凤形股份有限公司23.28%股权

凤形股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2023年11月2日收到公司控股股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)及其一致行动人江西泰豪技术发展有限公司(以下简称“江西泰豪”)(上述主体合称“甲方”或“转让方”)、青海西部铟业有限责任公司(以下简称“西部铟业”或“乙方”或“受让方”)的通知,甲方与乙方签署了《股份转让协议》,在国防科工局和深圳证券交易所审核通过本次协议转让事项后,西部铟业将受让泰豪集团通过协议转让方式转让的公司无限售条件流通股25,142,857股(以下简称“标的股份”),占公司目前总股本的23.28%,转让价款合计为人民币65,384万元(大公司控股股东泰豪集团有限公司及其一致行动人江西泰豪技术发展有限公司、相关方青海西部铟业有限责任公司保证向本公司提供的相关信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。写:人民币陆亿伍仟叁佰捌拾肆万圆整),本次标的股份的每股转让价格不低于协议签署日的前一交易日标的股份二级市场收盘价的90%,符合中国证监会、深圳证券交易所等的相关规定。

江西润鹏矿业股份有限公司60%股权

　　2022年1月7日，公司与赣州德鹏投资管理有限公司（以下简称“赣州德鹏”）、陈家念签署了《股权收购合作意向书》，公司或公司指定的关联方拟收购赣州德鹏、陈家念分别持有的江西润鹏矿业股份有限公司（简称“润鹏矿业”）的60%股权。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司10.4116%股权

本次权益变动方式为信息披露义务人以协议转让方式出售上市公司股份。信息披露义务人于2021年7月19日与海南华臻睿远企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“华臻睿远”)签署了《股份转让协议书——华臻睿远》,约定信息披露义务人以协议转让方式向华臻睿远转让其持有凤形股份4,581,115股,约占凤形股份总股本的5.2058%信息披露义务人于2021年7月19日与陈玉华签署了《股份转让协议书——陈玉华》,约定信息披露义务人以协议转让方式向陈玉华转让其持有凤形股份4,581,116股,约占凤形股份总股本的5.2058%。

康富科技有限公司49%股权

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年10月收购了康富科技有限公司(以下简称“康富科技”)51%的股权,成为其控股股东,前述收购业绩承诺各方承诺2019年-2021年分别实现3,300万元、4,200万元、5,100万元,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,康富科技2019年度、2020年度均已完成了业绩承诺,分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,620.27万元和4,908.79万元。为充分利用公司资源发展船电集成业务,提升公司核心竞争力,公司与洪小华签订了《康富科技有限公司股份转让协议》,拟以人民币22,638万元购买其所持有的康富科技49%的股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司8.00%股权

陈晓先生、陈功林先生和陈静女士同意于无限售之条件具备前提下,依法将其持有上市公司合计7,036,587股股份(对应公司股份比例8.00%)协议转让给泰豪集团。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司7.1%股权

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日接到公司股东陈晓先生、陈也寒先生的通知，陈晓先生、陈也寒先生与泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）签署了《股份转让协议书》，拟将陈晓先生、陈也寒先生持有的合计占公司股份总数7.10%的股份转让给泰豪集团，本次股份转让完成后，泰豪集团持有公司20.58%股份，成为公司第一大股东；本次权益变动完成后，陈晓、陈功林、陈静、陈也寒持有上市公司股份的比例分别为16.54%、4.06%、4.06%、0.95%，合计25.60%，仍为上市公司实际控制人。本次转让不涉及公司控股权变更。

康富科技股份有限公司51%股权

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨调整方案的议案》、《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》。经交易各方友好协商，双方同意终止重大资产重组事项并对重大资产重组交易方案进行调整，公司拟以现金23,562万元收购洪小华、麦银英等49名自然人股东持有的康富科技股份有限公司（以下简称“康富科技”、“标的公司”）51%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。同日，公司分别与前述交易对方签订了《购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》。收购完成后，康富科技将成为公司控股子公司。

康富科技股份有限公司100%股权

本次交易中,上市公司拟采用支付现金的方式购买洪小华、麦银英等49名自然人持有的康富科技100%股权。交易完成后,康富科技将成为上市公司的全资子公司。本次交易标的暂定交易作价为49,500.00万元,最终的交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估后,由双方协商确定。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司7.28%股权

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日接到公司股东陈功林先生、陈静女士的通知，陈功林先生、陈静女士与泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）签署了《股份转让协议书》，拟将陈功林先生、陈静女士持有的合计占公司股份总数8.09%的股份转让给泰豪集团，本次股份转让完成后，泰豪集团持有公司14.28%股份。 　　本次转让不涉及公司控股权变更。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司6.19%股权

公司股东陈功林先生、陈静女士、陈也寒先生拟将其持有的公司5,448,449股人民币普通股股份协议转让给泰豪集团。

无锡雄伟精工科技有限公司100%股权

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司已于2016年8月3日与雄伟精工的股东签署了《关于无锡雄伟精工科技有限公司之股权收购协议》,交易双方同意标的资产的转让价格初步拟定为12.867亿元,最终转让价格以上市公司聘请的有证券相关业务资格的评估机构给出的标的股权的评估值为基础,由交易双方进一步协商确定。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司28.52%股权

根据安徽省宁国市公证处出具的(2016)皖宁公证字第498号《公证书》,继承人已签署《遗产继承分割协议》,陈宗明之遗产25,096,017股公司股份,分别由陈晓、陈功林、陈静按照40%、30%、30%的份额继承,其中陈晓继承10,038,407股;陈功林继承7,528,805股、陈静继承7,528,805股。

