栢能集团
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王锡豪先生，于二零一零年四月一日获委任为董事以及于二零一一年一月二十四日调任执行董事兼行政总裁，并于一九九七年五月共同创办栢能集团有限公司。彼亦为董事会薪酬委员会及提名委员会之成员。王先生负责栢能集团有限公司之整体策略管理及企业发展。彼直接监督栢能集团有限公司之财务及行政事务，以及栢能集团有限公司之图像显示卡、主机板、迷你计算机及其他计算机配件业务之销售及市场推广事务。彼亦位列栢能集团有限公司内若干公司之董事会。于一九九七年共同创办栢能集团有限公司前，彼曾于伟易达计算机有限公司担任总经理。王先生于一九八二年获英国南威尔斯University of Swansea授予电子及电机工程系理学士学位。于2024年11月20日获委任为栢能集团有限公司执行委员会主席。于2016年02月03日获委任为栢能集团有限公司投资委员会主席。

梁华根先生，于二零一零年四月一日获委任为董事以及于二零一一年一月二十四日调任执行董事兼营运总监，并于一九九七年五月共同创办栢能集团有限公司。梁先生负责栢能集团有限公司于中国之制造业务之策略管理以及栢能集团有限公司之产品设计及发展工程业务。彼亦位列栢能集团有限公司内若干公司之董事会。于一九九七年共同创办栢能集团有限公司前，彼曾于伟易达计算机有限公司任职超过14年，担任测试工程师至总经理等不同职位。梁先生于一九八一年获中国香港大学授予工程系理学士学位。于2024年11月20日获委任为栢能集团有限公司执行委员会委员。于2016年02月03日获委任为栢能集团有限公司投资委员会委员。

王芳柏先生，于二零一零年四月一日获委任为董事以及于二零一一年一月二十四日调任执行董事兼副执行总裁，并于一九九七年五月共同创办栢能集团有限公司。王先生负责管理栢能集团有限公司材料管理事务及栢能集团有限公司EMS业务之销售及业务发展事务。彼亦位列栢能集团有限公司内若干公司之董事会。于一九九七年共同创办栢能集团有限公司前，王先生曾于伟易达计算机有限公司担任采购经理。于2024年11月20日获委任为栢能集团有限公司执行委员会委员。于2016年02月03日获委任为栢能集团有限公司投资委员会委员。

何乃立先生，于二零一一年一月二十四日获委任为栢能集团有限公司执行董事，并于一九八九年创办亚之杰科技有限公司（「亚之杰科技」）。何先生现为公司全资附属公司亚之杰科技集团有限公司及其附属公司（「亚之杰集团」）之总经理兼董事总经理。彼负责亚之杰集团之一般管理，包括产品及销售。彼亦位列栢能集团有限公司内若干公司之董事会。于创办亚之杰科技前，何先生曾任职于Plantronics Inc.、Compression Labs Inc.、Texas Instruments Hong Kong Ltd.及Telefunken Electronic Far East Ltd.。何先生于一九八零年获Oregon State University 授予电机及计算机工程系理学士学位，并于一九八二年获授予理硕士学位。彼为美国加利福尼亚州之注册专业电机工程工程师。于2024年11月20日获委任为栢能集团有限公司执行委员会委员。

文伟洪先生，于二零一一年一月二十四日获委任为栢能集团有限公司执行董事，并于一九九六年共同创办万利达科技有限公司。自二零零八年起，文先生一直担任公司全资附属公司万利达集团有限公司之董事总经理，并负责销售及市场推广以及业务发展事务。彼于一九八八年获中国香港大学授予文学士学位。于2024年11月20日获委任为栢能集团有限公司执行委员会委员。

