主营业务:
公司为一家投资控股公司。集团坚持多元化发展策略,为客户提供多元化的产品和服务,目前主要从事金融服务业务、教育管理及咨询业务以及汽车零部件业务。金融服务业务可提供上市保荐、承销配售、证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理及私募基金管理等服务;教育管理及咨询业务主要提供高中国际课程及留学顾问服务;汽车零部件业务主要从事汽车减振器的研发、制造及销售。
报告期业绩:
于二零二三年财政年度,集团整体收益由于二零二二年财政年度约人民币1,199.9百万元增加约52.8%至约人民币1,833.7百万元,其中汽车零部件业务收益由于二零二二年财政年度约人民币1,127.0百万元增加约54.7%至约人民币1,743.2百万元,金融服务业务收益由于二零二二年财政年度约人民币21.9百万元增加约61.2%至约人民币35.3百万元,教育管理及咨询业务收益由于二零二二年财政年度约人民币50.9百万元增加约8.6%至约人民币55.3百万元。收益增加主要由于汽车零部件业务销售增加。
报告期业务回顾：
金融服务业务:
集团已取得多元化的金融服务牌照,建立了完善的金融服务体系,可为各类实体提供特色化、差异化、专业化的金融服务。集团获授予证券及期货条例第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动牌照,并获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人,可以(i)为客户提供证券交易服务及孖展融资业务,亦为准备上市或已上市的企业提供股份承销及配售等服务;(ii)为客户提供股票、债券、专户、基金等投资组合管理及投资顾问、投资咨询服务;及(iii)于IPO担任上市申请人的保荐人,亦可就证监会制定的《公司收购、合并及股份回购守则》的相关事宜提供意见,及就上市规则向上市公司提供意见。
于二零二三年财政年度,集团担任(i)升能集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2459)上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;
(ii)力盟科技集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2405)上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;(iii)升辉清洁集团控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2521)上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;(iv)梅斯健康控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2415)上市的联席账簿管理人及联席牵头经办人;(v)北京第四范式智能技术股份有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:6682)上市的联席账簿管理人;及(vi)集海资源集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2489)上市的联席牵头经办人。
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集团亦担任(i)乐思集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2540)新上市申请项目的独家保荐人;
(ii)中国泰坦能源技术集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2188)一宗强制性有条件现金要约的独立董事委员会之独立财务顾问;(iii)实力建业集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:519)一宗关连交易之独立财务顾问;(iv)天津港发展控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:3382)一宗持续关连交易之独立财务顾问;及(v)新城悦服务集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:1755)一宗持续关连交易之独立财务顾问。
教育管理及咨询业务:
集团教育管理及咨询业务主要运营PGA(Project of Global Access)高中国际课程,并为学生提供留学顾问服务,校区分布于北京、上海、重庆、西安、杭州、武汉、郑州等地。
于二零二三年财政年度,集团持续打造新型数字化平台,通过数字化在教学、教务管理、升学等方面的应用,实现总部、大区、校区分层管理,科学有效进行运营监管与教学提升。集团积极探索国际课程本土化、本土课程特色化,实施校本课程研发融合,同时持续优化课程结构,注重课程的发展性、选择性及融通性,充分挖掘学生的个性潜质与创造性思维,促进学生成绩提升,毕业学生被英美加澳等一流大学录取。集团持续优化教师结构,引进优秀学科老师与专家顾问团队,增强学科团队力量,大力开展‘学术共建’跨校区教学教研系列主题培训,完善以双语教师为核心的教学质量保障体系,全力提高教学质量和管理效益。
