重庆医药集团长圣医药有限公司部分股权

重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）的参股公司，公司持有其49%的股权，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）持有其51%的股权。为满足长圣医药日常经营发展的需要，公司及重庆医药拟按持股比例对长圣医药进行同比例增资，公司拟以自有资金对长圣医药增资2,940万元，重庆医药拟以现金方式向长圣医药增资3,060万元，增资金额共计6,000万元均计入长圣医药注册资本。本次增资完成后，长圣医药注册资本从10,060万元增加至16,060万元，公司仍持有长圣医药49%的股权。

重庆长圣医药有限公司51%股权

本次交易的转让方为天圣制药,受让方为重庆医药。本次交易的标的资产为长圣医药51%股权(不含重庆天圣药业有限公司位于万州区天子路214号建筑面积330㎡的办公楼,下同)。根据华康评估出具的《资产评估报告》,以2020年4月30日为评估基准日,采用资产基础法进行评估,本次交易上市公司拟出售标的公司净资产的评估价值为11,706.16万元,评估增值5,105.80万元,增值率为77.36%。根据评估结果,扣除重庆天圣药业有限公司位于万州区天子路214号建筑面积330㎡的办公楼评估值28.59万元,经交易双方协商确定,本次交易的标的资产对价为5,955万元。

位于重庆市长寿区齐心东路2号的房屋建筑物及土地使用权,重庆新生活文化传媒有限公司100%股权,重庆兴隆科技开发有限公司100%股权,重庆速动商贸有限公司100%股权

　　刘群侵占和挪用公司的资金共计12,507.4926万元（其中360万元已归还），为尽快解决对公司侵占和挪用资金的问题，保障中小投资者的切实利益，经各方协商，刘群拟以现金和非现金相结合的方式向公司偿还其所侵占和挪用的剩余未归还资金共计12,147.4926万元（因最终判决结果尚存在不确定性，公司将根据最终判决结果调整归还金额）。本次股东大会审议通过后，公司将与刘群、重庆长龙实业（集团）有限公司（以下简称“长龙实业”）签订《资产转让协议暨债务重组协议》，约定：由刘群以现金方式向公司偿还2,920.4926万元；长龙实业将其持有的部分房产及土地，以及持有的重庆新生活文化传媒有限公司（以下简称“新生活”）、重庆兴隆科技开发有限公司（以下简称“兴隆科技”）和重庆速动商贸有限公司（以下简称“速动商贸”）100%股权等非现金资产代刘群向公司偿还剩余金额。 　　根据具有证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）对上述资产进行评估后出具的资产评估报告，上述非现金资产的合计评估价值为9,229.30万元。在参考评估价值的基础上，上述非现金资产的交易价格确定为9,227.00万元。

重庆骏曜药用包装制品有限公司100%股权

公司以自有资金人民币22.50万元收购重庆骏曜5,000万股(100%)股权。公司受让陈谊2,500万股(50%),冯谊2,500万股(50%),收购完成后,重庆骏曜持股比例为:公司持有100%。本次协议收购前,公司未持有重庆骏曜股权。根据《公司章程》的有关规定,本次股权收购不构成公司重大资产重组,无需提交董事会、股东大会审议批准。

重庆达创机电设备有限公司100%股权

公司收购重庆长龙实业(集团)有限公司(以下简称“长龙集团”)持有的重庆达创机电设备有限公司(以下简称“达创机电”)100%股权。长龙集团与天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)属于受同一实际控制人刘群先生控制的企业,因此本次交易属于关联交易事项。

湖北仙明医疗器械有限公司51%股权

公司以自有资金人民币510万元收购仙明医疗510万股(51%)股权。公司受让李启清210万股(21%),李文辉150万股(15%),李文峰150万股(15%)股权,收购完成后,仙明医疗持股比例为:公司持有51%,李启清持有19%,李文辉持有15%,李文峰持有15%。本次协议收购前,公司未持有仙明医疗股权。根据《公司章程》的有关规定,本次股权收购不构成公司重大资产重组,无需提交董事会、股东大会审议批准。

