主营业务:
集团主要从事电线电缆、光纤光缆、线缆专用材料、辐照加工、电缆附件、专用设备、器材和各类信息产业产品(中国国务院限制、禁止类除外)的器件及设备的技术研发、产品生产、销售和服务。
报告期业绩:
于本年度,集团营业额为人民币403,641,154.18元,比截至二零二二年十二月三十一日止年度(‘去年度’)的人民币304,013,607.91元上升32.77%。营业额上升原因是本年度电缆组件产品和线缆产品销售增加,业务收入分别增加约144%和126%,同时采取各项措施压控成本。
于本年度,公司营业额为人民币204,332,367.48元,较去年度同期上升86.82%。光纤业务的营业额为人民币197,163,942.34元,较去年度增长3.15%;电缆组件业务的营业额为人民币77,573,265.24元,较去年度增长144.36%;线缆业务的营业额为人民币85,399,794.37元,较去年度增长126.12%;园区运营业务的营业额为人民币41,559,929.50元,较去年度下降0.97%。
报告期业务回顾：
一、党建引领链上发力,激活产业发展动能:
本年度,公司认真贯彻落实党的二十大精神,全面加强新时代党的建设,持续深化党建引领作用,严格落实‘第一议题’学习制度,构建‘1124’党建工作长效机制,创建党建品牌,压紧压实各级党组织责任,强化廉洁风险防控,党的建设质量稳步提升。
二、锚定目标压茬推进,提升产品综合能力:
为实现持续盈利的跨越式发展,集团加强战略谋划,制定三年业务发展规划,明确技术发展方向,确立‘1–5–4–3’业务发展模型,聚焦光电互联产业,构建光纤、光电、线缆和电缆组件四大核心产品线,着力推进市场开拓,推动目标落地。
光纤产品方面,面对光纤价格持续走低,市场需求骤然下降等形势,集团加强存量客户挖潜、新增客户开拓,较好完成销售目标。其中,引入新品光纤并实现量产,出口光纤较上年同期显著增长。同时,加大新品研发,研制的多项高附加值光纤产品成功通过测试并取得专利。
光电产品方面,基于光纤通信技术发展方向与市场需求快速增长的态势,公司大力拓展光电产品市场,组建研发生产团队,建立光器件生产工艺流程,完成生产能力建设,取得数项专利,并签订光组件订单,实现从无到有的全新突破。
线缆产品方面,在市场需求减少的情况下,公司通过客户维系、市场拓展,全年开发新客户22家。同时,着力完善轨交缆认证产品谱系,实施进口原材料替代项目,完成新型线缆产品的样品试制与内部测试。
电缆组件产品方面,本年度,结合能力共建、生产模式优化、工装改进等手段,保障任务交付。业务收入同比增长约144%,毛利同比增长约272%。此外,立足协同发展、市场拓展的思路,加强研发能力建设,完成多个组件项目开发和交付以及客户需求电缆样品试制和第三方测试。
...
三、服务主业发展,构建多级支撑:
本年度,按照‘稳定增长、优化结构、推动发展’的总体思路,围绕机构优化、队伍建设、体系完善、问题攻坚等维度,多措并举,着力构建多点支撑的业务保障体系,有效推动公司转型升级迈上新台阶。
(一)聚焦强基固本,着力提升组织效能:
为强化经营业务的统一管理,提升管理效率,公司先后进行3次组织机构和职责调整与优化,着重强化市场统筹、业务先行,切实解决职能分散、效率不高的问题。为匹配业务发展需要,以五元薪酬体系为基础,建立健全薪酬福利、岗位层级、绩效分配体系,完善人才激励机制;通过成立首席工作室、关键人才培养、校企合作交流、重启博士后工作站等方式,推进人才梯队建设。
(二)聚焦体系优化,着力提升运营质效:
一是理顺制度流程体系,开展制度流程信息化建设专项工作,提升精细化管理能力,以‘制度管人、流程管事’为导向,夯实精细化管理能力,提高内部管理效率。二是搭建计划管理体系,完成主干业务流程梳理,填补业务流程缺失,实现从设计开发到产品量产的全流程管控,打造统筹管理能力。三是完善供应链管理体系,规范采购流程,缩短物料齐套周期,提升物料保障能力。四是优化质量管理体系,完成质量、环境、职业健康安全体系的整合,同时兼容3C、CRCC等认证产品要求,逐一细化质量管理过程绩效指标,重构供应商管理架构,强化供方质量责任,全年保持9项资质有效(新获取2项),增强质量管控能力。五是巩固资产管理体系,从提升资产经营效益和资产保障能力着手,完成全级次固定资产盘点,铸造产业经营基石。六是强化风险防控体系,成立合规与风险管理委员会,修订《内控手册》,开展年度全级次风险识别,筑牢合规经营防线。
