宝旭”)建设需求,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》,由国海建设承接“旭融1927风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修一期工程”,合同金额为1,724.04万元。

近日,公司收到南昌昶坤的通知,为保障项目顺利推进,南昌昶坤引入南昌宝旭作为项目开发商/投资方,向施工方支付工程结算款项。为明确项目各方的权利和义务,业主方南昌昶坤、投资方南昌宝旭与施工方国海建设拟签署《旭融1927风情商业街项目建设工程合同备忘录》(以下简称“备忘录”),约定:该项目由南昌宝旭负责所有资金投入,工程结算款由南昌宝旭根据工程确认进度向国海建设支付。 20210427：股东大会通过 20230428：“旭融风情1927风情商业街”项目因施工设计图纸调整、增加了施工工程量,国海建设拟与项目业主方南昌昶坤、投资方南昌宝旭签署《旭融1927风情商业街项目建设工程合同备忘录二》:三方确认旭融1927风情商业街的三个标段工程合同金额由3.38亿元增加至3.83亿元。

1、广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中盛”)于2021年9月签署了《委托采购合同》和《买卖合同》,约定江西中盛为国海建设提供不超过2,800万元的供应链融资,期限12个月,上述业务已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。上述供应链融资业务将于2022年11月前全部到期归还。2、鉴于国海建设在手订单充足,项目开展资金需求较大,为保障项目的顺利实施,国海建设拟与江西中盛续签署《委托采购合同》和《买卖合同》,约定江西中盛为其定向采购钢材等急需投入使用的建筑原材料,国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,商票根据国海建设工程项目材料需求分批开具,本次总额度不超过人民币2,900万元,综合成本9%,江西中盛给予国海建设12个月的付款账期。3、上述业务需提供的担保措施为:公司及公司董事姜旭先生为国海建设该业务开具的商票提供连带责任保证担保。公司已于2022年第二次临时股东大会中审议通过了2022年度为国海建设提供的担保额度为60,000万元,截至目前,公司对国海建设已发生的担保额为38,900万元,故本次新增2,900万元在年度担保额度内,无需再次提交股东大会审议。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟将其全资子公司江门市蓬江区金赢科技有限公司(以下简称“金赢科技”)100%股权以现金5.61万元转让给公司另一全资子公司广东金莱特智能科技有限公司(以下简称“金莱特智能”),转让完成后由金莱特智能、深圳市一企科技有限公司(以下简称“一企科技”)、深圳市岚润实业有限公司(以下简称“岚润实业”)、以及自然人卢保山共同对金赢科技进行增资。上述股权转让与增资完成后,金赢科技的注册资本将由5万元增加至500万元,其中金莱特智能将向金赢科技增资45万元,持股10%,金赢科技将成为金莱特智能的参股公司,不再纳入公司合并报表范围。

鉴于国海建设在手订单充足,项目开展资金需求较大,为保障项目的顺利实施,国海建设拟与江西中盛续签署《委托采购合同》和《买卖合同》,约定江西中盛为其定向采购钢材等急需投入使用的建筑原材料,国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,商票根据国海建设工程项目材料需求分批开具,总额度不超过人民币2,900万元,综合成本9%,江西中盛给予国海建设12个月的付款账期。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”或“子公司”)拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中盛”)签订《委托采购合同》及《买卖合同》(以下简称“协议”),协议约定江西中盛为国海建设定向采购钢材等建筑原材料,国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,商票根据国海建设工程项目材料需求分批开具,总额度不超过2,800万元,成本8.5%,江西中盛给予国海建设12个月的付款账期。 20210925：股东大会通过

为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道,提高工程施工业务整体竞争力,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中盛”)签订《供应链服务协议书》,合同约定江西中盛接收国海建设向江西中建建材有限公司(以下简称“中建建材”)开具的商业承兑汇票,同时,江西中盛与中建建材签订《代理采购协议》、《买卖合同》等,由江西中盛向中建建材指定供应商采购水泥等建筑原材料,总额度不超过人民币900万元,期限为江西中盛接收国海建设最后一次开具商票之日,综合成本年化12%,商票根据国海建设工程项目材料需求分批开具,成本按具体实际放款金额计算。

