P3工厂房屋建筑物、土地使用权、机器设备、电子设备及低值易耗品等资产

根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟参与无锡尚德太阳能电力有限公司名下P3工厂房屋建筑物、土地使用权、机器设备、电子设备及低值易耗品等资产的竞拍。本次拟竞拍的房屋建筑物、土地使用权评估价为27,049.36万元，以评估值作为参考依据，公司计划以不超过27,000万元自有资金或自筹资金（不含税费，最终以实际成交的价格为准）参与本次竞拍。参与本次竞拍前，公司将按要求交纳保证金，如竞价成交的，该保证金自动转为部分成交款；如未竞得，保证金在竞价活动结束后即解冻返还。

南京三超新材料股份有限公司7.65%股权

根据《股份转让协议》，博达合一将于2026年6月30日前（或邹余耀与博达合一一致同意的其他期限内），完成邹余耀持有的公司8,735,384股股份的交割。第二期股份转让交易单价不低于第二期标的股份转让协议签署日（当日为非交易日的，顺延至次一交易日）标的公司股份大宗交易价格的下限且不低于第一期股份转让单价。具体以届时另行签署的股份转让协议约定为准。 第二期交割后（假设第二期交割早于本次发行完成），博达合一及柳敬麒进一步巩固控制权，博达合一持股比例和表决权比例将提升至16.62%，同时邹余耀和刘建勋表决权比例仍为0.00%。

南京三超新材料股份有限公司8.97%股权

2025年8月1日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股5%以上股东刘建勋先生与无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司18,985,384股股份。同日，邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》。在上述第一期交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东将变更为博达合一，实际控制人将变更为柳敬麒先生。上述第二期股份转让，需由交易各方另行签署股份转让协议。

江苏三芯精密机械有限公司部分股权

公司持有控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”或“标的公司”）56%的股权，经公司与标的公司股东镇江芯磨科技有限公司（以下简称“芯磨科技”）、李昌保友好协商，股东芯磨科技、李昌保分别同意无偿转让标的公司12%和1.67%的股份给本公司。 同时，江苏三芯根据业务发展需要，增加注册资本1000万人民币，江苏三芯本次增资由本公司认缴出资970万元、自然人股东左敦稳认缴出资30万元。其他股东放弃向江苏三芯按照其出资比例优先认缴出资权。

南京三超新材料股份有限公司4.9400%股权

1、本次权益变动主体为持有南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）5%以上股份的股东邹余耀（以下称“出让方”）。本次权益变动后，出让方拥有权益的股份占公司总股本的比例由40.79%下降至35.85%，其权益变动跨越5%的整数倍。 2、出让方为三超新材控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，本次权益变动不会导致上市公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 4、出让方询价转让股份数量为5,647,178股，占公司总股本的4.94%；询价转让的价格为15.68元/股，交易金额88,547,751.04元。 5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。

江苏三泓新材料有限公司部分股权

因业务发展需要，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）进行了增资，本次增资完成后，江苏三泓注册资本由8,000万元增加至12,000万元，公司持有江苏三泓100%的股权。

一块位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的土地使用权

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”）因经营管理需要，拟参与竞拍一块位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的土地使用权。本次土地竞拍事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

江苏三晶半导体材料有限公司部分股权

为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”或子公司）的经营能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶拟新增注册资本2,200万元。基于公司发展战略考量，公司拟放弃江苏三晶本次增资扩股的优先认缴出资权，江苏三晶本次增资由镇江悦原投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦原投资”）认缴出资600万元、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京晶英”）认缴出资1,600万元。

江苏三晶半导体材料有限公司19.40%股权

　　为了进一步建立、健全控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”或子公司）长效激励机制，优化子公司的股权结构，近日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）拟与南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京晶英”）签署《关于江苏三晶半导体材料有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟将持有的江苏三晶19.40%的股权转让予江苏三晶员工持股平台南京晶英，以充分调动子公司经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与江苏三晶共同成长和发展。

江苏三超金刚石工具有限公司部分股权

为满足全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司(以下简称“江苏三超”)未来经营发展的需要,南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金向江苏三超增资人民币6,000万元,本次增资完成后,江苏三超注册资本由24,000万元变更为30,000万元,公司仍然持有江苏三超100%股权。

JG工2022041地块的国有建设用地使用权

　　公司全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）于2022年10月参与了金湖县自然资源和规划局出让的JG工2022041地块的国有建设用地使用权的竞拍活动，并最终竞得本地块。近日，公司与金湖县自然资源和规划局就相关事宜签署了《国有建设用地使用权出让合同》并取得了不动产权证。

