粤海置地
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蓝汝宁，中山大学哲学系本科毕业，并持有华南理工大学企业管理硕士学位。蓝先生于1996年至2008年期间于广东省委办公厅担任若干职务，于2008年至2014年期间于广东省委组织部任干部四处处长。蓝先生于2014年4月获委任为广东粤海控股有限公司（‘广东粤海’）的副总经理，并于2014年5月获委任为粤海控股集团有限公司（‘中国香港粤海’）的常务董事。广东粤海及中国香港粤海分别为公司之最终控股股东及直接控股股东。蓝汝宁先生获委任为粤海投资有限公司非执行董事，由2015年1月12日起生效。2021年9月15日担任粤海置地控股有限公司执行董事。

旷虎先生，于中国北京师范大学国际经济与贸易专业本科毕业，并持有中山大学世界经济专业硕士学位和财政学博士学位。旷先生于2003年7月加入广东粤港投资控股有限公司（现称广东粤海控股集团有限公司，并于本公告内简称为‘粤海控股’）战略发展部工作，并于2012年11月至2015年6月期间获委任为粤海控股和中国香港粤海战略发展部副总经理，彼现任粤海控股和中国香港粤海运营管理部总经理。旷先生现亦为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）的全资附属公司徐州南海皮厂有限公司和粤海制革（徐州）有限公司董事。旷先生于2016年2月26日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。于2019年9月2日调任南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）执行董事及董事长。于2021年12月16日调任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。2022年2月28日担任粤海置地控股有限公司董事会副主席及执行董事。

焦利先生，毕业于中南财经政法大学审计学专业，持有经济学学士学位，为中级会计师。彼于1995年至2000年期间曾于深圳市东深供水局计财处及审计处担任不同职务。焦先生于2000年9月加入粤海控股的附属公司，于2000年至2002年期间于深圳市东深投资控股有限公司担任财务部总经理，于2002年至2004年于东莞东深经济发展有限公司（前称东莞市东深经济发展总公司）担任董事及财务总监，并于2004年至2021年历任天河城塔楼工程建设指挥部、中山粤海能源有限公司（前称中山火力发电有限公司）扩建工程建设指挥部及广东粤海天河城（集团）股份有限公司财务总监。彼自2021年1月至8月出任粤海置业投资（国际）有限公司的财务总监。2021年9月15日担任粤海置地控股有限公司执行董事、财务总监。

王健先生，拥有华南理工大学建筑学硕士学位。王先生是保利（中国香港）控股有限公司董事、保利置业集团有限公司（一间于中国成立的公司全资附属公司）董事及总经理。加入公司之前，王先生曾任公司主要股东保利发展控股集团股份有限公司（前称保利房地产（集团）股份有限公司）副总经理超过十年。于2019年2月1日起获委任为保利置业集团有限公司执行董事兼董事总经理。于2024年04月25日获委任为粤海置地控股有限公司执行董事及董事总经理。

吴明场先生(‘吴先生’)获委任为粤海置地控股有限公司非执行董事,自2016年3月17日起生效。吴明场先生,持有中山大学法律系法学专业学士和法律系国际法专业硕士,中山大学人文地理学专业硕士及武汉大学法学院民商法博士学位。吴先生历任广州市规划局副处长、处长及副局长,广州市海珠区政府副区长,广州市人民政府法制办主任及党组书记。吴先生现为广东粤海控股集团有限公司(‘粤海控股’)总法律顾问,及粤海控股集团有限公司(‘中国香港粤海’)常务董事及总法律顾问。粤海控股及中国香港粤海分别为粤海置地控股有限公司的最终控股股东及直接控股股东。吴先生2016年6月7日由粤海置地控股有限公司非执行董事调任为执行董事。

李文昌先生，于中国华南理工大学行政管理系本科毕业，并持有中国华南理工大学工商管理硕士学位。李先生于投资及资本运作方面拥有丰富经验。彼于2006年至2022年期间曾在广州富力地产股份有限公司（‘富力地产’）（该公司的股份在中国香港联合交易所有限公司上市）担任不同职务，历任富力地产马来西亚分公司人事行政中心总经理、富力地产集团投资部副总经理及富力地产集团资本运营中心总经理兼证券事务代表。李先生于2022年5月加入广东粤海控股集团有限公司（‘粤海控股’），出任投资与资本运作部副总经理。彼现为粤海控股的附属公司广东省水利电力勘测设计研究院有限公司的董事。粤海控股为公司的最终控股股东。彼亦为公司一间附属公司的董事。于2022年7月14日委任为粤海置地控股有限公司执行董事。

