土地使用权

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）拟计划在中山市翠亨新区投资设立全资子公司（以下简称“中山项目公司”）并购买土地使用权建设华凯易佰华南总部（以下简称“投资项目”），投资项目拟选址用地位于中山市翠亨新区南朗街道翠亨村平顶片区。

深圳市通拓科技有限公司100%股权,主营业务相关的全部经营性资产(包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等)

公司拟以现金方式收购华鼎股份持有的通拓科技100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等），并于2023年12月5日与华鼎股份签署了《合作框架协议》。本次交易尚处于筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性。

深圳市易佰网络科技有限公司10%股权

本次交易前,公司于2020年9月30日向深圳证券交易所提交重大资产重组申请,拟以发行股份及支付现金的方式向芒励多等交易对方购买易佰网络90%股权并募集配套资金(以下简称“前次重组”),剩余10%股权由芒励多、超然迈伦继续持有。公司于2021年6月9日收到中国证监会《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2021]1964号),于2021年6月11日完成易佰网络90%股权交割的工商变更登记手续,并于2021年7月1日起将易佰网络纳入公司合并报表范围。 根据公司与前次重组交易对方签署的协议约定,未参与前次重组的易佰网络剩余10%股权,由公司后续根据易佰网络经营业绩等情况以现金方式收购,具体收购估值、时间另行协商确定。公司主要业务为跨境出口电商业务,主要收入来源于控股子公司易佰网络,基于公司未来发展战略规划及易佰网络的经营情况,经友好协商,公司与芒励多、超然迈伦于2023年4月24日签署了《股权转让协议》,公司拟以自有或自筹资金合计人民币36,000.00万元受让芒励多、超然迈伦合计持有的易佰网络10%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易完成后,公司持有的易佰网络股权比例由90%增加至100%,易佰网络成为公司的全资子公司。

深圳市易佰网络科技有限公司10%股权

　　华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华凯易佰”）拟以自有或自筹资金合计人民币33,800.00万元受让厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”）、厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”）合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“控股子公司”或“易佰网络”）的10%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有的易佰网络股权比例由90%增加至100%，易佰网络成为公司的全资子公司。

湖南神来科技有限公司2.05%股权

本次公司实际控制人在上市公司层面的间接持股情况发生变动,是基于湖南华凯文化创意股份有公司(以下简称“公司”或“上市公司”)持股5%以上股东湖南神来科技有限公司(以下简称“神来科技”)的股权结构内部变动,不涉及上市公司层面的股份转让。神来科技股东彭红业先生、王萍女士、何志良先生拟将其持有的全部或部分神来科技股权通过协议方式转让给神来科技控股股东、实际控制人暨公司实际控制人周新华先生。

位于深圳市福田区香蜜湖街道红荔西路8089号深业中城(B302-0040)二期6号楼A单元商务公寓3805房号

　　湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化企业在粤港澳大湾区的产业布局，全面提升企业竞争力，拟以自有资金23,784,990元购买位于深圳市福田区香蜜湖街道红荔西路8089号深业中城（B302-0040）二期6号楼A单元商务公寓3805房号，用于部分常驻深圳地区的员工及管理人员日常办公用，同时作为企业在大湾区协调联络和对外展示之用。

坐落于长沙市桐梓坡西路229号金泓园A7栋606、607、608、609、610、611、612室

　　为进一步优化公司资产结构，盘活闲置固定资产，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）于2021年9月27日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司出售固定资产暨公司实际控制人提供关联担保的议案》，拟将坐落于长沙市桐梓坡西路229号金泓园A7栋606、607、608、609、610、611、612室（以下简称“标的资产”）以1,349.01万元价格出售给湖南湘雅医药有限公司（以下简称“湘雅医药”）。本次交易定价经买卖双方综合考虑标的资产情况和所在园区类似房产售价协商确定。为支持公司发展，保证上述固定资产出售顺利实施，公司实际控制人周新华以其自有资金保证公司按照与湖南湘雅医药有限公司签订的合同约定履行相关义务。公司于2021年9月27日与湖南湘雅医药有限公司、周新华签订了《厂房转让协议》。

深圳市易佰网络科技有限公司90%股权

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南平延平芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)、罗晔、南靖超然迈伦股权投资合伙企业(有限合伙)、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合伙)、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心(有限合伙)、李旭、黄立山、深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业(有限合伙)合计持有的易佰网络90%股权;同时拟采用定价发行的方式向北京永瑞财富投资管理有限公司拟筹建和管理的私募投资基金、深圳市繸子财富管理有限公司拟筹建和管理的私募投资基金、周新华、湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)拟筹建和管理的私募投资基金、才泓冰、李江、陈长洁等七名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

