北信源系统集成有限公司5%股权

2024年9月30日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“北信源系统集成”）5%的股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易”），转让后公司持有北信源系统集成95%的股权。

北京北信源软件股份有限公司5.01%股权

2024年4月9日,公司接到林皓先生协议转让所持公司股份的通知,林皓于2024年4月9日与徐自发先生签署了《股权转让协议》,受让方对公司的发展前景充满信心,徐自发先生以自有资金受让林皓协议转让的公司股份72,680,000股,占公司总股本的5.01%。

深圳市金城保密技术有限公司34%股权

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)股东中国科学院信息工程研究所(以下简称“信工所”)拟将其持有的深圳金城34%股权全部无偿划转给信工所全资资产管理公司中科信工创新技术(北京)有限公司(以下简称“中科信工”)。深圳金城其他股东深圳金天城投资管理中心(普通合伙)已经放弃信工所持有的深圳金城34%股权优先购买权。结合公司实际经营情况,公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

嘉兴泽阳股权投资合伙企业(有限合伙)99%财产份额

　　公司拟使用自有资金受让施少华先生、金维杰先生持有嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）50%财产份额、49%财产份额，受让对价分别为人民币500万元、490万元。

北京美络克思科技有限公司10%股权

　　北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）拟使用自有资金人民币2,000万元受让境内自然人黄春鹏持有北京美络克思科技有限公司（以下简称“美络克思”或“标的公司”）10%的股权。 　　三方于2019年8月27日签署了《股权转让协议》，本次股权转让完成后，公司持有标的公司10%股权，标的公司其它股东放弃本次股权转让优先认购权。本次受让股权事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

杭州芸品绿信息科技有限公司5%股权

为进一步开拓业务领域,完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）在信息安全产业的布局,公司拟与关联方浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿北信源”）、非关联人周丽芳共同对杭州芸品绿信息科技有限公司（以下简称“芸品绿”）进行增资，公司拟使用自有资金500万元向芸品绿增资,其中5.8824万元认缴注册资本，494.1176万元计入资本公积。芸品绿原注册资本为人民币100万元，原股东均放弃了本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司将持有芸品绿增资后全部股权的5%。

深圳市金城保密技术有限公司15%股权

2015年1月23日北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第二届董事会第六次临时会议审议通过,同意公司联合深圳金天城投资管理中心(以下简称“金天城”),共同参与竞买北京产权交易所公开挂牌转让(招投标)的深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”或“标的企业”)66%股权,挂牌价为人民币1,928.8434万元。其中公司拟以挂牌价438.3735万元参与竞买深圳金城15%股权,授权公司管理层根据竞标情况确定总体竞标金额,资金来源为超募资金。

北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股份

上市公司拟向田秋桂、马永清、王俊锋发行股份及支付现金方式购买其持有的中软华泰100%股权,同时,北信源拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额(本次交易对价和本次募集配套资金总额之和,再减去募集配套资金中用于支付现金的对价部分)的25%,本次交易完成后,本公司将直接持有中软华泰100%股权。本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分: 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买田秋桂、马永清、王俊锋合计持有的中软华泰100%股权。 上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过2,666.00万元,拟用于支付本次交易的现金对价及交易费用(如有剩余,则补充中软华泰流动资金)。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额(本次交易对价和本次募集配套资金之和,再减去募集配套资金中用于支付现金的对价部分)的25%。 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

深圳市金城保密技术有限公司15%股权

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次临时会议审议通过,同意公司联合深圳金天城投资管理中心(以下简称“金天城”)参与深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)66%股权的公开转让(招投标)。 2015年1月26日,公司与金天城(以下简称“联合受让体”)组成的联合受让体以挂牌价1,928.8434万元参与申请竞买深圳金城66%股权。经转让方中国科学院信息工程研究所和北京产权交易所审核通过,联合受让体已于2015年5月7日取得了北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,且是唯一取得受让资格确认的意向受让方。公司与金天城已按要求向北京产权交易所联合缴纳了570万元保证金,并已于2015年5月12日到达指定账户,其中公司缴纳保证金129.55万元,资金来源为超募资金。鉴于无其他获得资格确认的竞买方,联合受让体直接转为受让人,保证金将直接转为交易价款。公司成为深圳市金城保密技术有限公司15%股权的受让人,确定的受让价格为人民币438.3735万元,公司将使用超募资金支付扣除保证金后的剩余对价。公司按照该项目挂牌时披露的信息要求履行相关义务。 公司将根据相关规定,与转让方中国科学院信息工程研究所签订《产权交易合同》,办理股权转让变更登记手续。

