部分产品批文

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）之控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）拟向广东万泰科创药业有限公司（以下简称“万泰科创”）转让所持有的部分产品批文。经交易各方协商一致，本次交易标的资产的转让价格不含税共计55,315,976.74元。公司原董事傅苗青先生为万泰科创实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，万泰科创为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

杭州孚斯泰生物技术有限公司23.81%股权

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司《重大投资决策管理制度》等有关规定，公司总裁办公会审议通过了拟以现金增资方式取得杭州孚斯泰生物技术有限公司23.81%股权的《增资协议》，同意公司以自有资金总计1,000万元通过增资方式取得孚斯泰23.81%股权。本次投资事项在公司总裁办公会议审批权限范围内，无需提交董事会审议。 　　孚斯泰主要从事人类疾病体外诊断与治疗、动物病原微生物快速诊断平台新技术的创建，以及相应快诊试剂盒开发等，其核心团队长期从事生物工程和合成生物学技术的研究和发展。项目研发团队拟通过合成生物学技术与多种工程技术的融合创新，构建先进的一体化核酸快检平台技术，开发新冠病毒等多种病原体的核酸快检系列产品。该系列核酸POCT管线产品具有高灵敏性和高性价比，并可灵活应用于居家和多种场景下的现场检测，目前已经申请3项国家发明专利，处于实质审查阶段。

山东金城肽丰生物科技有限公司80%股权

　　山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）之全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）拟转让其持有的山东金城肽丰生物科技有限公司（以下简称“金城肽丰”或“标的公司”）60%股权给关联自然人杨修亮先生。金城肽丰部分自然人股东辛宝洪、魏红梅、魏文凯拟将其持有的金城肽丰5%、10%、5%股份（合计20%股份）分别转让给杨修亮先生。

山东金城医药集团股份有限公司5.15%股权

2020年7月17日,山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“金城医药”)收到公司持股5%以上股东锦圣基金的通知,告知其于2020年7月16日与上海睿亿投资发展中心(有限合伙)签订了《股份转让协议》。锦圣基金将其持有的金城医药无限售条件流通股20,000,000股(占公司已发行总股本的5.15%)股份通过协议转让方式转让给睿亿投资。本次权益变动完成后,睿亿投资将持有上市公司20,000,000股(占公司已发行总股本的5.15%)。

山东金城医药集团股份有限公司25.05%股权

2019年9月26日,山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金城医药”)收到股东北京锦圣投资中心(有限合伙)(以下简称“锦圣基金”)的《关于股份意向转让的告知函》,锦圣基金与德展大健康股份有限公司(以下简称“德展健康”)就其持有公司25.05%股权转让事宜进行了初步协商,达成了框架性条款,并于2019年9月25日签订了《德展大健康股份有限公司与北京锦圣投资中心(有限合伙)关于山东金城医药集团股份有限公司股份收购之框架协议》(以下简称“框架协议”)。

位于山东省淄博市淄博经济开发区苏袁路以东、淄博润义金有限公司以南创新产业园二期部分房产

　　山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟购买关联方淄博昂远创新产业发展有限公司（以下简称“昂远地产”）位于山东省淄博市淄博经济开发区苏袁路以东、淄博润义金有限公司以南创新产业园二期部分房产，面积共计5998.88平方米，交易金额为2519.5296万元。

浙江磐谷药源有限公司67.35%股权

　　山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”、“公司”或“上市公司”）以现金16,500.00万元人民币收购傅苗青与周白水（以下将傅苗青与周白水统称为交易对方）合计持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”或“标的公司”）67.35%的股权，其中购买傅苗青持有的磐谷药源53.88%股权，购买周白水持有的磐谷药源13.47%股权，从而实现间接收购广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）33%股权之目的，本次交易完成后磐谷药源将成为公司的控股子公司。

