同仁堂科技
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邸淑兵先生，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事，北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂化妆品有限公司董事，北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。曾任北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理，代行董事长职权。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长。于2024年01月22日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司执行董事、董事长、战略与规划委员会主席和提名委员会主席。

陈加富先生，研究生学历，主管药师，执业药师。历任北京同仁堂制剂厂生产科科长，北京同仁堂股份公司制药厂供应部副部长，北京同仁堂股份公司制药厂南分厂储运供应科科长，北京同仁堂股份公司制药厂南分厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂股份公司制药厂亦庄分厂厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北京同仁堂科技发展股份有限公司党委委员、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。于2023年6月15日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理。于2023年8月25日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司执行董事及战略与规划委员会委员。

冯智梅女士，研究生学历，高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。于2021年10月28日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。于2021年12月16日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司执行董事。

冯莉女士，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理、董事会秘书。于2022年8月12日获委任为北京同仁堂国药有限公司执行董事。于2022年12月22日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司非执行董事。于2023年3月13日调任为北京同仁堂国药有限公司非执行董事。

王春蕊女士，于2023年2月16日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司非执行董事，理学学士，职业药师，主管药师。曾任公司控股股东（定义见中国香港联合交易所有限公司证券上市规则（‘上市规则’））北京同仁堂股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市（股份代号 600085.SH））品质保证部部长。现任公司最终控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长。

金涛先生，研究生学历。历任北京市人民政府办公厅行政办公室副主任、机要保密处处长、会议处处长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理。2020年6月18日担任北京同仁堂科技发展股份有限公司执行董事。2021年6月8日调任为北京同仁堂科技发展股份有限公司非执行董事。

丁良辉，独立非执行董事，MH, FCCA, FCPA （Practising）， ACA, CTA （HK）， FHKIoD，北京同仁堂科技发展股份有限公司薪酬委员会委员及审核委员会主席；于二零零四年二月二十五日获委任为新丝路文旅有限公司独立非执行董事。彼均为新丝路文旅有限公司审核委员会（「审核委员会」）及薪酬委员会主席，并为提名委员会成员。丁先生乃执业会计师，于会计界有越40年经验，现任丁何关陈会计师行执行合伙人。丁先生为中国人民政治协商会议第九、十及十一届福建省委员会委员。彼现为周生生集团国际有限公司（股份代号：116）非执行董事及六间上市公司独立非执行董事，分别为通达集团控股有限公司（股份代号：698）、北京同仁堂科技发展股份有限公司（股份代号：1666）、科联系统集团有限公司（股份代号：46）、天虹国际集团有限公司（原名称：天虹纺织集团有限公司）（股份代号：2678）、中骏集团控股有限公司（原名为中骏置业控股有限公司）（股份代号：1966）及东岳集团有限公司（股份代号：189）。彼亦曾于二零零二年六月至二零一一年十一月期间为五矿资源有限公司（英文前称为「Minmetals Resources Limited」（股份代号：1208））独立非执行董事。彼自二零零零年十月十一日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事，并分别于二零零三年、二零零六年、二零零九年及二零一二年召开的股东周年大会上获重选连任。

詹原竞先生,正高级工程师。曾任天津中新药业集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国中药协会副会长、天津市医药协会副会长、天津市中医药协会副会长、天津大学客座教授。现任北京同仁堂股份有限公司独立董事。自二零一八年六月十二日起生效北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事。

陈清霞女士，博士，太平绅士、铜紫荆星章、荣誉法学博士，于二零零九年十月二十七日获委任为天津发展控股有限公司非执行董事彼亦为天津发展控股有限公司投资委员会之成员。陈博士为宝德杨律师行（与中伦律师事务所联营）高级顾问。彼是中国人民政治协商会议全国委员会委员、天津市人民政治协商会议常务委员、天津市人民政府对外经济事务法律顾问、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及中国司法部委托公证人。此外，彼是将军澳医院主席、退休金上诉委员会主席、中国香港医务委员会成员、伊利沙伯医院管治委员会成员、中国香港行政上诉委员会委员、中国香港会计师公会调查小组成员及中国香港中国企业协会法律顾问。陈博士是港区省级政协委员联谊会有限公司主席、港区省级政协委员联谊会基金会有限公司主席、中国香港中国商会荣誉会长、中国香港加拿大商会会董及中国香港科技园公司董事局成员。彼亦曾为中国香港医院管理局成员、中国香港九龙医院主席、中国香港眼科医院主席、中国香港公务员叙用委员会成员、教育委员会成员、中国香港考试及评核局成员、中国香港科技大学校董会成员及中国香港入境事务裁判处审判员。彼曾出任中国航天国际控股有限公司（股份代号：31）之非执行董事至二零一二年三月二十六日，一间股份于联交所上市之公司。自二零一八年六月十二日起获委任北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事、提名委员会委员及审核委员会委员。于2020年4月15日获委任为天津发展控股有限公司高级顾问。已获委任为中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事，自2020年5月8日起生效。于2021年8月18日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司薪酬委员会委员。于2022年2月10日获委任为朗生医药控股有限公司独立非执行董事。于2023年6月29日获委任为中国海外发展有限公司独立非执行董事。