Low Teck Seng教授，为新加坡国立大学高级副校长（永续与韧性发展），负责监督、管理及协调全大学的永续发展计划。彼曾任新加坡国立研究基金会（NRF）总裁、新加坡科技研究局（A STAR）总裁及新加坡国立大学工程学院院长。Low教授为新加坡工程师学院院士及美国电气电子工程师学会会士。Low教授现为马来西亚证券交易所上市公司Key Asic Berhad及UCrest Berhad之独立非执行董事。Low教授目前亦为新加坡交易所上市公司The Trendlines Group Ltd.之独立董事。Low教授目前亦担任Acrophyte Pte Ltd（前称Chip Eng Seng Corporation Ltd）之独立董事，并曾任Excelpoint Technology Ltd.之独立董事（上述两间公司已分别于二零二三年四月及二零二二年九月自新加坡交易所除牌）。Low教授于一九七八年获University of Southampton颁授电机工程理学士学位，其后于一九八二年获颁同一大学之哲学博士学位。Low教授曾于二零一零年十月八日至二零一七年七月二十日出任Singapore Post Limited（‘Sing Post’，股票代码S08，新加坡一九九九年邮政服务法（Postal Services Act 1999）下之指定邮政持牌人及一间在新加坡交易所上市之国内及国际邮政公司）之独立董事。于2024年11月5日获委任为栢能集团有限公司独立非执行董事。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司提名委员会主席。于2025年12月22日委任为柏能集团有限公司首席独立非执行董事。

关秀英女士，为一名团队及专业教练，专门协助团队、领导者及专业人士透过调整行为及沟通方式实现愿景，从而共同创造互联高效之工作环境。此前，关女士曾任职于RTA Collab Capital Pte.Ltd.（Rajah & Tann Singapore LLP之附属公司）及SAC Capital Private Limited，在企业融资及并购行业拥有逾15年经验。彼最近期出任RTA Collab Capital Pte.Ltd.（Rajah & Tann Singapore LLP之附属公司）之董事，协助该公司建立并发展一个新的并购创始部门。关女士于二零零三年获南洋理工大学授予会计学士学位，并于二零二一年完成国际教练联盟（International Coaching Federation）认可课程—新领域教练课程（Newfield Coaching Program）。彼亦为亚太教练联盟（Asia Pacific Alliance of Coaches）之执行委员会成员及团队教练委员会（Team Coaching Committee）之主席。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司独立非执行董事。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司审核委员会委员。

吴成伟先生，为SATS Ltd.（股票代码：S58）之高级副总裁兼策略投资与并购部主管。SATS Ltd.为一间以新加坡为基地之全球领先海空航点服务及食品解决方案供应商，于新加坡交易所主板上市，而吴先生乃负责监督该公司之全球策略投资、收购及其他相关商机。吴先生在财务及企业融资方面拥有逾20年经验，曾任投资银行家及企业律师。吴先生于二零零一年获University of Southampton颁授会计及法律双荣誉理学士（社会科学）学位。二零一七年五月至二零一七年十一月，吴先生获任命为海上油气行业造船、船舶维修改装及船舶租赁公司Otto Marine Limited（‘Otto Marine’）之集团首席财务官。吴先生加入Otto Marine时，石油及天然气行业正经历二零一零年代初开始之长期低迷。吴先生在任期间负责监督Otto Marine之重组工作、企业融资、财务活动及企业事务。作为集团首席财务官，吴先生监督详细且深入之营运及财务审查，旨在稳定及重振Otto Marine，避免其清盘，惟鉴于当前之市况，最终确定当时重组Otto Marine之业务并不实际可行。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司独立非执行董事。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司薪酬委员会委员。

张俊伟先生，为Drew & Napier LLC争议解决部门董事兼银行与金融争议部门主管。彼经常为大型企业就企业管治事宜、管理与雇员相关问题以及企业、商业及监管纠纷提供建议及担任代表律师。张先生在主要法律名录（包括Legal500、Asialaw Leading Lawyers及Benchmark Litigation）中获肯定为顶尖律师，并在二零一六年获《Singapore Business Review》评为其中一名‘新加坡46岁以下最具影响力之律师（Singapore’s Most Influential Lawyers Under40）’。张先生于二零零四年获新加坡国立大学授予法学士学位。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司独立非执行董事。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司薪酬委员会委员及提名委员会委员。

