辽宁美彩新材料有限公司3.202%股权

基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源、半导体材料产业布局的需要，公司决定增持控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”或“标的公司”）的股份，提高对美彩新材的控股比例，并于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，并形成如下决议： 1.同意以人民币0元/出资额的价格购买关联方黄伟汕持有的未实缴的标的公司1.777%的股权即888.5万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买关联方段文勇持有的未实缴的标的公司1.4%的股权即700万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买崔妍持有的未实缴的标的公司0.01%的股权即5万元出资额。本次股权转让完成后，公司承接的未实缴的标的公司股权，按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。 2.同意公司以2.50元/出资额，合计总额18.75万元的价格购买关联方黄伟汕持有的已实缴的标的公司0.015%的股权即7.5万元出资额。经友好协商，各方就本次购买股权事项于2025年10月24日在汕头市签署了《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议（一）》和《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议（二）》。本次交易完成后，公司持有美彩新材的股权比例由51.1%提升至54.302%。

辽宁美彩新材料有限公司0.1%股权

基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源产业布局的需要，公司于2025年6月18日召开第五届董事会第五次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以2.50元/出资额，合计总额125万元的价格购买关联方刘至寻持有的公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”或“标的公司”）0.1%的股权即50.00万元出资额。

营口营新化工科技有限公司26.8380%股权

为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东产权交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）持有的营口营新化工科技有限公司（以下简称“营口化工”）26.8380%股权。本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值。由于本次拟转让参股公司股权事项拟通过公开挂牌的方式进行，最终交易价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。本次交易完成后，公司将不再持有营口化工股权。

营口营新化工科技有限公司7%股权

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”或“标的公司”）股东之一营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）于2024年6月11日与标的公司另一股东营口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“至同化工”）签署了《股权转让合同》，约定盛海投资将其持有的营新科技7%股权（对应注册资本中的出资额为2,100万元，以下简称“标的股权”）转让给至同化工，标的股权转让价格为2,100万元。

辽宁美彩新材料有限公司0.014%股权

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”或“标的公司”）股东之一黄伟汕于2023年10月16日与公司关联方刘至寻及美彩新材少数股东李健、邢军签署了《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议》，约定李健、邢军将其合计持有的标的公司0.014%股权即7万元出资额转让给黄伟汕，黄伟汕将其持有的标的公司0.1%的股权即50.00万元出资额（未实缴）以0元的价格转让给刘至寻。

宣汉县CB2023-32号地块国有建设用地使用权

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月4日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案》,同意公司以全资子公司美联新材料(四川)有限公司(以下简称“四川美联”)为实施主体投资建设“美联新能源及高分子材料产业化建设项目”。具体内容详见公司2023年7月6日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的进展公告》(公告编号:2023-103)。上述事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。为满足项目实际开展需要,四川美联于近日以人民币14,333.22万元竞得编号为宣汉县CB2023-32号地块国有建设用地使用权,并签署了《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。

辽宁美彩新材料有限公司7.5%股权

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合作方鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）于2023年5月25日与黄伟汕和段文勇等24个投资方（以下简称“受让方”）签署了《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议》，约定七彩化学以0元价格向受让方转让其持有的未实缴的辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”，美彩新材系公司控股子公司）7.5%的股权即3,750.00万元出资额，由受让方按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。根据公司自身资金及战略布局安排，公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权。

美联新材料(四川)有限公司部分股权

为完善产业链条,实现产业链一体化布局,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日与宣汉县人民政府在四川省签署了《招商引资协议》。公司拟以自有或自筹资金向全资子公司美联新材料(四川)有限公司(以下简称“四川美联”)增资4.5亿元,并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。 项目具体情况如下:1、项目名称:年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目2、项目实施地点:四川达州普光化工园区,拟总规划用地2,800亩,其中:项目用地2,000亩(最终以国土空间规划确定的范围为准),渣场用地800亩。项目分期实施:一期项目用地800亩(含配套企业用地50亩)、首期渣场用地300亩。3、项目实施主体:四川美联4、项目投资内容及经济效益:总投资100亿元。具体投资额度及相应经济指标将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。项目分三期建设,其中:一期预计投资30亿元,建设年产90万吨硫酸装置、年产20万吨钛白粉装置,年产30万吨高端塑料色母粒、60万吨硫酸亚铁;二期预计投资45亿元,建设年产120万吨硫酸装置、年产30万吨钛白粉装置,年产50万吨高端塑料色母粒、90万吨硫酸亚铁;三期预计投资25亿元,建设15亿平方米动力锂电池隔膜生产线。全部建成投产达效后,预计年产值160亿元、年创税10亿元。5、建设期限:60个月。其中:一期建设期限为30个月,预计2025年6月底前试生产;二期建设期限为12个月,预计2026年6月底前试生产; 三期建设期限为18个月,预计2027年底前试生产。6、具体投资额度将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。详情请参见公司2022年11月12日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的公告》(公告编号:2022-148)。

湖南立方新能源科技有限责任公司部分股权

　　基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）战略发展及产业布局的需要，公司于2023年6月28日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资参股湖南立方暨关联交易的议案》，同意公司与关联方黄伟汕等交易方以投资款总额14,200万元对湖南立方新能源科技有限责任公司（以下简称“标的公司”或“湖南立方”）进行增资，各方出资方式均为货币出资，其中美联新材拟以人民币4,000万元，认缴标的公司新增注册资本182.02万元；黄伟汕拟以人民币1,000万元，认缴标的公司新增注册资本45.50万元；齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）拟以人民币5,000万元，认缴标的公司新增注册资本227.52万元；中原前海股权投资基金（有限合伙）拟以人民币2,000万元，认缴标的公司新增注册资本91.01万元；高岩树拟以人民币1,000万元，认缴标的公司新增注册资本45.50万元；深圳市安仕新能源科技有限公司拟以人民币200万元，认缴标的公司新增注册资本9.10万元；东营卓瑜股权投资中心（有限合伙）拟以人民币1,000万元，认缴标的公司新增注册资本45.50万元。前述各方的货币资金将使用自有或自筹资金。本次关联交易完成后，公司将持有湖南立方2.0196%的股权，湖南立方将成为公司的参股公司。 　　经友好协商，公司与标的公司、黄伟汕及其他交易方就本次交易事项于2023年6月28日签署了《关于湖南立方新能源科技有限责任公司之投资协议》。

鞍山辉虹颜料科技有限公司部分股权

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”）拟向其全资子公司鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称“辉虹科技”）增资10,500万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，辉虹科技注册资本将由4,500万元增加至15,000万元，美彩新材仍持有辉虹科技100%股权。

