渤海银行
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王锦虹先生：博士研究生学历。曾任深圳发展银行天津分行行长助理、副行长，历任国有和大型企业部总经理，天津分行行长兼滨海新区分行行长，总行行长助理兼天津分行行长、滨海新区分行行长，天津自由贸易试验区分行行长，总行党委委员、执行董事、副行长。现任执行董事，天津市海河产业基金管理有限公司董事长兼总经理。于2023年10月10日获委任为渤海银行股份有限公司执行董事、董事长及发展战略和普惠金融委员会主任委员、提名薪酬委员会委员。

欧兆伦先生，大学本科学历。曾任花旗银行（中国）有限公司首席执行官、董事长，渣打银行亚洲区企业、金融机构及商业银行联席总裁。于2023年9月26日获委任为渤海银行股份有限公司非执行董事、副董事长、发展战略和普惠金融委员会委员、风险管理和绿色金融委员会委员、关联交易控制委员会委员、审计和消费者权益保护委员会委员。

屈宏志先生，在银行业拥有逾28年经验。于加入渤海银行前，其自2018年9月至2019年12月担任中国建设银行股份有限公司（一家于上海证券交易所上市（证券代码：601939）并于中国香港联交所上市（股份代号：939）的公司）（‘中国建设银行’）江苏分行副行长。其自2012年7月至2018年9月任职于中国建设银行天津分行，并自2012年7月至2013年11月担任行长助理，自2013年12月至2018年9月担任副行长。自2006年8月至2012年10月，屈先生担任中国建设银行天津分行和平支行行长。在此之前，其自2005年7月至2006年8月担任中国建设银行天津分行南开支行行长。自2005年2月至2005年7月，屈先生担任中国建设银行天津分行资产保全部及法律事务部总经理。在此之前，其自2000年3月至2005年2月担任中国建设银行天津分行和平支行及津宏支行副行长。自1991年7月至2000年3月，屈先生任职于中国建设银行天津分行河北支行及北辰支行，先后担任办事处干部、业务科干部、营业部副主任、行长办公室主任及经营管理科科长。屈先生于1991年7月自位于中国天津市的天津大学获得学士学位，主修基本建设管理工程。其于2006年6月自位于中国天津市的南开大学获得硕士学位，主修金融专业。其随后进一步于2015年1月自位于中国天津市的天津大学获得管理学博士学位，主修会计专业。屈先生于2006年12月获中国建设银行授予高级经济师资格。现任渤海银行执行董事兼行长。其主要负责渤海银行的经营管理工作，分管渤海银行办公室及资产负债管理部。于2020年12月31日获得委任为渤海银行股份有限公司发展战略和普惠金融委员会委员，风险管理委员会委员，关联交易控制委员会委员。

杜刚先生，在银行业拥有逾23年经验。在加入渤海银行之前，自2009年9月至2019年3月，杜先生任职于中国银监会（现称中国银保监会），自2009年9月至2010年8月担任银行监管二部市场准入处调研员，自2010年8月至2014年5月担任办公厅（党委办公室）正处级秘书，自2014年5月至2015年1月担任银行监管二部副巡视员，自2015年1月至2018年3月担任全国性股份制商业银行监管部副巡视员，自2018年3月至2018年9月担任副局级干部，以及自2018年9月至2019年3月担任全国性股份制商业银行监管部副巡视员。在此之前，自2008年4月至2009年9月，杜先生担任世界银行中蒙局的金融专家。自2003年9月至2008年4月，杜先生任职于中国银监会培训中心的培训二处，自2003年9月至2003年12月担任干部，自2003年12月至2006年11月担任副处长，以及自2006年11月至2008年4月担任处长。在此之前，自1996年8月至2003年9月，杜先生任职于中国人民银行，先后担任总行干部，并自1996年8月至1997年9月在中国人民银行浙江省嘉兴市分行工作，自1997年9月至1998年8月担任稽核监督局外资处副主任科员，自1998年8月至2000年9月担任银行监管一司外资银行监管处副主任科员，自2000年9月至2001年10月担任银行监管一司外资银行监管一处主任科员，以及自2001年10月至2003年9月担任银行监管一司外资银行监管二处主任科员。杜先生于1996年4月自位于中国北京市的中国人民银行总行金融研究所研究生部获得经济学硕士学位，主修国际金融。现担任渤海银行股份有限公司执行董事兼副行长。其分管渤海银行的内控合规部、法律事务部、人力资源部、行政事务部及保卫部，同时协助分管资产负债管理部。杜刚先生（‘杜先生’），自2020年10月10日起为渤海银行股份有限公司董事会秘书。自2020年11月6日起为渤海银行股份有限公司联席公司秘书。于2020年12月31日获得委任为渤海银行股份有限公司发展战略和普惠金融委员会委员。