浙江磐谷药源有限公司100%股权

　　根据山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)与傅苗青、周白水(以下合称“交易对方”)签订的《山东金城医药集团股份有限公司与傅苗青、周白水之发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《资产购买协议》”),上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买傅苗青、周白水持有的浙江磐谷药源有限公司(以下简称“磐谷药源”)100%的股权,从而实现间接收购广东金城金素制药有限公司(以下简称“金城金素”)49%股权之目的。

宁波丰众化工有限公司36%股权

　　山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞化学”）为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）全资子公司，其持有宁波丰众化工有限公司（以下简称“宁波丰众”）51%的股权。 　　柯瑞化学拟将其持有的宁波丰众36%的股权以7,999,617元的价格转让给山东丰仓化工有限公司（以下简称“丰仓化工”）。 　　本次股权转让完成后，柯瑞化学持有宁波丰众15%的股权，丰仓化工持有宁波丰众85%的股权。 　　宁波丰众不再纳入公司合并报表。

山东金城医药集团股份有限公司7.995%股权

　　山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）于2019年1月15日收到控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）通知，其与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）签署了《金城医药股票转让合同（一）》、《金城医药股票转让合同（二）》，通过大宗交易方式受让金城实业持有的金城医药2%的股份；之后又与海通资管签署《金城医药股票转让合同（三）》，拟通过协议转让的方式受让金城实业持有的金城医药5.99%的股份。以上股份转让完成后，海通资管将持有金城医药7.99%的股份。

北京金城海创生物科技有限公司15%股权

山东金城医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月25日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》。公司持有控股子公司北京金城海创生物科技有限公司(以下简称“海创生物”或“标的公司”)85%股权,经公司与海创生物自然人股东协商一致,公司将收购其持有的海创生物15%股权。收购完成后,公司将持有海创生物100%的股权,海创生物将成为公司全资子公司。

北京朗依制药有限公司100%股权

本公司拟采用发行股份购买资产的方式,向锦圣基金、达孜创投购买朗依制药100%股权,初步协商的交易价格为200,000.00万元。其中:拟向锦圣基金购买其所持有的朗依制药80%的股权,向达孜创投购买其所持有的朗依制药剩余20%的股权。

广东嘉源药业有限公司100%股权

山东金城医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月20日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于控股子公司收购股权的议案》。公司控股子公司广东金城金素制药有限公司(以下简称“金城金素”)以自有资金260万元人民币,收购广东嘉源药业有限公司(以下简称“嘉源药业”)股东杨浩宁持有的嘉源药业75%股权,收购股东杨洁亮持有的嘉源药业25%股权。

宁波丰众化工有限公司51%股权

山东金城医药股份有限公司(以下简称“公司”或“金城医药”)下属全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司(以下简称“柯瑞化学”)为加快产业布局推动企业发展步伐,拟以自有资金人民币1118万元注资宁波丰众化工有限公司(以下简称“丰众化工”或“目标公司”),持有其51%股权。

国药集团致君(苏州)制药有限公司67%股权

国药集团致君(苏州)制药有限公司成立于2003年,是一家集研发、生产、销售为一体的综合型制药企业,设有中间体合成、原料药、粉针剂等车间,公司主要产品为头孢菌素原料药、普通化学原料药及其制剂。公司拟使用自有资金参与竞拍国药一致持有的致君制药67%股权。

上海天宸药业有限公司100%股权

2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司(以下简称“金城医药”或“公司”或“甲方”)与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌(合称“乙方”)签署《合作意向书》(以下简称《意向书》),就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估,公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致,公司拟以人民币5030万元收购天宸药业100%股权。

康桥名郡小区商品房44套

　　公司拟利用自有资金按市场价格购买关联方荣基地产承建的康桥名郡小区商品房44套作为公司大学生员工中转住房，总价格为13,606,274元（其中房价款13,448,540元、储藏室款157,734元）。