天圣制药集团股份有限公司(含子公司)(以下简称“公司”或“天圣制药”)拟按持股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)向银行申请授信提供累计不超过人民币16,000万元的担保，长圣医药控股股东重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)将按持股比例51%提供同比例担保。上述担保额度在授权期限内可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行核准后所签订的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。 20250524：股东大会通过 20250911：近日，公司收到与重庆三峡银行股份有限公司渝中支行签订的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。

为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币28,146万元授信额度。在授信额度内，公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。 20250524：股东大会通过

2025年度,公司预计与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司发生购买商品,销售产品,出租资产等的日常关联交易，预计关联交易金额11870.0000万元。 20250524：股东大会通过

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常生产经营需要,预计2024年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)及其子公司发生关联交易总金额11,270.00万元,上年同类交易实际发生总额为7,235.55万元。 20240517:股东大会通过 20250429：实际发生金额(万元)8,415.36。

重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）的参股公司，公司持有其49%的股权，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）持有其51%的股权。为满足长圣医药日常经营发展的需要，公司及重庆医药拟按持股比例对长圣医药进行同比例增资，公司拟以自有资金对长圣医药增资2,940万元，重庆医药拟以现金方式向长圣医药增资3,060万元，增资金额共计6,000万元均计入长圣医药注册资本。本次增资完成后，长圣医药注册资本从10,060万元增加至16,060万元，公司仍持有长圣医药49%的股权。

近日,公司收到子公司天圣制药集团重庆有限公司与重庆银行股份有限公司江北支行签订的《最高额抵押合同》(以下简称“本合同”)。本次担保金额在公司前述审议通过的担保额度内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议及2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。同意公司按持股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)向银行申请授信提供累计不超过人民币16,000万元的担保,具体担保情况以银行核准后所签定的担保合同为准。同时提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜,包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。长圣医药控股股东重庆医药(集团)股份有限公司将按持股比例51%为长圣医药向银行申请授信提供同比例担保。本次担保长圣医药未提供反担保。近日,公司收到与重庆三峡银行股份有限公司渝中支行签订的《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)。本次担保金额在公司前述审议通过的担保额度内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

为满足日常经营资金需求,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币35,646.00万元授信额度。在授信额度内,公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。 20240517:股东大会通过

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)拟按持股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)向银行申请授信提供累计不超过人民币16,000万元的担保,长圣医药控股股东重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)将按持股比例51%提供同比例担保。上述担保额度可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行核准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。 20240517:股东大会通过

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常生产经营需要,预计2023年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)及其子公司发生关联交易总金额11,565.00万元,上年同类交易实际发生总额为8,213.58万元。 20230520：股东大会通过 20240426：2023年实际发生金额为7235.55万元。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天圣制药”)拟向参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)提供财务资助不超过1.47亿元,期限3年,拟按年利率4.35%计算利息(随重庆医药(集团)股份有限公司)(以下简称“重庆医药”)对长圣医药的借款利率的变化而调整。 20231127：股东大会通过。

公司拟向浦发银行申请授信3,900万元并以自身资产提供抵押担保。公司董事长、总经理刘爽先生拟为本次银行授信事项提供个人保证担保。上述申请银行授信及担保相关协议尚未签署,在以上额度范围内,具体授信金额、授信期限、授信方式、担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。 20230728：近日,公司收到与重庆三峡银行股份有限公司渝中支行签订的《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)。约定公司为长圣医药在重庆三峡银行股份有限公司渝中支行签订的《银行综合授信协议》及其补充、修订或附件,以及据此签订的分项授信协议及其他相关授信文书(以下简称“主合同”)提供本金最高额度为7,350万元的连带责任保证。

为满足日常经营资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币29,846万元授信额度。在授信额度内,公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。 20230520：股东大会通过

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2022年度预计与关联方重庆柠柠柒饮料有限公司(以下简称“柠柠柒”)、垫江县丰薪农业开发有限责任公司(以下简称“丰薪农业”)、重庆国中酒酒业有限公司(以下简称“国中酒”)、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司(以下简称“国中红葡萄酒”)、重庆长龙实业(集团)有限公司(以下简称“长龙实业”)、重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)及其子公司发生关联交易总金额16,680.00万元,上年同类交易实际发生总额为11,061.49万元。 20220521：股东大会通过 20230427：2022年同类交易实际发生总额为8,213.58万元。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将向参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)提供的借款1.47亿元予以展期,展期一年,按年利率为4%计算利息(随长圣医药大股东利率的变化而调整,目前执行年利率为4.35%)。 20221111：股东大会通过