位于金湖经济开发区临高路北侧、双楼路西侧的108亩土地使用权

根据公司经营发展规划需要,结合行业发展趋势及公司战略布局,为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力,公司通过设立全资子公司在江苏金湖购买约108亩的土地使用权并投资建设“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目”。全资子公司与江苏金湖经济开发区管理委员会签署《投资协议书》:以新设的全资子公司江苏三泓新材料有限公司(以下简称“江苏三泓”)出资购买位于金湖经济开发区临高路北侧,双楼路西侧的108亩土地使用权,该土地将作为公司投资建设“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目”用地,预计土地出让金额约人民币896万元(最终土地出让金额和购买的土地使用权面积以实际出让文件为准)。

三原市下北方一丁目182番1、185番1土地所有权、三原市下北方1-10-15建筑所有权

　　南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向境外全资子公司株式会社SCD增资的议案》,公司对全资子公司株式会社SCD进行增资,本次增资主要用于株式会社SCD购买厂房、建设研发场地及补充运营资金。

中村超硬冲绳工厂及大阪和泉工厂现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等,与金刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可

　　为更好的提升公司现有的技术水平和生产管理、品质管理水平，提高公司在行业中的地位和竞争优势，全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”或“乙方”）与株式会社中村超硬（以下简称“中村超硬”或“甲方”）于2019年8月28日签署了《设备买卖合同》及《技术许可合同》，相关协议尚需经过甲、乙双方董事会/股东会等决策机构审批通过后生效。根据协议约定，江苏三超拟以19亿日元购买中村超硬冲绳工厂及大阪和泉工厂现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等（以下称“本设备等”）；以3亿日元购买中村超硬持有的与金刚线相关的所有技术（包括专利、专有技术、著作权等，以下称“技术”）的使用或实施的独占许可。

开发区致远路东侧、崇明西路南侧局部地块土地使用权

南京三超新材料股份有限公司全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司拟参与竞拍土地使用权。

南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟就2025年度向特定对象发行A股股票事宜(以下简称“本次发行”),与特定对象无锡博达合一科技有限公司(以下简称“博达合一”)签署《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”),博达合一同意以现金认购本次发行的全部21,810,000股股票,认购金额为42,573.12万元。 20260415：股东大会通过 20260423：披露南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20260609：公司就本次发行与特定对象博达合一签署《股份认购协议》,博达合一同意以现金42,573.12万元认购本次发行股票。 20260708：南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。 20261015：披露2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书。

公司及子公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与关联方NEOSILICONTECHNOLOGIESJOINTSTOCKCOMPANY（以下简称“越南NST”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过2,100万元。 公司因经营管理需要，聘请关联人邹余耀先生担任顾问，预计2026年度将向其支付薪酬构成关联交易，薪酬税前总额52.02万元。

南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟就2025年度向特定对象发行A股股票事宜(以下简称“本次发行”)，与特定对象无锡博达合一科技有限公司(以下简称“博达合一”)签署《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)，博达合一同意以现金认购本次发行的全部12,475,049股股票，认购金额不超过25,000万元。 20250820：股东大会通过。 20250920：自《股份转让协议》签署以来,各方积极推进落实协议生效所涉的相关事项。截至本公告披露日,博达合一就本次股份转让的相关尽职调查工作已完成,并就收购上市公司控制权事宜出具了《确认函》,确认将继续履行该协议、按照该协议的约定推进股份转让相关事宜。

公司拟向特定对象发行股份数量不超过9,382,329股股份,认购对象为公司控股股东、实际控制人邹余耀先生。公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。本次发行股票的价格为12.79元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。本次发行的募集资金总额不超过12,000万元。 20220913：股东大会通过 20221201：向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理。 20221209:公司于2022年12月8日收到深圳证券交易所出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020282号)。 20230118：公司于2023年1月4日收到深交所关于《审核问询函》回复的修改意见,公司立即会同相关中介机构对《审核问询函》回复的修改意见所涉事项逐一进行核查,并积极准备回复的相关工作。由于《审核问询函》回复的修改意见所涉部分事项需进一步落实,相关资料需进一步论证和完善,且项目组部分成员感染新冠对本次回复工作也造成一定影响,公司预计无法在规定时间内完成回复。为切实做好审核问询函的回复工作,经与各中介机构审慎评估,公司及保荐机构平安证券股份有限公司向深交所申请延期回复,延期不超过10个工作日。延期期间,公司将会同相关中介机构尽快完成《审核问询函》的回复事宜并及时履行信息披露义务。 20230213：公司会同相关中介机构按照审核问询函的要求,对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复。 20230216：公司于2023年2月16日深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。