香港中旅
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吴强先生，现任公司之附属公司深圳锦绣中华发展有限公司董事。吴先生曾任公司之控股股东中国香港中旅（集团）有限公司企业发展管理部副总经理、公司之附属公司深圳世界之窗有限公司董事及常务副总经理及深圳锦绣中华发展有限公司总经理。吴先生拥有丰富之投资策划、企业及景区管理经验。吴先生毕业于南京大学商学院工商管理专业，并取得管理学硕士学位。吴强先生于2019年3月8日获委任为中国香港中旅国际投资有限公司执行董事及常务副总经理。2020年5月20日担任中国香港中旅国际投资有限公司总经理。于2022年1月20日调任为中国香港中旅国际投资有限公司非执行董事。于2022年11月9日由中国香港中旅国际投资有限公司非执行董事调任为执行董事，并获委任为中国香港中旅国际投资有限公司董事会主席。

冯刚先生，于2022年11月9日获委任为中国香港中旅国际投资有限公司执行董事及总经理，曾于二零一九年一月至二零二二年十一月八日担任公司副总经理。冯先生为中国旅游集团若干附属公司及公司多家附属公司之董事。彼曾任公司之附属公司港中旅（珠海）海泉湾有限公司总裁及深圳世界之窗有限公司董事及常务副总经理。冯先生拥有丰富之投资策划、财务及企业管理经验。冯先生于二零零八年获得武汉大学颁授的会计硕士学位及于二零一三年获得中国香港公开大学（现称中国香港都会大学）颁授的工商管理硕士学位。

李鹏宇先生，于2022年11月9日获委任为中国香港中旅国际投资有限公司执行董事，曾任中旅（集团）人力资源部副总经理。李先生于二零零五年毕业于北京大学中国经济研究中心，获得经济学硕士学位。李先生拥有丰富之人力资源管理及企业管理经验。

曾伟雄，男，中国旅游集团有限公司[中国香港中旅（集团）有限公司]外部董事。工商管理硕士。现任国家禁毒委副主任。2018年1月起任载通国际控股有限公司、九龙巴士（一九三三）有限公司及龙运巴士有限公司独立非执行董事。2020年3月起任中国旅游集团有限公司[中国香港中旅（集团）有限公司]外部董事。

范志识先生，于2022年11月9日获委任为中国香港中旅国际投资有限公司非执行董事，现为中国旅游集团之附属公司中国旅游集团投资和资产管理有限公司之董事。范先生曾任中国旅游集团金融投资有限公司董事及中国旅游集团旅行服务有限公司副总经理（均为中国旅游集团之附属公司）及中旅（集团）信息管理部总经理。彼拥有丰富之旅游业、信息管理及企业管理经验。范先生先后于一九九三年、二零零一年获得中国人民大学颁授的经济学学士学位、经济学硕士学位。

陶晓斌先生，于2022年11月9日获委任为中国香港中旅国际投资有限公司非执行董事，现为中旅（集团）海外业务部总经理及中国旅游集团附属公司中国旅游集团金融投资有限公司之董事。陶先生亦为公司多家附属公司之董事。陶先生曾于二零一七年二月至二零二二年九月期间担任公司副总经理。陶先生拥有丰富之投资策划、企业管理及财务管理经验。彼于一九九九年毕业于南京审计学院（现称南京审计大学）并获得会计学学士学位，及于二零零四年获得复旦大学颁授的工商管理硕士学位。

宋大伟先生,出生于1955年05月,硕士，高级经济师。历任辽宁省阜新市工业生产委主任,辽宁省经贸委副主任,辽宁省政府副秘书长兼研究室(体改办)主任，国务院研究室社会发展研究司司长、综合研究司司长,中国远洋运输集团董事、党组成员、纪检组组长,中国远洋股份有限公司监事会主席。现任中国科学院技战略询研究院特研员中国创新战略和政策研究中心共同主任，中国香港中旅国际投资有限公司外部独立董事。