为满足日常经营资金需求,公司及全资子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币42,880万元授信额度,各银行授信额度、授信期间等最终以银行实际审批结果为准。其中关联方太能寰宇投资管理(北京)有限公司、刘群、刘爽拟为公司及子公司的授信提供担保,担保期限为2年,均不收取担保费。在上述总的授信额度内,公司及全资子公司将根据实际资金需要进行授信申请,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。公司提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。公司拟按持股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)向银行申请授信提供累计不超过人民币16,000万元的担保,长圣医药控股股东重庆医药(集团)股份有限公司将按持股比例51%提供同比例担保,担保期限为1年。具体担保方式包括但不限于:保证担保、抵押担保等,具体担保金额、担保期限及担保方式等以银行核准后所签定的担保合同为准。 20220729：近日,公司收到与重庆三峡银行股份有限公司渝中支行签订的《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)。约定公司为长圣医药在重庆三峡银行股份有限公司渝中支行签订的《银行综合授信协议》及其补充、修订或附件,以及据此签订的分项授信协议及其他相关授信文书(以下简称“主合同”)提供本金额度为7,350万元的连带责任保证。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2021年度预计与关联方重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院、重庆柠柠柒饮料有限公司(以下简称“柠柠柒”)、垫江县丰薪农业开发有限责任公司(以下简称“丰薪农业”)、重庆国中酒业有限公司(以下简称“国中酒”)、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司(以下简称“国中红葡萄酒”)、重庆长龙实业(集团)有限公司(以下简称“长龙实业”)、重庆长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)、重庆威普药业有限公司(以下简称“威普药业”)、天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司(以下简称“天圣合川”)、重庆恒社房地产开发有限公司(以下简称“恒社房地产”)发生关联交易总金额20,075万元,上年同类交易实际发生总额为18,967.03万元。 20210521：股东大会通过 20220426:2021年实际发生金额11,061.49万元

重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)为天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)参股公司,为满足长圣医药的日常经营发展需要,公司拟以自有资金为长圣医药按持股比例49%提供不超过1.47亿元人民币的财务资助,资助期限1年,按年利率为4%计算利息。长圣医药控股股东重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)将按其持股比例51%提供同等条件的财务资助。 20211210：股东大会通过

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。具体内容如下:1、参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“长圣医药”)拟向银行申请不超过人民币36,000万元的综合授信,授信期限不超过12个月。公司拟为长圣医药上述申请银行综合授信按持股比例49%提供不超过人民币18,000万元的担保,具体担保方式包括但不限于:保证担保、抵押担保等,具体担保金额、担保期限及担保方式等以银行核准后所签定的担保合同为准。本次担保不收取担保费。2、为保证上述授信及担保的顺利执行,同时降低公司的担保风险,公司在签署上述担保协议时,长圣医药控股股东重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)将按持股比例51%就上述授信提供同比例担保。 20210803：股东大会通过 20210903：近日,公司收到与重庆三峡银行股份有限公司大坪支行签订的《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)。约定公司为长圣医药在重庆三峡银行股份有限公司大坪支行签订的《银行综合授信协议》及其补充、修订或附件,以及据此签订的分项授信协议及其他相关授信文书(以下简称“主合同”)提供本金额度为7,350万元的连带责任保证。 20211110：近日,公司收到子公司天圣制药集团重庆有限公司(以下简称“天圣重庆”)与重庆银行股份有限公司江北支行签订的《最高额抵押合同》(以下简称“本合同”)。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北城天街支行申请授信5,500.00万元。1、以关联方太能寰宇投资管理(北京)有限公司位于北京丰台区南四环西路188号十区36号楼、37号楼房产及丰台区南四环西路188号十区土地作抵押。2、刘爽作连带责任保证担保。 20210521：股东大会通过

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2020年度预计与关联方重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院、重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司、重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司、重庆恒社房地产开发有限公司、刘群等发生关联交易总金额38,868万元。 20200520：股东大会通过 20210427：2020年实际发生关联交易18967.03万元。