鞍山辉虹颜料科技有限公司100%股权

　　基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）战略发展及新能源产业布局的需要，公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”）以2.80元/出资额，合计总额12,600万元的价格收购鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）及其他交易方合计持有的鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称“辉虹科技”或“标的公司”）100%股权即4,500万元出资额。其中，美彩新材以2,100万元的价格收购关联方七彩化学持有的辉虹科技16.6667%股权。本次收购股权完成后，辉虹科技将成为美彩新材的全资子公司。 　　经友好协商，公司与标的公司、七彩化学及其他交易方就本次收购股权事项于2023年4月14日在辽宁省鞍山市签署了《关于鞍山辉虹颜料科技有限公司之股权转让协议》。

安徽美芯新材料有限公司部分股权

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称“安徽美芯”或“标的公司”）拟新增注册资本20,000.00万元人民币，该等新增注册资本全部由公司及其他投资人以合计50,000.00万元人民币的价格认缴。其中，公司拟以货币出资人民币25,000.00万元，认缴标的公司新增注册资本10,000.00万元；陈育茂拟以货币出资人民币3,200.00万元，认缴标的公司新增注册资本1,280.00万元；林华拟以货币出资人民币3,200.00万元，认缴标的公司新增注册资本1,280.00万元；耿德锋拟以货币出资人民币800.00万元，认缴标的公司新增注册资本320.00万元；段文勇拟以货币出资人民币625.00万元，认缴标的公司新增注册资本250.00万元；周瑾拟以货币出资人民币250.00万元，认缴标的公司新增注册资本100.00万元；黄伟汕拟以货币出资人民币1,700.00万元，认缴标的公司新增注册资本680.00万元；向斌拟以货币出资人民币100.00万元，认缴标的公司新增注册资本40.00万元；郑汉杰拟以货币出资人民币10,125.00万元，认缴标的公司新增注册资本4,050.00万元； 　　徐惠祥拟以货币出资人民币5,000.00万元，认缴标的公司新增注册资本2,000.00万元。 　　按照《公司法》及安徽美芯章程相关规定，本次增资过程中，公司有权按照注册资本实缴比例（72.494%）优先认缴新增注册资本14,498.8万元,公司拟无条件且不可撤销地放弃4,498.8万元优先认缴出资额（对应的投资金额为11,247万元）。周瑾拟同意无条件且不可撤销地放弃部分优先认缴出资额，其余按实缴比例享有优先认缴权但未参与增资的安徽美芯原股东均拟同意无条件且不可撤销地放弃优先认缴出资额。该部分出资额由除公司和周瑾以外的其余投资人受让认缴。

辽宁星空钠电电池有限公司15%股权

基于广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)战略发展及产业布局的需要,公司及其关联方鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)与辽宁星空钠电电池有限公司(以下简称“标的公司”或“星空钠电”)于2023年3月3日在鞍山市签署了《关于辽宁星空钠电电池有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”),约定公司与七彩化学以投资款总额12,500万元对星空钠电进行增资,双方出资方式均为货币出资,其中美联新材拟以人民币6,250.00万元,认缴标的公司新增注册资本882.50万元;七彩化学拟以人民币6,250.00万元,认缴标的公司新增注册资本882.50万元;前述双方的货币资金将使用自有或自筹资金。本次关联交易完成后,公司及七彩化学将各自持有星空钠电7.50%的股权,星空钠电将成为公司的参股公司。

铜陵市经济开发区翠湖四路以南、建陵路以西的土地使用权

　　为满足项目实际开展需要，安徽美芯于近日以人民币2,153万元竞得编号为铜土储字【2022】48号铜陵市地块的国有建设用地使用权，并取得成交通知书。

深圳华钠新材有限责任公司部分股权

　　基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）战略发展及产业布局的需要，公司及其他投资人与深圳华钠新材有限责任公司（以下简称“华钠新材”或“标的公司”）于2022年8月8日在深圳市签署了《关于深圳华钠新材有限责任公司之投资协议》，约定公司及其他投资人以投资款总额4,500万元对华钠新材进行增资，其中870.9677万元计入华钠新材注册资本，3,629.0323万元计入华钠新材资本公积金。各方出资方式均为货币出资，其中美联新材以货币支付投资款1,400万元，东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）以货币支付投资款1,600万元，苏州趋势一号创业投资合伙企业（有限合伙）以货币支付投资款500万元，深圳市星河天使一号私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币支付投资款500万元，深圳华钠创新管理二号合伙企业（有限合伙）以货币支付投资款500万元。本次增资完成后，公司将持有华钠新材7%的股权，华钠新材成为公司的参股公司。

相关生产设备

为推进该项目的顺利实施,公司控股子公司美芯新材决定向芝浦机械株式会社购买该项目相关生产设备。美芯新材与对方于近日签订了合同号分别为AMNM/SMJ(#1)-2106、AMNM/SMJ(#2)-2106、AMNM/SMJ(#3)-2105和AMNM/SMJ(#4)-2105的《销售合同》。上述4个合同总价款折合约为人民币258,361,600元。美芯新材计划以自有资金和银行借款等方式筹集资金支付上述设备采购相关款项。

营口营新化工科技有限公司1.5%股权

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“美联新材”）参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）拟新增注册资本3,000.00万元人民币，山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）同意无条件且不可撤销地放弃优先认缴注册资本894.6万元，该笔注册资本由其他三家股东受让认缴。本次新增注册资本由营新科技其他三家股东以合计3,000.00万元人民币的价格认缴。其中，美联新材拟以自有资金1,500.00万元认缴1,500.00万元注册资本，营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）拟以1,070.40万元认缴1,070.40万元注册资本，营口至同化工合伙企业(有限合伙)（以下简称“至同合伙”）拟以429.60万元认缴429.60万元注册资本，前述各方出资方式均为货币。

安徽美芯新材料有限公司部分股权

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称“安徽美芯”）拟新增注册资本8,000万元人民币，该等新增注册资本由公司、黄伟汕、张朝益、段文勇、易东生、曾振南、林华山和吴伟诚以合计20,000万元人民币的价格认缴。其中，公司拟以货币出资人民币9,000万元，认缴安徽美芯新增注册资本3,600万元；黄伟汕拟以货币出资人民币7,550万元，认缴安徽美芯新增注册资本3,020万元；张朝益拟以货币出资人民币2,500万元，认缴安徽美芯新增注册资本1,000万元； 　　段文勇拟以货币出资人民币375万元，认缴安徽美芯新增注册资本150万元； 　　易东生拟以货币出资人民币250万元，认缴安徽美芯新增注册资本100万元； 　　曾振南拟以货币出资人民币75万元，认缴安徽美芯新增注册资本30万元； 　　林华山拟以货币出资人民币125万元，认缴安徽美芯新增注册资本50万元； 　　吴伟诚拟以货币出资人民币125万元，认缴安徽美芯新增注册资本50万元。