江治强先生，最近期曾任Darco Water Technologies Limited之行政总裁兼执行董事。加入Darco Water Technologies Limited前，彼曾任Penvest Co.Pte Ltd.之董事总经理，而Penvest Co.Pte Ltd.乃于二零一一年由江先生创立。江先生目前亦为JEP Holdings Ltd.之首席独立董事，以及Ever Glory United Holdings Limited之独立董事，此前曾先后担任Darco Water Technologies Limited之独立董事及执行董事，并曾任Biolidics Limited之独立董事，上述公司均为新加坡交易所上市公司。江先生于一九九一年获新加坡国立大学颁授会计学士学位，并于二零零三年获曼彻斯特大学（University of Manchester）颁授工商管理硕士学位。二零二零年七月至二零二一年八月，江先生曾任Darco Water Technologies Limited（‘DWT’，股票代码：BLR，一间于新加坡交易所上市之水及污水工程公司）之独立董事，其后于二零二一年九月至二零二二年十月调任执行董事兼行政总裁。新加坡交易所于二零二一年九月就DWT前执行董事兼行政总裁（‘前行政人员’）于二零二一年八月在SGXNet发表之辞任公布中作出之声明，以及DWT其后对前行政人员作出之回应，向DWT发出合规通知（‘合规通知’）。前行政人员在其声明中表示，根据可得资料及文件，DWT建议之项目投资（‘该投资’）似乎并不可行。彼进一步指出，DWT曾要求提供与该投资有关之额外资料及文件，而有关资料及文件仍有待提供。因此，前行政人员建议DWT董事会否决该投资。DWT于二零二一年九月在SGXNet上发表之回应中澄清，就该投资之可行性作出任何最终结论为时尚早，应在全面审阅所要求之资料及文件后方作出结论。新加坡交易所随后发出合规通知，指示DWT在某个时限内透过SGXNet披露一份详细报告，当中包括其法律顾问就DWT于二零一八年十一月（即江先生于二零二零年七月加入DWT董事会前）首次公布该投资之状况提供之意见。二零二一年九月二十三日，DWT公布，计及（其中包括）无法取得DWT要求之关键资料、文件及数据以适当评估该投资是否合适，以及当地政府日后可能施加之电费及容量要求之不明朗因素后，DWT董事会经审慎考虑后否决该投资。因此，新加坡交易所并无采取进一步行动。新加坡交易所或任何政府或监管机构均无对DWT或江先生进行任何调查。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司独立非执行董事。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司审核委员会委员。

蔡思勄先生，为Crowe Horwath Capital Pte.Ltd.之董事，专门从事发起及执行资本市场交易。加入Crowe Horwath Capital Pte.Ltd.前，彼曾任职于Eastwin Capital Pte.Ltd.、Stamford Management Pte.Ltd.及DMG & Partners Securities Pte.Ltd.。蔡先生现任Aoxin Q&M Dental Group Limited之非执行主席兼独立董事，以及LS2Holdings Limited及Kori Holdings Limited之独立董事，并曾担任VCPlus Limited之非执行主席兼首席独立董事，上述公司均于新加坡交易所上市。蔡先生于一九九三年获新加坡国立大学颁发工商管理学士学位，并于二零二一年获伦敦国王学院（King’s College London）颁发全球金融与银行理学硕士学位（Master of Science in Global Finance & Banking）。彼亦为CFA协会（CFA Institute）之特许金融分析师执照持有人。二零一三年九月至二零二一年三月，蔡先生曾任山田绿色资源有限公司（‘山田’，连同其附属公司统称‘山田集团’，股票代码：BJV）之独立董事，该公司为香菇主要供应商，在新加坡交易所上市。二零一七年九月，山田集团时任核数师BDO LLP向新加坡财政部提交一份与该集团二零一七财政年度财务记录相关之机密报告。Deloitte & Touche Financial Advisory Services Pte Ltd（‘德勤’）获委任对山田集团之财务记录进行审阅，并于二零一八年四月一日公布主要审阅结果。其后于二零一八年八月二十一日，山田公布山田集团若干核心资产已被出售，而该等出售事项并无事先提呈予董事会审批。山田之审核委员会决定委聘Foo Kon Tan LLP（‘FKT’）对有关出售事项进行尽职调查，并于二零一九年一月二十八日公布主要调查结果，特别是有关出售事项乃在董事会不知情及未经批准之情况下完成。二零二二年九月三十日，新加坡交易所向山田前执行董事林卫斌发出公开谴责，指其因出售山田资产而违反上市手册主板上市规则第1014（1）、1014（2）及719（1）条之规定。作为独立董事，蔡先生在任何时间（包括山田管理层在未事先寻求董事会批准之情况下决定进行出售之所有重要时间）均无参与山田之管理或营运，亦非FKT、新加坡交易所及╱或德勤（视情况而定）任何一方所进行上述调查之对象。蔡先生亦非上述FKT调查及╱或新加坡交易所公开谴责之对象。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司独立非执行董事。于2024年11月05日获委任为栢能集团有限公司审核委员会主席。