刘群侵占和挪用公司的资金共计12,507.4926万元(其中360万元已归还),为尽快解决对公司侵占和挪用资金的问题,保障中小投资者的切实利益,经各方协商,刘群拟以现金和非现金相结合的方式向公司偿还其所侵占和挪用的剩余未归还资金共计12,147.4926万元(因最终判决结果尚存在不确定性,公司将根据最终判决结果调整归还金额)。本次股东大会审议通过后,公司将与刘群、重庆长龙实业(集团)有限公司(以下简称"长龙实业")签订《资产转让协议暨债务重组协议》,约定:由刘群以现金方式向公司偿还2,920.4926万元;长龙实业将其持有的部分房产及土地,以及持有的重庆新生活文化传媒有限公司(以下简称"新生活")、重庆兴隆科技开发有限公司(以下简称"兴隆科技")和重庆速动商贸有限公司(以下简称"速动商贸")100%股权等非现金资产代刘群向公司偿还剩余金额。

天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)及子公司2019年度预计与关联方重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院、重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆丰薪农业开发有限公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司、重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司、刘群、刘畅、重庆渝垫国有资产经营有限责任公司发生关联交易总金额60,402万元。 20190522：股东大会通过 20190827：天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2019年度预计与关联方重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院、重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆丰薪农业开发有限公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司、重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司、刘群、刘畅发生关联交易总金额60,362万元。 20190920：股东大会通过 20200428：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为30307.76万元。

2018年度,公司预计与关联方重庆三峡中心医院,重庆市涪陵中心医院,重庆市长寿区人民医院等发生销售药品,商品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额83615.0000万元。 20180627：股东大会通过 20190426：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为53762.7651万元。

公司收购重庆长龙实业(集团)有限公司(以下简称“长龙集团”)持有的重庆达创机电设备有限公司(以下简称“达创机电”)100%股权。长龙集团与天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)属于受同一实际控制人刘群先生控制的企业,因此本次交易属于关联交易事项。

公司于2017年2月15日召开的2016年年度股东大会授权关联方为公司及子公司提供资产抵押、质押或信用担保额度为7亿元。本次关联方公司太能寰宇投资管理(北京)有限公司,关联方公司重庆速动商贸有限公司,实际控制人刘群先生为公司提供的担保,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。

1、天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请授信6,600万元。公司以位于合川工业园区核心区地块(地块编号HC14-003-27)(房地产权证号:204房地证2015字第13972号)的土地及建筑面积为25,665.53平方米的在建工程房产作抵押担保总额3,600万元。公司全资子公司天圣制药集团重庆有限公司(以下简称“天圣重庆”)以位于渝北区双凤桥街道两路组团A分区A109-1/02号地块(房地产权证号:201D房地证2015字第00517号)的土地使用权作抵押,担保总额3,000万元。以上担保期限为自主债权的清偿期限届满之日起10年。 2、公司拟向中信银行股份有限公司重庆分行申请期限3年的综合授信额度2,000万元。全资子公司天圣重庆以位于北碚区童家溪镇同兴园区一路8号(房地产权证号:107房地证2015字第00841号、第00847号)的土地使用权作抵押,担保总额2,000万元,担保期限为自主债权的清偿期限届满之日起3年。 3、公司拟向中国银行股份有限公司重庆垫江支行申请授信5,000万元。 (1)关联方重庆长龙实业(集团)有限公司(以下简称“长龙集团”)以位于渝北区人和组团B、N标准分区B09-1/02号地块(房地产权证号:201D房地证2015字第00116号)的土地使用权作抵押,担保总额3,000万元,担保期限为自主债权的清偿期限届满之日起1年。 (2)全资子公司湖南天圣药业有限公司(以下简称“湖南天圣”)以位于澧县澧西街道荣家台居委会(不动产证号:(2017)澧县不动产权第0000211号、第0000212号、第0000213号、第0000214号、第0000219号、第0000220号、第0000221号、湘(2017)澧县不动产权第0006415号)的房地产做抵押。担保总额2,000万元,担保期限为自主债权的清偿期限届满之日起1年。