根据公司、公司控股子公司易佰网络及其全资子公司易佰科技有限公司(以下简称“香港易佰”)2023年融资计划,本次预计关联交易事项为关联方就公司及子公司银行综合授信事项提供关联担保,预计2023年度发生日常关联担保总额不超过92,785.84万元。 20230515：股东大会通过 20240419：披露2023年实际发生金额。

根据公司、公司全资子公司易佰网络及其全资子公司易佰科技有限公司(以下简称“香港易佰”)2024年融资计划,本次预计关联交易事项为关联方就公司及子公司银行综合授信事项提供关联担保,预计2024年度发生日常关联担保总额不超过90,550万元。除本次预计的日常关联担保外,2024年,公司如需开展其他关联交易事项,将按照相关法律法规要求,另行履行相应审批程序及信息披露义务。

华凯易佰科技股份有限公司(以下简称“华凯易佰”“上市公司”“公司”,曾用名:湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“华凯创意”)于2021年完成收购深圳市易佰网络科技有限公司(以下简称“易佰网络”“标的公司”)90.00%的股权事项(以下简称“本次交易”),易佰网络在2019年-2023年业绩承诺期间累计实现净利润数超过承诺的合计净利润数,同意对易佰网络超额业绩奖励分配时在职的主要经营管理团队成员分配超额业绩奖励16,046.78万元(含税),在业绩承诺期满后分两年以现金方式支付,其中第一年支付部分不超过超额业绩奖励总额的50%。

公司主要业务为跨境出口电商业务,主要收入来源于控股子公司易佰网络,基于公司未来发展战略规划及易佰网络的经营情况,经友好协商,公司与芒励多、超然迈伦于2023年4月24日签署了《股权转让协议》,公司拟以自有或自筹资金合计人民币36,000.00万元受让芒励多、超然迈伦合计持有的易佰网络10%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易完成后,公司持有的易佰网络股权比例由90%增加至100%,易佰网络成为公司的全资子公司。

2022年内公司、上海华凯、易佰网络将视实际资金需求结合2022年度融资计划,办理新增银行授信工作。根据银行要求,新增授信、贷款需公司法定代表人周新华先生及其配偶罗晔女士、易佰网络、胡范金先生提供担保,部分可能还需神来科技等关联方提供担保。 20220425：2021年度与关联方存在和发生的关联交易及预计2022年将要发生的关联交易补充更正。 20220518：股东大会通过 20230420：2022年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易94,557.51元。 20230515：股东大会通过

华凯易佰网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司向招商银行长沙分行申请综合授信及关联担保的议案》,公司拟向招商银行长沙分行申请办理综合授信业务,金额为不超过3,000万元人民币,期限一年,最终的综合授信额度和授信期限以金融机构审批为准。公司控股子公司深圳市易佰网络科技有限公司、公司实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为公司本次综合授信事项提供连带责任保证担保。

华凯易佰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“华凯易佰”)拟以自有或自筹资金合计人民币33,800.00万元受让厦门芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芒励多”)、厦门超然迈伦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“超然迈伦”)合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司(以下简称“控股子公司”或“易佰网络”)的10%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司持有的易佰网络股权比例由90%增加至100%,易佰网络成为公司的全资子公司。

为了公司深化行业布局,增强持续盈利能力,实现公司战略发展目标,公司拟以自有资金人民币440万元与周新华先生、宁波晨晖创世投资管理有限公司共同投资设立深圳市华易鑫达投资有限公司(暂定名,以工商最终核准的名称为准),注册资本为1,000万元。公司认缴出资人民币440万元,周新华先生认缴出资人民币510万元,宁波晨晖创世投资管理有限公司认缴出资人民币50万元。 20211220：近日,上述新设子公司已完成工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

为进一步优化公司资产结构,盘活闲置固定资产,湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“华凯创意”或“公司”)于2021年9月27日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司出售固定资产暨公司实际控制人提供关联担保的议案》,拟将坐落于长沙市桐梓坡西路229号金泓园A7栋606、607、608、609、610、611、612室(以下简称“标的资产”)以1,349.01万元价格出售给湖南湘雅医药有限公司(以下简称“湘雅医药”)。本次交易定价经买卖双方综合考虑标的资产情况和所在园区类似房产售价协商确定。为支持公司发展,保证上述固定资产出售顺利实施,公司实际控制人周新华以其自有资金保证公司按照与湖南湘雅医药有限公司签订的合同约定履行相关义务。公司于2021年9月27日与湖南湘雅医药有限公司、周新华签订了《厂房转让协议》。

湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金向“偿还上市公司及标的公司银行贷款”、“‘易佰云’智能化企业管理平台升级建设项目”、“补充标的公司流动资金”等募投项目的实施主体深圳市易佰网络科技有限公司(以下简称“易佰网络”)提供不超过人民币14,580.00万元借款,专项用于推进募投项目的建设和实施,相关款项将转款至易佰网络开设的募集资金专户。借款期限自借款发放之日起不超过3年,借款本金可根据项目需求分期发放,每笔借款的借款期限分别计算。借款利率为每笔借款发放之日前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。易佰网络可在合同约定的借款期限内,根据其资金状况到期一次性向公司偿还全部本金及其对应利息,或提前向公司偿还全部或部分借款本金及其对应利息。 20210813：股东大会通过

上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟采用询价发行的方式向包括周新华在内的合计不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过50,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%,最终募集配套资金总额将以中国证监会的注册决定为准。 20200413：2020年3月30日,深圳证券交易所创业板公司管理部向湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“华凯创意”)下发了《关于对湖南华凯文化创意股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函[2020]第9号,以下简称“《重组问询函》”)。收到《重组问询函》后,公司就《重组问询函》所提问题进行了认真讨论分析,并按照要求对《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)及其摘要等文件进行了修订和补充。 20200617：2020年6月17日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》,对公司重大资产重组相关事项进行了调整。 20201126：湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日披露了《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及相关文件,并于2020年11月26日根据相关要求披露了进一步修订后的《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。 20210630：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年6月22日受理华凯创意的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入华凯创意的股东名册。 20210719：本次发行募集资金总额为499,999,896.00元,扣除发行费用(不含税)25,471,693.22元后,募集资金净额为474,528,202.78元。 20210727：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年7月21日受理公司本次向特定对象发行新股登记申请材料,并出具《股份登记申请受理确认书》。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南平延平芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)、罗晔、南靖超然迈伦股权投资合伙企业(有限合伙)、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合伙)、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心(有限合伙)、李旭、黄立山、深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业(有限合伙)合计持有的易佰网络90%股权;同时拟采用定价发行的方式向北京永瑞财富投资管理有限公司拟筹建和管理的私募投资基金、深圳市繸子财富管理有限公司拟筹建和管理的私募投资基金、周新华、湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)拟筹建和管理的私募投资基金、才泓冰、李江、陈长洁等七名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

2020年度,公司预计与关联方湖南神来科技有限公司,周新华,罗晔发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额56000.0000万元。 20200608：股东大会通过 20210331：2020年担保债务已履行完毕13,600万元。担保债务未履行完毕15,900万元。 20210625：股东大会通过

截至2020年12月31日,上述关联担保事项中第1、2、4、8、12、13、15、17、18项尚处于担保履行中。其中2021年内分别有湖南华凯兴业银行贷款1,000万元、长沙银行贷款4,000万元、北京银行贷款2,000万元以及上海华凯交通银行2000万贷款陆续到期。届时公司将视实际资金需求结合2021年度融资计划,办理部分到期贷款续贷以及新增授信工作。根据银行要求,到期贷款续贷以及新增授信、贷款仍需公司法定代表人周新华及其配偶继续提供担保,其中部分可能还需湖南神来科技有限公司等关联方提供担保。 20210625：股东大会通过

1、华凯创意向建设银行长沙河西支行申请的综合授信及流动资金贷款,以长房权证岳麓字第715189995号(岳麓区桐梓坡西路229号厂房101)、长房权证岳麓字第715188652号(岳麓区桐梓坡西路229号食堂全部)房产作为抵押,提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任担保,并协调公司的法人股东湖南神来科技有限公司(以下简称“神来科技”)提供连带责任保证担保。2、华凯创意向光大银行长沙分行申请的综合授信,提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保,并协调公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。3、华凯创意向北京银行长沙分行申请的综合授信,由全资子公司上海华凯提供担保,提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。4、华凯创意向兴业银行长沙分行申请的综合授信,由全资子公司上海华凯提供担保,提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保,并协调公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。5、华凯创意向招商银行长沙分行、浦发银行长沙分行、工商银行长沙岳麓山支行申请的综合授信,由子公司上海华凯提供连带责任保证担保,提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保,并协调公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。6、上海华凯向交通银行上海静安支行申请的综合授信,以上海华凯的房产抵押及应收账款质押,由母公司华凯创意提供连带责任保证担保,提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。7、上海华凯向招商银行上海新客站支行申请的综合授信,由母公司华凯创意提供连带责任保证担保,提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。

