中石化冠德
00934

陈尧焕，1964年出生，陈先生是正高级工程师，中央党校研究生毕业。2008年10月起任中国石化炼油事业部副主任；2015年3月起任中国石化北海炼化有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记；2015年5月起任中共北海市委员会常委；2018年6月起任中国石化广州分公司总经理、党委副书记，中国石化资产经营管理有限公司广州分公司总经理；2019年7月起任中国石化炼油事业部副主任（按部门正职管理）、总工程师；2019年10月起兼任冠德国际有限公司、冠德控股有限公司董事长；2019年12月起任中国石化炼油事业部总经理、总工程师；2019年12月起兼任Yanbu Aramco Sinopec Refining Company Ltd.副董事长、审计委员会主席；2020年8月起兼任中石化石油销售有限责任公司执行董事、党委书记，中国石化集团石油商业储备有限公司董事长。2021年1月起任中国石化职工代表监事。

桑菁华先生，中石化炼化工程（集团）股份有限公司的董事会秘书、公司秘书。桑先生于1990年7月至2001年6月期间在石家庄炼油厂、中国石油化工总公司华北进口原油转接工程筹备组工作；于2001年6月至2001年11月期间担任中国石化股份董事会秘书局财经信息处主管；于2001年11月至2003年11月期间担任中国石化股份董事会秘书局财经信息处副处长；于2003年11月至2012年9月期间担任中国石化股份董事会秘书局财经信息处（于2010年7月更名为证券事务处）处长；于2012年5月至2013年1月期间担任中国石化股份证券事务代表；自2012年8月起担任中石化炼化工程（集团）股份有限公司的董事会秘书；自2012年12月起担任中石化炼化工程（集团）股份有限公司的公司秘书。桑先生于1990年7月自大连理工大学获得高分子化工专业工学学士学位。桑先生于2001年6月被中国石油化工总公司石家庄炼油厂评为高级工程师。桑先生于2014年5月28日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司的副总经理。桑菁华先生（‘桑先生’）已获委任为中石化冠德控股有限公司常务副总经理，自二零一九年五月十六日起生效。于2021年1月19日获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事、总经理。

任家军先生，任先生于一九八九年七月自华东石油学院石油加工专业本科毕业，持有工学学士学位，教授级高级工程师。任先生自一九八九年七月至二零一零年十一月期间先后在中国石化长城高级润滑油公司、中国石化总公司生产部、中国石化集团公司炼化管理部、中国石化股份公司炼油事业部任职，二零一零年十一月至二零一八年九月任中国石化股份公司炼油事业部副主任，二零一八年九月至二零二零年八月先后任中国石化集团公司（股份公司）生产经营管理部副主任、副总经理，二零二零年八月至今，任中石化石油销售有限责任公司总经理，二零一八年九月至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司总经理。任家军先生二零一五年三月至二零一七年六月兼任中国石化催化剂有限公司董事；二零一八年九月至二零二零年八月先后兼任中国石化集团石油商业储备有限公司执行董事、董事长；二零一八年十一月至今兼任中石化（上海）石油商业储备有限公司执行董事、总经理；二零一九年六月至今，任家军先生兼任上海浙石期货经纪有限公司董事；二零一八年十一月至今兼任日照实华原油码头有限公司、湛江港石化码头有限公司董事；二零一八年十一月至二零二零年四月兼任舟山实华原油码头有限公司董事。任先生自参加工作以来一直在中国石化集团公司工作，拥有超过30年在大型能源企业工作经历，在企业发展、生产管理、计划调度等方面拥有丰富经验。于2021年1月19日获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事。