铜土储字[2021]14号土地使用权

　　2021年5月31日，美芯新材与铜陵市自然资源和规划局签订《铜陵市国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书》，确认美芯新材为铜土储字[2021]14号地块的竞得人，成交价为人民币1418万元。

成都菲斯特新材料有限公司51%股权

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月15日与彭志远在汕头市签署了《关于成都菲斯特新材料有限公司之股权转让意向性协议》(以下简称“股权转让意向性协议”),公司拟收购彭志远持有的成都菲斯特新材料有限公司51%股权,具体转让价格以双方后续签署的正式的股权转让协议为准(以下简称“本次交易”)。

护堤路与鮀东路交界西南侧宗地编号WG2019-21工业用地使用权

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东美联隔膜有限公司(以下简称“美联隔膜”)近日与汕头市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

浙江金淳高分子材料有限公司80%股权

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日与张鹏龙、张诗悦在汕头市签署了《关于浙江金淳高分子材料有限公司之股权转让意向性协议》（以下简称“股权转让意向性协议”），公司拟收购张鹏龙持有的浙江金淳高分子材料有限公司（以下简称“目标公司”）50%股权，拟收购张诗悦持有的目标公司30%股权。具体转让价格以双方后续签署的正式的股权转让协议为准（以下简称“本次交易”）。

1.6米熔喷非纺造布设备6套,TSH-75双螺杆混炼挤出造粒机组1套

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目的议案》（详细情况参见公司2020年3月11日披露于巨潮资讯网《关于投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目的公告》）。为推进该项目的顺利实施，公司于2020年3月10日与青岛润聚祥机械有限公司签订了《1.6米MM熔喷非织造布生产线合同》（合同编号:RJX-20200310），于2020年3月10日与江苏诚盟装备股份有限公司签订了《TSH-75双螺杆混炼挤出造粒机组定制合同》（合同编号:CMHT20-03-10A）。公司计划以自有资金支付上述设备采购相关款项。

营口营新化工科技有限公司0.4167%股权

　　2019年11月28日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）与营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）、营口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“至同化工”）、山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）、公司原控股子公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”或“目标公司”）签署了《合资经营合同》，各方约定营新科技注册资本由15,000.00万元人民币增加至21,600.00万元人民币，新增注册资本6,600.00万元人民币全部由新增股东未名天源以货币方式出资并以6,600.00万元人民币的价格认缴，其他股东放弃优先认缴权（以下简称“本次增资”）。具体内容详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网上披露的《关于签署合资经营合同的公告》（公告编号：2019-099）。 　　同日，美联新材还与盛海投资、至同化工签署了《关于营口营新化工科技有限公司的股权转让协议》，各方约定由美联新材将其持有的营新科技股权中已经实缴出资完毕的0.4167%股权即90.00万元出资额以人民币90万元的价格转让给至同化工，由盛海投资将其持有的营新科技股权中已经实缴出资完毕的0.8333%股权即180.00万元出资额以人民币180万元的价格转让给至同化工。本次增资及上述相关股权转让完成后，目标公司注册资本将由15,000.00万元人民币增加至21,600.00万元人民币，其中美联新材出资7,560.00万元，占比35.00%，盛海投资出资4,320.00万元，占比20.00%，至同化工出资3,120.00万元，占比14.44%，未名天源出资6,600.00万元，占比30.56%。

营口营新化工科技有限公司51%股权

　　经广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“美联新材”）与营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）现有股东营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）、营口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“至同合伙”）及其实际控制人刘至寻充分协商，公司拟以自有资金7650万元人民币认缴营新科技新增的注册资本7650万元人民币（以下简称“本次增资”）。 　　2019年4月23日，美联新材与盛海投资、至同合伙、营新科技、刘至寻就前述增资事宜签署了《营口营新化工科技有限公司增资协议书》（以下简称“增资协议”）。 　　本次增资完成后，公司将持有营新科技51%的股权并成为其控股股东。

营创三征(营口)精细化工有限公司61%股权

　　上市公司拟购买营创三征61%的股权，包括盛海投资、福庆化工、美联盈通分别持有营创三征24.46%的股权（对应注册资本4,109.28万元）、5.54%的股权（对应注册资本930.72万元）、31%的股权（对应注册资本5,208.00万元）

营口营新化工科技有限公司51%股权

经广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“美联新材”)与营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新化工”)现有股东营口盛海投资有限公司(以下简称“盛海投资”)、营口至同化工合伙企业(有限合伙)(以下简称“至同合伙”)及实际控制人刘至寻充分协商,公司拟以增资方式出资3,746.939万元认购营新化工51%的股权(对应认购的注册资本为3,746.939万元人民币),增资完成后美联新材为营新化工的控股股东;本次增资的资金来源于公司2018年度非公开发行股票募集资金,公司拟先以自筹资金3,746.939万元人民币对营新化工进行增资,上述自筹资金将在募集资金到位后予以置换。

汕头市美联盈通投资有限公司100%股权

　　2018年7月13日，美联赢达与黄伟汕先生签署了《汕头市美联盈通投资有限公司股权转让合同》，约定由黄伟汕先生将其持有的美联盈通100%股权转让给美联赢达。同日，美联盈通完成工商变更登记手续并取得了新的营业执照。

营创三征(营口)精细化工有限公司2.25%股权

　　经广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）与营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）现股东营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）充分协商，双方2018年12月19日签订《关于营创三征（营口）精细化工有限公司股权转让的协议书》，约定美联新材以2,003.40万元的价格收购盛海投资持有营创三征2.25%的股权（对应注册资本378.00万元）。

营创三征(营口)精细化工有限公司6%股权

　　广东美联新材料股份有限公司(以下简称“美联新材”或“公司”)与汕头市美联盈通投资有限公司(为美联新材的参股公司,以下简称“美联盈通”)、营口盛海投资有限公司(以下简称“盛海投资”)、营口福庆化工合伙企业(有限合伙)(以下简称“福庆化工”)和刘至寻于2018年10月27日签署了《关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议》

