上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系上海飞凯光电材料有限公司（以下简称“飞凯有限”）原股东发起设立的股份有限公司。
　　飞凯有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室批准，于2002年4月26日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记成立的外商独资企业，注册资本为12.2万美元。
　　2003年8月，飞凯有限股东将所持股权全部转让给中国香港飞凯控股有限公司（以下简称“中国香港飞凯”），中国香港飞凯同时增资87.80万美元，于2003年、2006年分两次缴纳，变更后注册资本为100万美元。
　　2007年4月，飞凯有限经上海金桥出口加工区管理委...查看全部▼

　　上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系上海飞凯光电材料有限公司（以下简称“飞凯有限”）原股东发起设立的股份有限公司。
　　飞凯有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室批准，于2002年4月26日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记成立的外商独资企业，注册资本为12.2万美元。
　　2003年8月，飞凯有限股东将所持股权全部转让给中国香港飞凯控股有限公司（以下简称“中国香港飞凯”），中国香港飞凯同时增资87.80万美元，于2003年、2006年分两次缴纳，变更后注册资本为100万美元。
　　2007年4月，飞凯有限经上海金桥出口加工区管理委员会沪金管经[2007]30号《关于同意上海飞凯光电材料有限公司增资的批复》和上海市人民政府换发的商外资沪金桥独资字[2002]1077号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，飞凯有限注册资本由原100万美元增加至110万美元，增加部分的注册资本以未分配利润转增。
　　2010年7月，飞凯有限作出执行董事决定并经上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010）72号”文件批准，同意投资方中国香港飞凯将所持有的28.27%的股权（含相应的权利和义务）分别转让给上海康奇投资有限公司5.27%、北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司5%、如皋市电信器材设备厂4%、如皋市博信企业管理服务有限公司4%、上海凯佳投资管理咨询有限公司4%、北京联科斯凯物流软件有限公司4%、北京德乐管理咨询有限公司1%、北京红成信拓管理咨询有限责任公司1%。
　　股权转让完成后，飞凯有限企业性质由台港澳侨法人独资变更为台港澳与境内合资。
　　2010年8月，经飞凯有限董事会决议和上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010）89号”文件批准，同意飞凯有限投资方如皋市电信器材设备厂将其所持有的4%的股权（含相应的权利和义务）转让给江苏凯凯电信器材有限公司。股权转让完成后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：中国香港飞凯控股有限公司出资78.903万美元，占注册资本的71.73%；上海康奇投资有限公司出资5.797万美元，占注册资本的5.27%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资5.5万美元，占注册资本的5%；江苏凯凯电信器材有限公司出资4.4万美元，占注册资本的4%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资4.4万美元，占注册资本的4%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资4.4万美元，占注册资本的4%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资4.4万美元，占注册资本的4%；北京德乐管理咨询有限公司出资1.1万美元，占注册资本1%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资1.1万美元，占注册资本1%。
　　根据发起人协议、章程的约定,并经上海市商务委员会“沪商外资批（2010）2762号”《关于同意上海飞凯光电材料有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，飞凯有限转制为外商投资股份有限公司，转制后的股本总额为6,000万元人民币。
　　2011年3月飞凯有限整体变更为股份有限公司，以经审计的飞凯有限截至2010年8月31日净资产86,288,792.82元，折合为公司股本60,000,000.00股，每股面值1元，未折股的部分净资产计入资本公积，股东持股比例与飞凯有限相同。公司于2011年3月28日完成工商变更登记。
　　根据公司2014年4月7日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，公司原注册资本为人民币60,000,000.00元，根据修改后的章程，公司拟申请增加注册资本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。于2014年9月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准，公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总额为人民币363,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币48,975,121.17元，募集资金净额为人民币314,024,878.83元。截止2014年9月29日，公司已收到上述募集资金净额人民币314,024,878.83元，其中增加股本人民币20,000,000.00元，增加资本公积人民币294,024,878.83元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2014]11492号验资报告。公司股票于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。
　　2014年12月1日，公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币80,000,000.00元。
　　根据公司2015年4月8日召开的股东大会通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截至2014年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币16,000,000元；以截至2014年12月31日公司总股本8,000万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增2,400万股，转增后公司总股本数为10,400万股。
　　根据公司2017年3月13日召开的股东大会通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，根据公司2017年3月13日召开的股东大会通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司2016年12月31日总股本10,400万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币10,400,000元，同时,以2016年12月31日总股本10,400万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增25股，共计转增26,000万股，转增后公司总股本数为36,400万股。
　　2017年9月27日，公司申请解除限售的股份数量206,742,900股，占总股本的56.80%。本次解除限售后，无尚未解除限售的股份，无限售条件流通股份为364,000,000股。