杨延飞先生，杨先生一九九一年七月毕业于华东化工学院石油加工专业，持有工学学士学位，高级工程师。杨先生一九九一年八月至一九九三年五月期间，任北京燕山石化公司技术员；一九九三年五月至一九九八年八月，先后任中国石化总公司生产管理部助理工程师、工程师；曾任国家石油和化学工业局规划发展司助理调研员；二零零零年十二月至二零零三年三月，先后任国家经济贸易委员会经济运行局、资源节约和综合利用司助理调研员；二零零三年三月至二零零四年六月，任国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司助理调研员；二零零四年六月至二零一九年十二月，先后任中国石化生产经营管理部生产经营协调处副处级干部、副处长，调度处处长，计划处处长，生产经营管理部副主任；自二零一九年十二月起，任中国石化生产经营管理部副总经理。其中，自二零一九年三月起，杨先生兼任中石化森美（福建）石油有限公司董事；自二零一九年十月起，杨先生兼任中国石化集团石油商业储备有限公司董事。杨先生拥有在国家主管能源化工和经济贸易相关部委、国家重要骨干企业总部和大型炼化企业工作经历，在企业发展规划、生产调度运行、产业经济研究以及石油化工技术管理方面拥有丰富的实践经验。董事会欣然宣布，其已获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事，均自二零二零年三月二十五日起生效。

莫正林现任中石化股份化工事业部总会计师、上海赛科石油化工有限责任公司董事。莫先生1986年8月参加工作，历任北京燕山石化股份公司财务部副主任兼会计处处长、炼油事业部总会计师兼财务处处长，中石化北京燕山分公司副总会计师兼炼油事业部总会计师等职。2002年4月至2008年8月任北京燕山石油化工有限公司董事、中石化北京燕山分公司总会计师。2008年8月起任中石化股份有限公司化工事业部总会计师。2008年11月任上海赛科石油化工有限责任公司董事。莫先生1986年毕业于中南财经大学财务与会计专业，大学学历，管理学学士学位。具有高级会计师职称。董事会欣然宣布，其已获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事，均自二零二零年三月二十五日起生效。

邹文智先生,邹先生于一九九二年七月自天津大学化学工程专业和经济技术专业本科毕业,二零零六年六月英国斯泰福厦大学工商管理专业硕士研究生毕业,持有工学学士学位和工商管理硕士学位,教授级高级经济师。邹先生一九九二年八月至一九九九年七月期间,先后任中国石化北京设计院技术经济室助理经济师、经济师;一九九九年七月至二零零九年十二月,先后任中国石化工程建设公司造价部经济师、高级经济师、副主任;二零零八年八月至二零一六年六月,先后任中国石化发展计划部境外炼化项目合作处副处长、处长;二零一六年六月至二零一九年八月,任俄罗斯西布尔管理有限公司管理委员会成员,其中,二零一六年六月至二零一八年六月,兼任中国石化对外合作办公室副主任;二零一八年六月至二零一九年十二月,任中国石化国际合作部副主任、外事局副局长、港澳台办公室副主任;自二零一九年十二月起,任中国石化国际合作部副总经理、外事部副总经理、港澳台办公室副主任。邹先生自参加工作以来一直在中石化集团内部工作,拥有在国家重要骨干企业总部、大型炼化企业和境外项目工作经历,在石油化工对外商务合作管理、并购、外事管理以及工程管理等方面拥有丰富的实践经验。董事会欣然宣布,其已获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事,均自二零二零年三月二十五日起生效。

钟富良先生现任中国国际石油化工联合有限公司总经理。1991年进入镇海石油化工总厂，1993年-2006年在镇海炼油化工股份有限公司任职，2006年10月-2015年3月历任镇海炼化分公司经济贸易处处长、副总经济师、经营计划处处长、副总经理、党委委员，2002年6月-2010年10月兼任镇海炼化国际贸易公司总经理，2015年3月至今任现职。2019年6月起至今兼任中石化保险有限公司董事，2019年10月起至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司董事。

方中先生，中国国籍(中国香港永久居民)方中先生自2011年7月起担任新华人寿保险股份有限公司独立董事。方先生目前兼任中石化冠德控股有限公司(联交所上市,股份代码:00934)独立非执行董事(2004年9月至今)、中国澳门励骏创建有限公司(联交所上市,股份代码:01680)独立非执行董事(2012年6月至今)及伦敦上市公司Worldsec Limited(股份代码:WSL)独立非执行董事(1997年2月至今)。2009年6月至2013年12月,方先生任Grant Thornton International Ltd.的中国发展执行董事,2014年1月从Grant Thornton International Ltd.公司退休。2007年6月至2009年5月,方先生担任均富会计师行合伙人。1981年4月至2007年5月,方先生任摩斯伦国际-中国香港事务所首席合伙人。方先生于1977年11月至1981年3月服务于关黄陈方会计师行任合伙人助理。方先生为中国香港会计师公会资深会计师、英国特许会计师公会资深会计师。自1980年至2010年,方先生曾为中国香港会计师公会执业资深会计师。方先生于1972年获英国伦敦大学电子及电力工程学士学位,并于1973年获英国Surrey大学医学工程硕士学位。