营创三征(营口)精细化工有限公司90%股权,营口营新化工科技有限公司60%股权

　　公司拟向营创三征原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营创三征原股东持有的营创三征90%股权（具体收购比例以签署正式的收购协议为准，下同）；上市公司拟向营新化工原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营新化工原股东持有的营新化工60%股权（具体收购比例以签署正式的收购协议为准，下同）。

两套双向拉伸薄膜生产线

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》(详细情况参见公司2017年10月20日披露于巨潮资讯网的《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的公告》)。为推进该项目的顺利实施,公司于2017年10月19日与东芝机械株式会社签订了《销售合同》(合同编号:MNM/TMJ-1710-1和MNM/TMJ-1710-2),公司计划以自有资金和银行借款等方式筹集资金支付上述设备采购相关款项。

预计2025年度，公司与营口德瑞化工有限公司,营口营新化工科技有限公司,营口昌成新材料科技有限公司发生的采购原材料,销售产品,提供劳务等交易金额合计为16900万元。 20251206：2025年1至11月公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为3,920.92万元。

鉴于日常经营业务需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）及其子公司预计2026年度将与关联方营口德瑞化工有限公司（以下简称“德瑞化工”）、营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）、营口昌成新材料科技有限公司（以下简称“昌成新材”）和四川格纯电子材料有限公司（以下简称“格纯电子”）发生日常关联交易，预计总金额不超过16,200万元。2025年1至11月公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为3,920.92万元。

基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源、半导体材料产业布局的需要，公司决定增持控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”或“标的公司”）的股份，提高对美彩新材的控股比例，并于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，并形成如下决议：1.同意以人民币0元/出资额的价格购买关联方黄伟汕持有的未实缴的标的公司1.777%的股权即888.5万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买关联方段文勇持有的未实缴的标的公司1.4%的股权即700万元出资额；以人民币0元/出资额的价格购买崔妍持有的未实缴的标的公司0.01%的股权即5万元出资额。本次股权转让完成后，公司承接的未实缴的标的公司股权，按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。2.同意公司以2.50元/出资额，合计总额18.75万元的价格购买关联方黄伟汕持有的已实缴的标的公司0.015%的股权即7.5万元出资额。经友好协商，各方就本次购买股权事项于2025年10月24日在汕头市签署了《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议（一）》和《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议（二）》。本次交易完成后，公司持有美彩新材的股权比例由51.1%提升至54.302%。

基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及新能源产业布局的需要，公司于2025年6月18日召开第五届董事会第五次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以2.50元/出资额，合计总额125万元的价格购买关联方刘至寻持有的公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”或“标的公司”）0.1%的股权即50.00万元出资额。

鉴于日常经营业务需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）及其子公司预计2025年度将与关联方四川格纯电子材料有限公司（以下简称“格纯电子”）发生日常关联交易，预计总金额不超过2,400万元。2024年度公司及其子公司与上述关联方未发生日常关联交易。

鉴于日常经营业务需要,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)及其子公司预计2024年度将与关联方营口德瑞化工有限公司(以下简称“德瑞化工”)、营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)和营口昌成新材料科技有限公司(以下简称“昌成新材”)发生日常关联交易,预计总金额不超过13,800.00万元。2023年度公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为7,670.43万元。 20240808：鉴于日常经营业务需要,公司及其子公司拟增加2024年度与关联方营新科技的日常采购原材料或商品关联交易预计额度4,500.00万元。2024年1至7月份公司及其子公司与上述关联方发生的日常采购关联交易金额为1,833.24万元。 20250423：实际发生金额2992.06万元。

为满足经营发展需要,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为参股公司营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)向金融机构申请的6,000万元贷款按持股比例49.89%提供总金额不超过2,993.40万元的连带责任保证担保,同时拟授权公司法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 20250410：股东大会通过

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”或“标的公司”）股东山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）拟通过公开拍卖形式挂牌转让其持有的营新科技26.838%股权即8,051.39万元出资额。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”或“标的公司”）股东之一营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）于2024年6月11日与标的公司另一股东营口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“至同化工”）签署了《股权转让合同》，约定盛海投资将其持有的营新科技7%股权（对应注册资本中的出资额为2,100万元，以下简称“标的股权”）转让给至同化工，标的股权转让价格为2,100万元。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”或“标的公司”）股东之一黄伟汕于2023年10月16日与公司关联方刘至寻及美彩新材少数股东李健、邢军签署了《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议》，约定李健、邢军将其合计持有的标的公司0.014%股权即7万元出资额转让给黄伟汕，黄伟汕将其持有的标的公司0.1%的股权即50.00万元出资额（未实缴）以0元的价格转让给刘至寻。

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于2019年7月2日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”，现为公司参股公司）向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币2.5亿元的连带责任保证担保，决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至2021年12月31日止。具体内容详见公司于2019年7月3日刊载于巨潮资讯网的《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》（公告编号： 　　2019-058）。上述事项已经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。 　　2019年8月27日，公司与中国建设银行股份有限公司营口分行（以下简称“营口建行”）签订了《本金最高额保证合同》（合同编号： 　　HTC210680000ZGDB201900025），约定公司为营新科技自2019年08月20日至2020年08月20日期间在营口建行办理的发放人民币/外币贷款/承兑商业汇票/开立信用证授信业务提供不超过人民币23,200万元的连带责任保证。保证期间按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至营新科技在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。截止2023年7月31日，公司为该笔贷款担保余额为13,250万元。 20230831：股东大会通过

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合作方鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）于2023年5月25日与黄伟汕和段文勇等24个投资方（以下简称“受让方”）签署了《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议》，约定七彩化学以0元价格向受让方转让其持有的未实缴的辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”，美彩新材系公司控股子公司）7.5%的股权即3,750.00万元出资额，由受让方按2.50元/出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务。根据公司自身资金及战略布局安排，公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权。

