青岛益青生物科技股份有限公司40%股权

青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”或“目标公司”）系包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）合并范围内子公司，系公司募集资金投资项目“新型空心胶囊智能产业化项目”和“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”的实施主体。公司现持有益青生物60%的股份，为进一步提高运营和管理效率，更好地实施募投项目，增强公司核心竞争力，公司拟收购少数股东持有的益青生物剩余全部股份。

青岛益青生物科技股份有限公司部分股权

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国恩股份”）拟与控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）共同向控股二级子公司青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）以货币资金方式增资，本次增资总金额10,045万元，其中，东宝生物增资6,027万元，国恩股份增资4,018万元，持有益青生物8%股权的股东青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛德裕”）放弃本次同比例增资权。本次增资完成后，国恩股份持有益青生物股权比例由32%变更为33.36%。

浙江一塑新材料科技有限公司99%股权

　　2021年11月10日，国恩股份根据现场尽调和会计师事务所审计结果，收购了锦佑投资所持有的浙江一塑99%的股权计29,700万元出资额。为促进浙江一塑产品合理匹配，提高其生产运营能力，更适应未来市场发展需求，同时，满足国恩股份新材料纵向一体化战略发展需要。公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》，同意对浙江一塑增资至6亿元、一期年产能增至60万吨的聚苯乙烯装置方案及签署增资协议，并授权经营层具体办理本次增资相关事宜。 　　2022年1月3日，国恩股份与青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛一塑”）、迪一投资签署了《增资协议书》，浙江一塑注册资本由30,000万元增至60,000万元。其中，国恩股份向浙江一塑增资12,300万元，青岛一塑向浙江一塑增资12,000万元，迪一投资向浙江一塑增资5,700万元。本次增资完成后，国恩股份持有浙江一塑70%的股权。

包头东宝生物技术股份有限公司10.09%股权

2021年6月25日,青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国恩股份”)召开第四届董事会第八次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司部分股份的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司于2021年6月25日与海南东宝实业有限公司(以下简称“东宝实业”)签署了《股份转让协议》,以每股6.00元的价格,收购其持有的东宝生物60,000,000股股份,股份转让总金额360,000,000元。本次协议转让前,国恩股份持有东宝生物65,711,022股股票,占东宝生物总股本的11.05%。本次协议转让完成后,国恩股份将持有东宝生物125,711,022股股票,占东宝生物总股本的21.14%,成为东宝生物的控股股东。

包头东宝生物技术股份有限公司11.05%股权

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“国恩股份”、“公司”)于2021年5月25日与包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”、“标的公司”、“发行人”)签订了《包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之认购合同》,公司以自有资金按照5.6元/股的价格,认购东宝生物向特定对象发行的65,711,022股A股股票,认购金额为人民币367,981,723.20元。本次认购完成后,公司持有东宝生物的股份比例占其总股本的11.05%。

晶尚(青岛)有限公司拥有的土地及房产

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”或“买方”)于2016年9月26日与晶尚(青岛)有限公司(以下简称“晶尚公司”或“卖方”)签署《意向书》,国恩股份拟收购晶尚公司合法拥有的土地及房产。

青岛益青药用胶囊有限公司100%股权

公司拟用本次非公开发行股票募集的部分资金收购青岛益青药用胶囊有限公司100%的股权,同意公司与青岛益青药用胶囊有限公司全体出资人签署《关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议》。

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2025年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币300亿元。公司及子公司在各金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。在授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。公司实际控制人王爱国先生、徐波女士及其控制的除公司和公司控股子公司以外的其他企业拟为公司及子公司的上述融资无偿提供连带责任担保，无需公司及子公司向其提供反担保。

2024年9月11日,东宝生物分别与公司、青岛德裕生物投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德裕生物”)在山东省青岛市签署了《股份转让协议》,东宝生物拟收购公司、德裕生物所持有的益青生物剩余964.00万股股份(占益青生物总股本的40%)。本次交易完成后,益青生物将成为东宝生物的全资子公司,本次交易不影响公司合并报表范围。

对于公司及子公司与银行等金融机构办理的综合授信和借款业务,包括本次审议的综合授信和借款额度,以及未来根据业务需要新增审议的授信和借款额度,公司实际控制人王爱国先生、徐波女士将为公司及子公司提供连带责任担保。实际控制人王爱国先生、徐波女士为公司及子公司的担保不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20240518:股东大会通过

对于公司及子公司与银行等金融机构办理的综合授信和借款业务,包括本次审议的综合授信和借款额度,以及未来根据业务需要新增审议的授信和借款额度,公司实际控制人王爱国先生、徐波女士将为公司及子公司提供连带责任担保。实际控制人王爱国先生、徐波女士为公司及子公司的担保不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20230519：股东大会通过

为支持青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)全资子公司的业务发展,2019年-2022年期间,公司控股股东王爱国先生向公司全资子公司青岛国恩塑贸有限公司(以下简称“国恩塑贸”)、青岛国恩复合材料有限公司(以下简称“国恩复材”)陆续提供借款(以下简称“该项交易”)。其中,向国恩复材提供借款额度不超过2,000万元,年利率4.5675%;向国恩塑贸提供借款额度不超过10,000万元,年利率4.5675%。借款期限为实际发放借款之日起五年,在此借款额度及借款期限内,借款可循环使用。截至2022年12月31日,全资子公司国恩塑贸、国恩复材已将借款本金全部归还完毕,并累计支付利息146.20万元。

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国恩股份”）拟与控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）共同向控股二级子公司青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）以货币资金方式增资，本次增资总金额10,045万元，其中，东宝生物增资6,027万元，国恩股份增资4,018万元，持有益青生物8%股权的股东青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛德裕”）放弃本次同比例增资权。本次增资完成后，国恩股份持有益青生物股权比例由32%变更为33.36%。

公司董事张世德持有汉方药业20%的股权,并担任汉方药业的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,汉方药业为本公司的关联法人。公司在内部审计过程中发现,2020年度益青生物向汉方药业购买商品110.80万元(不含税)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条:“对于首次发生的日常关联交易,公司应当与关联人订立书面协议并及时披露”,并按规定提交公司董事会或股东大会审议。由于子公司工作人员对日常关联交易披露的理解存在一定偏差,公司因管理疏忽,未及时履行信息披露义务,基于谨慎性原则,提交公司董事会予以补充确认。

2019年2月28日,青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司控股股东、实际控制人王爱国先生为子公司青岛国恩塑贸有限公司、青岛国骐光电科技有限公司提供借款不超过20,000万元人民币,该借款主要用于子公司日常运营,借款利率不高于银行同期贷款利率,利息自借款金额到账当日起算,借款期限自借款合同签订之日起十二个月,子公司可根据自身资金情况提前归还。

2018年8月1日,青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司控股股东、实际控制人王爱国先生为子公司青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司提供借款不超过20000万元人民币,该借款主要用于子公司日常运营,借款利率不高于银行同期贷款利率,利息自借款金额到账当日起算,借款期限自借款合同签订之日起十二个月,子公司可根据自身资金情况提前归还。