方和，太平绅士，中国香港，1950年出生，中海油服独立非执行董事，夏佳理方和吴正和律师事务所的创办人及金杜律师事务所顾问律师。方先生于1974年在加拿大取得一级荣誉及系主任荣誉工程学位，于1978年在多伦多Osgoode Hall Law School获得法律博士学位，于1986年获得英格兰及威尔士的律师资格，并于1987年获批准为中国香港最高法院律师。方先生于1992年获委任为在港中国委托公证人，于2005年获中国香港政府委任为太平绅士，并于2009年获中国香港政府颁发铜紫荆星章。方先生先后担任多个机构的委员和主席，包括通讯事务管理局、食物及环境卫生咨询委员会、电影发展委员会、城市规划委员会、酒牌局、广播事务管理局以及博彩及奖券事务委员会。他亦为广东省中国人民政治协商会议委员会委员（第九、十届）及中华海外联谊会理事。方先生现为粤海置地控股有限公司（前称金威啤酒集团有限公司）（股份代码：00124）、绿地中国香港控股有限公司（前称盛高置地（控股）有限公司）（股份代码：00337）、长兴国际（集团）控股有限公司（股份代码：00238），资本界金控集团有限公司（原名称：中国投资开发有限公司）（前称资本界金控集团有限公司（原名称：中国投资开发有限公司））（股份代码：00204）及顺泰控股集团有限公司）（股份代码：01335）的独立非执行董事，并于2000年5月至2008年12月为信达国际控股有限公司（股份代号00111）的非执行董事（以上六家公司均于中国香港联交所主板上市）。于2017年5月17日获委任为药明生物技术有限公司独立非执行董事。2019年12月3日获委任为为电视广播有限公司独立非执行董事。于2020年12月1日获委任为Vesync Co., Ltd独立非执行董事。于2022年11月11日获委任为濠暻科技国际控股有限公司的独立非执行董事。

李君豪先生，比利时官佐勋衔，于二零一三年三月二十七日获委任为至祥置业有限公司(已更名为勒泰控股有限公司)之非执行董事。彼为东泰集团主席，彼自二零零零年起为中国香港交易及结算所有限公司（股份代号：388）独立非执行董事，为该公司稽核委员会副主席、常务委员会委员、咨询小组提名委员会成员、现货市场咨询小组主席及纪律上诉委员会主席。于二零零九年三月获委任为粤海置地控股有限公司（股份代号：124）独立非执行董事，为该公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。李先生于证券及期货业拥有逾30年经验，在银行、企业财务及投资方面亦具备丰富经验。彼曾于一九七八年至一九八一年任职Coopers and Lybrand会计师事务所（洛杉几及波士顿），于一九八一年至一九九零年在汇丰银行集团（中国香港及温哥华）工作。李先生担任多项公职及社会服务，于二零一三年一月获中国香港金融发展局委任为非官方委员。彼现任中国和平统一促进会中国香港总会常务副会长。彼为麦理浩爵士信托基金投资顾问委员会主席和惩教署人员子女教育信托基金投资顾问委员会委员。于二零零七年至二零零八年间曾任中国香港特区政府中央政策组非全职顾问，于二零零二年至二零零六年为证券及期货事务监察委员会之学术评审咨询委员会委员，及于二零零三年至二零零九年为证券及期货事务上诉审裁处委员。自一九九零年起为中国香港加拿大国际学校有限公司之创办委员会委员及于二零零六年至二零零八年担任主席，及于二零零五年至二零零九年二月出任证券商协会有限公司之主席。李先生以Magna Cum Laude荣誉毕业于会计及财务学系（美国南加州大学）及于英国伦敦大学经济及政治学院获得经济学硕士。彼为特许会计师（美国加州）及中国香港会计师公会的资深会员。为勒泰控股有限公司之非执行董事及投资委员会主席。李君豪先生于2018年8月27日获委任港亚控股有限公司独立非执行董事。

梁联昌先生，于英国莱斯特大学经济学一级荣誉毕业，持有英国牛津大学经济学硕士学位，彼为特许金融分析师和中国香港金融分析师学会会员，以及拥有投资分析和投资组合管理文凭。梁先生于不同国际金融机构从事基金绩效、投资风险、全球投资表现标准合规性和客户报告等工作，拥有20多年的相关工作经验。于2020年8月14日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）独立非执行董事。于2023年1月1日获委任为粤海置地控股有限公司独立非执行董事。

麦丽红女士为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之会士。彼在上市公司之公司秘书及企业管治实务方面拥有丰富经验。麦女士持有中国香港城市大学会计学士学位及中国香港科技大学理学硕士学位。麦丽红女士已获委任为Road Show Holdings Limited 公司秘书及授权代表，自二零一四年十二月十六日起生效。于2020年2月20日获委任为粤海置地控股有限公司公司秘书。