位于松江区中山街道06-05B地块土地使用权

基于公司战略规划及经营发展的需要,经研究,公司拟使用自有资金不超过人民币2000万元在上海市松江区中山街道范围内购买土地面积约为26亩的土地使用权,作为公司战略发展用地,解决公司规划发展对经营场地的需求,为公司未来的经营发展提供必要的保障。

上海市浦东新区锦绣东路2777弄9号及11号5263.74平方米生产及办公用房

上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)为适应未来业务发展需要,推进公司整体战略的顺利实施,提升公司整体运营环境和外部形象,公司经慎重研究,拟使用100,011,060元的超募资金,向关联方上海华虹置业有限公司购买锦绣东路2777弄9号及11号物业,单栋建筑面积均为2631.87平方米,总建筑面积为5263.74平方米。(公司与上海华虹置业有限公司的控股股东均为上海华虹(集团)有限公司,故双方为关联方。

2023年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关联交易的议案》。关联董事陈宇峻先生、倪笑冰女士进行了回避,回避原因为陈宇峻先生、倪笑冰女士为公司和上海华力集成电路制造有限公司同一控股股东上海华虹(集团)有限公司任职并推荐的董事。其中,公司预计与关联方上海华力集成电路制造有限公司的关联交易合同单独累计金额不超过1000万元,属于公司董事会审批范围,无需提交股东大会审议批准。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 20240426：2023年与关联方实际发生金额3,939,580.82元。

在上述2024年度预计日常性关联交易范围内，公司或全资子公司将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。预计2024年与关联方发生关联交易金额为4,440,000元。

2022年度,公司预计与关联方上海华虹虹日电子有限公司,上海华虹宏力半导体制造有限公司,上海华力集成电路制造有限公司等发生采购商品,销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额6000.0000万元。 20220629：股东大会通过 20230427：实际发生金额311.35万元。

本次向特定对象发行股票的发行对象为上海华虹(集团)有限公司(以下简称“华虹集团”)和上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司(以下简称“松江国投”)。华虹集团为公司控股股东,发行前持有公司25.14%的股份,因此,华虹集团为公司的关联方,华虹集团参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。 20210623：股东大会通过。 20220621：自公司公布本次向特定对象发行股票方案以来,公司与中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于发行决议有效期即将届满,同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境变化等因素,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止2021年度向特定对象发行股票事项。

2021年度,公司预计与关联方上海虹日国际电子有限公司,上海华虹宏力半导体制造有限公司,上海华力集成电路制造有限公司等发生采购商品,销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额8000.0000万元。 20220415：2021年实际发生金额为9,260,358.37元。

2020年度,公司预计与关联方上海虹日国际电子有限公司,上海华虹宏力半导体制造有限公司,上海华力微电子有限公司发生采购商品,销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1500.0000万元。 20210422：2020年实际发生关联交易545.9352万元。

2019年度,公司预计与关联方上海虹日国际电子有限公司,上海华虹宏力半导体制造有限公司,上海华虹挚芯电子科技有限公司等发生采购商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额4000.0000万元。 20191017：因业务发展需要,公司需增加2019年度日常关联交易预计。预计金额不超过人民币1000万元。 20191108：因业务发展需要,公司需增加2019年度日常关联交易预计。本次新增日常关联交易,预计金额不超过人民币1000万元,本议案无需提交股东大会审议。 20200410：2019年度日常关联交易实际发生金额为5623184.85元。

2020年度,公司预计与关联方上海仪电物联技术股份有限公司,华虹半导体(无锡)有限公司发生采购商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。

2018年度,公司预计与关联方上海虹日国际电子有限公司,上海华虹宏力半导体制造有限公司,上海华虹挚芯电子科技有限公司等发生采购商品和提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额4000.0000万元。 20190410：2018年实际发生关联交易243.59万元。

由于公司承接的RFID项目的需要,公司与关联方上海虹日国际电子有限公司在2016年将累计签署超过100万元的采购合同,采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度,在2016年内签署,签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过1000万元,需提交股东会审议批准。

2014年上海华虹计通与关联方上海华虹置业有限公司累计签订采购合同及装修合同不超过1000万元,采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度,在2014年内签署,签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。

　　1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹（集团）有限公司控股的公司，故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关联交易。 　　2、公司（买方）于2014年5月16日和MaxAutocontrolTechnology&ServiceCo.,Ltd（卖方）及华虹挚芯（进口代理商）签订采购合同，委托华虹挚芯采购标准成套组件（含软件）、宽通道成套组件（含软件），合计为78,500欧元，近日收到三方签署完毕的合同。 　　货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判，华虹挚芯根据与华虹计通于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。 　　3、公司已于2014年4月8日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过与华虹挚芯的日常关联交易。

　　1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹（集团）有限公司控股的公司，故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关联交易。 　　2、公司（甲方）于2014年4月28日和香港凯得科技有限公司（丙方）及华虹挚芯（乙方）签订采购合同，委托华虹挚芯采购纸币识别循环主机、纸币识别循环找零机带钱箱、纸币箱、循环鼓模块，合计为171,650瑞士法郎。 　　货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判，华虹挚芯根据与华虹计通于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。

　　1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹（集团）有限公司控股的公司，故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关联交易。 　　2、公司（买方）于2014年4月9日和嘉轩至诚科技有限公司（卖方）及华虹挚芯签订采购合同，委托华虹挚芯采购高见泽硬币模块ESM-2511RB（K），合计为86,526,000.00日元。

