珠海凤巢游艇制造有限公司100%股权,珠海凤巢所欠债务

2024年7月24日，三湘建筑、付李婷与公司二级全资子公司广东宝达游艇制造有限公司（以下简称“广东宝达”）、全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）签署了《珠海凤巢游艇制造有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），广东宝达以人民币28,723,305.65元的价格将珠海凤巢100%股权转让给三湘建筑和付李婷，其中三湘建筑受让60%股权，付李婷受让40%股权。 截至本公告披露之日，广东宝达已收到第一期股权转让款1000万元。珠海凤巢作为公司全资子公司期间，公司及珠海太阳鸟为支持其日常经营向其提供了借款，截至股权转让协议签署日借款余额为21,076,694.35元。同日，三湘建筑、付李婷与广东宝达、公司、珠海太阳鸟、珠海凤巢签署了《债务清偿协议》，三湘建筑和付李婷同意在珠海凤巢的股权变更完成之前向公司及珠海太阳鸟偿还珠海凤巢所欠债务合计21,076,694.35元，其中三湘建筑负责偿还12,646,016.61元，付李婷负责偿还8,430,677.74元。截至本公告披露之日，珠海太阳鸟已收到其偿付的20,000,000元，公司及珠海太阳鸟对珠海凤巢的借款余额合计为1,076,694.35元。若本次交易顺利完成，公司将不再持有珠海凤巢股权，珠海凤巢将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

闲置土地和其余所需处置资产

为支持亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”），助力民营上市公司高质量发展，湖南沅江高新技术产业园区管理委员会经沅江市人民政府委托与公司就部分资产盘活及闲置土地收回事宜进行协商，并于2024年6月7日与公司及子公司湖南太阳鸟科技有限公司（以下简称“太阳鸟科技”）、湖南五湖旅游文化发展有限公司（以下简称“五湖旅游”）、沅江中海船舶工程有限公司（以下简称“沅江中海”）共同签署了《框架协议》（以下简称“本协议”），沅江市人民政府指定自然资源部门收回闲置土地范围包括公司及前述子公司名下三宗地块，具体价格参照公司及前述子公司投入实际成本，由甲乙双方按照协商结果并报请沅江市人民政府审批后确定；湖南沅江高新技术产业园区管理委员会将积极开展招商引资帮助公司及前述子公司以市场化方式出售其余所需处置资产。

湖南太阳鸟控股有限公司部分股权

为落实湖南省委省政府支持民营经济发展壮大的若干举措,支持民营上市公司产业发展,湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“财信精信”)及太阳鸟控股就股权合作事宜达成一致意向,财信精信拟对太阳鸟控股增资3.30亿元,增资后,财信精信持有太阳鸟控股的股权比例为34.03%,本次增资款定向用于认购亚光科技向太阳鸟控股发行的股票,财信精信实缴出资的前提条件为亚光科技向太阳鸟控股定增事宜通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定。太阳鸟控股于2024年3月23日收到财信精信的告知函,本次股权合作事宜已通过其内部决策。目前双方正在筹备签署相关增资协议。

珠海太阳鸟游艇制造有限公司部分股权

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2023年10月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的议案》，根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化公司部分全资子公司及孙公司的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向其进行增资。

广东宝达游艇制造有限公司部分股权

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2023年10月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的议案》，根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化公司部分全资子公司及孙公司的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向其进行增资。

湖南芯普电子科技有限公司10%股权

　　亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于近日与湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐杰壹号”）签署了《湖南芯普电子科技有限公司股权转让协议书》（以下简称“协议”），亚光科技将以0元受让太阳鸟控股持有的湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）10%股权。

湖南太阳鸟卫通科技有限公司部分股权

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略规划和经营发展需要,拟以自有资金向全资子公司湖南太阳鸟卫通科技有限公司(以下简称“太阳鸟卫通”)增资人民币46,700万元(全部计入资本公积),增资后太阳鸟卫通注册资本仍为6,300万元,公司仍持有其100%股权。