陈艳，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师1984年7月至今任东北财经大学会计学院教师；2018年3月至2024年1月任辽宁思凯科技股份有限公司独立董事；2019年3月至今任万达酒店发展有限公司独立董事；2022年7月至今任大连汇隆活塞股份有限公司独立董事；2023年9月至今任東軟熙康控股有限公司独立董事；2024年1月至今任营口金辰机械股份有限公司独立董事。于2025年12月23日委任为熙康云医院控股有限公司提名委员会委员。

杨合卿先生，总经理，负责集团在东莞之图像显示卡、主机板及迷你电脑制造业务。彼于二零一三年十一月加入集团。杨先生拥有逾25年于中国台湾及中国之电子工程及电脑制造经验。加入集团前，彼曾于中国台湾微星科技股份有限公司、欣强科技及致福等担任多个品质及制造管理职位。

刘家礼先生，首席财务官，负责栢能集团有限公司之整体财务、会计及MIS事务。彼于二零一零年十月加入栢能集团有限公司。彼为美国会计师公会会员。刘先生毕业于加拿大温莎大学，取得商学士学位，并毕业于加拿大西安大略大学，取得理学士学位。彼亦持有工商管理硕士学位及商业系统硕士学位。加入栢能集团有限公司前，彼曾任职于Rolex(Hong Kong) Limited 、华生电机有限公司、临沂山松生物制品有限公司、甲骨文中国香港有限公司、志杰科技集团有限公司及德勤·关黄陈方会计师行。

李月云女士为特许秘书、公司治理师以及特许公司治理公会及中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）之会士。彼毕业于伦敦大学，拥有法律学士学位。彼持有中国香港中文大学国际经济法律硕士学位及中国香港城市大学语言学（语言及法律）硕士学位。李女士于二零一一年八月加入柏能集团有限公司，于法律及合规领域拥有超过十五年经验。于2021年9月1日获委任为柏能集团有限公司公司秘书。

何嘉欣女士，栢能集团有限公司内务总监，负责集团之人力资源管理及组织行政工作。何女士于二零一三年加入集团，拥有逾18年中港两地人力资源及行政经验。于加入集团前，彼曾于G’Five集团及多个私募股权管理处担任多个职位。

周柏强先生，项目统筹总监—EMS。周先生负责集团之EMS业务之客户服务及项目统筹。于一九九七年七月加入集团前，周先生曾任伟易达电脑有限公司之高级电机工程师。周先生持有中国香港理工学院之电机工程高级证书，以及职业训练局之电机工程文凭。

廖毅才先生，销售总监—亚太区，负责集团之主机板、图像显示卡及迷你电脑产品在亚太区之销售及市场推广。廖先生拥有逾15年相关电子销售经验。于二零零五年十月加入集团前，彼曾任职于Ocean Office Automation 及Accuracy Information Technology 。

方荣辉先生，柏能集团有限公司工程总监—设计，负责集团之设计工程、产品计划、设计路线、产品科技趋势及策略。方先生拥有逾25年工程行业经验。于加入集团前，彼曾任伟易达电脑有限公司之项目经理。方先生持有中国香港大学之电。机电子工程学士学位。

萧宇平先生，栢能集团有限公司营销、企业及中国香港总监。萧先生于二零一七年加入公司，监督公司之营销及公共关系。萧先生饶富消费电子业经验，曾任职于佳能、Tesla及中国香港电讯。彼持有中国香港城市大学颁授之公共政策与行政学士学位。此外，萧先生已取得中国香港大学颁授之财务及法律深造文凭，以及中国香港理工大学颁授之数码与社交媒体市场推广专业证书。

黄嘉宝先生，栢能集团有限公司产品总监，负责栢能集团有限公司主机板及迷你计算机业务之产品开发。黄先生于二零零九年八月加入栢能集团有限公司。在此之前，彼曾于中国台湾及美国之Abit Computer Corp.、DFI San Jose及OCZ Technology Group, Inc.等电脑硬件公司担任多个产品开发及管理职位。黄先生持有中国台湾国立中兴大学之工商管理学士学位。

黄文辉先生，产品部总监，负责栢能集团有限公司之ZOTAC图像显示卡之产品市场推广。黄先生于电子业界及于产品市场推广、物流、采购及存货控制方面拥有逾20年经验。彼持有澳洲墨尔本皇家理工大学商业（管理）学士学位及中国香港浸会大学采购及供应学高级证书。彼于二零零六年七月加入栢能集团有限公司。