中国罕王
03788

杨继野先生，中国罕王控股有限公司非执行董事兼董事会副主席，同时担任傲牛矿业董事会副主席。杨先生目前还担任罕王集团董事会副主席、辽宁罕王投资董事会主席。通过过往及目前于集团所担任的职位，彼已于企业管治及管理方面积累13年以上的经验。杨先生与杨女士为母子关系。委任杨继野先生（‘杨先生’）担任中国罕王控股有限公司首席执行官兼总裁职务，并由中国罕王控股有限公司非执行董事调任为中国罕王控股有限公司执行董事，负责集团运营与发展整体策略的执行及中国罕王控股有限公司日常营运管理。上述变更自二零一四年八月二十六日生效。杨继野先生，自二零一五年十二月十七日起，由中国罕王控股有限公司执行董事调任为中国罕王控股有限公司非执行董事。于二零一六年三月十八日起。杨继野先生，现任中国罕王控股有限公司非执行董事、董事会副主席兼薪酬委员会、审核委员会及HSEC成员，已调任执行董事，并获委任为董事会主席兼提名委员会主席，且已辞任薪酬委员会及审核委员会成员，但留任HSEC成员。杨继野先生（‘杨先生’）获委任为中国罕王控股有限公司首席执行官兼总裁，自二零一八年三月二十日起生效。

邱玉民先生，执行董事。彼于二零一二年度内为中国罕王控股有限公司副总裁，于二零一三年二月委任为中国罕王控股有限公司全资子公司罕王澳大利亚公司（Hanking Australia Pty Ltd.）总裁，他同时担任傲牛矿业董事。邱先生负责负责罕王澳大利亚公司（Hanking Australia Pty Ltd.）的全面业务管理。他于二零一一年加入集团，负责集团勘探及发展。邱先生为澳大利亚地质科学家协会会员，于澳大利亚、中国、法国、日本及美国的国际性学术期刊发表地质学论文。邱先生在勘探及业务发展方面拥有近30年经验，包括担任国际性矿业公司的高级管理层成员超过18年。目前，除担任中国罕王控股有限公司董事外，其还于中国罕王控股有限公司附属公司Hanking Australia Pty Ltd 。担任执行董事，于澳洲Goodrich Resources Ltd.（ASX：GRX）担任非执行董事。

郑学志先生，首席运营官，执行董事。彼亦为中国罕王控股有限公司首席财务官，负责集团财务管理。目前彼亦为辽宁罕王投资有限公司及傲牛矿业的董事。通过过往及目前于集团所担任的职位，郑学志先生已于财务、审核、会计及税务领域积累13年以上的经验。郑学志先生于二零一二年一月获得东北大学高级管理人员工商管理硕士学位。彼为中国注册会计师及注册资产评估师。郑学志先生已升任为中国罕王控股有限公司的副总裁，自二零一五年四月一日起生效。自二零一五年七月十六日起，郑学志先生调任为中国罕王控股有限公司非执行董事。于二零一六年三月十八日起。郑学志先生已获委任为中国罕王控股有限公司执行董事兼首席财务官。于2018年12月31日担任中国罕王控股有限公司副总裁。

夏茁先生，中国罕王控股有限公司副总裁、执行董事。彼亦为中国罕王控股有限公司联席公司秘书，负责集团日常行政事宜。彼自二零零八年八月起担任傲牛矿业董事及董事会秘书。目前彼亦担任辽宁罕王投资有限公司的董事。夏茁先生已于采矿业积累19年以上的经验，研究生学历。夏先生获委任为中国罕王控股有限公司唯一公司秘书，自二零一五年三月十七日起生效。夏茁先生，将继续担任中国罕王控股有限公司另一位联席公司秘书。于2019年8月29日调任为中国罕王控股有限公司非执行董事。

李坚先生，于2012年4月15日获委任为信盛矿业集团有限公司（原名称：中国多金属矿业有限公司）非执行董事。李先生现为SAIF Partners 的合伙人，该公司管理的基金为中国最大规模及最成功的成长创业私募股权投资基金之一，主要针对中国市场。李先生拥有近20年的中国私募股权投资、企业融资及业务发展经验。于2007年加入SAIF Partners 之前，李先生曾于2006年至2007年担任Topsec Holdings Limited 的首席财务官。于2004年至2005年，彼曾担任Rim Asia Capital Partners 董事职位。于加入Rim Asia Capital Partners 之前，李先生也曾在Asia Equity Infrastructure Fund 的独家顾问公司Delta Associates 、CNK电讯公司、汉鼎亚太及纽约所罗门兄弟担任要职。现时彼担任Sinovac Biotech Ltd.（纳斯达克全球市场股份代码：SVA） 、Yayi International Inc.（美国场外柜台交易系统股份代码：YYIN） 及中国罕王控股有限公司（联交所股份代号：3788） 董事会的非执行董事，以及SAIF Partners 基金支持的四家其他中国私人公司的董事会董事。李先生毕业于美国麻省Amherst College 。