因业务开拓需要,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西金科房地产开发有限公司(以下简称“江西金科”)签署了《战略合作协议》。根据《战略合作协议》相关约定:1、为确保国海建设按约履约并为江西金科提供高质量服务,国海建设将向江西金科缴纳2,000万元实力证明金,期限为3个月。该实力证明金仅作为实力证明,具体履约项目以具体合同执行。江西金科同意在江西区域范围内新拍地项目落地后,通过邀请招标进行自主报价竞标,如国海建设参与单项目投标且为开标后非合理最低价单位,同等条件下则给予其一次优先谈判中标的权利。2、实力证明金期限到期后,任意一方决定不再继续履行本协议的,江西金科将根据实力证明金占用天数,按照年化利率12%的标准向国海建设计算并支付资金占用费。若江西金科延期返还实力证明金,延期三个月以内的,延期之日起的资金占用费按年化利率16%的标准计算;延期三个月至六个月的,分段计算,其中:延期之日起(含)至延期三个月以内(不含)期间的资金占用费按年化利率16%的标准计算,延期三个月之日起(含)至延期六个月(不含)期间的资金占用费按年化利率20%的标准计算;延期最长不能超过六个月。

为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道,提高工程施工业务整体竞争力,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中盛”)签订相关委托合同,接受由江西中盛提供的供应链服务,由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资,总采购金额不超过2,000万元。国海建设将结合资金情况,根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票,商业承兑汇票期限一年,上述业务综合年化成本12%。

为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道,提高工程施工业务整体竞争力,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中盛”)签订相关委托合同,接受由江西中盛提供的供应链服务,由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资,总采购金额不超过3,000万元。国海建设将结合资金情况,根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票,商业承兑汇票期限一年,上述业务综合年化成本12%。 20210415：公司于2021年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》。 20210427：股东大会通过

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”或“子公司”)与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中盛”)签订《供应链服务协议书》及《买卖合同》(以下简称“协议”),接受由江西中盛提供的供应链服务,由江西中盛为国海建设定向采购钢材、模板、方木、加气块等工程施工材料,总采购金额不超过2,840万元,回款账期9个月,根据实际采购金额,国海建设向江西中盛支付年化7%的供应链服务费。

1、公司于2019年10月25日以支付现金方式收购了国海建设有限公司(以下简称“国海建设”或“子公司”)100%股权,并于2019年10月28日完成股权过户手续,国海建设成为公司全资子公司。于股权过户前,国海建设根据业务发展需要,与姜旭实际控制的中建城开环境建设有限公司、南昌市宝庭房地产开发有限公司、萍乡旭融置业有限公司签署工程施工合同,合同金额合计约74,180万元(具体以完工审计结算为准)。2、公司于2019年12月31日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》,姜旭被选举为公司第四届董事会董事成员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,子公司与姜旭实际控制的中建城开环境建设有限公司、南昌市宝庭房地产开发有限公司、萍乡旭融置业有限公司(以下简称“关联人”)发生的交易构成了关联交易。国海建设股权过户完成日至本公告日,未发生新的关联交易。 20200121：股东大会通过 20201112：近日,上述“旭融1927风情商业街”项目的业主方南昌昶坤实业有限公司(以下简称“南昌昶坤”)因项目开发模式以及建设备案需要将上述项目分三标段,与公司全资子公司国海建设分别签署了《旭融1927风情商业街工程一标段施工合同》、《旭融1927风情商业街工程二标段施工合同》、《旭融1927风情商业街工程三标段施工合同》,上述三个标段的施工合同金额总计3.38亿元,工程地点为江西省南昌市西湖区桃花路以西,云飞路以南(即:南昌市西湖区朝阳新城C04-03地块),工期730天。上述合同签署后,国海建设与南昌宝庭签署的施工合同随即终止,公司“旭融1927风情商业街”项目分包方变更为南昌昶坤,合同金额变更为3.38亿元。

