金卡智能集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名金卡高科技股份有限公司，前身系浙江金卡高科技股份有限公司。浙江金卡高科技股份有限公司系在乐清金凯仪器仪表有限公司的基础上整体变更设立，于2009年10月16日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330382000085930的《企业法人营业执照》(2015年12月18日注册号变更为统一社会信用代码91330000691292005R)。公司注册地：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号。法定代表人：杨斌。公司股票于2012年8月17日在深圳证券交易所挂牌交易。
　　2013年4月17日，公司2012年年度股东大会决定以...查看全部▼

　　金卡智能集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名金卡高科技股份有限公司，前身系浙江金卡高科技股份有限公司。浙江金卡高科技股份有限公司系在乐清金凯仪器仪表有限公司的基础上整体变更设立，于2009年10月16日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330382000085930的《企业法人营业执照》(2015年12月18日注册号变更为统一社会信用代码91330000691292005R)。公司注册地：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号。法定代表人：杨斌。公司股票于2012年8月17日在深圳证券交易所挂牌交易。
　　2013年4月17日，公司2012年年度股东大会决定以6,000万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增3,000万股，转增后公司总股本增加至9,000万股。
　　2013年5月16日公司实施了权益分派方案，总股本由6,000万股增加至9,000万股。
　　2014年4月1日，公司2013年年度股东大会决定以9,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增9,000万股，转增后公司总股本增加至18,000万股。
　　2014年4月11日公司实施了权益分派方案，总股本由9,000万股增加至18,000万股。
　　根据公司2016年4月14日第二次临时股东大会决议和2016年6月20日第三届董事会第十一次会议决议，并经中国证监会《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2244号）核准，2016年10月，公司向陈开云等46名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股(A股)25,922,291股(每股面值1元)及支付现金购买其合计持有的天信仪表98.54%的股权。本次发行后股本增加至205,922,291股。
　　根据公司2016年4月14日第二次临时股东大会决议和2016年6月20日第三届董事会第十一次会议决议，并经中国证监会《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2244号）核准，2016年12月，公司向华安未来资产管理（上海）有限公司、金元顺安基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、山东高速投资控股有限公司及山东高速投资基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）29,050,683股,每股面值人民币1元。本次发行后股本增加至234,972,974股。
　　2017年3月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》，公司名称变更为金卡智能集团股份有限公司。公司已于2017年3月14日办妥工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。
　　本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与绩效委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设产品管理与运作部、采购部、制造部、营销中心、财务中心、人力资源中心、流程与IT部、投资中心、证券事务部、法务部等主要职能部门。
　　2017年9月，根据股东大会决议及修改后的章程，公司授予钱应明、林建芬等147名激励对象2,848,500股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币2,848,500.00元，变更后的注册资本为人民币237,821,474.00元，本次变更已于2017年10月13日办妥工商变更登记手续。
　　2017年12月1日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意公司以2017年12月1日为预留限制性股票的授予日，向50名激励对象授予75万股限制性股票，授予价格为每股16.03元。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于激励对象放弃认购其全部获授的限制性股票，激励对象从50名调整为49名，限制性股票数量由75万股调整为74.2万股本公司分别于2017年9月、2018年1月完成了《金卡智能集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》限制性股票首次授予和预留部分的登记工作。
　　2018年4月18日，公司2017年度股东大会决定以238,563,474股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增190,850,779股，转增后公司总股本增加至429,414,253股。2018年5月2日公司实施了权益分派方案，总股本由238,563,474股增加至429,414,253股。
　　2018年9月5日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意为符合解除限售条件的145名激励对象申请限制性股票解除限售203.04万股，占公司总股本的0.47%，同时回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9.162万股，占公司总股本的0.02%。经过本次回购注销后，减少注册资本人民币91,620.00元，变更后的注册资本为人民币429,322,633.00元，本次变更已于2018年12月12日办妥工商变更登记手续。
　　2018年12月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司回购注销了其已获授但尚未解除限售的限制性股票17.28万股，占公司总股本的0.04%。
　　2019年4月9日，公司召开开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的46名激励对象申请限制性股票解除限售64.44万股，占公司总股本的0.15%。
　　2018年6月30日止，公司总股本为42,941.43万股，其中：有限售条件的流通股合计9,325.51万股，占总股本的21.72%；无限售条件的流通股合计33,615.92万股，占总股本的78.28%。其中:浙江金卡高科技工程有限公司持股11,773.28万股，占总股本的27.42%。浙江金卡高科技工程有限公司为公司的控股股东，自然人杨斌和施正余为公司的最终实际控制人。
　　2020年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共45名，可申请解除限售的限制性股票数量为63.54万股，占公司总股本的0.15%。同时回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5.166万股，占公司总股本的0.01%，经过本次回购注销后，减少注册资本人民币51,660元，变更后的注册资本为人民币429,067,825元。
　　截至2022年12月31日，公司总股本为429,054,325股，其中：有限售条件的流通股合计47,793,252股，占总股本的11.14%；无限售条件的流通股合计381,261,073股，占总股本的88.86%。本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设审计委员会、薪酬与绩效委员会等两个专门委员会和董事会办公室。公司下设质量中心、采购中心、营销中心、财务中心、人力资源中心、信息安全与IT部、投资证券部、法务部等主要职能部门。
　　2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，以及2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意注销2019年第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》及2020年第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购的公司股份，合计8,252,012股占注销前公司总股本的1.92%。公司申请减少注册资本人民币8,252,012.00元，变更后的注册资本为人民币420,802,313.00元。截至2023年12月31日止，公司第一期股份回购计划累计回购公司股份3,755,000股，回购金额54,965,710.36元。第二期股份回购计划累计回购公司股份4,497,012股，回购金额50,032,218.43元。两次回购公司股份累计支付总额104,997,928.79元。其中减少注册资本及股本为人民币8,252,012.00元、资本公积为人民币96,745,916.79元。上述变更已于2024年1月2日办妥工商变更登记手续。
　　截至2025年6月30日，公司总股本为418,337,213股，其中：有限售条件的流通股合计47,986,121股，占总股本的11.47%；无限售条件的流通股合计370,351,092股，占总股本的88.53%。收起▲