王沛诗女士，太平绅士，花样年控股集团有限公司独立非执行董事。彼亦分别为花样年控股集团有限公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。王女士于2005年获委任为太平绅士。彼为中华人民共和国中国人民政治协商会议上海市委员会委员。在中国香港，王女士担任消费品安全上诉委员会主席、雇员补偿援助基金管理局主席、中国香港大学校董会会员、保护证人覆核委员会小组委员、财务汇报检讨委员团成员及中国香港大律师公会海外大律师资格认许委员会（民事）委员。彼毕业于中国香港大学，取得荣誉法律学士并于伦敦大学伦敦政治经济学院取得法学硕士。王女士于1985年取得中国香港大律师资格，并为中国香港执业大律师。彼为有效争论决议中心调解员及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。王女士亦拥有新加坡讼务及事务律师资格。王沛诗女士已获委任为中石化冠德控股有限公司独立非执行董事，自二零一八年三月二十二日起生效。

谭惠珠女士，金紫荆星章，太平绅士，北京同仁堂科技发展股份有限公司提名委员会委员及审核委员会委员；于二零一三年六月五日获委任为中国澳门励骏创建有限公司的独立非执行董事。谭女士毕业于伦敦大学，于伦敦Gray’s Inn获得大律师资格，并曾于中国香港执业。谭女士于一九八九年取得中国香港中文大学法律荣誉博士学位。彼拥有超过四十年的执业大律师经验。彼自一九七三年起为英国一个专业大律师及法官协会格雷律师学院的委员，并分别于一九七二年及一九七四年于英国及中国香港取得律师资格。彼自二零零六年起担任中国香港和解中心的荣誉顾问。谭女士一直积极参与公共行政服务。彼于一九八一年至一九九一年间出任中国香港立法会议员，并于一九八四年至一九九四年间出任中国香港行政会议非官守议员。彼于一九八五年至一九八九年间为中国香港特别行政区基本法起草委员会成员，并于一九九三年至一九九八年间为中国人民政治协商会议全国委员会委员。谭女士自一九九八年起一直出任中国全国人民代表大会代表，并于一九九七年至二零零二年间为中国香港特别行政区基本法委员会成员。谭女士为中国香港警务处中国香港警察队员佐级协会的创会会长，并自一九七七年起担任其会长及法律顾问。彼分别于一九八二年、一九八四年及一九八八年获英国政府委任为太平绅士，以及获颁授大英帝国官佐勋章(O.B.E)及大英帝国司令勋章(C.B.E)，以表扬彼对中国香港社会的贡献。彼于一九九八年获中国香港政府颁授金紫荆星章。谭女士分别自一九九四年起于永安国际有限公司（中国香港联交所股份代号：0289）、一九九七年起于五矿地产有限公司（中国香港联交所股份代号：0230）、一九九八年起于中石化冠德控股有限公司（中国香港联交所股份代号：0934）、一九九九年起于广南（集团）有限公司（中国香港联交所股份代号：1203）、二零零零年起于北京同仁堂科技发展股份有限公司（中国香港联交所股份代号：1666）、二零零四年起于莎莎国际控股有限公司（中国香港联交所股份代号：0178）、二零零六年起于玖龙纸业（控股）有限公司（中国香港联交所股份代号：2689）及二零零四年至二零一二年间于泰山石化集团有限公司（中国香港联交所股份代号：1192）担任独立非执行董事一职。谭小姐于二零零零年十月十一日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事，并于二零零三年、二零零六年、二零零九年及二零一二年召开的股东周年大会获重选连任。于1999年06月28日委任为粤海广南(集团)有限公司独立非执行董事。