　　2017年6月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第34次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
　　2017年10月13日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。新增股份于2017年10月23日上市，公司总股本由364,000,000股增加至426,740,607股。
　　2018年12月17日，公司控股股东中国香港飞凯与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“装备基金”）签署了《飞凯控股有限公司与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海飞凯光电材料股份有限公司之股份转让协议》。中国香港飞凯拟以协议转让的方式向装备基金转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股，股份协议转让的价格为14.66元/股，股份转让总价款共计人民币437,921,203.72元。
　　2019年3月19日，公司2018年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2018年12月31日总股本426,740,607股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币42,674,060.70元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增85,348,121股，转增后公司总股本增至512,088,728股。公司于2019年5月15日实施前述权益分派。
　　2019年1月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任苏斌先生为公司总经理。公司根据实际经营发展的需要和《公司章程》的规定，法定代表人由JINSHAN ZHANG先生变更为苏斌先生并于2019年6月5日在上海市市场监督管理局完成工商变更登记。
　　2019年6月6日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
　　2019年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，公司董事会认为2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足，并确定2019年6月14日为授予日，向172名符合授予条件的激励对象授予555.33万股限制性股票，授予价格为6.9元/股。
　　2019年6月28日，上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于2019年7月2日上市，公司股本总数由512,088,728股增至517,642,028股。
　　2019年10月29日，公司控股股东飞凯控股有限公司与胜恒投资签署了《股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向胜恒投资转让其持有的公司无限售流通股25,933,866股股份。本次股份协议转让的价格为12.22元/股，股份转让总价款共计人民币316,911,842.52元。
　　2020年5月12日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，需回购注销第一个解除限售期所涉及的172名激励对象已授予份额的30%的限制性股票共计1,665,990股和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计20,720股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由517,642,028元减少至515,955,318元，公司股份总数由517,642,028股减少至515,955,318股。
　　2020年10月16日，公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2019年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，因此公司决定回购注销上述四名离职员工已授予但尚未解锁的第二个解除限售期和第三个解除限售期共计97,300股限制性股票，减少股本人民币97,300.00元。回购完成后，公司股份总数由515,955,318股减少至515,858,018股。
　　2021年7月8日，公司股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，鉴于公司产品种类不断丰富、业务规模持续快速发展以及产业板块不断整合升级，为了充分体现公司的主营业务，公司根据实际业务发展需要将中文名称由“上海飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai Phichem Material Co Ltd.”变更为“PhiChem Corporation”，证券简称“飞凯材料”、证券代码“300398”保持不变。2021年7月13日，公司在上海市市场监督管理局办理完成上述更名事项的工商变更登记手续。
　　2021年7月8日，公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有8人已与公司解除劳动合同关系，已不符合激励对象条件，因此公司决定回购注销上述8名激励对象已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计127,890股限制性股票，减少股本人民币127,890元。回购完成后，公司股份总数由515,858,018股减少至515,730,128股。
　　2021年7月13日，公司名称变更，由“上海飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”。公司英文名称：PhiChem Corporation。
　　2021年9月2日，公司控股股东飞凯控股与国盛海通基金签署了《股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向国盛海通基金转让其持有的公司无限售流通股26,000,000股股份，占公司签署协议时总股本的5.04%，占公司签署协议时总股本剔除回购专用账户中的股份后的5.06%。本次股份协议转让的价格为15.00元/股，股份转让总价款共计人民币390,000,000.00元。上述协议转让部分公司股份事项的股份过户登记手续已办理完成，并于2021年11月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年11月4日。
　　2022年7月12日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销上述4名激励对象已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。公司已于2022年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述60,760股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本由515,730,128元减少至515,669,368元，股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股，公司需至工商行政管理部门完成本次注册资本减少的变更登记（备案）手续。
　　2021年6月3日，“飞凯转债”开始进入转股期。本报告期“飞凯转债”因转股减少1,962,933张，转换成公司股票的数量为12,614,657股；截至2022年12月31日，“飞凯转债”因转股合计减少2,020,206张，转换成公司股票的数量合计为12,982,663股。可转债存续期内转换成公司股票无需办理工商变更登记，待可转债转股结束摘牌后公司履行相应的审批程序并办理工商变更登记手续。收起▲