银邦(安徽)新能源材料科技有限公司部分股权

为顺利推进“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”建设，公司拟使用募集资金775,217,433.97元（该金额不包含募集资金利息收入，截至募集资金实际转出当日的利息收入也将用于本次增资）增资全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司，增加银邦（安徽）新能源材料科技有限公司注册资本770,000,000元，剩余金额计入其资本公积。增资完成后，银邦（安徽）新能源材料科技有限公司注册资本由300,000,000元变更为1,070,000,000元。变更后银邦（安徽）新能源材料科技有限公司仍为公司全资子公司。

淮北高新技术产业开发区朱庄路南、孟庄路北土地使用权

　　2023年1月，子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司通过招拍挂方式竞买国有建设用地使用权（宗地编号：340604102229GB00018W00000000），以人民币6420万元的成交总价成功竞拍获得该宗地，并与安徽省淮北市自然资源与规划局签署完成《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”）。

银邦金属复合材料股份有限公司6%股权

　　银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东及实际控制人沈于蓝先生的通知,沈于蓝先生于2022年8月12日与淮北市公用事业资产运营有限公司(以下简称“淮北公用事业”)签订了《股份转让协议》,沈于蓝先生将其持有的公司49,315,200股无限售流通股协议转让给淮北公用事业,占公司总股本的6%。本次股份转让尚需向深圳证券交易所申请办理协议转让申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。

贵州黎阳天翔科技有限公司15%股权

　　银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）于2021年6月10日召开董事会，审议同意银邦防务收购柴国均持有的控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）15%的股权，股权对应认缴出资额为4020万元。双方于2021年6月10日签署购买协议，本次交易完成后银邦防务将持有黎阳天翔85%的股权。

飞而康快速制造科技有限责任公司19.78%股权

　　公司持有参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司（以下简称“飞而康快速”）19%的股权。 　　2021年1月27日公司收到函件：飞而康快速的股东无锡安迪利捷贸易有限公司（以下简称“安迪利捷”）拟向蓝森投资有限责任公司（以下简称“蓝森”）转让其持有的飞而康快速19.78%的股权，转让价格为人民币10,870.69万元，对应飞而康快速注册资本为人民币4,679.12万元。蓝森受让安迪利捷持有的飞而康快速的股权,本次交易公允自愿，公司放弃优先受让权。

飞而康快速制造科技有限责任公司22.85%股权

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方无锡产业发展集团有限公司(以下简称“产业集团”)签订《股权转让协议》,协议约定公司以人民币12,557.903万元向产业集团转让公司持有的飞而康快速制造科技有限责任公司(以下简称“飞而康快速”)22.85%的股权,对应飞而康快速注册资本为人民币5,405.40万元。转让完成后,公司持有飞而康快速19%的股权。

银邦金属复合材料股份有限公司22%股权

　　银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人沈于蓝先生的通知，沈于蓝先生于2018年12月28日与无锡新邦科技有限公司（以下简称“新邦科技”）签订了《股份转让协议》，沈于蓝先生将其持有的公司180,822,400股无限售流通股协议转让给新邦科技，占公司总股本的22%。本次股份转让尚需向深圳证券交易所申请办理协议转让申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。

银邦金属复合材料股份有限公司8.09%股权

　　银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人沈于蓝先生的通知，沈于蓝先生于2018年7月20日与太原工业园区投资控股有限公司（以下简称“太原工投”）签订了《股份转让协议》，沈于蓝先生将其持有的公司66,500,000股无限售流通股协议转让给太原工投，占公司总股本的8.09%。本次股份转让尚需向深圳证券交易所申请办理协议转让申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。

航岛明日海洋浮动基地控股有限公司60%股权

　　银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”“甲方”)于2018年12月4日与航岛明日海洋浮动基地控股有限公司(以下简称“标的公司”“乙方”)、新余清科投资管理中心(有限合伙)(以下简称“丙方”)及唐山航岛海洋重工有限公司(以下简称“丁方”)签订《关于航岛明日海洋浮动基地控股有限公司之投资框架协议》(以下简称“本协议”“《投资框架协议》”)，公司意向持有标的公司60%的股权,成为标的公司的控股股东。

贵州黎阳天翔科技有限公司70%股权

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于签订投资框架协议的议案》。同意公司参与中国航发贵州黎阳航空动力有限公司控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司(以下简称“黎阳天翔”)的改制,同意公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司(以下简称“银邦防务”)收购黎阳天翔70%的股权。交易完成后,黎阳天翔将成为银邦防务的控股子公司。