根据公司2019年度融资计划(已经公司2018年度股东大会表决通过),公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司(以下简称“上海华凯”)拟申请下列银行新一轮信贷业务授信,同时请求公司提供担保、并请求公司协请关联方提供担保,具体如下:1、上海华凯就申请交通银行上海闸北支行银行信贷业务综合授信6000万元,请求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶分别提供连带责任保证担保。2、上海华凯就申请招商银行上海新客站支行银行信贷业务综合授信5000万元,请求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶、公司法人股东湖南神来科技有限公司分别提供连带责任保证担保。3、上海华凯就申请中国银行上海闸北支行银行保函业务授信2000万元,请求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶分别提供连带责任保证担保。

因公司部分合作银行上一轮信贷业务授信已陆续到期,为维护、拓展融资渠道,优化公司银行信贷业务资源结构,确保公司资金需求,努力降低融资成本,根据公司2019年度融资计划(已经公司2018年度股东大会审议通过),公司拟申请下列银行新一轮信贷业务授信,同时需协请部分关联方就此提供连带责任保证担保:1、公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币7000万元,授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协请关联方公司实际控制人周新华先生及其配偶、法人股东湖南神来科技有限公司分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。2、公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币5000万元,授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协请关联方公司实际控制人周新华先生及其配偶、法人股东湖南神来科技有限公司、子公司上海华凯展览展示工程有限公司分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。3、就公司向长沙银行股份有限公司湘银支行申请综合授信人民币5000万元(已经公司第二届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会表决通过),由公司协请关联方公司实际控制人周新华先生及其配偶、法人股东湖南神来科技有限公司、子公司上海华凯展览展示工程有限公司分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。

2019年,公司部分合作银行信贷业务授信以及部分贷款将陆续到期,为维护和拓展融资渠道,优化信贷资源结构,保证公司资金需求,努力降低融资成本,公司将根据2019年度融资计划,向有关合作银行等金融机构申请新一轮信贷业务授信和部分到期贷款续贷,并将分别视该等金融机构的授信、贷款条件,协请公司实际控制人周新华先生及其配偶继续为公司及其子公司的银行信贷业务提供关联方担保,其中部分可能还需协请公司股东湖南神来科技有限公司(下称“神来科技”)等关联方提供担保。 20190509：股东大会通过

为进一步拓展融资渠道,优化公司银行信贷业务资源结构,确保公司资金需求,努力降低融资成本,公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信,授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协调关联方实际控制人周新华先生及其配偶、法人股东湖南神来科技有限公司(以下简称“神来科技”)、公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司(以下简称“上海华凯”)分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。

根据公司2018年度融资计划(已经公司第二届董事会第八次会议及公司2017年年度股东大会审议通过),基因经营实际需要,公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司(下称“上海华凯”)拟向中国银行上海市闸北支行(下称“中国银行”)申请非融资性保函授信2000万元。根据中国银行授信条件,上海华凯请求公司为其上述非融资性保函授信提供连带责任担保。应上海华凯请求,为支持公司子公司经营发展,公司拟为上海华凯申请中国银行非融资性保函授信2000万元提供连带责任担保。同时由公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为上海华凯本轮次申请非融资性保函授信事宜提供连带责任担保。 20180918：股东大会通过

根据公司2018年度融资计划(已经公司第二届董事会第八次会议及公司2017年年度股东大会审议通过),基因经营实际需要,公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司(下称“上海华凯”)拟向中国银行上海市闸北支行(下称“中国银行”)申请非融资性保函授信2000万元。根据中国银行授信条件,上海华凯请求公司为其上述非融资性保函授信提供连带责任担保。应上海华凯请求,为支持公司子公司经营发展,公司拟为上海华凯申请中国银行非融资性保函授信2000万元提供连带责任担保。同时由公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为上海华凯本轮次申请非融资性保函授信事宜提供连带责任担保。