黄友嘉博士于二零一九年五月六日获委任为中国船舶集团(中国香港)航运租赁有限公司（原名称：中国船舶(中国香港)航运租赁有限公司）独立非执行董事。黄博士主要负责独立监督集团的管理。鉴于其过往及当前身兼数职及担任社会公职，黄博士于公司管理及行政管理、公司融资以及有关货币及经济方面的公共政策及研究具有丰富经验。黄博士一直担任多个上市公司的独立非执行董事，包括自二零零零年十二月起担任华谊腾讯娱乐有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：419））的独立非执行董事，自二零一三年六月起担任深圳控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：604））的独立非执行董事，自二零一四年三月起担任中石化冠德控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：934））的独立非执行董事，自二零一四年一月起担任力高地产集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：1622））的独立非执行董事，及自二零一七年十一月起担任广南(集团)有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：1203））的独立非执行董事。黄博士自二零零六年十二月至二零一八年六月担任协合新能源集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：182））的独立非执行董事。彼亦自二零一二年十二月至二零一七年十一月担任云峰金融集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：376））的独立非执行董事。除于上市公司担任董事之外，黄博士亦于一九九六年至二零零七年期间担任联侨企业有限公司（一家主要从事工业机械及设备分销的公司）的董事。根据（黄博士仍担任董事的）上市公司的年报，黄博士已出席该等公司各自于二零一八年至少95%的会议（包括委员会会议、董事会会议及股东大会）。基于黄博士于上述上市公司会议中良好的出席记录、于该等公司担任职位的非执行性质及其于中国香港金融市场的广泛经验，公司的董事认为，黄博士将能够投入充足的时间以履行独立非执行董事的职责。黄博士自二零一三年起担任全国人民代表大会港区代表。彼在中国香港政府的数个部门中担任多项职务，包括自二零一五年三月起担任强制性公积金计划管理局主席，自二零一八年三月起就任行政长官创新及策略发展顾问团成员，自二零一七年八月起担任金融领导委员会委员及自二零一一年十一月起就任外汇基金咨询委员会委员。彼当前在社会组织中担任的职务包括中国香港中华厂商联合会永远名誉会长、中国香港董事学会副主席及中国香港专业及资深行政人员协会副会长。黄博士于二零一零年获委任为太平绅士，并于二零一七年获颁授金紫荆星章。黄博士于一九八七年八月获美国芝加哥大学颁授经济学博士学位。他亦于二零一二年十月获中国香港岭南大学颁授荣誉院士衔，于二零一三年十二月获中国香港职业训练局颁授荣誉院士衔，并于二零一八年一月获中国香港浸会大学颁授荣誉院士衔。于2019年5月28日获委任为中国船舶集团(中国香港)航运租赁有限公司（原名称：中国船舶(中国香港)航运租赁有限公司）提名委员会委员、薪酬委员会主席、审计委员会委员。

庞爱斌先生，中石化冠德控股有限公司副总经理。庞先生是学士，高级经济师。1991年8月加入中国石化九江石化厂参加工作。自2005年2月至2005年9月任中国石化国际事业公司原油处副处长；自2005年10月至2008年3月任中国国际石油化工联合有限责任公司原油部任副处长。庞先生自2008年3月起任中石化冠德控股有限公司副总经理。

王海风先生，中石化冠德控股有限公司副总经理及财务总监。王先生二零零三年六月于中央财经大学会计学专业本科毕业，二零一二年三月于中央财经大学会计学专业硕士研究生毕业，持有管理学硕士学位，高级审计师。王先生自二零零三年七月至二零一四年十月先后在中国石化集团公司审计局销售企业处、审理督导处任职；自二零一四年至二零二二年十月先后担任中国国际石油化工联合有限责任公司审计部业务经理、审计专家。王先生自二零二二年十一月起任中石化冠德控股有限公司副总经理和财务总监。

王立华先生，中石化冠德控股有限公司副总经理及安全总监。王先生二零一零年六月于中国海洋大学船舶与海洋工程本科毕业，持有工学学士学位。王先生自二零一零年七月至二零二三年五月先后在唐山曹妃甸实华、中石化管道储运有限公司、日照实华任职。自二零一六年四月至二零二一年八月曾担任唐山曹妃甸实华安全总监、生产技术部副经理、生产技术部经理等职务；自二零一六年一月至二零二一年十二月兼任管道储运有限公司生产科副科长、应急办副主任；自二零二一年十二月至二零二三年五月曾担任日照实华常务副总经理、安全总监。自二零二三年六月起，王先生任中石化冠德控股有限公司副总经理及安全总监。于2023年06月获委任为中石化冠德控股有限公司副总经理，安全总监。