湖南太阳鸟科技有限公司100%股权

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)全资子公司益阳中海船舶有限责任公司(以下简称“益阳中海”)拟以现金方式收购湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”)及李基先生所持有的湖南太阳鸟科技有限公司(以下简称“太阳鸟科技”或“目标公司”)100%的股权。益阳中海于2021年8月20日在沅江市与太阳鸟控股、李基先生签订相关股权转让协议。

成都亚光电子股份有限公司部分股权

　　成都亚光电子股份有限公司拟接受成都产业投资集团有限公司、中国航空工业集团有限公司持有的国拨资产转股权。其中，成都产投持有成都亚光15,403.00万元国拨资产及相应权益,包括以国有债权方式持有的12,913.00万元和以国有独享资本公积方式持有的2,490.00万元; 　　中航工业持有成都亚光5,593.09万元国拨资产及相应权益，包括以国有债权方式持有的4,690.00万元和以国有独享资本公积方式持有的903.09万元。

成都亚光迈威科技有限公司部分股权

近日,亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)及全资子公司成都亚光迈威科技有限公司(以下简称“亚光迈威”)与湖南建工集团有限公司(以下简称“湖南建工”)签署《合作协议》,三方拟对位于四川省成都市龙潭新经济产业功能区的成都亚光迈威产业园项目(以下简称“本项目”)进行合作。公司与湖南建工将以自有资金共同对亚光迈威增资,增资后亚光迈威注册资本为24,064.62万元(暂定,以最终工商注册登记金额为准),资金将用于本项目建设。本项目以亚光迈威为主体申请项目贷款,公司与亚光迈威负责提供经银行认可的增信担保措施。各方的合作出现《合作协议》约定的股权回购触发条件的,亚光科技将按照《合作协议》约定的条件履行回购义务及向乙方支付投资补偿款(详见本公告“四、《合作协议》的主要内容”之“(四)股权回购”)。公司及亚光迈威将按照《合作协议》的约定向湖南建工提供亚光迈威股权质押、亚光迈威资产抵押以及为湖南建工的股权出资、投资补偿款等资金回收提供无限连带责任担保(详见本公告“四、《合作协议》的主要内容”之“(六)担保措施”)。

珠海普兰帝船舶工程有限公司10%股权

　　亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）控股子公司珠海普兰帝船舶工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）的少数股东——深圳船舶贸易有限公司（以下简称“深船贸”）持有珠海普兰帝10%股权并拟对外转让。董事会同意公司放弃深船贸拟转让的前述珠海普兰帝10%股权的优先购买权。 　　深船贸对外转让珠海普兰帝10%的股权，需按国有资产交易相关规定报批并通过公开挂牌交易方式进行，其交易对手和交易价格均存在不确定性。

3艘商务艇

　　为满足样船试验需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）拟收购控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）名下的3艘商务艇，进行新能源动力研发和智能控制样船试验。

湖南芯普电子科技有限公司20%股权

　　亚光科技于2021年12月16日与上海普乾电子科技有限公司（以下简称“上海普乾”）、长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐杰壹号”）签署了《湖南芯普电子科技有限公司股权转让协议书》（以下简称“协议书”），上海普乾持有芯普电子30%的股权，亚光科技将以0元受让上海普乾持有的芯普电子20%股权。根据已签署的协议书约定，亚光科技持有的芯普电子每股股权对应3.5份表决权，其余股东每股股权对应1份表决权。本次交易完成后，芯普电子将纳入公司合并报表范围。同时，太阳鸟控股将以0元受让上海普乾持有的芯普电子10%股权，本次交易构成与关联方共同投资。 　　本次交易完成工商变更后，亚光科技将按照协议书约定，对芯普电子实缴出资1200万元，其中590万元计入注册资本，610万元计入资本公积。同时，根据上海普乾电子科技有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司股权转让协议，湖南太阳鸟控股有限公司对芯普电子实缴出资600万元，其中295万元计入注册资本，305万元计入资本公积。 　　锐杰壹号向亚光科技承诺芯普电子2021-2023年累计净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不少于750万元。