银邦金属复合材料股份有限公司6.08%股权

2016年6月3日,银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东沈于蓝先生的通知,沈于蓝先生与单宇先生签署了《股份转让协议》,协议约定沈于蓝先生将其持有的5,000万股,占公司总股本6.08%的公司无限售流通股转让给单宇先生。

无锡佳域股权投资基金企业(有限合伙)93.80%股权

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月27日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让无锡佳域股权投资基金企业(有限合伙)出资份额的议案》,同意公司将其持有的无锡佳域股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“佳域基金”)93.80%的出资份额转让给自然人刘平先生。同日,公司与刘平先生签订了《出资份额转让协议》,本次出资份额转让完成后,公司不再持有佳域基金的出资份额。

无锡银邦精密制造科技有限公司5%股权

无锡银邦精密制造科技有限公司(以下简称“银邦精密”)为银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,注册资本为1,000万元。其中,公司注册资本950万元,实际出资950万元,持有银邦精密95%的股权;自然人安学辉先生注册资本50万元,实际出资20万元,持有银邦精密5%的股权。经友好协商,安学辉先生无偿(零元)将持有的银邦精密5%的股权转让给公司。转让完成后,银邦精密成为公司的全资子公司。

为了满足公司正常生产经营需要,银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务,预计2024年度交易总额不超过人民币1500万元。本次关联交易的价格及相关商务条件拟通过招标方式评选确定,遵循公平的市场化原则。

为了满足公司正常生产经营需要,拓宽采购渠道,进一步优化采购成本。银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与无锡市高发金新科技有限公司新增原材料采购业务,2024年采购总额不超过人民币十亿元。双方业务价格参照市场价格。 20240918：股东大会通过

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)因公司日常经营需要,存在与关联人开展业务的情况,预计2024年度日常关联交易金额不超过61700万元。 20240419:股东大会通过

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)因公司日常经营需要,存在与关联人开展业务的情况,预计2023年度日常关联交易金额不超过101,700万元。 20230512：股东大会通过 20240329：2023年度实际发生金额3,829.30万元

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)因公司日常经营需要,存在与关联人开展业务的情况,预计2022年度日常关联交易金额不超过310,400万元。 20220420：股东大会通过 20230421：2022年度公司与关联方实际发生金额为32,351.16万元。

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年度日常关联交易金额不超过230,400万元。 20210415：股东大会通过 20211027：根据公司2021年实际运行情况并结合生产经营需要,对2021年度原预计的关联交易内容进行调整,具体情况如下:1、公司与无锡金控融资租赁有限公司日常关联交易调整为:交易内容为融资租赁、保理,授信额度为5亿不变,循环使用,累积交易金额不超过8亿。2、公司与无锡金控商业保理有限公司的授信额度为1亿不变,循环使用,累积交易金额不超过3亿。 20211112：股东大会通过 20220330：实际发生金额87,861.68万元 20220420：股东大会通过

为了满足公司正常生产经营需要,拓宽采购渠道,进一步优化采购成本。银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与无锡产发金服集团有限公司新增开展购销业务,购销总额不超过人民币叁亿元。双方业务价格参照市场价格,并经双方协商确定。 20211129：股东大会通过

因公司日常经营需要,预计2020年度日常关联交易金额不超过210,400万元。 20200520：股东大会通过 20210324：2020年实际发生金额105,656.78万元。

飞而康快速的股东无锡安迪利捷贸易有限公司(以下简称“安迪利捷”)拟向蓝森投资有限责任公司(以下简称“蓝森”)转让其持有的飞而康快速19.78%的股权,转让价格为人民币10,870.69万元,对应飞而康快速注册资本为人民币4,679.12万元。无锡蓝森有限公司受让无锡安迪利捷贸易有限公司持有的飞而康快速制造科技有限责任公司股权,本次交易遵照公允、自愿的原则进行,公司对于此次转让放弃优先受让权。飞而康快速注册资本为23,656万元,截至2020年9月30日,飞而康快速制造科技有限责任公司未经审计总资产30,078.86万元,负债合计8,847.66万元,所有者权益合计21,231.19万元,营业收入4,538.67万元,营业利润-584.25万元,净利润-385.27万元。

为了满足公司正常生产经营需要,拓宽融资渠道,为公司持续发展提供资金保障,银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与无锡金控融资租赁有限公司新增开展融资租赁业务,融资规模总额不超过人民币伍亿元。双方各类业务价格(如融资利率等)参照市场价格,并经双方协商确定。预计业务时间为三年。 20201228：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方飞而康快速制造科技有限责任公司,无锡新区瞻桥农业专业合作社发生采购,支付费用的日常关联交易，预计关联交易金额72300.0000万元。 20190520：股东大会通过 20190816：基于正常生产经营的需要,公司拟调整2019年日常关联交易预计,新增公司向公司关联方江苏汇联铝业有限公司(以下简称“汇联铝业”)销售废铝的日常关联交易,预计金额为1,000万元。 20200429：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为69779.98万元。 20200520：股东大会通过

