滉达富控股
01348

朱允明先生，美国国籍，于2013年1月3日获委任为独立非执行董事。彼的独立非执行董事职务于2013年1月5日生效。2010年5月至2011年11月，朱先生为加拿大丰业银行的董事总经理（亚太机构股票之股票衍生交易）。在此之前，朱先生于2007年6月至2010年4月受雇于渣打银行（中国香港）有限公司，离职时的职衔为董事总经理（股票衍生交易）。于2006年5月至2007年5月，朱先生于标准银行亚洲有限公司工作，彼于该公司的最后职位为董事总经理（亚洲股票）。2002年6月至2006年5月，朱先生受雇于中银国际控股有限公司，离职前任该公司附属公司中银国际证券有限公司董事总经理（业务发展部）。朱先生于1989年5月取得加州州立大学工商管理（国际商业）理学士学位。除担任滉达富控股有限公司的独立非执行董事外，朱先生目前概无任何职务。朱先生曾担任中讯投资有限公司（「中讯投资」）及华高管理有限公司（前称「捷宝有限公司」）（「华高」）的董事，两者均为于中国香港注册成立的私人公司。中讯投资及华高分别于2011年12月9日及2002年8月15日依公司条例第291条被剔除注册解散。被剔除注册解散前，中讯投资及华高均主要从事投资控股业务。中讯投资是一所物业投资控股公司，由于其持有的物业经已售出，中讯投资其后解散。华高则结束其于中国香港的业务。因此，华高再无业务或资产，华高其后解散。朱先生确认，中讯投资及华高各自因未在规定时间内向公司注册处提交周年申报表而被剔除注册，解散时暂无业务及仍有偿债能力。朱允明先生于2015年11月27日获委任为滉达富控股有限公司执行董事。于2023年11月9日获委任为滉达富控股有限公司主席。

邓婉贞女士为中国香港会计师公会会员及英国特许会计师公会资深会员。彼持有中国香港理工大学会计文学学士学位。邓女士于中国香港多间上市公司及若干其他中国公司之财务管理、审计及公司秘书方面拥有逾20年之丰富经验。于加入集团之前，邓女士于中国香港多间上市公司担任财务总监、公司秘书、授权代表、监察主任及执行董事。于二零一四年三月二十九日获委任为光丽科技控股有限公司的公司秘书。邓婉贞女士已获委任为港银控股有限公司之公司秘书，自二零二零年五月四日起生效。于2022年2月1日获委任为光丽科技控股有限公司公司秘书。于2023年11月9日获委任为滉达富控股有限公司执行董事。

侯耀波先生，为公司的中国营运总经理，负责公司于中国的营运。彼于1999年1月加入集团。侯先生带领的团队由规划生产日程、执行生产及协调船务之经理组成。侯先生于玩具制造业积逾20年经验。加盟前，侯先生于1985年5月至1986年6月在美泰实业有限公司担任生产管理员；于1986年6月至1987年2月在美泰玩具（中国香港）有限公司担任生产管理员，并于1987年3月至1988年5月于同公司出任高级生产主管。彼于1987年3月至1990年12月出任独立顾问。于1999年1月加入集团前，侯先生自1991年1月起于镇达玩具礼品有限公司出任高级厂房经理。侯先生于1981年11月取得中国香港理工学院（现称中国香港理工大学）纺织技术高级证书；于1982年7月取得中国香港工业教育及训练署时装及成衣制造技术人员证书；于1983年8月取得管理服务学会的管理服务证书（半工读╱营运及管理）。于2022年12月1日获委任为滉达富控股有限公司执行董事。

潘柏基先生，于2013年1月3日获委任为董事，亦是滉达实业、滉达高科及浩达富的会计及行政总监。潘先生负责集团的财务及会计事务和整体行政工作。彼亦于一间玩具制造公司积累5年会计及行政经验。于1996年11月加盟集团前，潘先生于1987年3月至1990年5月期间于潘坚荣会计师行担任核数文员；1990年6月至1991年4月于路得旅行社有限公司担任助理会计师；1991年4月至1996年11月于镇达玩具礼品有限公司出任会计师及办公室经理。潘先生于2004年8月取得波尔顿学院（现称波尔顿大学）会计学士学位；2000年1月取得中国澳门管理专业协会中国澳门管理学院的会计专业文凭；及于1995年11月取得中国香港中文大学经理会计文凭。