(三)聚焦问题攻坚,着力提升经营质量:
一是统筹两金专项治理,制定专项治理工作方案,分层分级压实清理责任,提升资金周转效率。本年度,存量应收账款累计回收近4,500万元。二是深化精益生产管理,通过参数调整、工装优化、技术革新等方式,扎实推动节能降耗见成效,有效提高生产效率与资源利用率。其中,自行设计并投入使用的新型氦气回收工装,全年节约氦气成本约1200万元;镀锡液国产化项目实现开槽费用降低约47%、消耗费用降低约34.5%;优化工序配套工艺,设备功耗降低约12.5%。三是稳步推进股权处置,持续增强主业发展韧性。本年度,成都八达接插件有限公司49%股权完成转让交易,实现投资收益107万元。
业务展望：
一、构建党建工作特色矩阵,推动党建与业务深融互促:
二零二四年,公司将聚焦党建铸魂,着力构建党建工作特色矩阵,持续深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,深入学习习近平总书记关于本单位本领域的重要讲话和重要指示批示精神,落实‘第一议题’制度,巩固完善‘1124’党建工作机制,做实、做深、做优党建品牌,严格落实‘一岗双责’,抓好党建带工建、团建,持续加大宣传力度,打造党建与业务双融双促新格局。
二、销研产一体化联动,助推公司动态均衡发展:
(一)聚力市场攻坚,全力扩充业务版图:
光纤产品方面,预计二零二四年光纤市场将持续下行,集团将加强存量客户挖潜,利用技术优势,开发应用场景,对外积极拓展细分市场和高附加值产品市场,重点销售新品及高利润光纤。同时,将依托海外独立站的建立,持续跟踪客户需求,进一步扩展海外市场。
光电产品方面,公司将以市场需求为核心牵引,大力拓展重点客户在光电、声光电等方面的需求并实现签约。
重点布局光模块产品,建立市场口碑力争获取订单。
线缆产品方面,统筹新客户市场和传统客户市场需求,重点挖掘现有老客户的新需求,开发定制及特种领域市场,精准施策,稳定市场。
电缆组件产品方面,围绕客户新需求及新产品应用,开发相应组件产品,做好客户服务。
(二)坚持创新驱动,持续完善产品布局:
基于业务发展规划和技术发展规划,结合公司发展实际,识别二零二四年发展新产品、新工艺的重点任务,开展关键核心技术研究,不断增强工艺能力,优化迭代产品功能,推出新型产品。重点研发高附加值产品、客户定制化产品和新型光纤产品,开展光器件、光模块等产品的研制与研发能力的建设,持续通过降本工艺优化成熟线缆产品,完成实现新工艺的研发和固化。
(三)强化能力建设,夯实生产‘硬基础’:
结合公司业务发展规划要求与新品研发任务需要,加快重点项目建设,拓展新型光纤生产能力,光电产品生产、测试能力,新型线缆研发、生产能力,提高电缆组件产线产能和产品质量,构建组件研发、工艺设计、装配全过程能力体系。
三、精益管理提质增效,保障能力提档升级:
(一)深化内部机制变革,激发组织内生动力:
围绕市场、研发、生产所需,持续调整机构设置和职能配置,化解管理负担大、管理效率低等难题,为实现公司高质量发展奠定更加坚实的组织基础。
坚持人才引领驱动,以‘建立现代化、规范化的人力资源管理体系’为目标,通过调整绩效激励周期等方式激发队伍动力与活力,调整在岗人员结构、优化人力资源配置,加大高层次人才队伍建设力度,为核心业务的持续发展汇聚更加强大的人才动能。
(二)强化全方位管理,提升业务保障能力:
聚焦‘高效运转、服务主业’,以‘业务全覆盖、管理无遗漏、风险皆可控’为原则,对制度流程进行优化与调整,着力形成科学规范、业务驱动、运行高效的流程体系。
立足项目推进、研发落地,优化业务管理流程,强化研发项目管理,构建敏捷高效的研发流程,推进研发流程标准化,助力公司发展提效增速。
持续开展质量基础管理能力提升,围绕新产品、新业务、新市场,取得认证资质。
聚焦新产品、新业务所需,拟定资产经营计划,保证关键设备固投、重点设备运维、生产场地提升等工作切实落地,服务保障业务发展需求。
加强财会监督体系建设,深化业财融合,重点推进战略规划、投资行为、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理等维度的风险管控,提升财会监督效能。
提升信息化管理水平,强化数据赋能,以数据驱动决策,及时反馈公司态势,实现信息透明化。
查看全部