石宝明先生，中石化冠德控股有限公司副总经理。石先生一九九四年七月于中国石油大学（华东）化学工程专业本科毕业，二零零二年十一月于大连理工大学工商管理专业硕士研究生毕业，持有管理学硕士学位，正高级经济师。石先生自一九九四年七月至二零一八年八月先后在中国石化信息中心、中国石化经济技术研究院、中国石化国际事业有限公司、中国国际石油化工联合有限责任公司任职（期间曾任成品油部业务经理、市场战略部副总经理）；自二零一五年四月至二零一八年二月任湖南省泸溪县副县长（挂职）。石先生海外工作经历丰富，自二零零九年六月至二零一四年六月在联合石化新加坡有限公司从事成品油贸易和市场分析工作；自二零一八年八月至二零二一年十二月任Fujairah Oil Terminal FZC总经理，并于二零二二年获得第五届‘新丝绸之路’石油仓储类年度最佳CEO称号。石先生自二零二二年一月至二零二二年四月，任中石化冠德控股有限公司总经理助理；自二零二二年四月起，任中石化冠德控股有限公司副总经理。

肖勇先生，中石化冠德控股有限公司副总经理。肖先生于一九九六年七月成都理工学院油藏工程专业本科毕业，于二零零七年七月中国人民大学工商管理专业硕士研究生毕业，持有工商管理硕士学位，高级工程师。肖先生自一九九六年七月至二零零七年九月先后在华德石化安保部、生产技术部任职；自二零零七年九月至二零一五年四月曾任华德石化副总经理；自二零一五年四月至二零二零年八月曾任华德石化总经理、党委书记；自二零二零年八月至二零二三年十二月曾担任中石化广州分公司计划经营部经理、党支部书记以及化学品事业部经理等职务。自二零二三年十二月起，肖先生任中石化冠德控股有限公司副总经理，兼任华德石化执行董事、总经理。于2023年12月获委任为中石化冠德控股有限公司副总经理。

王晓明先生于二零零零年七月加入中国石油化工集团有限公司（‘中石化集团’，公司间接控股股东），并于中石化集团不同附属公司任职近20年。自二零零零年七月至二零零二年十一月，王先生任职于中国石油化工股份有限公司（‘中国石化’）广东石油分公司，中国石化为一间中石化集团的附属公司及公司间接控股股东，并为于联交所、上海证券交易所、伦敦证券交易所及纽约证券交易所上市的公司。自二零零六年七月至二零二二年四月，王先生于中石化集团的附属公司中国石化集团经济技术研究院有限公司（‘中石化经研院’）担任不同职务，自二零一二年六月至二零二二年四月，彼担任中石化经研院评估评价中心副经理。王先生为高级工程师，于二零零零年七月自中国石油大学（华东）油气储运专业本科毕业，及于二零零六年七月自中国石油大学（北京）油气储运专业硕士研究生毕业。于2022年05月担任中石化冠德控股有限公司董事会秘书，于2022年5月20日获委任为中石化冠德控股有限公司联席公司秘书。

黄鹤女士为中国香港公司治理公会（前称为中国香港特许秘书公会）会士及英国特许公司治理公会（前称为英国特许秘书及行政人员公会）会士。彼亦取得上海及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格。黄女士在提供公司秘书服务及企业管治及合规相关事宜方面拥有逾15年的丰富经验。自二零二零年五月起，彼担任公司于荷兰的合营企业Vesta Terminals B.V。的首席财务官。在此之前，彼于二零一二年六月至二零一七年十一月先后担任中国海洋石油有限公司（一间于联交所上市的公司）董事会办公室副经理及中国香港投资者关系代表。自二零一八年一月至二零二零年四月，彼于华德国际金融控股有限公司担任不同职位，包括风险管理委员会委员、董事会办公室及风险管理部主管。自二零一九年七月至二零二零年四月，彼亦担任华德国际金融服务有限公司合规主任。于2022年5月20日获委任为中石化冠德控股有限公司联席公司秘书。