(一)公司概况。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),前身为河南新天科技有限公司,系由费战波、费占军、王钧、宋红亮、林安秀、魏革生、张敦银和刘玉龙共同出资组建的有限责任公司,于2000年11月2日取得河南省工商行政管理局核发的4100002006454号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币500万元。经过历次增资和股权转让,截至2010年4月30日公司注册资本为人民币21,800,000.00元。
2010年5月28日根据公司召开的创立大会暨第一次股东大会决议,河南新天科技有限公司股东以其在河南新天科技有限公司中享有的权益认购暨折合成变更后本公司...查看全部▼

　　(一)公司概况。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),前身为河南新天科技有限公司,系由费战波、费占军、王钧、宋红亮、林安秀、魏革生、张敦银和刘玉龙共同出资组建的有限责任公司,于2000年11月2日取得河南省工商行政管理局核发的4100002006454号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币500万元。经过历次增资和股权转让,截至2010年4月30日公司注册资本为人民币21,800,000.00元。
2010年5月28日根据公司召开的创立大会暨第一次股东大会决议,河南新天科技有限公司股东以其在河南新天科技有限公司中享有的权益认购暨折合成变更后本公司发起人股份,河南新天科技有限公司整体变更为河南新天科技股份有限公司。中勤万信会计师事务所有限公司为此出具了(2010)中勤验字第05014号验资报告。
2010年6月8日,公司取得郑州市工商行政管理局核发的410199000001720号《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为人民币56,680,000.00元,股份总数为56,680,000.00股(每股面值1元)。
2011年1月25日根据公司第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1236号),核准公司向社会公开发行人民币普通股(A)股19,000,000.00股,公司股票于2011年8月31日在深圳证券交易所挂牌交易,上述增资业经中勤万信会计师事务所有限公司审验,并于2011年8月23日出具了(2011)中勤验字第08057号验资报告。公司于2011年9月20日取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为人民币75,680,000.00元,股份总数为75,680,000.00股(每股面值1元)。
根据2012年4月19日公司召开的2011年度股东大会决议,2012年5月18日,公司以截止2011年12月31日总股本75,680,000.00股为基数,向全体股东每10股派2.20元人民币现金(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股,上述资本公积转增事项业经中勤万信会计师事务所有限公司审验,并出具了(2012)中勤验字第05019号验资报告。公司于2012年6月1日取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为人民币151,360,000.00元,股份总数为151,360,000.00股(每股面值1元)。
根据2013年4月22日召开的2012年度股东大会决议,2013年6月6日,公司以截至2012年12月31日总股本151,360,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.1元人民币(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述资本公积转增事项经亚太(集团)会计师事务所有限公司审验,并出具了(2013)亚会验字第014号验资报告。
2013年6月20日,公司取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为人民币181,632,000.00元,股份总数为181,632,000.00股(每股面值1元)。
依据2013年4月22日召开的2012年度股东大会决议,2013年11月4日公司更名为“新天科技股份有限公司”,并取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》。
依据2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议,2014年5月23日,公司以2013年12月31日总股本181,632,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.1元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述资本公积转增事项经亚太(集团)会计师事务所有限公司审验,并出具了(2014)亚会验字第006号验资报告。
2014年6月5日,公司取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为人民币272,448,000.00元,股份总数为272,448,000.00股(每股面值1元)。
依据2015年4月23日召开的2014年度股东大会决议,2015年5月27日,公司以2014年12月31日的总股本272,448,000.00股为基数,以资本公积每10股转增7股,合计转增190,713,600.00股。上述资本公积转增事项经亚太(集团)会计师事务(特殊普通合伙)审验,并出具了亚会A验字(2015)009号验资报告。公司注册资本变更为人民币463,161,600.00元,股份总数为463,161,600.00股(每股面值1元)。
依据2015年6月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于〈新天科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》及2015年6月19日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司于2015年6月19日以7元/股的价格向95名激励对象授予限制性股票3,587,000.00股。截至2015年6月26日,上述股权激励对象以自有货币资金完成了增资。上述股权激励增资事项经亚太(集团)会计师事务(特殊普通合伙)审验,并出具了亚会A验字(2015)014号验资报告。
2015年7月16日,公司取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为人民币466,748,600.00元,股份总数为466,748,600.00股(每股面值1元)。
根据贵公司2016年2月25日第二届董事会第二十五次会议和2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》,贵公司以7元/股的价格回购注销1,445,000.00股限制性股票,用于回购本次限制性股票的资金总额为10,115,000.00元。本次回购注销后,导致注册资本由人民币466,748,600.00元变更为人民币465,303,600.00元。截至2016年5月26日止,贵公司已减少股本人民币1,445,000.00元。上述注册资本减少经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年5月26日出具勤信验字[2016]第1080号验资报告予以验证。
依据公司2015年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2016﹞1356号),公司采用向特定投资者非公开(以下简称“网下发行”)的方式发行70,198,181.00股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,每股发行价格人民币11.00元,公司本次发行后的注册资本为人民币535,501,781.00元。截至2016年9月21日止,上述非公开发行股票已完成,变更后的注册资本为人民币535,501,781.00元,股本为535,501,781.00元。上述注册资本增加经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年9月21日出具勤信验字【2016】第1135号验资报告予以验证。
根据公司2017年3月28日第三届董事会第三次会议和2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》,公司以7元/股的价格回购注销1,111,800股限制性股票,本次回购注销后,导致公司注册资本由人民币535,501,781元减少至人民币534,389,981元。截至2017年6月12日止,公司已减少股本人民币1,111,800元。
上述注册资本减少经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年6月13日出具勤信验字[2017]第1070号验资报告予以验证。
2.企业注册地和总部地址。
郑州市高新技术产业开发区国槐街19号。
3.业务性质。
公司属仪器仪表及文化、办公用机械制造业。
4.主要经营活动。
开发、研制、生产、销售、检测、维修:电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表;水利水电工程施工;计算机系统集成;计算机网络工程;建筑智能化工程设计与施工;数据处理、云计算;地理信息系统工程;互联网信息服务;测绘服务;玻璃钢制品、管材的生产与销售;农田水利灌溉设计与施工;喷灌滴灌设备的生产、安装和销售;房屋租赁。
(上述国家有专项规定除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。
5.财务报告的批准报出日。
本财务报表经公司董事会于2017年8月18日批准报出。
截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计10家,详见本附注八合并范围的变更及本附注九在其他主体中的权益。
根据2018年3月29日公司召开的第三届董事会第十一次会议以及2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,公司以截至2017年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股,本次权益分配方案实施后,公司注册资本由人民币534,389,981元变更为人民币1,175,657,958元。上述资本公积转增事项经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年05月24日出具勤信验字【2018】第0039号验资报告予以验证。
　　根据公司2022年03月29日召开的第四届董事会第十一次会议及2022年04月27日召开的2021年度股东大会决议，公司于2022年05月12日注销回购股份5,856,442股，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,175,657,958股减少至1,169,801,516股，注册资本由人民币1,175,657,958元减少至人民币1,169,801,516元。收起▲