基于广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)战略发展及产业布局的需要,公司于2023年6月28日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于对外投资参股湖南立方暨关联交易的议案》,同意公司与关联方黄伟汕等交易方以投资款总额14,200万元对湖南立方新能源科技有限责任公司(以下简称“标的公司”或“湖南立方”)进行增资,各方出资方式均为货币出资,其中美联新材拟以人民币4,000万元,认缴标的公司新增注册资本182.02万元;黄伟汕拟以人民币1,000万元,认缴标的公司新增注册资本45.50万元;齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)拟以人民币5,000万元,认缴标的公司新增注册资本227.52万元;中原前海股权投资基金(有限合伙)拟以人民币2,000万元,认缴标的公司新增注册资本91.01万元;高岩树拟以人民币1,000万元,认缴标的公司新增注册资本45.50万元;深圳市安仕新能源科技有限公司拟以人民币200万元,认缴标的公司新增注册资本9.10万元;东营卓瑜股权投资中心(有限合伙)拟以人民币1,000万元,认缴标的公司新增注册资本45.50万元。前述各方的货币资金将使用自有或自筹资金。本次关联交易完成后,公司将持有湖南立方2.0196%的股权,湖南立方将成为公司的参股公司。经友好协商,公司与标的公司、黄伟汕及其他交易方就本次交易事项于2023年6月28日签署了《关于湖南立方新能源科技有限责任公司之投资协议》。

　　基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）战略发展及新能源产业布局的需要，公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”）以2.80元/出资额，合计总额12,600万元的价格收购鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）及其他交易方合计持有的鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称“辉虹科技”或“标的公司”）100%股权即4,500万元出资额。其中，美彩新材以2,100万元的价格收购关联方七彩化学持有的辉虹科技16.6667%股权。本次收购股权完成后，辉虹科技将成为美彩新材的全资子公司。 　　经友好协商，公司与标的公司、七彩化学及其他交易方就本次收购股权事项于2023年4月14日在辽宁省鞍山市签署了《关于鞍山辉虹颜料科技有限公司之股权转让协议》。

为满足经营发展需要,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)参股公司营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)拟向金融机构申请额度3,000万元的贷款,公司拟在营新科技和黄伟汕先生向公司提供同等金额反担保(连带责任保证担保)的前提下,按公司持有的营新科技36.5%股权比例为前述贷款提供总金额不超过1,095万元的连带责任保证担保,同时拟授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 20230505：股东大会通过 20230608：近日,公司与中国建设银行股份有限公司营口分行(以下简称“营口建行”)签订了《本金最高额保证合同》(合同编号:HTC210680000ZGDB2023N00W),约定公司为营新科技自2023年05月22日至2024年05月21日期间在营口建行办理的发放人民币/外币贷款授信业务提供不超过人民币1,095万元的连带责任保证。保证期间按单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至营新科技在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

为支持广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)经营发展需求,补充公司流动资金和投资资金,公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以自有资金向公司提供额度不超过人民币50,000.00万元的现金借款,公司可循环使用上述借款额度,按年利率3.2%或中国人民银行同期贷款利率二者孰低者为准向黄伟汕支付借款利息,借款期限自每笔借款实际支付之日起不超过36个月。本事项的决议有效期为自公司董事会审议通过本事项之日起三年。经友好协商,黄伟汕与公司就本次财务资助事项于2023年6月6日签署了《最高额借款合同》。

　　广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称“安徽美芯”或“标的公司”）拟新增注册资本20,000.00万元人民币，该等新增注册资本全部由公司及其他投资人以合计50,000.00万元人民币的价格认缴。其中，公司拟以货币出资人民币25,000.00万元，认缴标的公司新增注册资本10,000.00万元；陈育茂拟以货币出资人民币3,200.00万元，认缴标的公司新增注册资本1,280.00万元；林华拟以货币出资人民币3,200.00万元，认缴标的公司新增注册资本1,280.00万元；耿德锋拟以货币出资人民币800.00万元，认缴标的公司新增注册资本320.00万元；段文勇拟以货币出资人民币625.00万元，认缴标的公司新增注册资本250.00万元；周瑾拟以货币出资人民币250.00万元，认缴标的公司新增注册资本100.00万元；黄伟汕拟以货币出资人民币1,700.00万元，认缴标的公司新增注册资本680.00万元；向斌拟以货币出资人民币100.00万元，认缴标的公司新增注册资本40.00万元；郑汉杰拟以货币出资人民币10,125.00万元，认缴标的公司新增注册资本4,050.00万元； 　　徐惠祥拟以货币出资人民币5,000.00万元，认缴标的公司新增注册资本2,000.00万元。 　　按照《公司法》及安徽美芯章程相关规定，本次增资过程中，公司有权按照注册资本实缴比例（72.494%）优先认缴新增注册资本14,498.8万元,公司拟无条件且不可撤销地放弃4,498.8万元优先认缴出资额（对应的投资金额为11,247万元）。周瑾拟同意无条件且不可撤销地放弃部分优先认缴出资额，其余按实缴比例享有优先认缴权但未参与增资的安徽美芯原股东均拟同意无条件且不可撤销地放弃优先认缴出资额。该部分出资额由除公司和周瑾以外的其余投资人受让认缴。

基于广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)战略发展及产业布局的需要,公司及其关联方鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)与辽宁星空钠电电池有限公司(以下简称“标的公司”或“星空钠电”)于2023年3月3日在鞍山市签署了《关于辽宁星空钠电电池有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”),约定公司与七彩化学以投资款总额12,500万元对星空钠电进行增资,双方出资方式均为货币出资,其中美联新材拟以人民币6,250.00万元,认缴标的公司新增注册资本882.50万元;七彩化学拟以人民币6,250.00万元,认缴标的公司新增注册资本882.50万元;前述双方的货币资金将使用自有或自筹资金。本次关联交易完成后,公司及七彩化学将各自持有星空钠电7.50%的股权,星空钠电将成为公司的参股公司。

鉴于广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)拟在公司参股公司营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)和黄伟汕向公司提供同等金额反担保的前提下,为营新科技向金融机构申请的3,000万元贷款提供总金额不超过1,095万元的连带责任担保,营新科技和黄伟汕先生拟为公司向营新科技提供的上述担保分别提供总金额不超过1,095万元的反担保(连带责任保证担保)。 20230505：股东大会通过

基于广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展及新能源产业布局的需要,公司拟与鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)向公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司(以下简称“美彩新材”或“标的公司”)追加资本金75,000万元(全部计入资本公积),由公司与七彩化学按其持股比例实缴出资。其中,美联新材按原持股比例51%以货币方式向美彩新材追加投资人民币38,250万元,七彩化学按原持股比例49%以货币方式向美彩新材追加投资人民币36,750万元。 20230314：公司于2023年3月13日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对子公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》。 20230329：股东大会通过