元微女士，担任渤海银行股份有限公司非执行董事。其主要负责参与提供公司发展战略性建议，并就渤海银行的主要运营及管理决策提出建议。元女士在金融行业拥有逾15年经验。自2016年5月起，其一直任职于中远海运发展股份有限公司（一家于上海证券交易所上市（证券代码：601866）及于中国香港联交所上市（股份代号：2866）的公司，前称中海集装箱运输股份有限公司），先后担任金融业务部副总经理兼任北京办首席代表、金融事业部副总经理及金融事业部金融投资部总经理。自2017年3月起，其亦一直任职于中远海运财产保险自保有限公司，担任投资总监。在此之前，自2016年2月至2016年5月，其担任中国远洋海运集团有限公司资本运营部并购管理室经理。自2005年1月至2016年2月，元女士任职于中国远洋运输（集团）总公司，担任金融管理室科员及副经理。元女士于1996年7月自位于中国天津市的天津财经学院（现称天津财经大学）获得经济学学士学位，主修国际经济合作。其于1999年6月自位于中国天津市的天津财经学院获得硕士学位，主修国际贸易。元女士于2006年6月进一步自位于中国北京市的中央财经大学获得博士学位，主修金融。其在2006年11月获中国交通运输部授予高级经济师职称。元女士在2005年6月通过中国期货业协会组织的期货从业人员资格考试。于2020年12月31日获得委任为渤海银行股份有限公司发展战略和普惠金融委员会委员。于2021年8月27日获委任为渤海银行股份有限公司审计和消费者权益保护委员会委员。

张云集先生，担任渤海银行股份有限公司非执行董事。其主要负责参与提供公司发展战略性建议，并就渤海银行的主要运营及管理决策提出建议。张先生在金融及银行业拥有逾38年经验。其目前担任天津商汇投资（控股）有限公司和融鑫汇（天津）租赁有限公司董事长。自2008年10月至2019年7月，张先生担任天津融升鑫业投资发展有限公司董事长兼总经理。在此之前，自2000年1月至2008年6月，其任职于中国工商银行股份有限公司（一家于上海证券交易所上市（证券代码：601398）及于中国香港联交所上市（股份代号：1398）的公司）（‘中国工商银行’）天津分行，自2000年1月至2001年1月担任市场拓展部总经理，自2001年1月至2005年9月担任营业部总经理，自2004年3月至2005年9月担任行长助理，自2005年9月至2008年6月担任副行长。自1997年3月至2000年1月，张先生先后担任中国工商银行西青支行副行长及行长。自1985年8月至1997年3月，其任职于中国工商银行南开支行，先后担任商业信贷科副科长、工业信贷科副科长、科长，以及副行长。自1979年3月至1983年8月，张先生任职于中国人民银行，并先后担任和平区支行成都道分理处会计及南开区办商业信贷科信贷员。张先生于2003年3月自位于中国澳门的中国澳门科技大学获得工商管理硕士学位。于下表所列公司解散前，张先生曾担任该公司股东及唯一董事；中国香港融海有限公司。于2020年12月31日获得委任为渤海银行股份有限公司风险管理委员会委员，关联交易控制委员会委员。

段文务先生，1969年6月出生，正高级会计师，自2020年2月起获委任为公司董事。段先生自2023年4月至今担任国投资本股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：600061）上市的公司）董事长，自2023年6月起代行国投资本股份有限公司总经理职责，并自2023年11月至今担任安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司）董事长。段先生自2008年5月至2008年11月担任国家开发投资公司（后更名为国家开发投资集团有限公司）财务会计部主任助理，自2008年11月至2010年8月担任国投财务有限公司副总经理，自2010年8月至2014年8月担任国家开发投资公司财务会计部副主任，自2013年3月至2014年8月担任中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理，自2014年8月至2017年5月担任国家开发投资公司财务会计部（2016年8月更名为财务部）主任，自2017年5月至2018年3月担任国投安信股份有限公司（2017年12月更名为国投资本股份有限公司）总经理，自2017年12月至2019年1月担任安信证券股份有限公司董事，自2018年3月至2019年4月担任国投财务有限公司董事长，自2019年4月至2021年11月担任中投保公司（NEEQ：834777）总经理，及自2020年5月至2023年6月担任中投保公司董事长。段先生于1990年7月自厦门大学取得经济学学士学位，于2003年1月自江西财经大学取得工商管理硕士学位。

