北亚策略
08080

张一帆女士,完成上海水产大学国际商务文凭课程。彼为北亚策略控股有限公司执行主席及主要股东丁屹先生之妻子。张一帆女士(‘张女士’)获委任为北亚策略控股有限公司执行董事,于二零一四年十一月六日起生效。张女士亦于同日获委任为北亚策略控股有限公司提名委员会及薪酬委员会之新增成员。于2016年6月23日获委任为北亚策略控股有限公司的董事会主席。

干晓劲先生，于一九九四年十月获委任为亚证地产有限公司（「丹枫」）董事及副行政总裁，于二零一二年十月调任为非执行董事。丹枫于联交所主板上市的公司，股份代号为271，并于中国香港拥有相当数量的物业权益。于一九九九年至二零零七年期间，干先生为经纬纺织机械股份有限公司（于联交所主板上市的公司，股份代号为350）独立非执行董事。干先生曾参与多项于中国及中国香港之大型投资发展项目之策划工作，在制造业及物业发展之投资及管理方面亦积累逾27年经验。彼亦在证券买卖、企业融资、合并及收购、及企业重组方面拥有丰富经验。干先生毕业于英国Middlesex University，于一九八七年获颁商学学士学位。干先生于二零一三年二月十九日获委任为北亚策略控股有限公司之独立非执行董事。于2021年12月23日调任为北亚策略控股有限公司执行董事。

徐广明先生，为公司财务总监兼执行董事。彼负责公司的财务，包括监督集团的所有财务及会计事宜、集团整体策略性财务计划及分析，以及监督实施集团年度、季度及月度财务计划。自2010年8月6日起，彼亦为公司的联席公司秘书。徐先生自2006年4月以来一直于公司任职。徐先生于机器制造业有超过13年的财务管理经验。徐先生于多家公司担任重要财务管理职务：由1996年12月至1998年9月担任Carnaud Metalbox Huapeng （Wuxi) Closures Co.Ltd.(一家金属容器制造商）的财务总监、由1999年10月至2003年4月担任Lucent Technologies （China) Ltd.(一家电信设备制造商）财务服务董事及由2003年5月至2005年11月担任Ingersoll-Rand （China) Investment Ltd.(一家多元化设备制造商）的中国事务总监。彼自1995年起成为中国香港会计师公会的会员，亦自1995年起成为美国会计师公会的会员。徐先生于1990年在英国University of Lancaster获得会计及财务学士学位，并于1999年在英国University of Wolverhampton获得法学士学位，及后于1999年在英国London School of Economics & Political Science获得会计及财务硕士学位，以及于2009年在美国南加州大学获得工商管理硕士学位。徐先生于2010年1月24日获委任为董事。徐广明先生获委任为北亚策略控股有限公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员，由二零一五年二月六日起生效。徐广明先生已由北亚策略控股有限公司独立非执行董事调任为执行董事，自二零一四年二月二十四日起生效。于2023年2月9日调任为北亚策略控股有限公司非执行董事。

梁显治，自二零一一年十月二十二日起获委任为先健科技公司独立非执行董事。梁先生拥有丰富的财务及会计经验。一九九三年十一月至二零零一年八月，梁先生于中国香港国际货柜码头有限公司任盐田国际集装箱码头财务经理（两间公司均为由和记港口信托管理的集装箱码头公司）。二零零一年八月至二零零五年十月，梁先生于主板上市公司创维数码控股有限公司（股份代号：751）任多个职务，包括集团财务总监及公司秘书，负责集团财务及MIS事务。二零零五年十月至二零零八年十二月，梁先生于Shenzhen Alclear Consulting Limited（一间从事财务、公司管理及投资咨询服务的公司）任董事，负责于中国发展会计培训业务。自二零零九年十月起，梁先生于中国珠海联合国际学院财务规划及发展部任董事总经理，负责财务咨询及人力资源管理事务。自二零一一年十月，梁先生担任该学院校园发展特别顾问。梁先生于二零零七年十二月毕业于中国香港公开大学，获得语言与翻译学士学位。梁先生于一九八一年五月获得德州大学奥斯丁分校专业会计硕士学位，并于一九七七年十二月获得中国香港浸会学院工商管理文凭。梁先生自一九八二年六月起为德州注册会计师公会及中国香港会计师公会会员，自一九八二年五月起为特许公认会计师公会（ACCA）会员。梁先生于二零一三年二月十九日获委任为上市公司北亚策略控股有限公司（股份代号：8080）独立非执行董事，任期为三年。于2014年6月6日获委任为中国动物保健品有限公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名委员会成员。于2021年12月2日获委任为康沣生物科技(上海)股份有限公司的独立非执行董事，其委任于上市后生效。