鉴于安徽美芯拟新增注册资本20,000万元人民币,该等新增注册资本由公司和黄伟汕等投资人以合计50,000万元人民币的价格认缴,安徽美芯新投资人黄伟汕拟为公司向安徽美芯提供的上述5.3亿元担保按其持有的安徽美芯股权比例向公司提供同比例反担保(连带责任保证担保),前述担保的最高额不超过人民币5.3亿元与其持有的安徽美芯股权比例的乘积金额。如后期因增资等原因导致其持有的安徽美芯股权比例变化,则其提供的上述反担保最高额将进行相应调整。经友好协商,上述各方就本次反担保事项于2023年3月24日签署了《最高额反担保合同》。

公司及其子公司预计2023年度将与关联方鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)、绍兴上虞新利化工有限公司(以下简称“上虞新利”)、德瑞化工、营口市昊霖盈含化工有限公司(以下简称“昊霖盈含”)、营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)、营口三征新科技化工有限公司(以下简称“三征新科技”)、营口昌成新材料科技有限公司(以下简称“昌成新材”)和惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称“仁信新材”)发生日常关联交易,预计总金额不超过22,870.00万元。2022年1至10月份公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为13,052.02万元。 20221203：股东大会通过

基于广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展及新能源产业布局的需要,公司于2022年11月16日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司与鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)共同出资人民币50,000.00万元设立辽宁美彩新材料有限公司(以下简称“标的公司”或“美彩新材”,最终以登记机关核准的名称为准),并以该标的公司为实施主体投资25亿元建设年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目。标的公司注册资本为5亿元,其中,公司拟以货币出资人民币25,500.00万元,认缴标的公司的注册资本25,500.00万元,占标的公司注册资本的51%;七彩化学拟以货币及/或实物出资人民币24,500.00万元,认缴标的公司的注册资本24,500.00万元,占标的公司注册资本的49%。前述双方的货币资金将使用自有或自筹资金。本次关联交易完成后,美彩新材将成为公司的控股子公司。 20221203：股东大会通过

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)及其子公司因日常经营业务需要,预计2022年度将与关联方鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)、绍兴上虞新利化工有限公司(以下简称“上虞新利”)、营口德瑞化工有限公司(以下简称“德瑞化工”)、营口市昊霖盈含化工有限公司(以下简称“昊霖盈含”)、营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)、营口三征新科技化工有限公司(以下简称“三征新科技”)和营口昌成新材料科技有限公司(以下简称“昌成新材”)发生日常关联交易,预计总金额不超过24,600.00万元。2021年度公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为15,858.09万元。 20220329：股东大会通过 20221117：增加交易金额2800万元

经友好协商,本着优势互补、协同共赢的原则,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)与鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)就双方共同投资25亿元人民币建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目”事项于2022年9月17日签署了《战略合作协议》。

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月6日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》,同意公司在其控股子公司安徽美芯新材料有限公司(以下简称“安徽美芯”)其他股东按股权比例提供同比例反担保的前提下,为安徽美芯向金融机构申请综合授信额度追加提供额度不超过人民币3亿元的连带责任保证担保。鉴于此,安徽美芯其他股东黄坤煜、张朝益、段文勇、易东生和曾振南拟为公司向安徽美芯追加提供的上述担保按其各自持有的安徽美芯股权比例向公司提供同比例反担保(连带责任保证担保),前述担保的最高额为不超过人民币3亿元与其各自持有的安徽美芯股权比例的乘积金额。如后期因增资等原因导致上述人员各自持有的安徽美芯股权比例变化,则其提供的上述反担保最高额将进行相应调整。经友好协商,上述各方就前述反担保事项于2022年9月6日签署了《最高额反担保合同》。

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》,同意公司在其控股子公司安徽美芯新材料有限公司(以下简称“安徽美芯”)其他股东按股权比例提供同比例反担保的前提下,为安徽美芯向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币2.3亿元的连带责任保证担保。同日,公司董事会审议通过了《关于关联方提供反担保暨关联交易的议案》,同意安徽美芯股东黄坤煜先生为公司向安徽美芯提供的上述担保按其持有的安徽美芯股权比例提供同比例反担保,即以其持有的安徽美芯7%股权向公司提供不超过1610万元的质押担保并向公司提供额度不超过1610万元的连带责任保证担保。 20220329：股东大会通过

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)及其控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司(以下简称“营创三征”)预计2021年度将与关联方鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)、营口德瑞化工有限公司(以下简称“德瑞化工”)、营口市昊霖盈含化工有限公司(以下简称“昊霖盈含”)、营口营新化工科技股份有限公司(以下简称“营新科技”)、营口市昊霖运输有限公司(以下简称“昊霖运输”)和营口三征新科技化工有限公司(以下简称“三征新科技”)发生日常关联交易,预计总金额不超过21,100万元。2020年度公司及子公司营创三征与上述关联方发生的日常关联交易金额为10,367.14万元。 20210415：股东大会通过 20220311：2021年度公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为15,858.09万元。

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“美联新材”)参股公司营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)拟新增注册资本3,000.00万元人民币,山东未名天源生物科技有限公司(以下简称“未名天源”)同意无条件且不可撤销地放弃优先认缴注册资本894.6万元,该笔注册资本由其他三家股东受让认缴。本次新增注册资本由营新科技其他三家股东以合计3,000.00万元人民币的价格认缴。其中,美联新材拟以自有资金1,500.00万元认缴1,500.00万元注册资本,营口盛海投资有限公司(以下简称“盛海投资”)拟以1,070.40万元认缴1,070.40万元注册资本,营口至同化工合伙企业(有限合伙)(以下简称“至同合伙”)拟以429.60万元认缴429.60万元注册资本,前述各方出资方式均为货币。(以下简称“本次增资”)。经友好协商,上述各方就营新科技增加注册资本事宜于2022年1月14日签署了《营口营新化工科技有限公司增资协议书》。 20220211：营新科技已于近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了由营口市西市区行政审批局换发的营业执照。

为满足广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司发展的资金需求,公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供担保,担保的方式包括但不限于抵押、质押、保证等。前述担保总额度不超过公司股东大会批准的公司(包括全资子公司及控股子公司)可向金融机构申请的最高融资额度,具体担保额度以上述关联自然人与金融机构签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。本事项的决议有效期为自公司董事会审议通过本事项之日起至2024年12月31日止。