公司于2018年6月15日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地(一期)建设项目专项借款的议案》。基于公司华凯创意国家文化产业示范基地(一期)建设项目(以下简称“基地建设项目”)实施进度及其资金需求,根据公司2018年度融资计划(已经公司2017年年度股东大会表决通过),公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请总额不超过12,000万元的基地建设项目专项借款,借款期限7年。借款担保方式主要以位于长沙市创源路8号的公司华凯创意国家文化产业示范基地土地及1、2栋房屋在建工程抵押(房屋竣工并取得不动产产权证书后变更为固定资产抵押)、协调追加公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东湖南神来科技有限公司(以下简称“神来科技”)分别提供连带责任保证等担保措施。前述担保措施不足时,公司将协调公司股东周新华先生以及公司法人股东神来科技追加股票质押担保等担保措施。公司拟结合基地建设项目实施进展及其资金需求的实际情况分批次申请银行发放贷款,具体借款时间批次及其额度、利率、还款计划以及担保措施均以公司与银行所签合同约定为准,并授权公司法定代表人周新华先生代表公司签署借款合同、担保合同及其他有关法律文件。

截至2017年12月31日,上述关联担保事项中第1、2、7、9、10、11、13、14项尚处于担保履行中。其中2018年内分别有湖南华凯浦发行贷款2000万元、招商银行贷款2,000万元、长沙银行贷款300万元,上海华凯招商银行贷款500万元、交通银行贷款1,940万元先后到期,公司将视实际资金需求结合2018年度融资计划,办理部分到期贷款续贷和新增授信及贷款。根据银行要求,到期贷款续贷以及新增授信、贷款仍需公司法定代表人周新华及其配偶继续提供担保,其中部分可能还需湖南神来科技有限公司等关联方提供担保。 20180508：股东大会通过

公司于2018年4月16日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司向中国光大银行长沙分行申请银行信贷业务的议案》。同意公司向中国光大银行长沙分行(以下简称“光大银行”)申请综合授信4,000万元,相关信贷业务申请具体情况最终以中国光大银行长沙分行审批结果为准。授信的启用根据公司实际需要,适时分批次申请,并授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。为支持公司的发展,公司关联股东湖南神来科技有限公司(以下简称为“神来科技”)为本轮次信贷业务提供法人连带责任担保,公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为本轮次信贷业务提供个人连带责任保证担保。具体批次、金额、期限及保证金金额等以公司与银行签订的合同为准,公司免于支付担保费用。

公司于2018年3月23日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于修订第二届董事会第三次会议议案四<关于申请银行贷款并提供相应担保措施的议案>有关内容的议案》。同意公司向中国建设银行长沙河西支行(以下简称“建设银行”)申请不超过人民币5,000.00万元的信贷业务(结合实际需要分批次申请贷款或开具保函,具体批次、金额、期限及保证金金额等以公司与银行签订的合同为准)。应建设银行要求,公司以自有、权证号分别为长房权证岳麓字715189995号(4896.96㎡)、长房权证岳麓字715188652号(359.51㎡)两处房产设定抵押担保。为支持公司的发展,公司关联股东湖南神来科技有限公司(以下简称为“神来科技”)为本轮次信贷业务提供法人连带责任担保,公司控股股东、实际控制人周新华先生为本轮次信贷业务提供个人连带责任保证担保。具体批次、金额、期限及保证金金额等以公司与银行签订的合同为准,公司免于支付担保费用。

2017年8月25日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行贷款并提供相应担保措施的议案》,同意公司向中国建设银行长沙河西支行(以下简称“建设银行”)申请不超过人民币5,000.00万元的流动资金贷款(结合实际需要申请分批次放款,具体贷款批次、金额、期限等以公司与银行签订的借款合同为准)。应建设银行要求,公司以自有、权证号分别为长房权证岳麓字715189995号(4896.96㎡)、长房权证岳麓字715188652号(359.51㎡)两处房产设定抵押担保。为支持公司的发展,公司关联股东湖南神来科技有限公司(以下简称为“神来科技”)为本轮次贷款提供法人连带责任担保,公司控股股东、实际控制人周新华先生为本轮次贷款提供个人连带责任保证担保。具体贷款、担保、抵押的金额与期限等以相关方与建设银行签订的最终合同为准,公司免于支付担保费用。

截至2016年12月31日,上述2016年度关联担保事项中第4、5、6、10、13项尚处于担保履行中,其中,第5项1700万元建行贷款、第13项交行授信(授信担保6000万元)中1999.38万元贷款均已于2017年3月提前归还,相应的担保义务解除。此外,2017年内尚有建行3000万元、招行2000万元,上海华凯交行980万元先后到期,公司将视实际资金需求结合2017年度融资计划,办理部分到期贷款续贷和新增授信及贷款。根据银行要求,到期贷款续贷以及新增授信、贷款仍需公司法定代表人周新华及其配偶继续提供保证担保,其中部分可能还需湖南神来科技有限公司等关联方提供担保或保证反担保。 20170510：股东大会通过