蔡青博士，自二零一九年十一月起担任云鋕数字科技有限公司的首席执行官，云鋕数字科技为一家从事加密数字区块链技术开发与应用的专业公司。蔡博士亦自二零一八年六月起担任高思研究管理有限公司的研究与战略部总监，高思研究为一家从事国际问题研究，及将证据推理决策理论应用于证券市场和私募股权投资决策策略的研究机构。蔡博士自二零一九年九月起担任Cryp to Review的编辑，Cryp to Review是一份电子版杂志，从学术及应用角度就区块链技术和加密货币的发展和应用提供意见。自二零一八年八月起，彼亦担任丰子恺国际文化交流协会的执行总监，该协会为一个促进文化交流的非营利组织，致力于开展关于丰子恺人文艺术思想的国际交流活动。蔡博士于多家媒体公司及机构拥有丰富的数字营销和新闻报导经验，包括赫斯特杂志中国、新华社上海分社、音乐剧《妈妈咪呀！》中文版项目、上海国际电影节新闻办公室、解放日报等。蔡博士自二零一八年一月起担任中国香港大学兼职讲师，负责设计中国香港大学中国香港研究课程的教学大纲及教授课程。于二零一六年六月至二零一七年七月，彼担任‘互联网+她时代创新与发展2017系列论坛’的发起人，并与当代社会服务研究院、北京大学智慧城市研究中心、《中国资讯界》、上海青年报社和上海师范大学联合于上海和北京举办了两次国际性论坛。蔡博士于二零一零年获得上海外国语大学广播电视新闻学士学位，并在二零一二年于俄勒冈州波特兰市的跨文化传播学院（Intercultural Communication Institute）获得跨文化交流培训资格证。蔡博士其后于二零一三年获得上海外国语大学的跨文化传播方向硕士学位，及于二零一八年获得中国香港大学中国研究方向哲学博士学位。于2021年12月23日获委任为北亚策略控股有限公司独立非执行董事。

陈立基先生,二零一三年十月获连任为海南美兰国际机场股份有限公司非执行董事。陈先生拥有英国Strathclyde大学国际市场专业硕士学位、中国北京大学中国投资及贸易专业文凭，持有中国香港法例第571章《证券及期货规则条例》规管的第一类（证券交易）、第六类（就机构融资提供意见）、第九类（提供资产管理）牌照。陈先生在商业银行、投资银行和资产管理领域有接近30年的从业经历。一九八六年至一九九四年担任法国农业银行副经理，主理中国业务。一九九二年至一九九四年兼任法国农业银行东南亚资产管理公司联席主管。一九九四年至今，担任东英金融集团创办合伙人，彼亦为东英亚洲有限公司执行董事。二零零八年九月起获委任为凯顺控股有限公司（原名为凯顺能源集团有限公司）（股份代号：8203）（于联交所创业板上市的公司）执行董事，现亦为该集团之主席、代理行政总裁，并与2016年12月31日调任为行政总裁。自二零一三年二月十九日起，陈先生获委任为北亚策略控股有限公司非执行董事。陈先生已由北亚策略控股有限公司非执行董事调任为独立非执行董事以及获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之新增成员，自二零一六年三月四日起生效。

罗伟辉先生，持有中国香港理工大学工商管理硕士学位及中国香港城市大学会计学士学位。彼亦为中国香港会计师公会会员及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。加入雅天妮集团有限公司前，罗先生曾于2011年3月至2011年8月出任中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司雅天妮集团有限公司（股份代号：789）之财务总监。罗先生亦于2001年9月至2007年2月出任联交所主板上市公司奇峰国际集团有限公司（原名为奇峰国际木业有限公司）（股份代号：1228）之公司秘书及于2001年9月至2010年6月出任奇峰国际集团有限公司之执行董事及财务总监。目前，罗先生出任联交所主板上市公司天成国际集团控股有限公司（股份代号：109）之独立非执行董事，中国金石矿业控股有限公司公司秘书。罗先生于2013年6月1日被委任为北亚策略控股有限公司（股份代号：8080）公司秘书和财务总裁，和公司中国香港接受法律程序文件代表。于中国香港上市公司之会计以及公司秘书方面累计经验逾17年。

李振先生，于二零一四年十二月加入北亚策略控股有限公司。担任首席营运官。李先生拥有逾20年工作经验，先后参与过核电站建设等多个项目之管理工作，在项目管理、公司日常营运、投融资管理方面有较丰富经验。彼持有清华大学工商管理硕士学位和南华大学工科学士学位。