位于成都市成华区的一宗工业用地国有建设用地使用权

　　公司全资子公司成都亚光迈威科技有限公司拟使用自有或自筹资金5,015.412万元（最终购买价格以公司与国有建设用地使用权出让人签订的协议为准）通过招拍挂方式购买位于成都市成华区龙潭街道，面积为55,726.79平方米（合83.5902亩）的国有建设用地使用权，作为亚光迈威的战略发展用地，该地块具有投资强度要求，如亚光迈威最终竞得该地块，后续公司将结合进展情况，根据投资金额及时履行内部审议程序并披露相关投资事宜。

湖南凤巢游艇中心有限公司51%股权,湖南五湖旅游文化发展有限公司100%股权,珠海凤巢游艇中心有限公司100%股权

　　为更好地推进亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）的战略发展，整合资源并进一步优化业务结构，拓展下游船艇服务及营销网络，减少同业竞争，方便公司船艇业务未来引入潜在战略合作伙伴，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）拟以现金方式收购湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称：“太阳鸟控股”）所持有的湖南凤巢游艇中心有限公司（以下简称“凤巢游艇”）51%的股权；以现金方式收购太阳鸟控股、皮长春、赵镜持有的湖南五湖旅游文化发展有限公司（以下简称“五湖旅游”）100%股权；以现金方式收购太阳鸟控股持有的珠海凤巢游艇中心有限公司（以下简称“珠海凤巢”）100%股权。珠海太阳鸟于2019年8月21日在沅江市与太阳鸟控股、皮长春、赵镜签订相关股权转让协议。

亚光科技集团股份有限公司2.44%股权

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“亚光科技”)控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”)为归还股票质押融资贷款、降低股票质押比例,与上海牧鑫资产管理有限公司(以下简称“牧鑫资产”)(代“牧鑫宏观对冲0号私募证券投资基金”)、华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)(代“证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划”)于2020年12月24日签署了《股权转让协议》,通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在华金证券的质押债务,归还融资款后,预计部分股权将解除质押,进一步降低质押比例。

成都灏德科技有限公司35%股权

　　公司控股子公司成都亚光将以自有资金1500万元向灏德科技增资，并与灏德科技及其原股东签署了《成都灏德科技有限公司之增资扩股协议》，增资完成后成都亚光持有灏德科技35%的股权，灏德科技将成为成都亚光的子公司。

KIWIN DEVELOPING LIMITED100%股权

　　近日,普蘭帝与自然人刘旖旎关于转让KIWIN100%股权事宜达成一致,并签署《股权转让协议》;本次交易按目标公司截至2018年10月31日经审计净资产作为标的股权的转让价格。标的股权转让款为人民币712,209.73元。

ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED100%股权

　　亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司普蘭帝游艇有限公司（以下简称“普蘭帝”）与自然人李跃武就转让ENFINEONTECHNOLOGYLIMITED（注册地：香港，以下简称“ENFINEON”）100%股权事宜达成一致，并签署《股权转让协议》。

亚光科技集团股份有限公司6.7167%股权

　　公司于2019年1月15日接到控股股东太阳鸟控股的通知，太阳鸟控股与湖南资产于2019年1月15日签署了《湖南省资产管理有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司关于亚光科技集团股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），太阳鸟控股拟将其持有的亚光科技3,760万股（占公司总股本的6.7167%）股份协议转让给湖南资产。本次交易的转让总价为319,976,000元人民币，每股转让价格为8.51元人民币。

成都亚光电子股份有限公司97.38%股份

太阳鸟拟发行股份购买太阳鸟控股、南京瑞联、天通股份、东方天力、东证蓝海、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、华腾五号、华腾十二号、周蓉等10名交易对方持有的亚光电子97.38%股权。本次交易前,太阳鸟未持有亚光电子的股权。本次交易完成后,亚光电子将成为上市公司的控股子公司。

沅江中海船舶工程有限公司100%股权

2016年12月29日,太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称:“太阳鸟”或“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司益阳中海船舶有限责任公司进行对外股权投资的议案》,同意公司全资子公司益阳中海船舶有限责任公司(简称:“益阳中海”)与湖南三环船舶工程有限公司及韩军平先生签订《关于沅江中海船舶工程有限公司之股权转让协议》的事项。本次收购事项的资金来源为益阳中海的自有资金。