留学顾问服务方面,集团甄选优质教育资源进行合作,积极研发特色留学研学项目,不断升级升学规划与指导产品,从思维模式、学术背景、面试辅导、留学体验等方面为学生提供全方位的服务。
汽车零部件业务:
二零二三年,中国汽车行业推出一系列举措,带动汽车行业稳健增长。据中国汽车工业协会统计,二零二三年,中国汽车产销分别完成约3,016.1万辆及约3,009.4万辆,均创历史新高,同比分别增长约11.6%及约12.0%;其中新能源汽车产销分别完成约958.7万辆及约949.5万辆,销量占汽车总销量的约31.6%。同时,出口业务高速增长,二零二三年中国汽车出口首次超越日本,位居世界第一。
在汽车行业高速发展的背景下,集团汽车零部件业务坚持‘开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理’的主要经营思想,以‘品质第一、客户满意、团结合作、创新学习、高效务实、诚实守信’为核心价值观,紧跟市场动态,深耕技术研发,持续提升产品质量管控水平及客户满意度,在巩固优化现有市场的同时,积极拓展新市场,致力于实现‘哪里有汽车,哪里就有淅减’的愿景。
于二零二三年财政年度,集团持续为上海汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等汽车厂家制造的汽车配套减振器。于二零二三年三月,集团获得上汽集团颁发的‘杰出创新奖’。于二零二三年七月,在先后通过Stellantis集团(由标志雪铁龙和菲亚特克莱斯勒两大汽车集团合并而成)的商务评审、新供应商审核、技术评审、质量评审、企业社会责任评审及财务评审后,集团正式拿到Stellantis集团CMP South平台的项目定点通知。
其他:
于二零二三年财政年度,公司积极与各债权人进行磋商,探讨债务重组的可行方案,优化及改善负债结构及财务状况。于二零二三年六月六日,公司与十位债权人订立个别之清偿协议。据此,公司有条件同意向该等债权人配发及发行而该等债权人有条件同意认购合共125,340,000股代价股份,认购价为每股0.10港元。该等债权人应付的认购金额透过资本化分别之应收公司债务金额合共12,537,076港元偿付。该等代偿股份于二零二三年六月十五日发行及配发予各债权人。
业务展望：
金融服务业务:
中国香港作为国际金融中心及全球离岸人民币枢纽,不仅能分享中国的发展红利,亦能从全球经济发展中获益,其作为中国与国际社会沟通交往桥梁的地位和作用将进一步提升,为保持中国香港金融市场持续繁荣稳定提供强大支撑。
展望未来,集团将顺应市场趋势,把握发展机遇,创新业务模式,积极探寻新业务机会,推动金融服务业务稳健发展。集团将依托多元化的金融服务牌照及完善的金融服务体系,凭藉金融服务业务的品牌知名度及市场影响力,加强投行、证券、资管、研究等业务单元的协作与联动,紧贴客户需求主动创新,坚持走差异化、特色化的发展道路,丰富产品品类及组合,为客户提供多元化、定制化的专业金融服务。
教育管理及咨询业务:
知识改变命运,教育成就未来。教育是社会发展的推动力量,经济竞争的关键是科学技术的竞争,科学技术竞争的根本是人才的竞争,而人才竞争的基础在于教育。
今天的科学技术成就决定着明天的生产力,而今天的教育决定着明天的科学技术成就和后天的生产力。
展望未来,集团将遵循教育发展规律,抓住教育模式与产业生态变革的契机,依托PGA国际课程体系的品牌和市场影响力,打造新型国际教育服务平台。集团将从国际化人才培养的重点维度出发,通过创新课程体系、优化课程结构,加强跨校区教学教研,全面融合学生个性发展及学业规划,提高教学质量,提升学生成绩,增强学生综合素质。同时根据校区及学生需求和特点,制定高适配度、高针对性、高成熟度的留学研学产品,提供更具价值的国际教育升学规划方案,满足不同学生在不同阶段的个性化需求,为学生升学及留学提供便捷通道和‘一站式’服务。
汽车零部件业务:
随着二零二三年七月国家发展改革委等十三个政府部门《关于促进汽车消费的若干措施》政策出台,汽车市场消费潜力被进一步释放,汽车及汽车零部件行业未来发展可期。
集团将充分利用既有的品牌及技术优势,以‘质量第一,客户满意’为目标,强调‘关注过程,注重结果’的发展策略,强化核心技术的研发与质量体系的管理,全方位提升客户满意度。集团将以汽车行业的国家产业政策、行业发展趋势及汽车厂商的经营状况为依据,加强市场敏锐度,以客户需求为导向,努力培育更多有竞争力的新产品及新市场,对售后市场、国际市场及轨道交通市场等进行重点突破。集团将以‘应用一代、研发一代、储备一代’的技术管理思想,致力于建立一流的研发中心,以提高新技术的储备及市场推广应用。
其他:
二零二四年,集团将继续与各债权人进行磋商,探讨债务重组的可行方案,优化及改善负债结构及财务状况。集团亦将继续与潜在投资者接洽,期冀引进新的资本与资源,创新思维及业务模式,在推进现有业务发展的同时,积极探索更多的业务机会。
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