胡爱民先生，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，企业法律顾问。胡爱民先生自1995年8月至2012年6月，在宝钢集团工作，历任财务部会计管理经理、资本市场分析经理、资产经营部资本市场分析、投资项目高级管理师及专业研究员、资本运营部投资并购主管、副总经理兼财务顾问首席经理；2012年6月至2014年3月，在华宝投资任资本运营部副总经理；2014年3月至2016年11月，在宝钢集团工作，历任资本运营部副总经理、总经理、投资管理部总经理；2016年11月至2018年7月，在中国宝武工作，历任投资管理部总经理、产业金融发展中心总经理；2018年7月至2019年8月，在上海宝钢包装股份有限公司工作，历任党委副书记及副总经理、党委书记及高级副总裁；2019年8月至2020年11月，任中国宝武产业金融发展中心总经理、产业金融党工委书记、华宝投资总经理；2020年11月起，任华宝投资董事长、党委书记，兼任中国宝武产业金融发展中心总经理；自2019年12月起至2021年7月，兼任华宝证券股份有限公司董事长；现兼任华宝证券股份有限公司董事。

刘澜飚，男，汉族，1966年10月生，博士研究生，教授职称，历任南开大学经济学院研究中心主任、南开大学金融学院副院长，现任金开新能源股份有限公司独立董事、南开大学金融学院中心主任。于2025年1月6日委任为渤海银行股份有限公司独立非执行董事、董事会提名薪酬委员会委员、董事会风险管理和绿色金融委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员。

刘骏民，1950年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1994年，毕业于南开大学经济学专业获博士学位。1968年至1972年，在蓟县插队；1973年至1978年，天津拖拉机厂工人；1978年至1982年，南开大学本科学习；1982年至1992年，天津财经学院讲师；1992年至今，历任南开大学经济学院副教授、教授。2017年9月至今，任三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事。于2015年06月23日委任为中国中信金融资产管理股份有限公司独立非执行董事。于2025年1月6日委任为渤海银行股份有限公司独立非执行董事、董事会提名薪酬委员会主任委员。

岑绍雄先生，1961年出生，大学本科学历。曾任荷兰银行中国首席风险官、副总裁，星展银行（中国）有限公司高级信贷审批官、高级副总裁、中国房地产专业信贷审批官，德意志银行董事、商业房地产信贷审批官，华侨永亨（中国）有限公司副总裁、信贷风险部主管，马来亚银行中国区风险部主管兼大中华区信贷风险总监。于2022年10月31日起担任渤海银行股份有限公司第五届董事会独立非执行董事、董事会提名薪酬委员会委员及董事会审计和消费者权益保护委员会委员。

牟斌瑞先生，自2019年1月起，其担任中国永达汽车服务控股有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：3669）独立非执行董事。自2017年1月至2018年3月，牟先生担任亨利加集团有限公司（原名称：华邦科技控股有限公司）（原名称：华邦金融控股有限公司）（前称晶芯科技控股有限公司，一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：3638）独立非执行董事。自1995年6月至2016年9月，牟先生任职于交通银行股份有限公司（一家于中国香港联交所上市（股份代号：3328）及于上海证券交易所上市（证券代码：601328）的公司）（‘交通银行’）总部，自1995年6月至1996年11月担任国外业务部外汇业务管理处处长；自1996年11月至2004年10月历任国外业务部、市场营销部及授信管理部副总经理；自2004年10月至2016年2月担任授信管理部总经理；自2013年3月至2016年9月担任副首席信贷执行官。通过远程学习，牟先生于2005年3月自位于中国北京市的中国人民大学毕业，主修金融学。其于1997年12月获交通银行授予高级经济师资格。牟先生于2013年2月获国务院授予政府特殊津贴证书。现担任渤海银行股份有限公司独立非执行董事。其主要负责监督渤海银行的经营和管理并就此提供独立意见。牟先生在银行业拥有逾24年经验。于2020年12月31日获得委任为渤海银行股份有限公司审计和消费者权益保护委员会委员，风险管理委员会主任委员，关联交易控制委员会主任委员。于2023年05月01日获委任为湖北声通科技股份有限公司（原名称：上海声通信息科技股份有限公司）独立非执行董事。