(一)广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行股票数量不超过57,400,000股(含57,400,000股),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,最终以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。发行价格定价基准日为公司第四届董事会第三十五次会议决议公告日(以下简称“本次非公开发行”)。(二)公司向特定对象南昌新如升科技有限公司(以下简称“新如升科技”)、中山市志劲科技有限公司(以下简称“志劲科技”)非公开发行股票,公司于2020年3月6日与特定对象新如升科技、志劲科技签署了《广东金莱特电器股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。 20200324：股东大会通过 20200430：董事会审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。 20200601：广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201133),中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。 20200623：广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[201133号]。中国证监会对公司提交的《广东金莱特电器股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20200714：为促进非公开发行股票方案的顺利推进,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》,公司于2020年7月13日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》等相关议案。 20201010：广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于当前市场与政策环境的变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,经审慎分析并与相关各方反复沟通,决定调整2020年度非公开发行股票方案,并终止公司与南昌新如升科技有限公司(以下简称“新如升”)及中山市志劲科技有限公司(以下简称“志劲科技”)签订的《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议。2020年10月9日公司召开第五届董事第四次会议审议通过了《关于终止附条件生效的非公开发行股份认购协议及其补充协议的议案》,同日,公司与新如升、志劲科技签署了《终止协议》。 20201031：2020年10月29日,公司收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2020】125号),证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对公司2020年5月19日提交的非公开锁价发行股票行政许可申请的审查。

(1)广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)自2016年起向参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司(以下简称“金信小额贷”)出租办公场地,2017年度发生关联交易金额为8.64万元(含税,下同),占年度同类交易金额的100%,预计2018年度发生关联交易总额8.64万元。(2)公司拟与广东熊猫国际旅游有限公司(以下简称“熊猫国旅”)签订《年度合作框架协议》,由熊猫国旅承包公司航空机票代订业务。公司实际控制人、董事蔡小如先生于熊猫国旅中担任董事职务,与公司存在一定的关联度。熊猫国旅于2017年度未与公司发生业务关系,预计2018年度发生关联交易总额100万元。 20190429：2018年日常性关联交易实际发生额为32.03万元。

2019年度,公司预计与关联方江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司,广东熊猫国际旅游有限公司发生出租办公场地,代订机票的日常关联交易，预计关联交易金额108.6400万元。

因关联方持续经营需要,董事会一致同意与关联方续签房屋租赁合同,租赁面积、租凭价格、租金支付方式均保持不变,租赁期间自2017年1月1日至2017年12月31日。

(1)广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司浙江安备新能源科技有限公司(以下简称“浙江安备”或“控股子公司”)与浙江风光照明电器有限公司(以下简称“风光照明”)的法定代表人均为甘峰先生,且甘峰先生直接持有公司控股子公司49%股权。风光照明主营业务为节能型荧光灯管的生产与销售,与公司采购业务存在一定的关联度。公司基于生产经营需要,结合采购成本、产品性能及售后服务的考虑,向其购买节能型荧光灯管,长期以来双方合作愉快,2015年度公司与风光照明发生的原材料采购关联交易金额为197.60万元(含税,下同),占年度同类交易金额的80.39%,预计2016年度公司与风光照明将发生原材料采购的关联交易总额不超过200万元。 (2)浙江安备主营业务为锂电池的研发、生产与销售,与公司采购业务存在一定的关联度。公司基于采购成本及对原材料特殊性能要求的考虑,计划向浙江安备购买锂电池,预计2016年度公司与浙江安备将发生原材料采购的关联交易总额不超过500万元。

公司控股子公司向关联方租赁位于绍兴市上虞区章镇工业功能区(房屋编号:33030190000289)的整栋厂房作为生产办公场所,租赁房屋面积共16,453.72平方米,租金为10.13元/平方米/月,200万元/年,租赁期4年,租金实行半年支付制,租赁期限为2017年1月1日至2020年12月31日。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司(以下简称“关联方”)因办公需要,向公司租赁100平方米的办公用房,月租金为7,200元/月,合计86,400元/年。2015年12月8日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易》的议案。本次董事会审议不涉及现任关联董事,该关联交易事项已事先获得独立董事的认可,并发表了同意意见。本次关联交易总额度没有超出董事会决策权限范围内,无须提交股东大会的审议。

2014年10月10日，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》，公司董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东科杰机械自动化有限公司（境内法人）、杨伟鸿（境内自然人）、何灼贺（境内自然人）共同出资设立出资设立江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”），注册资本拟定人民币2亿元. 20141030：股东大会通过

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于审议出售高沙三街22号旧厂房》的议案。经江门市天顺土地房地产评估有限公司出具的江天地（估）字[2014]B1－001号土地估价报告、江天[2014]房估字第C4－001号文号房地产估价报告，出售土地及房产总估价为939万元。 　　公司关联人张海坚先生以目前市场销售价格向公司购买上述土地及房产。