太阳鸟游艇股份有限公司9.88%股权

因企业分立,湖南太阳鸟控股有限公司将其所持有的太阳鸟38.90%股权中的9.88%(合计:2980.8794万股)划转至湖南海斐企业管理有限公司,本次权益变动后,湖南海斐企业管理有限公司持有太阳鸟9.88%的股权(合计2980.8794万股)。

益阳中海船舶有限责任公司100%股权

根据天健兴业采用资产基础法的初步评估结果,益阳中海股东全部权益在2015年9月30日的预评估价值为17,600.00万元。2015年11月益阳中海原股东通过公开挂牌转让的方式将持有的益阳中海100%股权转让给太阳鸟控股,根据天健兴业出具的天兴评报字[2015]第0521号的评估报告,益阳中海股东全部权益在2015年3月31日的评估价值为17,658.22万元,益阳中海转让价格为17,658.22万元。经上市公司与太阳鸟控股股东的协商决定,本次上市公司发行股份购买益阳中海100%股权的交易作价为17,658.22万元。

太阳鸟游艇股份有限公司7.18%股权

太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳鸟”)于2016年3月22日接到通知,2016年3月22日,自然人股东熊燕、徐毅与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)(以下简称“华泰瑞联并购基金”)签署了《关于太阳鸟游艇股份有限公司之股份转让协议》,华泰瑞联并购基金以协议受让的形式受让熊燕、徐毅持有的公司合计20,480,000股股份,占太阳鸟总股本的7.18%。

珠海先歌游艇制造股份有限公司75%的股权

近日,公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司(以下简称“珠海太阳鸟”或“戊方”)与IAGYACHTSGROUPLIMITED(以下简称:“甲方”)、珠海鸿州投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:“乙方”)、深圳海国多媒体科技有限公司(以下简称“丙方”)于广东珠海签订《股权转让框架协议》,各方就珠海先歌游艇制造股份有限公司(以下简称“丁方”或“目标”、“先歌游艇”)股权转让及后续合作达成共识,根据协议约定,戊方将以不超过人民币9000万元受让甲、乙、丙方共同持有的丁方75%的股权。

珠海尼斯游艇有限公司100%股权

2015年8月17日珠海太阳鸟与三洋造船股份(香港)有限公司、珠海尼斯游艇有限公司共同签署《收购珠海尼斯游艇有限公司100%股权之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。

位于广东省珠海市平沙镇连湾工业片区海棠路东侧(编号14060/GL-2014-005号)土地

珠海太阳鸟参与竞拍的土地位于广东省珠海市平沙镇连湾工业片区海棠路东侧(编号14060/GL-2014-005号)。土地出让面积52531.86㎡,挂牌起始价为480元/㎡,该土地使用权出让起始总价款为人民币2522万元,最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》为准,预计不会超过公司董事会对外投资的审议权限。根据竞买规则,需缴纳保证金750万元,如果竞拍不成功,珠海市国土资源局将退回该保证金。本次交易为国有土地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

位于广东省珠海市平沙镇连湾工业片区海棠路东侧(编号14092/GL-2014-0009号)的土地使用权

珠海太阳鸟参与竞拍的土地位于广东省珠海市平沙镇连湾工业片区海棠路东侧(编号14092/GL-2014-0009号)。土地出让面积54592.61㎡,挂牌起始价为480元/㎡,该土地使用权出让起始总价款为人民币2620.4453万元,最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》为准,预计不会超过公司董事会对外投资的审议权限。根据竞买规则,需缴纳保证金780万元,如果竞拍不成功,珠海市国土资源局将退回该保证金。

