江苏三晶半导体材料有限公司部分股权

为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”或子公司）的经营能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶拟新增注册资本2,200万元。基于公司发展战略考量，公司拟放弃江苏三晶本次增资扩股的优先认缴出资权，江苏三晶本次增资由镇江悦原投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦原投资”）认缴出资600万元、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京晶英”）认缴出资1,600万元。

江苏三晶半导体材料有限公司19.40%股权

　　为了进一步建立、健全控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”或子公司）长效激励机制，优化子公司的股权结构，近日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）拟与南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京晶英”）签署《关于江苏三晶半导体材料有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟将持有的江苏三晶19.40%的股权转让予江苏三晶员工持股平台南京晶英，以充分调动子公司经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与江苏三晶共同成长和发展。

江苏三超金刚石工具有限公司部分股权

为满足全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司(以下简称“江苏三超”)未来经营发展的需要,南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金向江苏三超增资人民币6,000万元,本次增资完成后,江苏三超注册资本由24,000万元变更为30,000万元,公司仍然持有江苏三超100%股权。

JG工2022041地块的国有建设用地使用权

　　公司全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）于2022年10月参与了金湖县自然资源和规划局出让的JG工2022041地块的国有建设用地使用权的竞拍活动，并最终竞得本地块。近日，公司与金湖县自然资源和规划局就相关事宜签署了《国有建设用地使用权出让合同》并取得了不动产权证。

位于金湖经济开发区临高路北侧、双楼路西侧的108亩土地使用权

根据公司经营发展规划需要,结合行业发展趋势及公司战略布局,为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力,公司通过设立全资子公司在江苏金湖购买约108亩的土地使用权并投资建设“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目”。全资子公司与江苏金湖经济开发区管理委员会签署《投资协议书》:以新设的全资子公司江苏三泓新材料有限公司(以下简称“江苏三泓”)出资购买位于金湖经济开发区临高路北侧,双楼路西侧的108亩土地使用权,该土地将作为公司投资建设“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目”用地,预计土地出让金额约人民币896万元(最终土地出让金额和购买的土地使用权面积以实际出让文件为准)。

三原市下北方一丁目182番1、185番1土地所有权、三原市下北方1-10-15建筑所有权

　　南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向境外全资子公司株式会社SCD增资的议案》,公司对全资子公司株式会社SCD进行增资,本次增资主要用于株式会社SCD购买厂房、建设研发场地及补充运营资金。

中村超硬冲绳工厂及大阪和泉工厂现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等,与金刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可

　　为更好的提升公司现有的技术水平和生产管理、品质管理水平，提高公司在行业中的地位和竞争优势，全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”或“乙方”）与株式会社中村超硬（以下简称“中村超硬”或“甲方”）于2019年8月28日签署了《设备买卖合同》及《技术许可合同》，相关协议尚需经过甲、乙双方董事会/股东会等决策机构审批通过后生效。根据协议约定，江苏三超拟以19亿日元购买中村超硬冲绳工厂及大阪和泉工厂现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等（以下称“本设备等”）；以3亿日元购买中村超硬持有的与金刚线相关的所有技术（包括专利、专有技术、著作权等，以下称“技术”）的使用或实施的独占许可。

开发区致远路东侧、崇明西路南侧局部地块土地使用权

南京三超新材料股份有限公司全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司拟参与竞拍土地使用权。

公司拟向特定对象发行股份数量不超过9,382,329股股份,认购对象为公司控股股东、实际控制人邹余耀先生。公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。本次发行股票的价格为12.79元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。本次发行的募集资金总额不超过12,000万元。 20220913：股东大会通过 20221201：向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理。 20221209:公司于2022年12月8日收到深圳证券交易所出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020282号)。 20230118：公司于2023年1月4日收到深交所关于《审核问询函》回复的修改意见,公司立即会同相关中介机构对《审核问询函》回复的修改意见所涉事项逐一进行核查,并积极准备回复的相关工作。由于《审核问询函》回复的修改意见所涉部分事项需进一步落实,相关资料需进一步论证和完善,且项目组部分成员感染新冠对本次回复工作也造成一定影响,公司预计无法在规定时间内完成回复。为切实做好审核问询函的回复工作,经与各中介机构审慎评估,公司及保荐机构平安证券股份有限公司向深交所申请延期回复,延期不超过10个工作日。延期期间,公司将会同相关中介机构尽快完成《审核问询函》的回复事宜并及时履行信息披露义务。 20230213：公司会同相关中介机构按照审核问询函的要求,对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复。 20230216：公司于2023年2月16日深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。