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽美芯新材料有限公司(以下简称“安徽美芯”)拟新增注册资本8,000万元人民币,该等新增注册资本由公司、黄伟汕、张朝益、段文勇、易东生、曾振南、林华山和吴伟诚以合计20,000万元人民币的价格认缴。其中,公司拟以货币出资人民币9,000万元,认缴安徽美芯新增注册资本3,600万元;黄伟汕拟以货币出资人民币7,550万元,认缴安徽美芯新增注册资本3,020万元;张朝益拟以货币出资人民币2,500万元,认缴安徽美芯新增注册资本1,000万元;段文勇拟以货币出资人民币375万元,认缴安徽美芯新增注册资本150万元;易东生拟以货币出资人民币250万元,认缴安徽美芯新增注册资本100万元;曾振南拟以货币出资人民币75万元,认缴安徽美芯新增注册资本30万元;林华山拟以货币出资人民币125万元,认缴安徽美芯新增注册资本50万元;吴伟诚拟以货币出资人民币125万元,认缴安徽美芯新增注册资本50万元。按照《公司法》及安徽美芯章程相关规定,本次增资过程中,公司有权按照实缴注册资本比例(89.7436%)优先认缴新增注册资本7,179.4872万元,公司拟无条件且不可撤销地放弃部分优先认缴出资额3,579.4872万元(对应的投资金额为8,948.7180万元),其余创始人股东均拟无条件且不可撤销地放弃优先认缴出资额。该部分出资额分别由黄伟汕、张朝益、段文勇、易东生、曾振南、林华山和吴伟诚受让认缴。 经友好协商,上述各方就安徽美芯增加注册资本事宜于2021年10月20日签署了《安徽美芯新材料有限公司增资协议书》。 20211105：股东大会通过 20211231：公司控股子公司安徽美芯新材料有限公司(以下简称“美芯新材”)已于近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了由铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》

为满足子公司经营发展需要,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟在其控股子公司安徽美芯新材料有限公司(以下简称“安徽美芯”)其他股东按股权比例提供同比例反担保的前提下,为安徽美芯向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币2.3亿元的连带责任保证担保。安徽美芯其他股东之一黄坤煜先生拟为公司向安徽美芯提供的上述担保按其持有的安徽美芯股权比例提供同比例反担保,即以其持有的安徽美芯7%股权向公司提供不超过1610万元的质押担保并向公司提供额度不超过1610万元的连带责任保证担保。 20210615：股东大会通过 20211021：鉴于安徽美芯拟新增注册资本8,000万元人民币,该等新增注册资本由公司、黄伟汕、张朝益、段文勇、易东生、曾振南、林华山和吴伟诚以合计20,000万元人民币的价格认缴,安徽美芯新投资人黄伟汕、张朝益、段文勇、易东生、曾振南、林华山和吴伟诚拟为公司向安徽美芯提供的上述担保按其各自持有的安徽美芯股权比例提供同比例反担保,即以其各自持有的全部安徽美芯股权向公司提供质押担保并向公司提供连带责任保证担保,前述担保的最高额不超过人民币2.3亿元与其各自持有的安徽美芯股权比例的乘积金额。 上述增资事项完成后,黄伟汕、张朝益、段文勇、易东生、曾振南、林华山和吴伟诚持有的安徽美芯股权比例分别为15.1%、5%、0.75%、0.5%、0.15%、0.25%和0.25%,按前述比例计算,前述人员提供的上述反担保最高额分别为不超过3,473.00万元、1,150.00万元、172.50万元、115.00万元、34.50万元、57.50万元和57.50万元。如后期因增资等原因导致上述人员各自持有的安徽美芯股权比例变化,则其提供的上述反担保最高额将进行相应调整。经友好协商,上述各方就本次反担保事项于2021年10月20日签署了《反担保合同》。 20211105：股东大会通过

为满足广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司发展的资金需求,公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任保证担保,前述担保总额度不超过公司股东大会批准的公司(包括全资子公司及控股子公司)可向金融机构申请的最高融资额度,具体担保额度以上述关联自然人与金融机构签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至2024年12月31日止。 20210913：股东大会通过

为满足广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)发展的资金需求,公司控股股东黄伟汕先生和大股东张朝益先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保,具体担保额度以上述股东与该银行签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至2024年12月31日止。 20210913：股东大会通过

鉴于隔膜公司刚于近期取得动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目相关用地的不动产权证书,该项目基建工作尚未开展,为使该项目获得更具优势的生产要素(如蒸汽)并更加贴近产品需求市场,公司拟与黄坤煜、黄联雄、陈育茂、林华、麦卓云、耿德锋共同出资30,000万元人民币设立安徽美芯新材料有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“美芯公司”),将前述项目的实施主体由隔膜公司变更为美芯公司,并对该项目投资方案进行变更。美芯公司注册资本为1.2亿元,各投资人按其认缴的出资比例以货币方式缴纳出资。其中,公司拟以自有或自筹资金21,000万元认缴注册资本8,400万元。美芯公司设立后,公司将持有其70%股权并成为其控股股东。同时,为推进该项目的顺利实施,公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次设立控股子公司投资项目相关事宜,具体事宜如下:1、办理与设立控股子公司相关的事宜;2、办理与购买该项目所需土地与设备相关的事宜;3、办理与设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案相关的其他事宜。2021年3月30日,公司与上述合作方于汕头就前述事项签署了《投资合作协议》。 20210415：股东大会通过 20210417：根据公司2021年第二次临时股东大会授权,公司于近日完成了美芯公司的工商登记手续,并取得了由铜陵市市场监督管理局颁发的营业执照。

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)及其控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司(以下简称“营创三征”)预计2020年度将与关联方广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“邦宝益智”)、鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)、营口德瑞化工有限公司(以下简称“德瑞化工”)、营口市昊霖盈含化工有限公司(以下简称“昊霖盈含”)、营口市昊霖运输有限公司(以下简称“昊霖运输”)和营口三征新科技化工有限公司(以下简称“三征新科技”)发生日常关联交易,预计总金额不超过13,290万元。 20200518：股东大会通过 20201027：现基于实际经营业务发展的需要,2020年拟增加营创三征与昊霖盈含日常关联交易(向昊霖盈含销售产品)预计合计金额至550万元。 20210331：2020年度公司及子公司营创三征与上述关联方发生的日常关联交易金额为10,367.14万元。