北京恒易传奇科技有限责任公司8.3333%股权

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)参股的北京恒易传奇科技有限责任公司(以下简称“恒易传奇”),是一家根据中国法律在北京注册成立并有效存续的法人,注册资本人民币300万元,公司持有恒易传奇8.3333%股权,并已根据公司章程规定出资到位。公司拟与趣游时代(北京)科技有限公司(以下简称“趣游时代”)签署《股权转让协议》,公司将其持有的恒易传奇8.3333%股权(以下简称“标的股权”)以人民币222.6667万元转让给趣游时代,转让后,公司不再持有恒易传奇的股权。

增资后北京恒易传奇科技有限责任公司9.0909%的股权

　　北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)拟与北京恒易传奇科技有限责任公司（以下简称“恒易传奇”）及其原股东签订《投资协议》，对恒易传奇进行增资扩股。 　　恒易传奇原股东为：汤良、顾浩、路尧、李彤彤、舒逸、上海镭厉科技创业投资中心（有限合伙）。 　　恒易传奇注册资金10.5万元，本次增资扩股后，恒易传奇的注册资本将由人民币10.5万元增加至11.55万元；本次新增注册资本1.05万元系北信源认缴。 　　北信源此次的投资总额为人民币200万元，持有恒易传奇增资后注册资本的9.0909%。

增资后上海无寻网络科技有限责任公司10.7143%的股权

　　北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)拟与上海无寻网络科技有限责任公司（以下简称“上海无寻”）及其原股东签订《投资协议》，对上海无寻进行增资扩股。 　　上海无寻原股东为：刘赛花、陆刚群、申广岩、沈聪。 　　上海无寻注册资金100万元，本次增资扩股后，上海无寻的注册资本将由人民币100万元增加至112万元；本次新增注册资本12万元系北信源认缴。 　　北信源此次的投资总额为人民币300万元，持有上海无寻增资后注册资本的10.7143%。

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)控股股东、实际控制人林皓先生为支持公司经营发展,拟向公司提供不超过5,000万元的无偿借款,本次借款不计收利息、无任何额外费用,也无需公司提供任何担保;本次借款有效期为董事会审议通过之日起1年,单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定,公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。

2024年9月30日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“北信源系统集成”）5%的股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易”），转让后公司持有北信源系统集成95%的股权。

　　因业务发展需要，2023年度，公司预计发生如下关联交易： 　　1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称“辰信领创”）2023年发生的日常关联交易总金额预计不超过2,200万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 　　2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）2023年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,300万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 　　3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司（以下简称“金天城”）2023年发生的日常关联交易总金额预计不超过2万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 　　4、公司与关联方北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）2023年发生的日常关联交易总金额预计不超过310万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 　　5、公司与关联方重庆信创科技有限公司（以下简称“重庆信创”）2023年发生的日常关联交易总金额预计不超过6万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 20240413：2023年与关联方实际发生金额2,499.37万元。

因业务发展需要,2024年度,公司预计发生如下关联交易:1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司(以下简称“辰信领创”)2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,200万元,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过600万元,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司(以下简称“金天城”)2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过2万元,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。4、公司与关联方北京双洲科技有限公司(以下简称“双洲科技”)2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过100万元,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。5、公司与关联方重庆信创科技有限公司(以下简称“重庆信创”)2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过10万元,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。6、公司与关联方北京信源密信技术有限公司(以下简称“密信技术”)2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元,表决结果:同意6票,回避1票,反对0票,弃权0票,获得通过。本次关联交易在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)控股股东、实际控制人林皓先生为支持公司经营发展,拟向公司提供不超过3,000万元的无偿借款,本次借款不计收利息、无任何额外费用,也无需公司提供任何担保;本次借款有效期为董事会审议通过之日起1年,单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定,公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。2023年10月23日,公司第五届董事会第四次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》,关联董事林皓先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,本次无偿借款事项无需提交股东大会审议。

2020年度,公司预计与关联方上海无寻网络科技有限公司,北京辰信领创信息技术有限公司,深圳市金城保密技术有限公司等发生采购,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2850.0000万元。 20210430：2020年实际发生关联交易2180.22万元。

2021年度,公司预计与关联方上海无寻网络科技有限公司,北京辰信领创信息技术有限公司,深圳市金城保密技术有限公司等发生采购,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1850.0000万元。

