陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要,公司及全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,预计2023年度关联交易金额为42257万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务,以及其他业务。 20230510：股东大会通过 20231027：因业务发展的需要,公司及全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,根据公司经营管理需要,公司拟调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度,调整前的金额为42,257.00万元,预计2023年度关联交易调整后的金额为43,458.00万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务等其他业务。其中,向关联人采购原材料由15,800.00万元调整为19,412.00万元,向关联人采购燃料和动力由3,180.00万元调整为3,182.00万元,向关联人销售产品、商品由21,570.00万元调整为19,328.00万元,接受关联人提供的劳务由497.00万元调整为576.00万元,其他关联交易由1,210.00万元调整为960.00万元。 20231114：股东大会通过。 20240417：2023年实际发生金额19,926.90万元

根据公司发展及业务运行需求,2024年度公司拟与关联方发生交易预计金额为48,818万元。

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需求,为进一步提高资金使用水平和效率,公司于2024年4月16日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,公司拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。同时,2024年财务公司拟为公司提供不超过27,500.00万元的综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制,故上述交易行为构成关联交易。

为满足子公司日常经营资金周转需要,保障2024年度经营计划顺利完成,公司拟为西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)在航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的贷款及票据使用额度提供全额担保,担保额度共计23,500.00万元,担保期限为1年。具体明细如下:为超码科技担保额度为22,500.00万元,其中流动资金贷款18,500.00万元、票据使用额度4,000.00万元;为三沃机电担保额度为1,000.00万元,全部为票据使用额度。

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理需要,公司于2023年8月23日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易的议案》,为高质量完成大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)及军品生产能力条件补充建设项目(新建C2厂房及C1厂房改造)的设计和管理工作,提高工程建设质量和管理效率,满足项目建设需要,同意西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)使用可转债资金,委托西安航天神舟建筑设计院有限公司完成工程项目的设计、项目管理。本工程预计需投入经费610万元。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要,公司及全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,预计2022年度关联交易金额为42197万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务,以及其他业务。 20220513：股东大会通过 20220907：根据公司经营管理需要,公司拟调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度,预计2022年度关联交易调整后的金额为47668.00万元。 20220923：股东大会通过 20230414：2022年实际发生金额21226.05万元 20230510：股东大会通过

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需求,为进一步提高资金使用水平和效率,公司于2023年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,公司拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。同时,2023年财务公司拟为公司提供不超过3.25亿元的综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制,故上述交易行为构成关联交易。 20230510：股东大会通过

为满足陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)日常经营资金周转需要,公司拟为全资子公司超码科技、三沃机电在航天科技财务有限责任公司的贷款及票据使用额度提供全额担保,担保期限为1年。 20230510：股东大会通过

为满足陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)日常经营资金周转需要,公司拟为全资子公司超码科技、三沃机电在航天科技财务有限责任公司的贷款及票据使用额度提供全额担保,担保期限为1年。 20220513：股东大会通过

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需求,进一步提高资金使用水平和效率,公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,公司拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。同时,2022年财务公司拟为公司提供不超过4.25亿元的综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制,故上述交易行为构成关联交易。 20220513：股东大会通过

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要,公司及全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,预计2021年度关联交易金额为74,566.00万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务,以及贷款等其他业务。 20210327：股东大会通过 20211025：因业务发展的需要,公司及全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,因2021年市场需求增多,公司拟调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度,预计2021年度关联交易调整后的金额为80656.00万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务,以及贷款等其他业务。 20211111：股东大会通过 20220421:2021年实际发生金额20738.91万元

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行不超过人民币49,500万元的可转换公司债券,根据《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》第二十条规定,本次发行的可转换公司债券拟由公司控股股东航天动力技术研究院提供担保,担保方式为连带责任保证担保;担保的范围包括本次经中国证监会核准发行的可转换债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用;担保的受益人为全体可转换公司债券持有人。 20220321：股东大会通过

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理需要,公司于2021年8月24日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》,同意西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)委托深圳航天龙海特智能装备有限公司开发研制“阎良机加生产线自动化项目”项目,该项目软硬件设备预计需投入经费390万元,项目资金由超码科技自筹解决。

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理需要,公司于2021年7月13日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金通过航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)。分别发放不超过27,700万元和4,320万元的委托贷款,用于补充超码科技和三沃机电发展的流动资金,贷款期限均为1年,贷款利率不超过公司融资利率,手续费按委托贷款金额的0.03%由财务公司一次性收取。委托贷款总额分次办理手续(以签订委托贷款合同的日期为准),委托贷款进度由超码科技和三沃机电依据实际情况申请。

为满足陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称“三沃机电”)日常经营资金周转需要,公司拟为全资子公司超码科技、三沃机电在航天科技财务有限责任公司的贷款及票据使用额度提供全额担保,担保期限为1年。 20210327：股东大会通过

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需求,进一步提高资金使用水平和效率,公司于2021年3月4日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,公司拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起三年。同时,2021年财务公司拟为公司提供不超过3.6亿元的免担保信用综合授信业务,日均存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。 20210327：股东大会通过