关俊威先生，博士，高级工程师。曾任哈药集团三精英美制药有限公司总经理，哈药集团三精明水健康品经贸有限公司总经理，哈药集团生物疫苗有限公司党委书记、董事长、总经理，葵花药业集团股份有限公司总裁办主任，辽宁亿邦制药有限公司执行董事、总经理，哈尔滨珍宝制药有限公司总经理。关俊威先生自二零二三年一月加入公司，现任常务副总经理。于2023年01月16日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司常务副总经理。

张锋先生，大学学历。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司物流配送中心党总支书记、经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司经营公司总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司行销分公司总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。

王悦女士，大学学历，高级工程师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司产品质量部部长，北京同仁堂科技发展股份有限公司刘家窑分厂党总支书记、厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。

董淩云先生，大学学历，工程师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司亦庄分厂党总支书记、厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理。

赵书武先生，研究生学历，工程师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司规划技改办公室主任、基础工作管理部部长。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、北京同仁堂科技发展股份有限公司战略规划部部长。

韩贯召先生，研究生学历，企业法律顾问。曾任中粮饲料有限公司办公室法律事务高级经理、法律事务部经理。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、总法律顾问、法律事务（品牌风控）部部长。

李一俊先生，为英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）及中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）会士。彼获得上海证券交易所授予的董事会秘书资格以及上海市人力资源和社会保障局颁发的经济师职称。李先生先后获得解放军外国语学院（现称解放军信息工程大学）文学学士、中国人民大学法学硕士、中国香港都会大学企业管治硕士学位，为中国香港特许秘书公会奖学金获得者。李先生于2021年11月加入集团前，曾任世茂集团控股有限公司（股份代号：813）投资者关系负责人、万科企业股份有限公司（股份代号：2202）投资者关系合伙人、中国石化上海石油化工股份有限公司（股份代号：338）董秘室副主任、驻港代表，并曾兼任上海石化团委副书记及上海市外事翻译工作者协会常务理事。李先生曾获IR Magazine2020年大中华区最佳投资者关系官提名，并曾带领团队获得2019年新财富最佳IR港股公司奖。2021年11月25日担任卓越商企服务集团有限公司联席公司秘书。于2023年5月4日委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司联席公司秘书。

翁美仪女士,自2013年4月22日起担任中国银河证券股份有限公司联席公司秘书。翁女士为凯誉中国香港有限公司高级经理并拥有逾20年的公司秘书经验。彼曾于若干大型及著名的中国香港主板上市公司工作,并曾于两家上市公司担任公司秘书逾10年,现为中国香港联交所上市公司L’Occitane International S.A。(股份代号:00973)的联席公司秘书。彼在上市公司企业管治及规管合规事务方面拥有丰富的知识及经验。翁女士于1993年11月获中国香港城市理工学院会计学文学学士学位,2000年11月获中国香港城市大学语言及法律文学硕士学位,2010年8月获伦敦大学法学学士学位。彼为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。于二零一三年二月四日获委任为云游控股有限公司的联席公司秘书。翁女士于处理上市公司的企业管治、监管及合规事务方面具备丰富知识及经验。于二零一三年十月十六日获委任为上海先锋控股有限公司(原名称:中国先锋医药控股有限公司)的联席公司秘书。于2013年11月18日获委任为大健康国际集团控股有限公司的联席公司秘书。于2013年12月23日获委任为重庆农村商业银行股份有限公司的联席公司秘书。于2014年2月获委任为保利文化集团股份有限公司的联席公司秘书。翁女士为中国广核电力股份有限公司的联席公司秘书。翁美仪于2014年5月被委任为北京汽车股份有限公司的公司秘书助理。翁美仪女士为中国再保险(集团)股份有限公司的联席公司秘书之一,于2015年7月24日起获委任为公司联席公司秘书之一。为中国能源建设股份有限公司联席中国能源建设股份有限公司秘书。彼于二零一六年六月二日获委任为大唐西市丝路投资控股有限公司公司秘书。于2020年10月28日获委任为云顶中国香港有限公司公司秘书。于2023年5月4日委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司联席公司秘书。于2023年6月6日获委任为青瓷游戏有限公司联席公司秘书。于2023年6月6日获委任为绿城管理控股有限公司联席公司秘书。于2023年8月31日获委任为弘阳服务集团有限公司联席公司秘书。