通化凤形耐磨材料有限公司32%股权

2016年5月26日,辽源金刚与自然人杨淼先生签订了股权转让协议,辽源金刚将其持有的“通化凤形”32%的股权转让给杨淼先生。

根据生产经营需要,凤形股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司2023年度拟与关联方发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额约5,739万元,去年同类交易实际发生金额为3,563.20万元。 20230520：股东大会通过 20240427：2023年与关联方实际发生金额2,103.74万元。

根据生产经营需要,凤形股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司2024年度拟与关联方发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额约5,482万元,去年同类交易实际发生金额为2,103.74万元。实际发生额未超过预计发生额。2024年拟发生的各类日常关联交易如下:1、向关联人江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)、江西泰豪军工集团有限公司(以下简称“泰豪军工”)、衡阳泰豪通信车辆有限公司(以下简称“衡阳泰豪”)、泰豪电源技术有限公司(以下简称“泰豪电源”)、泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)、飞尔特能源(东莞)有限公司(以下简称“飞尔特能源”)销售商品或提供劳务等的交易总额预计不超过4,250万元。2、向关联人泰豪科技、泰豪电源、三波电机和江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司(以下简称“江西瑞悦”)采购商品或接受劳务等的交易总额预计不超过300万元。3、向关联人山东吉美乐有限公司(以下简称“山东吉美乐”)、泰豪电力科技(安徽)有限公司(以下简称“泰豪电力”)、江西泰豪环境技术有限公司(以下简称“泰豪环境”)、南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司(以下简称“泰豪文化创意”)、江西瑞悦租赁及物业和水电等的交易总额预计不超过870万元。4、接受关联人江西泰豪动漫职业学院(以下简称“动漫学院”)、江西泰豪技术发展有限公司(以下简称“江西泰豪”)提供的其他交易总额预计不超过62万元。

根据生产经营需要,凤形股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2022年度拟与关联方发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额约7,960万元,去年同类交易实际发生金额为3,996.29万元。 20220430：股东大会通过 20230429：2022年度发生额3,563.20万元

根据生产经营需要,安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2021年度拟与关联方发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额约9,510万元。 20210223：股东大会通过 20210429：预计增加2021年日常关联交易金额2000万元 20210521：股东大会通过 20220409：2021年实际发生金额3,996.29万元

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司控股股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)的全资子公司江西泰豪技术发展有限公司(以下简称“江西泰豪”)发行不超过26,400,000股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过人民币35,400万元(含本数)。2020年8月14日,就前述非公开发行事项,公司与江西泰豪签署了附生效条件的股份认购协议(以下简称“《股份认购协议》”)。 20200901：股东大会通过 20201020：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202780)。 20201112：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202780号)。根据反馈意见的要求,公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究,对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。 20201120：根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见的回复进行了相应的补充和修订。 20201128：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月27日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等事项。公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行数量进行调整。 20201201：2020年11月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20201219：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3383号)(以下简称“批复”)。 20210601：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行A股股票的发行价格由17.83元/股调整为17.71元/股;公司2020年度非公开发行A股股票的发行数量由不超过19,854,178股(含本数)调整为不超过19,988,706股(含本数)。 20210812:公司本次非公开发行股票事项已于2020年11月30日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会(简称“发审委”)审核通过,并收到发审委出具的《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3383号)。鉴于上述决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行的顺利推进,公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,将上述非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月,即延长至2022年8月30日。 20210828：股东大会通过 20210928：本次发行新增19,988,706股股份的限售期为三十六个月。从上市首日起算,预计可上市流通时间为2024年9月30日(如遇非交易日顺延)。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年10月收购了康富科技有限公司(以下简称“康富科技”)51%的股权,成为其控股股东,前述收购业绩承诺各方承诺2019年-2021年分别实现3,300万元、4,200万元、5,100万元,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,康富科技2019年度、2020年度均已完成了业绩承诺,分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,620.27万元和4,908.79万元。为充分利用公司资源发展船电集成业务,提升公司核心竞争力,公司与洪小华签订了《康富科技有限公司股份转让协议》,拟以人民币22,638万元购买其所持有的康富科技49%的股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。

2020年度,公司预计与关联方通化凤形耐磨材料有限公司,内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司等发生购销商品的日常关联交易，预计关联交易金额11160.0000万元。 20200520：股东大会通过 20200825：公司于2020年8月24日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于日常关联交易执行情况的议案》,2020年1-6月的关联交易执行金额为1323.22万元。 20210128：去年同类交易实际发生金额为3,575.47万元。

2019年度,公司预计发生日常关联交易总额约为2,600万元,其中采购产品200万元,销售产品2,400万元。 20200428：2019年实际发生关联交易133.60万元。

2018年度,公司预计与关联方通化凤形耐磨材料有限公司,内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司等发生购销商品的日常关联交易，预计关联交易金额5500.0000万元。 20180514：股东大会通过 20180830：为更好地控制公司日常关联交易,根据公司2018年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营需要,对公司2018年度原预计的日常关联交易额度作适当调整,调整前后交易总额不变。 20190427：目前财务数据显示,2018年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额约2,263.31万元,主要为销售产品,交易价格均按市场定价为准。

由于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司与参股公司之间“通化凤形耐磨材料有限公司”、“内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司”、“唐山凤形金属制品有限公司”存在部分必要的、合理的关联交易,预计总金额约8000万元。 20170311：股东大会通过 20180404：2017年度实际发生金额3,238.84万元

目前财务数据显示,2015年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额约6156.71万元,主要为采购产品销售产品,交易价格均按市场定价为准。关联方主要为公司参股企业。2016年度,公司预计发生日常关联交易总额约为1000万元,其中采购产品300万元,销售产品700万元。 20160511：股东大会通过 20170217：2016年实际发生关联销售金额1347.13万元,超出预计数730.49万元。