张小可先生,现为中国社会科学院旅游研究中心特约研究员。全国人大第八、九届代表。张先生拥有英国温布尔大学工商博士学位和西安交通大学EMBA硕士学位。张先生曾担任西安中国国际旅行社总经理、陕西省旅游局副局长和陕西旅游集团公司总经理和董事长。由于其出色的业绩,曾荣获全国旅行社行业优秀经理,中国旅游行业杰出企业家等二十多个奖项和荣誉。张小可于2018年10月24日获委任中国香港中旅国际投资有限公司独立非执行董事。

谢祖墀先生,1956年6月出生。美国麻省理工学院土木工程学士、硕士,美国加利福尼亚州大学伯克莱分校工商管理硕士、土木工程博士。现为上海医药集团股份有限公司独立非执行董事,未在上海医药集团股份有限公司任何附属公司兼任董事。谢祖墀先生拥有近30年从事管理咨询和公司高层管理的经验,在定义和实施企业转型、组织建设、业务战略、海外扩张等各领域有着丰富的专业经验。自2014年4月起至今担任高风咨询公司董事长。曾任博斯公司大中华区董事长,宝山钢铁股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码600019)独立董事,上海汽车工业(集团)总公司董事,中国香港电讯公司企业规划及拓展处执行副总裁及大中华区业务总裁,中国香港特别行政区中央政策组兼职成员,波士顿咨询公司大中华区总裁等职。谢祖墀于2018年10月24日获委任中国香港中旅国际投资有限公司独立非执行董事。

陈志宏先生，美国国籍，自2005年7月起担任新华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险亚太区财产保险首席执行官，并兼任Zurich Insurance（Taiwan） Ltd 执行董事、Zurich Australian Insurance Ltd 及Zurich Financial Services Australia Ltd 执行董事。陈先生目前还兼任非凡领越有限公司（原名称：非凡中国控股有限公司）（联交所创业板上市，股份代码：8032）独立非执行董事以及九兴控股有限公司（联交所上市，股份代码：1836）独立非执行董事。此前，陈先生于2005年3月至2010年10月担任苏黎世保险大中华及东南亚区首席执行官，于1993年9月至2005年3月担任Pricewaterhouse Coopers 中国大陆及中国香港董事会成员、普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所主管合伙人等职。陈先生拥有美国注册会计师职称，并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学位。统一企业中国控股有限公司董事会宣布，董事会已决议委任陈志宏先生为统一企业中国控股有限公司独立非执行董事，由2015年12月1日起生效。自二零一五年十二月十一日起，陈志宏先生获委任为中薇金融控股有限公司（原名称：中国民生金融控股有限公司）独立非执行董事。陈志宏先生（‘陈先生’）获委任为阿里巴巴影业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员，自二零一六年一月二十九日起生效。于2017年7月5日获委任为中国动向（集团）有限公司独立非执行董事。于2017年12月9日获委任为康宏环球控股有限公司执行董事及董事会临时主席。于2017年12月21日获委任为康宏环球控股有限公司董事会主席。陈志宏于2019年01月18日获委任为中国香港中旅国际投资有限公司独立非执行董事。于2021年1月1日调任为康宏环球控股有限公司非执行董事。

黄辉先生,清华大学工程力学学士,法学院学士、硕士,澳大利亚新南威尔士大学法学博士。现任中国香港中文大学法学院教授。黄先生擅长公司法、证券法以及金融监管等领域的研究。黄先生为世界银行金融机构重整破产问题专家小组成员、中国最高人民法院特邀研究员等,在美国、英国、澳大利亚、加拿大、德国、以色列、中国香港和中国大陆等多个法域的一流学术期刊上发表了多篇具有重要影响力的论文;在多个国际和国内著名出版社出版了9部专著、编著和译著。黄辉于2018年10月24日获委任中国香港中旅国际投资有限公司独立非执行董事。

黎兆中先生为公司之公司秘书。