上海悉地工程设计顾问股份有限公司部分股权

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司(以下简称“悉地设计”或“标的公司”)控股权,具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后,悉地设计将成为公司控股子公司。

江苏中设集团股份有限公司5.4664%股权

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈凤军、廖芳龄、周晓慧、袁益军及股东陆卫东与无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通集团”）于2022年7月29日签署《股权转让框架协议》： 　　（1）拟通过协议转让方式将其持有的8,540,066股公司股份（占公司总股本5.4636%）转让给无锡交通集团控制的主体无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡炬航”）；（2）中设创投召开合伙人会议，决议同意陈凤军将其在合伙企业中全部财产份额转让给无锡国晟，并变更无锡国晟为新的普通合伙人及执行事务合伙人，无锡国晟控制中设创投所持8,746,824股公司股份（（占公司总股本5.5958%）；（3）廖芳龄、周晓慧、袁益军拟将其持有的剩余10,895,850股公司股份（占公司总股本6.9707%）的表决权委托给无锡交通集团；（4）同时控股股东、实际控制人陈凤军、廖芳龄、周晓慧、袁益军之间的一致行动关系解除（以上合称“本次交易”）。

上海悉地工程设计顾问股份有限公司100%股权

　　本次交易主要对手方为上海枞晟咨询管理有限责任公司(以下简称“枞晟咨询”)、上海枞繁设计咨询有限责任公司(以下简称“枞繁设计”)、悉和企业有限公司(以下简称“悉和企业”)、西藏悉嘉创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“悉嘉创投”)、西藏悉聚创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“悉聚创投”)、西藏悉盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“悉盈创投”)等,上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买其持有的悉地设计股权以取得标的公司控股权。

浙江科欣工程设计咨询有限公司12.33%股权

　　江苏中设集团股份有限公司(以下简称:公司)拟以自有资金2219.40万元收购参股子公司浙江科欣工程设计咨询有限公司(以下简称:浙江科欣)部分股东合计持有的12.33%股权。本次交易完成后,公司直接持有浙江科欣37.33%股权,超过浙江科欣原控股股东陈云峰及其一致行动人成为浙江科欣单一第一大股东,同时对浙江科欣董事会形成控制,浙江科欣成为公司的控股子公司。

浙江科欣工程设计咨询有限公司25%股权

　　江苏中设集团股份有限公司(以下简称:公司)于2018年11月10日与浙江科欣工程设计咨询有限公司(以下简称:浙江科欣)及其股东陈云峰、陈楠签署了《浙江科欣工程设计咨询有限公司投资协议》,公司以自有资金2880万元通过股权转让和增资的方式投资浙江科欣,其中:(一)公司以人民币960万元受让陈楠持有的浙江科欣10%股权,即60万元注册资本;(二)公司以人民币1920万元对浙江科欣进行增资,获得增资后的浙江科欣120万元注册资本。本次投资完成后,浙江科欣注册资本由600万元增加至720万元,公司持有浙江科欣25%的股权。

2023年度,公司预计与关联方无锡地铁集团有限公司,无锡市交通产业集团有限公司发生提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额20000.0000万元。 20230520：股东大会通过 20240423：2023年实际发生金额4227.92万元

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)有关规范关联交易的规定,江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。公司及公司全资、控股子公司与关联方无锡市交通产业集团有限公司及其子分公司(以下简称“无锡交通”)、无锡地铁集团有限公司及其子分公司(以下简称“无锡地铁”)2024年度预计发生日常关联交易金额分别不超过30,000万元和10,000万元。公司去年与无锡交通和无锡地铁实际发生总金额分别为1,348.12万元和2,879.80万元。

2022年度,公司预计与关联方无锡地铁集团有限公司发生勘察设计费的日常关联交易，预计关联交易金额20000.0000万元。 20220525：股东大会通过 20230422:2022年实际发生金额为5209.49万元。

2021年度,公司预计与关联方无锡地铁集团有限公司发生勘察设计费的日常关联交易，预计关联交易金额3700万元。 20210525：股东大会通过 20220429：2021年实际发生金额1083.06万元

本次交易主要对手方为上海枞晟咨询管理有限责任公司(以下简称“枞晟咨询”)、上海枞繁设计咨询有限责任公司(以下简称“枞繁设计”)、悉和企业有限公司(以下简称“悉和企业”)、西藏悉嘉创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“悉嘉创投”)、西藏悉聚创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“悉聚创投”)、西藏悉盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“悉盈创投”)等,上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买其持有的悉地设计股权以取得标的公司控股权。

2020年度,公司预计与关联方无锡地铁集团有限公司发生勘察设计费的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。 20210429：2020年实际发生金额171.51万元

公司拟以定向发行的方式向上市公司实际控制人陈凤军、孙家骏及陈峻3人定向发行股份募集配套资金,定向发行股份数量10,000,000股,其中,向陈凤军定向发行9,000,000股,向孙家骏定向发行500,000股,向陈峻定向发行500,000股,合计募集配套资金总额14,740万元,不超过本次交易前上市公司总股本的30%,且募集资金总额预计不超过公司本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%,本次募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。 20210218：2021年2月10日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《江苏中设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。

2019年度,公司预计与关联方无锡地铁集团有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。 20200418：19年实际发生金额308万元。

2018年度,公司预计与关联方无锡地铁集团有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。 20190425：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为340.52万元。