位于湖南省长沙市高新区岳麓大道以北、长乐路以东(编号[2013]网工挂09号)土地使用权

　　长沙太阳鸟参与竞拍的土地位于湖南省长沙市高新区岳麓大道以北、长乐路以东（编号［2013］网工挂09号）。土地出让面积121,605.97㎡，挂牌起始价为5,850万元，预计该土地使用权出让总价款不超过人民币6,000万元，根据竞买规则，需缴纳保证金2,925万元，如果竞拍不成功，长沙市国土资源局将退回该保证金。本次竞买所需资金为公司以自有资金向长沙太阳鸟增资的资金。 　　本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

增资后马可波罗游艇有限公司98.70%股权

为促进公司在欧洲的发展、满足公司国际化战略需要及满足马可波罗发展需要，公司使用自有资金向马可波罗增资290万欧元，增资后马可波罗注册资本为385万欧元，公司持有其98.70%股权。

珠海雄达游艇制造有限公司100%的股权

2012年6月8日,珠海太阳鸟与珠海雄达及其股东广州雄达游艇发展有限公司、正基投资有限公司共同签署了《股权转让框架协议》,协议约定珠海太阳鸟以不超过人民币4000万元收购珠海雄达100%的股权(最终股权转让价款将根据具备证券从业资格的审计评估机构出具的正式审计评估报告,由交易各方协商确定).

广东宝达游艇制造有限公司100%的股权

公司拟使用主营业务相关的运营资金8,200万元用于收购广东宝达游艇制造有限公司(以下简称"广东宝达")100%的股权.

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》,为保证公司及子公司(含全资及控股子公司,以下统称“子公司”)2024年度各项日常经营活动开展所需资金,公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过28.08亿元的综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。为保证公司2024年度综合授信融资方案的顺利实施,公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过28.08亿元的连带责任担保(包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式),具体数额以与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准,担保有效期限与综合授信期限一致,公司及子公司免于支付担保费用。

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)拟向特定对象发行不超过145,922,746股(含本数)股票,募集资金总额不超过68,000.00万元(含本数)。公司于2022年10月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,同意公司与控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”或“控股股东”)签署《亚光科技集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。2022年10月14日,公司与太阳鸟控股签署了《股份认购协议》,太阳鸟控股拟以现金认购公司本次向特定对象发行的不超过145,922,746股(含本数)股票,发行价格为4.66元/股,认购总价款不超过68,000.00万元(含本数)。 20221205：股东大会通过。 20230707:亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理亚光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕570号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230724：亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020119号)(以下简称“《审核问询函》”)。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。 20231204：股东大会通过。 20240102：因本次向特定对象发行股票的相关事项需要进一步落实,根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条,并参照《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条的相关规定,公司已向深交所申请中止本次发行的审核程序并获得同意,申请中止时限不超过3个月。

公司拟向太阳鸟控股申请借款不超过6,500万元,用于偿还公司短期借款、补充公司经营资金等,借款期限为不超过6个月,借款利率为年利率6.5%,借款期限与利息自借款金额到账之日起算,公司无需提供任何抵押或担保。 20230525：根据公司实际经营需要,经与太阳鸟控股友好协商,双方同意将上述借款额度的期限自2023年5月25日到期后延长12个月(即展期至2024年5月25日),该借款额度在展期期间内可滚动使用,展期期间借款利率等其他条款按原合同约定执行。

　　亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于近日与湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐杰壹号”）签署了《湖南芯普电子科技有限公司股权转让协议书》（以下简称“协议”），亚光科技将以0元受让太阳鸟控股持有的湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）10%股权。

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)拟向特定对象发行不超过147,587,719股(含本数)股票,募集资金总额不超过67,300.00万元(含本数)。公司于2022年6月7日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,同意公司与控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”或“控股股东”)签署《亚光科技集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。2022年6月7日,公司与太阳鸟控股签署了《股份认购协议》,太阳鸟控股拟以现金认购公司本次向特定对象发行的不超过147,587,719股(含本数)股票,发行价格为4.56元/股,认购总价款不超过67,300.00万元(含本数)。 20220624：股东大会通过

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)全资子公司益阳中海船舶有限责任公司(以下简称“益阳中海”)拟以现金方式收购湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”)及李基先生所持有的湖南太阳鸟科技有限公司(以下简称“太阳鸟科技”或“目标公司”)100%的股权。益阳中海于2021年8月20日在沅江市与太阳鸟控股、李基先生签订相关股权转让协议。

