主营业务:
公司主要从事投资控股。公司的附属公司(‘集团’)主要从事矿石开采和加工及金属产品销售╱贸易。
报告期业绩:
本年度收入约为人民币44,784,723,000元,较二零二二年同期约人民币33,658,516,000元增加约33.06%。毛利由二零二二年同期约人民币1,165,785,000元增加约55.63%至约人民币1,814,275,000元。年内溢利约人民币202,496,000元,较二零二二年同期亏损人民币6,416,000元同比增加约人民币208,912,000元。
报告期业务回顾：
集团二零二三年全年共生产矿山铜约1.54万吨,与上年同期增加约43.99%;阴极铜约62.52万吨,同比增加约29.79%;稀贵金属产品约605.20吨(其中黄金约5.13吨、白银约578.39吨、铂约10.00公斤、钯约160.00公斤及碲约21.51吨),同比减少约4.48%;生产硫酸等化工产品约180.17万吨(其中硫酸约179.29万吨、硫酸镍约65.63吨、硫酸铜约8,525.75吨、粗硒约160.51吨)同比增加约47.28%;铁精矿约11.14万吨,同比增加约23.26%;钼精矿约19.29吨,同比增加约100%。
一年来,面对硫酸价格大幅下跌,冶炼系统升级减产、矿山生产不畅等诸多不利因素,公司上下主动在稳产增产方面加压力、上措施,在管理增效方面找对策、上强度,在深化改革方面找方法、上手段,努力将不利影响降到最低,生产经营呈现后起发力、逆势跃升的势头。
(一)坚持生态优先,以绿色低碳推动发展理念跃升:
始终将中央环保督察问题整改工作作为头等政治任务,高标准推进、高质量落实,公司牵头的34项中央环保督察整改措施,已完成32项,达到了整改进度要求,整改成果经受住了生态环境部华南督察局等上级百余次的检查考验,整改工作取得阶段性成果。丰山铜矿全力推进尾矿库闭库工程,坝面滩面平整等主体工程全部完成,累计完成形象进度80%,主动对接长江流域管理局,顺利取得尾矿库排污口扩大论证批覆。
整改成效得到各界高度认可,被央视新闻联播等主流媒体正面专题报道;冶改指挥部全力推进冶炼厂环保升级改造,夜以继日坚守现场,千方百计克服困难,圆满完成改造,转炉烟气散排情况得到有效根治,二氧化碳年减排量达到1.3万吨,工艺、生产控制稳定性大幅提升,实现老厂华丽转身;赤马山矿克服重重阻碍,圆满完成生态修复项目主体工程;铜绿山矿在急难险重面前彰显担当,不眠不休连续72小时奋战井下,快速解决外来水质异常情况,迅速扭转了被动局面,切实守牢了环保底线。同时,在推进实现‘碳达峰、碳中和’进程中,各单位也主动担当,高质量完成911台(套)高能耗设备的更新淘汰,公司绿色高质量发展之路愈发坚定。
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(二)坚持服务大局,以稳产增产推动规模效益跃升:
今年生产经营可谓是大事要事叠加,难事急事交叉,极其不易,面对诸多不利影响,公司没有被困难所压倒,始终聚焦公司发展大局,承压奋进,努力实现保产稳产增产。
冶化板块稳中竞进。全年实现矿产粗铜46.37万吨、精炼铜62.63万吨。阳新弘盛主动挑起效益重担,矿产粗铜超计划完成3.75万吨,创造了‘投产即达产、达产即盈利’的行业最佳,充分发挥了公司稳定生产经营大局顶梁柱作用;冶炼厂边改造,边生产,紫杂铜车间全年阳极板产量达到1.1万吨╱月,增幅近80%;改造投料试生产后,全力推动实现早日达产达标,目前火法系统已达到设计产能。
矿山板块不断向好。铜山口矿着力解决矿量衔接不畅的严峻局面,加大露天找矿探矿力度,集中力量做好剥离过程中的副产矿‘颗粒归仓’,有效弥补井下矿量不足;铜绿山矿不断优化人员配置和运转模式,确保无轨机械化设备高效运转,下半年人均工效增幅62.78%;丰山铜矿生产经营形势逐步稳定向好,全年实现营业收入人民币1.01亿元;萨热克铜矿主动担当作为,在矿山板块低迷的情况下,主动自我加压,快产多产,全年供矿量创历史水平新高。
(三)坚持创新驱动,以科技引领推动创新能力跃升:
立足服务企业发展战略和保障生产链稳定,紧盯生产经营重点关键核心技术重心难题,集中力量开展以科研成果推进科技攻关。
创新体系建设持续完善。将科技摆在企业发展的核心位置,不断加大科技投入力度。修订发布《公司科技成果奖励办法》,通过科技成果赋权、中长期激励等措施,有效激发了技术人员的创新热情和创造活力,调动科技成果转化积极性。不断优化调整公司技术委员会及各专业委员会,开展专委会专家领题攻关、综合大型项目组团研究,为企业技术决策提供支持。