王安建,男,出生于1953年4月,中国国籍,无境外居留权,理学博士、教授、博士研究生导师。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事,中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心名誉主任,中国环境学会常务理事,国际地科联为后代寻找资源计划(RFG)执行委员会委员,中国罕王控股有限公司独立董事,中国地质大学(北京)兼职教授。2012年1月30日担任中国罕王控股有限公司独立非执行董事。

王平：男，中国香港国籍，1970年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计师。先后历任中国稷山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）车辆零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事，现任SANERGY GROUP LIMITED董事，现任昇能集团有限公司董事、中国罕王控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。

马青山,于管理及咨询方面拥有逾14年丰富经验。彼曾于毕马威企业咨询(中国)有限公司及埃森哲(中国)有限公司担任咨询总监,及在北京誉城恒盛管理咨询有限公司担任合伙人。彼曾为十五家财富杂志评选的全球500强公司以及多家上市公司及快速成长型企业提供管理咨询服务。彼于公司战略规划、业务模式与控制模式、数字化与网络改造、并购后整合、企业绩效管理、企业投资管理、业务流程优化及全球业务发展等方面拥有丰富经验。马先生获得北京大学金融与电子商务双学士学位,并获得特许金融分析师(CFA)资格。于2016年3月30日获委任为中国罕王控股有限公司独立非执行董事。马青山于2019年4月8日获委任为联康生物科技集团有限公司独立非执行董事。

黄金夫先生，中国罕王控股有限公司副总裁及傲牛矿业董事，于二零一四年八月二十日获委任为傲牛矿业总裁，负责集团铁矿业务的日常营运和管理。黄先生于二零一四年十月三十日辞任其兼任的傲牛铁矿总经理职务。黄先生为选矿工程师，于2008年加入集团，已于采矿业积累30年以上的经验。

高悦女士，于二零一七年七月加入中国罕王控股有限公司，历任公司财务副总监、计划财务部经理。高女士现任司抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司监事。高女士已于审计及财务领域积累逾15年经验。彼为中国注册会计师并曾分别于德勤中国及毕马威中国审计部任职。彼于二零零五年六月获得对外经济贸易大学会计学专业硕士学位。于2021年5月27日获委任为中国罕王控股有限公司首席财务官。

张晶女士，二零一一年三月加入公司，至本公告日止期间，历任公司合规部经理董事会办公室主任及投资者关系部经理，其还担任公司附属公司抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司监事。张女士于二零零三年七月获得中国政法大学法学学士学位，并于二零零四年十一月获得英国谢菲尔德大学颁发的国际商事及欧盟法专业法学硕士学位证书。张女士于二零零五年二月至二零零九年二月为云南千和律师事务所执业律师，从事公司证券法律服务，期间担任多家上市公司法律顾问。凭藉其过往及目前于集团所担任的职位，张女士已于公司治理上市合规及投资者关系领域积累10年以上的经验。于2018年8月24日获委任为中国罕王控股有限公司联席公司秘书。

黄凯婷女士，为法拉帝股份有限公司的联席公司秘书之一。黄女士目前为达盟中国香港有限公司（领先的全球企业服务提供商）的经理助理，主要负责为联交所上市公司提供公司秘书及合规服务。彼于公司秘书专业领域拥有超过8年的工作经验。彼现为中国香港特许公司治理公会会士和英国特许公司治理公会会员。彼持有岭南大学社会科学学士学位及中国香港城市大学专业会计及公司治理硕士学位。于2022年5月26日委任为中国罕王控股有限公司联席公司秘书。黄凯婷女士，获委任为名创优品集团控股有限公司联席公司秘书，自2022年7月13日起生效。于2023年6月23日获委任为运鸿硅鑫集团控股有限公司公司秘书。于2023年12月01日获委任为泛远国际控股集团有限公司公司秘书。于2023年7月22日获委任为盛禾生物控股有限公司联席公司秘书。