梁宝荣先生,GBS,JP,为绿领控股集团有限公司(原名为北亚资源控股有限公司)独立非执行董事以及审核及薪酬委员会成员.彼于1971年取得中国香港大学社会科学学士学位.梁先生现任其他两家中国香港联交所上巿公司百利保控股有限公司(股份代号0617)及保华集团有限公司(股份代号0498)之独立非执行董事,梁先生于2006年8月获委任为保华集团有限公司独立非执行董事,并为保华集团有限公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治及法规委员会,以及股份回购委员会(替任陈树坚先生)成员,彼并为保华集团有限公司一家附属公司之独立非执行董事.彼并担任另一家中国香港联交所上巿公司金沙中国有限公司(股份代号1928)董事会之特别顾问.梁先生于2005年11月退休前,为中国香港特别行政区政府驻北京办事处(「驻京办」)主任,服务中国香港政府逾32年.他于1973年6月加入中国香港政府政务职系,并于1996年6月晋升为首长级甲一级政务官.在政务职系服务期间,梁先生曾任职多个决策局和部门,曾出任的主要职位包括:副政务司(后改称民政事务司副司长)、副规划环境地政司、总督府私人秘书、规划环境地政司以及驻京办主任.梁先生在机构领导及公共事务方面拥有丰富经验.于担任驻京办主任期间,他致力在内地推广中国香港,促进中国香港与内地的沟通,建立两地更紧密的联系,并推动两地在各领域的交流.梁先生为滉达富控股有限公司之独立非执行董事.

陈兆荣先生，于2013年9月4日获委任为中国香港信贷集团有限公司的独立非执行董事。自二零一一年五月四日获任为大自然家居控股有限公司（原名大自然地板控股有限公司）独立非执行董事。陈先生现任安宁控股有限公司（股份代号：128）的执行董事及滉达富控股有限公司（股份代号：1348）的独立非执行董事，该两间公司均为联交所主板上市公司。陈先生亦为联交所创业板上市公司品创控股有限公司（前称锴联科技集团有限公司）（股份代号：8066）的独立非执行董事。陈先生在会计、税务、财务及信托方面积逾28年经验。陈先生持有悉尼大学经济学学士学位。陈先生为中国香港会计师公会执业会计师、澳洲会计师公会之注册会计师及中国澳门会计师公会创会成员。二零零四年九月二十八日至二零零九年十二月二十二日期间，陈先生为嘉进投资国际有限公司（前称金源投资国际有限公司）（股份代号：310）的独立非执行董事。二零零九年四月二日至二零一零年四月七日期间，陈先生为集美国际娱乐集团有限公司（原名为泰盛实业集团有限公司）（股份代号：1159）的独立非执行董事。嘉进投资国际有限公司及集美国际娱乐集团有限公司均为联交所主板上市公司。二零零八年九月一日至二零一零年十一月三十日期间，陈先生为联交所创业板上市公司客思控股有限公司（原名称：万亚企业控股有限公司）（前称智库媒体集团（控股）有限公司）（股份代号：8173）的独立非执行董事。陈先生亦于2011年6月至2011年9月出任Orient Energyand Logistics Holdings Limited（‘Orient’）的独立非执行董事。Orient已于2012年12月15日从法兰克福证券交易所除牌。已获委任为中国金石矿业控股有限公司独立非执行董事，自2015年7月14日起生效。陈兆荣先生已获委任为国农控股有限公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员，自二零一五年九月十一日起生效。

黄华安先生，于二零一三年二月一日获委任为执行董事。黄先生于中国天然资源集团任职逾20年，并于煤炭开采行业企业及业务发展方面积逾五年经验。彼自二零一零年一月起担任飞尚无烟煤资源有限公司附属公司英策的董事。此外，彼自一九九九年一月起担任中国天然资源前身集团的成员公司董事，及自一九九九年二月起担任其公司秘书，并于该集团迁册至中国天然资源后仍继续出任该等职务。彼于分拆完成后将辞任中国天然资源的职务。黄先生亦自二零零四年十二月至二零零八年一月担任中国天然资源的财务总监，及自二零零八年一月起担任其首席财务长，并于分拆完成后将辞任该等职务。黄先生亦于一九九七年十二月至二零零四年十二月担任中国天然资源的前身China Resources Development, Inc.的公司秘书及董事，并于一九九四年十二月至二零零四年十二月担任其财务主任。二零零零年十二月至二零零六年十二月，黄先生于一家从事建筑材料买卖的联交所上市公司中国管业集团有限公司（前称世贸彬记集团有限公司）担任独立非执行董事。彼亦自一九九五年七月起担任一家中国香港注册会计师事务所的合伙人。一九九二年十月至一九九四年十二月，黄先生曾担任一家私人投资公司的财务副董事。自一九八八年七月至一九九二年十月，黄先生曾任职于一家国际注册会计师事务所的审计部门，向众多业务领域的客户提供专业审计服务，彼离开该公司时职位为高级核数师。黄先生于一九八八年十一月毕业于中国香港理工大学，获得公司秘书及行政专业文凭。彼于一九九三年九月获中国香港会计师公会认证为注册会计师（执业），并于一九九九年十一月成为其资深会员。彼亦于一九九六年十月成为英国特许公认会计师公会的资深会员及于一九九四年八月成为中国香港特许秘书公会的会员。黄华安先生（‘黄先生’）已获委任为滉达富控股有限公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2015年9月24日起生效。