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》,为保证公司及子公司(含全资及控股子公司,以下统称“子公司”)2022年度各项日常经营活动开展所需的资金需求,公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过40.78亿元的综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。为保证公司2022年度综合授信融资方案的顺利实施,公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过40.78亿元的连带责任担保(包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式),具体数额以与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准,担保有效期限与综合授信期限一致,公司及子公司免于支付担保费用。

为满足样船试验需要,亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“亚光科技”)全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司(以下简称“珠海太阳鸟”)拟收购控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”)名下的3艘商务艇,进行新能源动力研发和智能控制样船试验。

亚光科技于2021年12月16日与上海普乾电子科技有限公司(以下简称“上海普乾”)、长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“锐杰壹号”)签署了《湖南芯普电子科技有限公司股权转让协议书》(以下简称“协议书”),上海普乾持有芯普电子30%的股权,亚光科技将以0元受让上海普乾持有的芯普电子20%股权。根据已签署的协议书约定,亚光科技持有的芯普电子每股股权对应3.5份表决权,其余股东每股股权对应1份表决权。本次交易完成后,芯普电子将纳入公司合并报表范围。同时,太阳鸟控股将以0元受让上海普乾持有的芯普电子10%股权,本次交易构成与关联方共同投资。本次交易完成工商变更后,亚光科技将按照协议书约定,对芯普电子实缴出资1200万元,其中590万元计入注册资本,610万元计入资本公积。同时,根据上海普乾电子科技有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司股权转让协议,湖南太阳鸟控股有限公司对芯普电子实缴出资600万元,其中295万元计入注册资本,305万元计入资本公积。锐杰壹号向亚光科技承诺芯普电子2021-2023年累计净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)不少于750万元。

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》:为保证公司2021年度综合授信融资方案的顺利实施,公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过25亿元的连带责任担保(包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式),具体数额以公司根据资金使用计划与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准,担保有效期限与综合授信期限一致,公司及子公司免于支付担保费用。 20210519：股东大会通过

为更好地推进亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)的战略发展,整合资源并进一步优化业务结构,拓展下游船艇服务及营销网络,减少同业竞争,方便公司船艇业务未来引入潜在战略合作伙伴,公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司(以下简称“珠海太阳鸟”)拟以现金方式收购湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称:“太阳鸟控股”)所持有的湖南凤巢游艇中心有限公司(以下简称“凤巢游艇”)51%的股权;以现金方式收购太阳鸟控股、皮长春、赵镜持有的湖南五湖旅游文化发展有限公司(以下简称“五湖旅游”)100%股权;以现金方式收购太阳鸟控股持有的珠海凤巢游艇中心有限公司(以下简称“珠海凤巢”)100%股权。珠海太阳鸟于2019年8月21日在沅江市与太阳鸟控股、皮长春、赵镜签订相关股权转让协议。

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,根据公司2021年生产经营的需要,预计子公司益阳中海船舶有限责任公司(以下简称“益阳中海”)与湖南太阳鸟科技有限公司(以下简称“太阳鸟科技”)、珠海凤凰融资租赁有限公司(以下简称“珠海凤凰”)与湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”)合计将发生不超过612.01万元的日常关联交易。

满足日常经营需要,亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都亚光电子股份有限公司(以下简称“成都亚光”)拟向贵阳银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度,期限为36个月。公司与控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”)共同为其提供最高额保证。

为满足发展经营需要,亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度17000万元人民币,期限1年。公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司(以下简称“成都亚光”)和实际控制人李跃先先生及配偶赵镜女士为公司提供主债权最高额不超过人民币5000万元的连带责任担保,公司不用提供反担保,免于支付担保费用,公司董事会授权公司管理层负责办理授信及担保的相关事宜。