2019年度,公司预计与关联方上海无寻网络科技有限公司,北京辰信领创信息技术有限公司,深圳市金城保密技术有限公司等发生采购,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额3445.0000万元。 20200430：2019年实际发生关联交易951.1703万元。

2018年度,公司预计与关联方上海无寻网络科技有限公司,北京辰信领创信息技术有限公司,深圳市金城保密技术有限公司等发生采购,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额890.0000万元。 20180705：根据公司日常经营的需要,公司2018年度拟与北京信源健和科技有限责任公司(以下简称“信源健和”)新增日常关联交易,预计不超过人民币1,000万元。 20180830：1、2018年度拟增加与关联方深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)日常关联交易金额预计人民币500万元。2、2018年度拟增加与关联方北京金天城保密技术有限公司日常关联交易金额预计人民币10万元。3、2018年度拟增加与关联方北京辰信领创信息技术有限公司(以下简称“辰信领创”)日常关联交易金额预计人民币250万元。2018年度拟增加与关联方北京信源健和科技有限责任公司(以下简称“信源健和”)日常关联交易金额预计人民币500万元。 20190426：2018年实际发生关联交易853.39万元。

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)作为深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)的股东,持有其15%股权,考虑到深圳金城业务发展需要,经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过,同意拟使用自有资金向深圳金城增资403.5万元。深圳金城其余股东按所持股权同比例增资。

为进一步开拓业务领域,完善北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)在信息安全产业的布局,公司拟与关联方浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华睿北信源”)、非关联人周丽芳共同对杭州芸品绿信息科技有限公司(以下简称“芸品绿”)进行增资,公司拟使用自有资金500万元向芸品绿增资,其中5.8824万元认缴注册资本,494.1176万元计入资本公积。芸品绿原注册资本为人民币100万元,原股东均放弃了本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司将持有芸品绿增资后全部股权的5%。 20180424：年报披露已完成

预计2017年度与关联方上海无寻网络科技有限公司,北京辰信领创信息技术有限公司,深圳市金城保密技术有限公司等发生关联交易金额为1700万元。 20180424：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为697.4839万元。

为积极参与国家信息安全保密技术创新产业联盟建设,北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)于2017年8月18日在北京与关联方深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)、非关联方中孚信息股份有限公司(以下简称“中孚信息”)、北京中健祥电子科技有限公司(以下简称“中健祥电子”)、北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信”)、蓝盾信息安全技术有限公司(以下简称“蓝盾信息”)等五家信息安全保密技术企业共同签署了《国保联盟信息安全技术有限公司出资协议》(暂定名,公司名称以工商部门最终核定为准,以下简称“标的公司”)。公司拟使用自有资金人民币1,000万元投资标的公司,本次投资完成后,公司将持有标的公司18.18%股权。 20170914：近日,新设公司完成了工商注册登记手续,并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》

1、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)2016年发生的日常关联交易总金额预计不超过900万元,关联董事杨杰回避表决,表决结果:同意6票,回避1票,反对0票,弃权0票。2015年度,公司向关联方深圳金城的日常关联交易金额为70,470.09元。 2、公司与关联方北京金天成保密技术有限公司(以下简称“金天成”)2016年发生的日常关联交易总金额预计不超过200万元,关联董事杨杰回避表决,表决结果:同意6票,回避1票,反对0票,弃权0票。2015年度,公司向关联方金天成的日常关联交易金额为34,034.19元。 3、公司与关联方北京双洲科技有限公司(以下简称“双洲科技”)2016年发生的日常关联交易总金额预计不超过150万元,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。2015年度,公司向关联方双洲科技的日常关联交易金额为231,991.46元。 4、公司与关联方上海无寻网络科技有限公司(以下简称“上海无寻”)2016年发生的日常关联交易总金额预计不超过20万元,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。2015年度,公司与上海无寻未发生关联交易。 20160827：董事会通过《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》,公司拟与关联方北京辰信领创信息技术有限公司2016年发生的日常关联交易总金额预计不超过950万元。 20170418：2016年度实际发生金额为2,421,350.89元。

2015年因日常经营的需要,公司拟与关联方发生日常交易,拟与关联方深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)发生的日常关联交易金额预计不超过人民币200万元。2015年度公司拟与关联方北京双洲科技有限公司(以下简称“双洲科技”)发生的日常关联交易金额预计不超过人民币50万元。公司拟与深圳金城、双洲科技发生的日常关联交易主要为公司与关联方之间发生的采购、销售产品及其他等交易。 20160419：2015年实际发生额33.6496万元。