王爱俭女士：1954年11月出生，管理学博士，金融学教授，博士生导师，中国金融学会常务理事，国务院特殊津贴专家。曾任天津财经大学副校长，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，民建天津市委副主委，民建中央财政金融委员会副主任，天津市政府参事。现任天士力医药集团股份有限公司独立董事，中国滨海金融协同创新中心主任，国家社科、国家自然科学基金同行评议专家，国都证券独立董事。于2025年1月3日委任为渤海银行股份有限公司独立非执行董事、提名薪酬委员会委员、审计和消费者权益保护委员会委员。

谢日康先生，1969年出生，中国香港会计师公会资深会计师、澳洲会计师公会澳洲资深注册会计师，澳大利亚Monash大学会计及计算机学学士学位，在会计、财务及上市公司管治方面拥有多年经验。谢先生于2000年6月加入任深圳国际（中国香港上市公司），现任首席财务官职务，并曾于2000年8月至2008年3月期间兼任深圳国际之公司秘书，以及于2004年9月至2007年9月期间担任深圳高速公路股份有限公司联席公司秘书。谢先生在加入深圳国际前，曾在一家国际会计事务所任职多年，从事审计专业工作。谢先生现亦在深圳国际若干非上市子公司兼任董事职务，并担任了卡撒天娇集团有限公司（中国香港上市公司）及中国汇融金融控股有限公司（中国香港上市公司）的独立董事。谢先生自2009年1月起担任深圳高速公路股份有限公司董事。于二零一七年十二月获委任为天彩控股有限公司独立非执行董事。现担任渤海银行股份有限公司独立非执行董事。其主要负责监督渤海银行的经营和管理并就此提供独立意见。于2020年10月5日获委任为金辉控股（集团）有限公司独立非执行董事。于2020年12月21日获委任为星盛商业管理股份有限公司独立非执行董事。于2020年12月31日获得委任为渤海银行股份有限公司审计和消费者权益保护委员会主任委员。

谢凯先生，1972年出生，高级工程师，博士研究生学历。曾任中国农业银行办公室秘书处副处级秘书，电子银行部电子商务处副处长、处长，电子银行部创新业务处处长，江苏南通分行党委委员、副行长（挂职），电子银行部移动金融处处长，网络金融部移动金融处处长，网络金融部商务合作处处长，科技与产品管理局副总经理。现任中国农业银行网络金融部副总经理、三农及普惠金融互联网金融管理中心副总经理。于2020年7月30日担任渤海银行股份有限公司副行长。

张惠女士，1973年出生，经济师，研究生学历，经济学博士学位。曾任中国人民银行天津分行银行管理一处副主任科员、外资银行监管处副主任科员、外资银行和其他金融机构监管处副主任科员，中国银行业监督管理委员会天津监管局股份制银行监管一处主任科员、副处长，银行办公室（党委办公室）党委秘书、财务部总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理、内控合规部总经理、北京分行党委委员、副行长（一级分行行长级）。现任财务部总经理。于2024年10月14日获委任为渤海银行股份有限公司职工监事、财务部总经理。

张潇女士为方圆企业服务集团（中国香港）有限公司副总监，具备公司秘书任职资格并拥有逾九年的公司秘书相关工作经验。于二零二二年一月二十五日获委任为濠暻科技国际控股有限公司的公司秘书。张女士于方圆企业服务集团（中国香港）有限公司（一家专注于企业服务的专业服务供应商）担任副总监，于公司秘书领域积逾九年经验。张女士于二零一九年获认可为中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）双重会员。张女士于二零一零年十二月获得中国香港中文大学计算机科学学士学位，并于二零一八年十一月获得中国香港都会大学（前称中国香港公开大学）企业管治硕士学位。于2023年5月10日获委任为渤海银行股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月19日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月30日获委任为泸州银行股份有限公司联席公司秘书。于2023年12月08日获委任为瑞浦兰钧能源股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月1日委任为江西一脉阳光集团股份有限公司联席公司秘书。于2024年04月01日获委任为毛戈平化妆品股份有限公司联席公司秘书。

李诚邦先生，1975年出生，研究生学历，经济学博士学位。曾任中共天津市纪委主任科员，天津市人民政府办公厅五处、三处主任科员，天津市人民政府办公厅综合处副处长，天津市人民政府办公厅八处副处长（主持工作）、处长，天津市人民政府办公厅六处处长，银行董事会办公室主任。现任监事会办公室主任，南阳村镇银行股份有限公司董事。于2024年10月14日获委任为渤海银行股份有限公司职工监事、监事会办公室主任。