为满足发展经营需要,亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国进出口银行湖南省分行申请不超过1.8亿元人民币贷款,期限不超过2年。控股子公司成都亚光电子股份有限公司(以下简称“成都亚光”)拟以名下部分房产及所占土地为本次公司贷款提供抵押担保,公司实际控制人李跃先先生及妻子赵镜女士为其提供连带责任保证担保,担保期限为不超过5年。

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》,同意公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及公司实际控制人李跃先先生拟为公司(含子公司)向银行申请不超过15亿元人民币的总授信额度提供连带责任担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式),具体数额以公司根据资金使用计划与各个银行签订的综合授信额度协议为准,担保有效期限与综合授信期限一致,免于支付担保费用。 20200520：股东大会通过

成都亚光电子股份有限公司(以下简称“成都亚光”)为亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司直接持有其97.38%的股权,韩军平直接持有其2.62%的股权。现韩军平拟以1,930万元交易对价转让其持有的成都亚光2.62%的股权至成都鼎顺聚力企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎顺聚力”),根据《公司法》有关规定,公司对此标的股权享有优先购买权。现公司将放弃享有的优先购买权。

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》,同意公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及公司实际控制人李跃先先生拟为公司(含子公司)向银行申请不超过25.48亿元人民币的总授信额度提供连带责任担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式),具体数额以公司根据资金使用计划与各个银行签订的综合授信额度协议为准,担保有效期限与综合授信期限一致,免于支付担保费用。 20190524：股东大会通过

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》,同意公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及公司实际控制人李跃先先生拟为公司(含子公司)向银行申请不超过22.28亿元人民币的总授信额度提供连带责任担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式),具体数额以公司根据资金使用计划与各个银行签订的综合授信额度协议为准,担保有效期限与综合授信期限一致,免于支付担保费用。 20180525：股东大会通过

2013年,湖南太阳鸟控股有限公司对湖南江宗旅游投资有限公司进行了部分股权收购和增资扩股,双方共同设立了湖南凤巢游艇中心有限公司(其中湖南太阳鸟控股有限公司持股占比为51%),湖南凤巢游艇中心有限公司主要经营游艇俱乐部运营、游艇维修保养与销售、水上旅游、对外合作等游艇下游产业链相关的服务,2015年9月湖南太阳鸟控股有限公司对湖南五湖旅游文化发展有限公司进行了投资;根据湖南太阳鸟控股有限公司的发展规划,其将进一步推动全国范围内的游艇俱乐部会所合作及水上旅游项目开发,根据其经营战略的需要,将在2018年,与公司及公司子公司发生关联交易不超过20,000万元。 20180525：股东大会通过

2013年,湖南太阳鸟控股有限公司对湖南江宗旅游投资有限公司进行了部分股权收购和增资扩股,双方共同设立了湖南凤巢游艇中心有限公司(其中湖南太阳鸟控股有限公司持股占比为51%),湖南凤巢游艇中心有限公司主要经营游艇俱乐部运营、游艇维修保养与销售、水上旅游、对外合作等游艇下游产业链相关的服务,2015年9月湖南太阳鸟控股有限公司对湖南五湖旅游文化发展有限公司进行了投资;根据湖南太阳鸟控股有限公司的发展规划,其将进一步推动全国范围内的游艇俱乐部会所合作及水上旅游项目开发,根据其经营战略的需要,将在2017年,与公司及公司子公司发生船舶类产品关联交易不超过20,000万元。 20180425：2017年公司与关联方实际发生关联金额为0万元

太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳鸟”)下属子公司珠海凤凰融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)拟与公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”)开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币5500万元,租赁期限不超过3年。

太阳鸟拟发行股份购买太阳鸟控股、南京瑞联、天通股份、东方天力、东证蓝海、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、华腾五号、华腾十二号、周蓉等10名交易对方持有的亚光电子97.38%股权。本次交易前,太阳鸟未持有亚光电子的股权。本次交易完成后,亚光电子将成为上市公司的控股子公司。 20171020：公司已于2017年9月27日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2017年10月11日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》和《上市公司股份未到帐结构表》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。2017年9月18日,公司收到中国证监会出具的《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1685号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,065,770,700元。上市公司将在核准文件有效期内进行非公开发行股票募集配套资金,该事项不影响发行股份购买资产的实施结果。

