北京瑞得音信息技术有限公司49.00%股权

　　新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）拟以自有资金人民币15,680万元收购薛震、杨蓓分别持有的北京瑞得音信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“瑞得音”）41.65%股权、7.35%股权，合计49.00%股权。 　　本次收购完成后，公司将持有瑞得音100%的股权，瑞得音将成为公司的全资子公司。

南京市鼓楼区中山北路26号28层的房产

公司于2024年5月23日召开了十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟出售子公司资产的议案》，为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产使用效率，同意公司全资子公司江苏新晨信息科技发展有限公司（以下简称“江苏新晨”）将坐落于南京市鼓楼区中山北路26号28层的房产按照市场价格并在董事会权限内对外出售给无关联关系第三方，根据目前交易标的所在地市场价格初步测算，本次房产出售价格预计不低于人民币1,000万元。

北京瑞得音信息技术有限公司51%股权

　　新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）拟以银行贷款及公司自有资金人民币16,320万元收购薛震、杨蓓共同持有的北京瑞得音信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“瑞得音”）51%股权。本次收购完成后，公司将持有瑞得音51%的股权，瑞得音将成为公司的控股子公司。

北京清林软件科技有限公司30%股权

为了增强公司的市场竞争力,促进公司的战略发展,公司拟通过现金方式受让范少峰、欧阳芬安各自持有的清林软件15%股权。新晨科技本次以现金方式向范少峰、欧阳芬安支付本次交易价格分别为1,800万元、1,800万元。此次股权转让后,新晨科技将持有清林软件55%股权,清林软件将成为公司的控股子公司。

北京清林软件科技有限公司25%股权

　　新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次总经理办公会会议审议通过了《关于受让北京清林软件科技有限公司25%股权的议案》，基于公司发展战略，公司以自有资金受让范少峰、欧阳芬安、温卓、朱金龙共同持有的北京清林软件科技有限公司（以下简称“清林软件”）共计25%股权。受让完成后，公司持有北京清林软件科技有限公司25%股权。

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000.00万元的综合授信额度,其中敞口授信额度人民币8,000.00万元,低风险授信额度人民币2,000.00万元,康路先生拟为敞口授信额度提供最高本金余额为人民币8,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向交通银行股份有限公司北京世纪城支行申请人民币7,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币7,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向星展银行(中国)有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起伍年。 20240803：股东大会通过

(一)为支持公司发展,康路先生拟为公司向民生银行股份有限公司北京分行申请人民币7,000.00万元的授信额度提供连带责任保证担保,保证担保范围为主债权本金及其利息和其他应付款项,并在其保证担保范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供连带责任保证担保,保证担保范围为主债权本金及其利息和其他应付款项,并在其保证担保范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供连带责任保证担保,保证担保范围为主债权本金及其利息和其他应付款项,并在其保证担保范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向上海银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供连带责任保证担保,保证担保范围为主债权本金及其利息和其他应付款项,并在其保证担保范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向大连银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供连带责任保证担保,保证担保范围为主债权本金及其利息和其他应付款项,并在其保证担保范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供连带责任保证担保,保证担保范围为主债权本金及其利息和其他应付款项,并在其保证担保范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20230914：股东大会通过

(一)为支持公司的发展,康路先生拟为公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。(二)康路先生为公司股东、董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了公司的关联交易。 20230518：股东大会通过

(一)为支持公司的发展,康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币14,000.00万元的综合授信额度,其中敞口授信额度人民币12,000.00万元,低风险授信额度人民币2,000.00万元,康路先生拟为敞口授信额度提供最高本金余额为人民币12,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币7,500.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币7,500.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。(二)康路先生为公司股东、董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了公司的关联交易。(三)2023年1月31日,经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》和《关于康路为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。关联董事康路先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 20230218：股东大会通过

为支持公司的发展,公司股东、董事长康路先生拟为公司向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币6,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,担保期限为授信协议签署之日起壹年,公司无需支付担保费用。 20221111：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币8,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币8,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20220518：股东大会通过

公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币12,000.00万元的综合授信额度,其中敞口授信额度人民币10,000.00万元,低风险授信额度人民币2,000.00万元,康路先生拟为敞口授信额度提供最高本金余额为人民币10,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向大连银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20211111：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向上海银行股份有限公司北京分行申请人民币8,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币8,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币6,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请人民币4,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币4,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20210925：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币10,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000.00万元的综合授信额度,其中敞口授信额度人民币8,000.00万元,低风险授信额度人民币2,000.00万元,康路先生拟为敞口授信额度提供最高本金余额为人民币8,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币10,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20201118：股东大会通过。

新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展及日常生产经营需要,预计2019年度与北京清林软件科技有限公司(以下简称“清林软件”)发生日常关联交易不超过人民币1,100万元,主要关联交易内容为采购软件产品以及接受其软件开发、维护服务等。 20190830：根据公司实际经营情况,结合业务发展的需要,为更加准确地反应公司与关联方北京清林软件科技有限公司(以下简称“清林软件”)2019年度日常关联交易情况,提高决策效率,公司拟对2019年度日常关联交易预计做出合理调整。调整后2019年度与清林软件发生日常关联交易不超过1,200万元。 20200428：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1159.77万元。

根据业务发展及日常生产经营需要,公司预计2020年度与北京清林软件科技有限公司(以下简称“清林软件”)发生日常关联交易不超过人民币2,500万元,关联交易内容为采购软件产品以及接受其软件开发、维护服务等。

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币6,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币6,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20200327：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币15,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币15,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币9,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币9,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生及其配偶拟为公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分申请人民币10,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币10,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;康路先生及其配偶拟为公司向北京银行股份有限公司白石桥支行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起贰年,单笔交易最长不超过壹年;同时,康路先生拟为公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请人民币3,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币3,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,单笔交易最长期限不超过壹年。 20190917：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币9,600.00万元的并购贷款提供最高本金余额为人民币9,600.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用;康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币6,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20190215：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20180821：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请人民币8,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币8,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20180622：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向中信银行股份有限公司申请人民币15,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币15,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币6,000.00万元的连带责任保证担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20180302：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币5,000.00万元的信用担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年;同时,康路先生拟为公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请人民币6,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币6,000.00万元的信用担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,公司免于支付担保费用,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20170829：股东大会通过

为支持公司的发展,康路先生拟为公司向中信银行股份有限公司(以下简称“银行”)申请人民币10,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币10,000.00万元的信用担保,在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,担保期限为授信协议签署之日起壹年。 20170210：股东大会通过