(1)2019年4月23日,经广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)与营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)股东营口盛海投资有限公司(以下简称“盛海投资”)、营口至同化工合伙企业(有限合伙)(以下简称“至同合伙”)及其实际控制人刘至寻充分协商,公司拟以自有资金7650万元人民币认缴营新科技新增的注册资本7650万元人民币并与盛海投资、至同合伙、营新科技、刘至寻就前述增资事宜签署《营口营新化工科技有限公司增资协议书》。本次增资完成后,公司持有营新科技51%的股权并成为其控股股东。(2)2019年7月1日,公司与盛海投资等拟共同投资设立辽宁美诺新材料科技有限责任公司(以下简称“美诺新材”)并签署《合作框架协议》。本次投资中,公司以自有资金现金出资人民币1500万元,持股比例为10%;盛海投资以自有资金现金出资人民币1500万元,持股比例为10%。 20190930：股东大会通过 20210318：鉴于辽宁美诺自成立后并未开展实际业务,为进一步优化资源配置,经辽宁美诺各股东研究,决定注销辽宁美诺。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项无需提交公司董事会及股东大会审议。近日,辽阳市行政审批局出具编号为(辽辽)市监核注通内字[2021]第0005495629号的《注销登记核准通知书》,准予辽宁美诺注销登记,辽宁美诺完成了注销的相关工商登记手续。

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“美联新材”)参股公司营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)拟新增注册资本4,750.00万元人民币,该等新增注册资本全部由营新科技现有股东以合计4,750.00万元人民币的价格认缴。其中,美联新材拟以自有资金1,662.50万元认缴1,662.50万元注册资本,山东未名天源生物科技有限公司(以下简称“未名天源”)拟以1,451.39万元认缴1,451.39万元注册资本,营口盛海投资有限公司(以下简称“盛海投资”)拟以1,445.38万元认缴1,445.38万元注册资本,营口至同化工合伙企业(有限合伙)(以下简称“至同合伙”)拟以190.73万元认缴190.73万元注册资本,前述各方出资方式均为货币。(以下简称“本次增资”)。 20201118：营新科技已于近期完成工商变更登记手续,并取得了由营口市西市区行政审批局换发的营业执照。

2019年4月-2020年1月,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“美联新材”或“公司”)控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司(以下简称“营创三征”)将合计金额为3,599.68万元的七笔银行承兑汇票转让给关联方营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”),营新科技已按上述银行承兑汇票票面金额以银行存款形式支付给营创三征。2019年4月2日,公司子公司汕头市广油美联新材料研究院有限公司(以下简称“研究院”)与惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称“惠州仁信”)签订《技术开发(合作)合同》,约定双方共同研究开发“原位合成聚烯烃型聚氨酯增韧聚苯乙烯纳米合金中试研发”项目,约定由研究院交付“原位合成聚烯烃型聚氨酯增韧聚苯乙烯纳米合金中试研究”研究报告,惠州仁信提供研究装置等设备,并由惠州仁信向研究院支付研究开发经费200万元。 20201012：股东大会通过

为满足广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司经营发展的资金需求,公司关联自然人刘至寻先生自愿为公司控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司(以下简称“营创三征”)和营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)自2019年至2022年期间向银行申请授信融资提供连带责任保证担保,具体担保额度以上述自然人与银行签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。 20191202：股东大会通过

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司(以下简称“营创三征”)预计2019年度将与关联方营口德瑞化工有限公司(以下简称“德瑞化工”)、营口市昊霖盈含化工有限公司(以下简称“昊霖盈含”)、营口市昊霖运输有限公司(以下简称“昊霖运输”)和营口三征新科技化工有限公司(以下简称“三征新科技”)发生日常关联交易,预计总金额不超过18,360.00万元。2018年度营创三征与上述关联方发生的日常关联交易金额为15,356.43万元。 20190916：股东大会通过

为满足公司控股子公司发展的资金需求,公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司各控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,具体担保额度以上述关联自然人与银行签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至2021年12月31日止。 20190718：股东大会通过

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司(以下简称“营创三征”)预计2019年度将与关联方鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)发生日常关联交易,预计总金额不超过800万元。2018年度营创三征与七彩化学未发生日常关联交易。

为满足公司发展的资金需求,公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保,具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。为满足公司发展的资金需求,公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行申请综合授信额度提供担保,具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。 20190530：股东大会通过

上市公司拟购买营创三征61%的股权，包括盛海投资、福庆化工、美联盈通分别持有营创三征24.46%的股权（对应注册资本4,109.28万元）、5.54%的股权（对应注册资本930.72万元）、31%的股权（对应注册资本5,208.00万元）。

为满足公司实施重大资产重组的资金需求,公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司拟向国内国有控股商业银行申请的不超过2.78亿元(并购贷款金额最终以公司与相关贷款行签订的合同为准)并购贷款项下应支付或偿还的贷款本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利及罚息)、违约金、损害赔偿金以及相关主合同、担保合同项下债权的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公证费等)等义务和责任提供连带责任保证担保,前述担保免于收取担保费用。 20190320：股东大会通过

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度将与关联方鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)发生日常关联交易,预计总金额不超过2,000万元。

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度向关联方鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”)采购原材料所发生的日常关联交易金额为368.00万元,占公司同类交易的比例为0.813%。

(1)为满足公司发展的资金需求,公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保,具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。(2)为满足公司发展的资金需求,公司控股股东黄伟汕先生和大股东张朝益先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保,具体担保额度以上述股东与该银行签订的担保协议中的担保额度为准,前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。 20190128：股东大会通过

为满足公司发展的资金需求,公司大股东张朝益先生自愿为公司2018年度向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请的为期一年的综合授信融资额度提供连带责任保证担保,具体情况如下:2018年9月13日,张朝益先生与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额担保合同》,为公司与该银行自2018年9月13日至2019年9月13日期间发生的债务提供连带责任保证担保,保证担保的最高本金限额为人民币1.5亿元,前述担保免于收取担保费用。 20190108：股东大会通过

　　（1）为满足公司发展的资金需求，公司大股东黄伟汕先生、张朝益先生和张朝凯先生拟为公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资提供连带责任保证担保。 　　（2）为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生自愿为公司自2017年度至2022年度向中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行申请的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体情况如下： 　　2017年10月24日，黄伟汕先生与中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行签订《最高额保证合同》，为公司与该银行自2017年10月24日至2022年10月24日期间发生的债务提供连带责任担保，保证担保的最高本金限额为人民币5亿元，前述担保免于收取担保费用。 　　（3）为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信融资提供连带责任保证担保。 20181114：股东大会通过

为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司2018年度向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请为期一年的综合授信融资额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与银行签订的担保协议中的担保额度为准。黄伟汕先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。 20180416：股东大会通过

为满足公司发展的资金需求,公司拟向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币2亿元的综合授信融资额度,期限均为1年,拟由公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生以包括但不限于抵押、保证等方式为上述授信融资提供担保。黄伟汕先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。 20170324：股东大会通过