北京翰齐高新投资管理有限公司3.2%的股权

山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞公司”）拟与淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司（以下简称“资产管理公司”）签订《股权转让协议书》，约定资产管理公司将持有的北京翰齐高新投资管理有限公司（以下简称“翰齐公司”或“投资公司”）3.2%的股权共人民币480万元的出资额，以人民币480万元转让给柯瑞公司。本次转让的股权占资产管理公司持有翰齐公司股权比例的4%。本次股权转让完成后，柯瑞公司成为翰齐公司股东，以自有资金出资人民币480万元，占翰齐公司总股本的3.2%。

国产药品丙氨酰谷氨酰胺原料药产品生产工艺技术所有权

　　2013年4月16日，山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“甲方”或“生物公司”）与天津市津津药业有限公司（以下简称“乙方”）签订了《技术转让合同》，约定乙方将其拥有的国产药品丙氨酰谷氨酰胺原料药产品生产工艺技术所有权转让给甲方，甲方向乙方支付转让费用，总金额为20万元。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）之控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）拟向广东万泰科创药业有限公司（以下简称“万泰科创”）转让所持有的部分产品批文。经交易各方协商一致，本次交易标的资产的转让价格不含税共计55,315,976.74元。公司原董事傅苗青先生为万泰科创实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，万泰科创为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“金城医药”或“公司”)之全资子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)拟转让其持有的山东金城肽丰生物科技有限公司(以下简称“金城肽丰”或“标的公司”)60%股权给关联自然人杨修亮先生。金城肽丰部分自然人股东辛宝洪、魏红梅、魏文凯拟将其持有的金城肽丰5%、10%、5%股份(合计20%股份)分别转让给杨修亮先生。

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟购买关联方淄博昂远创新产业发展有限公司(以下简称“昂远地产”)位于山东省淄博市淄博经济开发区苏袁路以东、淄博润义金有限公司以南创新产业园二期部分房产,面积共计5998.88平方米,交易金额为2519.5296万元。

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“金城医药”、“公司”或“上市公司”)以现金16,500.00万元人民币收购傅苗青与周白水(以下将傅苗青与周白水统称为交易对方)合计持有的浙江磐谷药源有限公司(以下简称“磐谷药源”或“标的公司”)67.35%的股权,其中购买傅苗青持有的磐谷药源53.88%股权,购买周白水持有的磐谷药源13.47%股权,从而实现间接收购广东金城金素制药有限公司(以下简称“金城金素”)33%股权之目的,本次交易完成后磐谷药源将成为公司的控股子公司。

根据山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)与傅苗青、周白水(以下合称“交易对方”)签订的《山东金城医药集团股份有限公司与傅苗青、周白水之发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《资产购买协议》”),上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买傅苗青、周白水持有的浙江磐谷药源有限公司(以下简称“磐谷药源”)100%的股权,从而实现间接收购广东金城金素制药有限公司(以下简称“金城金素”)49%股权之目的。

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金城医药”)于2018年5月12日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟出资10,000万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“淄博基金”),出资比例48.78%。本次公司拟参与投资的淄博基金的普通合伙人为宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司(以下简称“金方泓瑞”)。金方泓瑞实际控制人为高志勤女士,高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年修订)等相关规定,本次交易构成关联交易。

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司(以下简称“金方泓瑞”)共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金方恒健”)。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000万元,其中,金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币300万元;金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币10,000万元;未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币19,700万元。优先级有限合伙人由金方泓瑞向其他合格投资者非公开募集。 20171018：股东大会通过 20171221：2017年12月21日,宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业(有限合伙)已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SY7343)

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司北京金城方略医药科技有限公司(以下简称“金城方略”)为更好的加强其资本运作、资源整合和融资渠道拓展等方面的能力,培育新的增长点,与自然人高志勤女士共同出资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司(以下简称“金方泓瑞”)。金方泓瑞注册资本500万元,其中自然人股东高志勤认缴出资350万元,持股比例70%;金城方略认缴出资150万元,持股比例30%,并于2017年5月12日取得工商部门颁发的营业执照。 20170717：股东大会通过