核心技术攻关取得实效。围绕智能化矿山建设,重点推进试点矿山资源绿色安全高效开发关键技术攻关。
通过地质三维建模,初步实现采场设计3D技术应用;深入开展岩石力学研究,实施采区分区分级支护,井下作业安全性明显提升;大力推广无轨设备运用,积极推进大盘区协同作业开采和全尾砂膏体充填技术等一系列攻关,矿山作业效率明显提升。围绕智能化工厂建设,以阳新弘盛为试点,着力构建面向全厂生产经营的工业互联网平台,实现全流程作业自动化、智能化、标准化,劳动生产率超过行业平均水平60%以上,综合能耗达到行业领先水平,荣获第五届中国工业互联网大赛‘全国百强’企业;围绕冶炼厂升级改造,着力开展澳斯麦特熔炼-PS转炉吹炼绿色生产关键技术攻关。
国标领域取得新成果。积极发挥国家级实验室平台,深度参与国家、行业标准制定,聚焦精矿类、合金类、化工中间品类,在铋精矿、混合铅锌精矿、镍合金、海绵钛等5大类27个分类,开展方法标准研制、验证等工作,科研项目同比增长50%,行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法》研制荣获中国有色集团青年创新创效成果一等奖。
(四)坚持安全稳健经营,以持续改革推动活力效率跃升:
深入开展‘三个不低于’激励试点,助推企业实现效益增长,精神面貌焕然一新、发展活力不断迸发。试点单位阳新弘盛投产仅用七个月就实现盈利,成为公司效益重要支柱。铜山口矿聚焦经济技术指标、生产一线等关键岗位实施激励,露采大车司机劳动生产率大幅提升,基层活力效率持续释放。
(五)坚持持续巩固基础,以管理提升推动治理水平跃升:
安全环保管理能力不断提升。圆满完成全省非煤矿山重大灾害现场应急演练、井筒火灾应急演练,演练效果得到上级组织充分肯定。持续抓实环保日常管理,开展多维度督导检查,全年下发整改督办函和业务提示函17份,涉及整改问题76项,督促问题全面整改,安全环保管理能力水平显著提升。
财务核心管控作用不断做实。以财务为核心牵头增产增效、科技增效、改革增效、管理增效、政策增效、投资增效政策‘六个增效’,制定措施、强化过程督导,制定工作台账,推进各项增效举措落地见效。着力开展低成本融资,保障重点项目达产扩产资金需求。持续强化财务监管,不断完善优化财务制度,会计信息质量明显提升。强化对子企业重大经营和财务风险的揭示、预警,督导问题整改,监管体系日臻完善。
强化预算管理,不断做优预算组织、编制、执行控制、班组预算、全面成本管控,预算管理体系不断完善。全面推动消耗、资金、人工等定额修订,加强管控基础。开展财务诊断,围绕资源配置、盈利能力、成本管控、资金运营、风险管控、财务合规等方面,分析数据、剖析问题、提出改进建议,形成财务诊断报告。积极落实审计署专项审计、境外佣金事项管理、清理拖欠企业账款、虚假贸易专项检查等专项工作,财务管控水平持续提升。
业务展望：
在过去的一年实践中,面对严峻复杂的外部环境和当前存在的问题不足,通过总结公司生产经营改革发展规律性的经验,公司要深刻认识到:一是必须坚持安全为要,今年矿山板块的多次停产告诉公司,没有安全稳定、可靠受控的连续生产作保障,再好的经营计划都是泡影;二是必须坚持创新发展,阳新弘盛的精彩亮相,老冶炼厂改造的华丽转身告诉公司,科技是第一生产力,创新是第一动力;三是必须坚持深化改革,‘三个不低于’试点单位的改革效果告诉公司,改革是活路、出路,是走出困境,实现凤凰涅槃、浴火重生的金钥匙;四是必须坚持强化管理,唯有穿透力的管理、精益化的管控,企业发展水平才能不断精进;五是必须坚持大抓基层,唯有坚持把打牢基层基础作为重中之重,聚焦压实责任加强基础,基层才能成为推动发展、服务职工、凝聚人心、促进和谐的坚强战斗堡垒;六是必须坚持从严治企,唯有严实的治理体系,企业未来行稳致远才能有坚强保障。
二零二四年是中华人民共和国成立75周年,站在历史的新起点,发展方向已经谋定,蓝图路径已然绘就,需要公司以奋发昂扬的姿态努力拼搏,在奋进中拥抱梦想,在进取中成就未来。让公司振奋精神,开拓创新,全力完成好今年各项目标任务以扎实的经营业绩建设世界一流矿业企业的新征程中彰显担当作为。
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