太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》,同意公司(含子公司)向有关商业银行申请综合授信总额度13.28亿元,公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及其实际控制人李跃先先生拟为公司(含子公司)拟向有关商业银行申请13.28亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,担保有效期限与综合授信期限一致,免于支付担保费用。 20170517：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方湖南太阳鸟控股有限公司、湖南凤巢游艇中心有限公司发生船艇销售、融资租赁回购担保的日常关联交易，预计关联交易金额为60000万元。 20160517：股东大会通过 20170426：2016年度实际发生金额为5000万元。

根据天健兴业采用资产基础法的初步评估结果,益阳中海股东全部权益在2015年9月30日的预评估价值为17,600.00万元。2015年11月益阳中海原股东通过公开挂牌转让的方式将持有的益阳中海100%股权转让给太阳鸟控股,根据天健兴业出具的天兴评报字[2015]第0521号的评估报告,益阳中海股东全部权益在2015年3月31日的评估价值为17,658.22万元,益阳中海转让价格为17,658.22万元。经上市公司与太阳鸟控股股东的协商决定,本次上市公司发行股份购买益阳中海100%股权的交易作价为17,658.22万元。

太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》,同意公司(含子公司)向有关商业银行申请综合授信总额度14亿元,公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及其实际控制人李跃先先生拟为公司(含子公司)拟向有关商业银行申请14亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,担保有效期限与综合授信期限一致,免于支付担保费用。 20160517：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方湖南太阳鸟控股有限公司、湖南凤巢游艇中心有限公司发生船艇销售、融资租赁回购担保的日常关联交易，预计关联交易金额为60000万元。 20150519：股东大会通过 20160426：2015年实际发生额6192万元。

近期,太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“建造方”)与公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“采购方”或“买方”或“太阳鸟控股”)签订了一份《船舶建造合同书》(以下简称“合同”或“该合同”),合同标的为45FT商务艇1艘、55FT商务艇1艘、58FT商务艇1艘、68FT商务艇2艘、72FT商务艇2艘和S2100双体游船4艘的设计与建造,合同总金额为6192万元人民币,占公司2014年经审计营业收入的16%。

公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及其实际控制人李跃先先生拟为公司(含子公司)拟向有关商业银行申请11亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,担保有效期限与综合授信期限一致,免于支付担保费用。 湖南太阳鸟控股有限公司为公司控股股东,李跃先先生为公司董事长,湖南太阳鸟控股有限公司实际控制人,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定,湖南太阳鸟控股有限公司为公司关联法人,李跃先先生为公司关联自然人,本次交易属于关联交易。公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过上述关联担保事项。

　　截至本预案出具之日，李跃先直接持有本公司5.11%的股份，通过持有太阳鸟控股58%的股份间接控制本公司35.76%的股份，合计控制本公司40.87%的股份。李跃先为本公司的实际控制人。19999.999692李跃先认购本次非公开发行24,154,589股股份，按照本次非公开发行股票数量50,724,635股测算，本次发行完成后，如公司未完成回购注销限制性股票1，则李跃先直接持有公司11.46%的股份，通过持有太阳鸟控股58%的股份间接控制公司30.42%的股份，合计控制公司41.88%股份；如公司因实施回购注销限制性股票已完成减资，则李跃先直接持有公司11.49%的股份，通过持有湖南太阳鸟控股有限公司58%的股权间接控制公司30.51%的股份，合计控制公司42%股份。本次发行完成后，李跃先仍为本公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 20141024：股东大会通过 20141119：于2014年11月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141527号). 20150318：董事会审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》 20150407：公司于2015年4月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2015]43号)。

因正常经营需要,太阳鸟游艇股份有限公司关联方湖南凤巢游艇俱乐部有限公司(以下简称“凤巢俱乐部”)在我公司采购船艇用于俱乐部运营。本次交易对方凤巢俱乐部控股股东为我公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(以下简称“太阳鸟控股”),太阳鸟控股持有本公司35.76%的股份;持有凤巢俱乐部51%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。