本公司拟采用发行股份购买资产的方式,向锦圣基金、达孜创投购买朗依制药100%股权,初步协商的交易价格为200,000.00万元。其中:拟向锦圣基金购买其所持有的朗依制药80%的股权,向达孜创投购买其所持有的朗依制药剩余20%的股权。

根据《股份认购协议》,公司拟向控股股东金城实业非公开发行股份募集配套资金,拟募集的配套资金总额为不超过30,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%,其中补充流动资金的比例不超过募集配套资金的50%。上述募集的配套资金在扣除发行相关费用后,拟用于建设标的公司沧州渤海新区-北京生物医药产业园原料药及制剂项目、偿还银行贷款和补充流动资金。 20151113：董事会通过《关于公司本次交易方案的议案》 20151221：股东大会通过 20160317：山金城医药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160504号)。 20161118：董事会通过《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》 20161124：山东金城医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20161201：公司于2016年11月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2016年11月30日召开的2016年第90次并购重组委工作会议审议,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20161206：公司于2016年12月6日召开的第三届董事会第三十五次审议通过了《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》,同意并提请股东大会批准延长本次重大资产重组决议的有效期至公司2016年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。 20161222：股东大会通过《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》 20161229：山东金城医药股份有限公司(以下简称“公司”或“金城医药”)于2016年12月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3193号) 20170210：截至目前,本次交易已完成标的资产北京朗依制药有限公司(以下简称“朗依制药”)100%股权过户手续及相关工商变更登记手续。 20170317：上市公司于2017年3月6日就本次购买资产发行的123,117,222股股份及本次募集配套资金非公开发行的16,835,016股股份向中登公司深圳分公司提交相关登记材料。截至本报告书签署日,该次新增股份登记工作已完成,上市日为2017年3月20日,本次发行新增股份上市首日公司股权不除权,股票交易设涨跌幅限制。

公司全资子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“生物公司”)拟以自有资金建设腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐30吨/年无菌原料药项目,根据有关规定,生物公司委托招标代理机构—淄博远景招标有限公司对该项目车间的建设进行了公开招标,最终由淄川区建设工程招标投标管理办公室确定了中标人为公司关联方山东金城建工有限公司,并出具了《中标通知书》。项目建设投资43,120,000元,由关联方金城建工承建其中土建项目,金额为21,757,868元。生物公司拟与山东金城建工有限公司签订《建设工程施工合同》,由山东金城建工有限公司承建该项目车间。

山东金城医药化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟团购关联方山东金城荣基地产有限公司(以下简称“荣基地产”)承建的康桥名郡小区商品房44套,总面积约3745.5平方,作为公司大学生员工中转住房,总价格为13,606,274元

　　山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）以20,120万元对全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司（以下简称“生物公司”）增资，由生物公司实施200吨/年谷胱甘肽原料药项目，该议案业经第二届董事会第十三次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过。其中土建、安装项目人民币5,838万元，由公司关联方山东金城建工有限公司承建2,000万元。根据有关规定，生物公司委托招标代理机构—淄博远景招标有限公司对该项目进行了公开招标，最终由淄川区建设工程招标投标管理办公室确定了中标人为山东金城建工有限公司，并出具了《中标通知书》。 20121029：董事会通过关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司科研楼与环保扩容污水处理二期工程的议案

　　公司拟投资2508万元建设多功能综合车间，土建、安装项目人民币924万元，其中由关联方山东金城建工有限公司承建520万元。根据有关规定，委托招标代理机构进行了公开招标。根据工程招投标程序，最终由淄川区建设工程招标投标管理办公室确定中标人为山东金城建工有限公司。2012年5月3日，公司就该项目与山东金城建工有限公司签订了《建设工程施工合同》。

　　为扩大生产经营，公司拟投资720.7万元建设仓库、一线职工倒班宿舍，并根据有关规定，委托招标代理机构进行了公开招标。根据工程招投标程序，最终由淄川区建设工程招标投标管理办公室确定中标人为山东金城建工有限公司。2011年12月22日，公司就该项目与山东金城建工有限公司签订了《建设工程施工合同》。