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方无锡产业发展集团有限公司(以下简称“产业集团”)签订《股权转让协议》,协议约定公司以人民币12,557.903万元向产业集团转让公司持有的飞而康快速制造科技有限责任公司(以下简称“飞而康快速”)22.85%的股权,对应飞而康快速注册资本为人民币5,405.40万元。转让完成后,公司持有飞而康快速19%的股权。

飞而康快速制造科技有限责任公司(以下简称“飞而康快速”)为银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,注册资本人民币22,000万元,公司持有飞而康快速45%的股权。飞而康快速为取得进一步发展,充分调动核心骨干员工的积极性,决定通过无锡飞而康企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“飞而康合伙企业”)实施员工持股计划,有效地将公司利益和员工个人利益紧密结合,建立和完善利益共享机制,促进公司健康可持续发展。飞而康合伙企业拟向飞而康快速增资合计3,080万元人民币,取得飞而康快速合计7%的股权。公司放弃本次对飞而康快速增资的优先认购权。本次增资完成后,公司持有飞而康快速的股权比例由增资前的45%变更为41.85%。

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月6日召开了第三董事会第十九次会议,审议通过《关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,担保事项如下:公司因业务需要,拟向北京银行股份有限公司申请1亿元人民币的银行综合授信,需全资子公司无锡银邦防务科技有限公司(以下简称“银邦防务”)为其上述银行综合授信提供最高额为1亿元人民币的连带责任担保,本次连带责任担保的有效期为一年。本次关联交易无需股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

2018年度,公司预计与关联方飞而康快速制造科技有限责任公司,无锡新区瞻桥农业专业合作社发生采购,支付费用的日常关联交易，预计关联交易金额1200.0000万元。 20190425：2018年实际发生关联交易843.47万元。

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,公司就2017年度与飞而康快速制造科技有限责任公司(以下简称“飞而康”)、无锡新区瞻桥农业专业合作社(以下简称“瞻桥合作社”)发生关联交易情况进行合理预测:公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司(以下简称“银邦防务”)向公司关联方飞而康采购模具、检测服务等,预计交易总额不超过500万元;公司为公司关联方飞而康代付水电气费以及食堂餐饮费,预计交易总额不超过300万元;公司向公司关联方瞻桥合作社采购农产品,预计交易总额不超过100万元。公司与关联方发生的日常关联交易将按相关协议价格作为定价基础,以市场价为参考,预计2017年日常关联交易金额不超过人民币900万元。 20171116：基于正常生产经营的需要,公司拟调整2017年日常关联交易预计,增加公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司(以下简称“银邦防务”)向公司关联方飞而康快速制造科技有限责任公司(以下简称“飞而康”)采购模具、检测服务的日常关联交易额度,增加金额为500万元 20180425：2017年公司与关联方实际发生关联金额为242.07万元

2016年度,公司预计与关联方飞而康快速制造科技有限责任公司,无锡新区瞻桥农业专业合作社发生采购模具,代付水电气费、食堂餐饮费等的日常关联交易，预计关联交易金额1,000万元。 20170425：2016年度实际发生金额为160.76万元。

2015年度,公司预计与关联方飞而康快速制造科技有限责任公司,无锡新区瞻桥农业专业合作社发生采购模具,代付水电气费、食堂餐饮费等的日常关联交易，预计关联交易金额1100万元。 20160426：2015年实际发生额145.78万元。

　　银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票不超过9,700万股（含9,700万股）。本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则采取下列方式之一：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。本次发行对象为包括公司控股股东沈健生在内的不超过5家特定对象。本次发行的所有特定对象以同一价格参与认购，沈健生接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。 20140902：股东大会通过 20141021：于2014年10月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141365号). 20141219：于2014年12月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141365号) 20150425：董事会通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。 20150508：公司于2015年5月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2015】63号)。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为83万元。

　　1、飞而康快速制造科技有限责任公司（以下简称“飞而康”）系银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称““公司”“本公司”)的参股公司，公司持有其45%股权。飞而康因经营规模快速发展的需要，需由各股东按股权比例共同进行增资，增资后飞而康注册资本由5,000万元人民币增加至22,000万元人民币，本公司按持股比例将增资7,650万元人民币。 　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，飞而康为公司关联法人，因此本次对外投资构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露之日,上述增资事项已经飞而康股东会决议通过,工商变更登记手续已办理完毕。