　　2014年上海华虹计通与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司签订代理进口合同，货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判，代理费用按照历史水平确定，最高不超过货物采购价格的1％。 　　关联交易的合同将根据项目的进度，在2014年内签署，签署合同后将另行公告。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。

上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)为适应未来业务发展需要,推进公司整体战略的顺利实施,提升公司整体运营环境和外部形象,公司经慎重研究,拟使用100,011,060元的超募资金,向关联方上海华虹置业有限公司购买锦绣东路2777弄9号及11号物业,单栋建筑面积均为2631.87平方米,总建筑面积为5263.74平方米。(公司与上海华虹置业有限公司的控股股东均为上海华虹(集团)有限公司,故双方为关联方。

1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹(集团)有限公司控股的公司,故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关联交易。公司(甲方)于2013年10月30日和华骏兴科技有限公司(丙方)及华虹挚芯(乙方)签订采购合同,委托华虹挚芯采购纸币处理模块、纸币钱箱,合计为59,800瑞士法郎。

1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹(集团)有限公司控股的公司,故华虹挚芯为公司的关联方。公司(买方)于2013年8月30日和嘉轩至诚科技有限公司(卖方)及华虹挚芯签订采购合同,委托华虹挚芯采购高见泽硬币模块ESM-2511RA(F)及高见泽硬币模块ESM-2511RB(G),合计为1,368,000日元。

1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹(集团)有限公司控股的公司,故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关联交易。2、公司(买方)于2013年8月20日和嘉轩至诚科技有限公司(卖方)及华虹挚芯签订采购合同,委托华虹挚芯采购高见泽硬币模块ESM-2500(A),合计为42,445美元。

　　1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”或“乙方”）和上海华虹NEC电子有限公司（以下简称“华虹NEC”或“甲方”）同为上海华虹（集团）有限公司控股的公司，故华虹NEC为公司的关联方。公司与华虹NEC的日常交易为关联交易。 　　2、公司于2013年11月5日和华虹NEC签订华虹创新园20#22#楼装修工程项目智能化系统承包工程合同，公司为本工程的分包方，负责对本工程质量、进度、安全、文明施工等环节承担责任，合同总价为850,894.14元。 　　本合同采用固定单价、工程量按实结算的方式进行承包。如果华虹NEC提出重大的方案调整、出现“甲供”或“甲定乙办”料，最终以华虹NEC批准确认的审定价作为本工程最终结算造价。

　　1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹（集团）有限公司控股的公司，故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关联交易。 　　2、公司于2013年8月30日和MaxAutocontrolTechnology&ServiceCo.,Ltd及华虹挚芯签订采购合同，委托华虹挚芯采购标准成套组件（含软件）和宽通道成套组件（含软件），合计为441,350欧元。 　　公司于2013年8月30日和中国金瑞智科技有限公司及华虹挚芯签订采购合同，委托华虹挚芯采购标准通道机芯和宽通道机芯，合计为93,800欧元。 　　公司于2013年8月30日和中国金瑞智科技有限公司及华虹挚芯签订采购合同，委托华虹挚芯采购标准通道扇门机芯机构、宽通道扇门机芯机构，合计为8,290欧元。 　　货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判，华虹挚芯根据与华虹计通于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。

　　1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈剑波同志同时担任上海华虹集成电路有限责任公司（以下简称“华虹集成电路”）董事，故华虹集成电路为公司的关联方。公司与华虹集成电路的日常交易为关联交易。 　　2、公司于2013年6月18日与华虹集成电路签订委托生产合同，公司委托华虹集成电路生产由公司设计的门票Inay，合计为1,008万元人民币，实际结算金额按具体交付数量结算，货物单价参考市场公允价格。

上海华虹计通智能系统股份有限公司与关联方上海华虹集成电路有限责任公司在2012年累计签署超过100万元的inlay及芯片采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将于本月签署，签署合同后将另行公告。若关联交易的合同金额累计超过1000万元，按照关联交易管理制度，将提交股东会审议批准。 20121213：公司于2012年12月12日与华虹集成电路签订采购合同，向其采购inlay产品，合计为696万元，采购单价参考市场公允价格，并参考三年内向非关联方采购的同类产品价格。2012年，华虹集成电路预计将交付价值348万元的货物，其余货物将在2013年10月前按订单交付完毕。合同约定货到后90天内，公司应支付全部对应货款。 20130115：董事会通过 20130131：股东大会通过 20130417：董事会通过《关于回顾2012年关联交易合同签署情况的议案》 20130614：股东大会通过

1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）和上海华虹挚芯电子科技有限公司（以下简称“华虹挚芯”，原名为上海华虹电子进出口有限公司，自2012 年9 月2 日更名）同为上海华虹（集团）有限公司控股的公司，故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关联交易。2、公司于2013 年5 月26 日与华虹挚芯和华骏兴科技有限公司签订采购合同，向华虹挚芯采购纸币钱箱，合计为214,600 瑞士法郎。公司于2013 年5 月27 日与华虹挚芯和香港凯得科技有限公司签订采购合同，向华虹挚芯采购纸币识别循环主机、纸币识别循环找零机带钱箱、找币箱、循环鼓模块、钱箱、纸币器，合计为1,540,504 瑞士法郎。货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判，华虹挚芯根据与华虹计通于2013 年1 月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。

　　由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈剑波同志同时担任上海华虹集成电路有限责任公司（以下简称“华虹集成电路”）董事，故华虹集成电路为公司的关联方。公司与华虹集成电路的日常交易为关联交易。 20130115：董事会通过 20130131：股东大会通过