宝光实业
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黄创增先生，于1986年获委任为宝光实业（国际）有限公司董事。黄先生于英国接受高等教育，毕业于布拉德福德大学并拥有工业工程专业理学士学位（一级荣誉）。黄先生亦持有英国南开普敦大学统筹学理学士学位（最优等）。黄先生为中国香港大学教育发展研究基金会名誉赞助人并已于该基金的董事会任职逾十五年。彼亦为中国香港大学校董会的成员，获得中国香港大学名誉院士衔头。黄先生为宝光实业（国际）有限公司非行政董事黄创江先生之胞弟。

黄瑞欣先生，为宝光实业（国际）有限公司主席、行政总裁及控股股东Chumphol Kanjanapas（又名黄创增）先生之子。黄先生持有中国香港大学工商管理学学士（法学）及法学士及法学研究生证书。彼亦持有伦敦政治经济学院发展管理学硕士学位。自2018年起，彼一直为一名执业大律师，主要从事民事执业，专长于建筑及公司法。自2019年起，黄先生亦于中国香港大学担任合同及土地法的非临床讲师。于2021年，彼获英国特许仲裁师公会接纳为会员。黄先生为宝光实业（国际）有限公司的两间间接附属公司（即宝光实业（集团）有限公司及通城钟表有限公司）的非行政董事。除本公告所披露者外，黄先生于紧接本公告日期前三年内并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。于2021年10月20日获委任为宝光实业（国际）有限公司非行政董事。于2024年04月25日调任为宝光实业(国际)有限公司执行董事及董事会副主席。

廖晶薇女士于2006年加入宝光集团。彼毕业于中国香港中文大学并持有工商管理学士专业会计学位。彼为中国香港会计师公会会员。彼此前曾于国际审计师事务所任职，拥有20年财务管理经验。于2021年11月1日获委任为宝光实业（国际）有限公司公司秘书。于2023年11月24日获委任为宝光实业(国际)有限公司执行董事及首席财务总裁。

何致坚先生,自二零一八年一月一日起已获委任为公司财务总监及公司若干附属公司的董事。何先生于美国、中国香港及中国内地积逾20年财富管理服务的丰富经验,为高端客户提供独立财务咨询服务,专注于企业重组、并购及协助国内客户管理其海外上市资产。何先生于一九九三年在夏威夷的Tang&Wong会计师事务所担任会计师开始其职业生涯。自二零零零年至二零零五年,彼为永新会计师事务所有限公司的合伙人,彼于该公司处理物业、制造、建筑、贸易及零售业务、酒店及金融机构领域的各类审计及鉴证服务。自二零零五年至二零一六年,何先生为TAKA International Corporation的创办人及董事总经理,该公司为一间在中国内地提供企业重组、公司秘书及会计服务的专业公司。何先生持有夏威夷太平洋大学工商管理硕士学位及夏威夷大学工商管理学士学位。何先生为合资格会计师,并为美国执业会计师公会会员及中国香港会计师公会会员。何致坚先生(‘何先生’)已获委任为道和环球集团有限公司执行董事,自二零一八年二月十三日起生效。于2018年8月24日获委任为道和环球集团有限公司之公司秘书。于2019年12月16日获委任为环球智能控股有限公司(原名称:中国智能集团控股有限公司)执行董事兼首席执行官。于2020年8月28日获委任宝光实业(国际)有限公司独立非执行董事。

张可玲女士，拥有20多年的工作经验，擅长于全球媒体、移动通信、电子商务、互联网及金融科技行业创立业务、提供财务领导以及牵头并购及筹资，并于数字化转型、环境、社会和管治、金融及创业主题方面拥有专业知识。张女士是一家金融科技初创公司—Mojodomo集团的联合创始人及现任首席策略官，彼主要负责Mojodomo集团的筹资工作，并为该集团在亚洲的业务拓展提供战略指导。自2017年至2021年3月，张女士为一家独立在线营销技术平台爱点击互动亚洲集团有限公司（纳斯达克 ICLK）的独立非执行董事兼审核委员会主席，主要负责就投资、融资、治理及产品等方面的整体方向及策略提供意见。自2007年9月至2019年7月，张女士为一家全球互联网媒体公司—Travelzoo（纳斯达克 TZOO）的亚洲区首席财务官，并自2017年10月至2019年7月担任中国区总经理。彼亦为Travelzoo Asia的联合拥有人，并为其创立作出贡献。在加入Travelzoo之前，彼为雅虎亚洲区的创始高管，并于1999年4月至2007年8月担任雅虎亚洲区的区域财务总监。自1996年7月至1999年4月，彼为美国标准公司的亚洲区高级核数师。自1993年1月至1996年7月，彼为中国香港罗兵咸永道会计师事务所的高级核数师。张女士是中国香港会计师公会、澳洲会计师公会及中国香港董事学会（HKIoD）的资深会员。张女士于1992年获澳大利亚昆士兰大学颁授商业学士学位，并于2003年获美国西北大学凯洛格商学院颁授工商管理硕士学位。此外，彼于2018年获得了由剑桥大学颁发的可持续发展领导力证书、由中国香港董事学会颁发的公司治理和可持续发展董事的行政证书以及金融时报的非执行董事证书。于2022年5月13日获委任为汇量科技有限公司独立非执行董事。于2022年8月16日获委任为宝光实业（国际）有限公司独立非执行董事。

黎启明先生（‘黎先生’），黎先生于1994年11月获得中国香港城市理工学院（现称为中国香港城市大学）的专业通讯英语高级文凭。彼持有兰卡斯特大学工商管理硕士学位。黎先生亦为公认反洗黑钱专家协会之公认反洗黑钱专家。自1996年至2016年，黎先生在伦敦、东京及中国香港渣打银行、德意志银行及汇丰银行担任若干国际银行的职务，涉及企业银行业务、风险管理及合规。黎先生最后任职于汇丰银行，彼为中国香港环球银行及市场的客户管理主管。黎先生目前为FWM集团的首席执行官，FWM集团为一个多概念的餐饮集团，在北京、上海、广州、中国香港、深圳、中国澳门、台北及苏州等地经营概念餐厅，包括Morton‘s of Chicago、Morton’s Grille、The Butchers Club、Bubba Gump&Shrimp Co.，&Hometown。黎先生在建立FWM集团在中国之餐饮网络方面发挥重要作用，在过去4年，有超过24家新餐厅开业。黎先生于2016年12月加入FWM集团。黎先生亦为Red Lobster China的现任总裁，彼自2018年4月起担任该职务。Red Lobster为一家海鲜概念的连锁餐厅，在全球拥有超过750家分店。2021年8月31日担任宝光实业（国际）有限公司独立非执行董事。于2022年5月31日委任为超智能控股有限公司独立非执行董事。

许嘉慧女士，持有中国香港中文大学社会科学学士学位及伦敦大学法学学士学位。彼亦持有中国香港大学法学研究生证书及法学硕士学位。彼自2009年起成为执业律师，主要从事民事业务，擅长知识产权法及公司法。于2023年11月24日获委任为宝光实业（国际）有限公司公司秘书。