长沙岱勒新材料科技股份有限公司5.11%股权

　　2024年10月31日段志明、杨辉煌与湖南华洲投资私募基金管理有限公司（代表“湖南华洲多策略1号私募证券投资基金”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以6.46元/股的价格向华洲1号基金转让其持有的公司流通股19,500,000股，占公司总股本的5.01%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的5.11%。本次协议转让价格为6.46元/股，转让总价款为125,970,000元。 　　截至本公告日，上述股份尚未办理过户登记。本次协议转让过户前，段志明先生直接持有公司股份63,476,406股，占公司总股本比例16.32%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的16.65%；其直接及间接持有公司股份138,799,206股，占公司总股本比例35.68%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的36.40%，为公司实际控制人；杨辉煌先生直接持有公司股份30,008,723股，占公司总股本比例7.71%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的7.87%，为公司持股5%以上股东；湖南华洲投资私募基金管理有限公司及其管理的基金未持有公司股份。 　　本次协议转让过户后，段志明先生直接持有公司股份47,876,406股，占公司总股本比例12.31%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的12.56%，其直接及间接持有公司股份123,199,206股，占公司总股本比例31.67%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的32.31%，仍为公司实际控制人；杨辉煌先生直接持有公司股份26,108,723股，占公司总股本比例6.71%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的6.85%，仍为公司持股5%以上股东；华洲1号基金持有公司股份19,500,000股，占公司总股本的5.01%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的5.11%，成为公司持股5%以上股东。

长沙岱华科技有限公司19%股权

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与长沙赛创科技有限公司（以下简称“赛创科技”）共同出资1,000万元人民币设立控股子公司长沙岱华科技有限公司（以下简称“岱华科技”），其中，公司认缴出资额510万元人民币，持股比例为51%，赛创科技认缴出资额490万元人民币，持股比例为49%。为进一步优化公司股权投资结构，整合公司内部资源，提高公司整体运作效率，公司与控股子公司岱华科技的股东赛创科技签署了《股权转让协议》，赛创科技将其持有岱华科技19%的股权（对应认缴出资额190万元，实缴出资0元），以人民币0万元的价格转让给公司，对应的实缴出资义务由公司承继。本次交易完成后，公司将持有岱华科技70%股份。

湖南黎辉新材料科技有限公司70%股权

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2023年8月20日与湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称“黎辉新材”或“标的公司”）的全部股东陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波（以下合称“现有股东”）签署了意向性协议，公司拟以自有或自筹资金现金方式收购现有股东持有的黎辉新材70%的股权。本次收购完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。

上海翌上新能源科技有限公司35%股权

　　基于战略发展规划，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让上海重塑能源集团股份有限公司（以下简称“重塑能源”）持有的翌上新能源15%的股权（对应认缴出资750万元，实缴出资750万元），转让对价为825万元（含税）；同时拟受让上海音税贸易有限公司（以下简称“音税贸易”）持有的上海翌上新能源科技有限公司（以下简称“翌上新能源”或“目标公司”）20%的股权（对应认缴出资1,000万元，实缴出资0万元），转让对价为0元，对应的实缴出资义务由公司承继。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1,750万元，转让完成后，公司将持有翌上新能源35%股权。本次交易的最终内容以各方实际签署的股权转让协议为准。

苏州赛万玉山智能科技有限公司2%股权

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)为拓展投资渠道,推进公司战略发展,于2021年8月19日与苏州赛万玉山智能科技有限公司签订了《股权投资协议》。根据前述协议约定,公司使用自有资金人民币150万元对苏州赛万玉山智能科技有限公司进行增资,占比1.5%;公司监事刘海映亦同时使用自有资金50万元人民币对苏州赛万玉山智能科技有限公司进行增资,占比0.5%。上述交易构成“与关联方共同投资暨关联交易”。因对“关联方共同投资暨关联交易”的理解存在一定偏差,未就此事项履行审批程序并及时披露。

　　基于战略发展规划，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让上海重塑能源集团股份有限公司（以下简称“重塑能源”）持有的翌上新能源15%的股权（对应认缴出资750万元，实缴出资750万元），转让对价为825万元（含税）；同时拟受让上海音税贸易有限公司（以下简称“音税贸易”）持有的上海翌上新能源科技有限公司（以下简称“翌上新能源”或“目标公司”）20%的股权（对应认缴出资1,000万元，实缴出资0万元），转让对价为0元，对应的实缴出资义务由公司承继。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1,750万元，转让完成后，公司将持有翌上新能源35%股权。本次交易的最终内容以各方实际签署的股权转让协议为准。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟向特定对象发行不超过3,200.00万股(含本数),发行价格定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行股票的认购对象为公司实际控制人控制的湖南诚熙颐科技有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的定义,湖南诚熙颐科技有限公司为公司关联方,公司向湖南诚熙颐科技有限公司定向发行股票构成关联交易。 20220509：股东大会通过 20220808：长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕397号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20220817：长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020190号)(以下简称“审核问询函”),深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20220827：公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议,审计通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议的补充协议>的议案》等相关议案;鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行数量及募集资金总额进行了调整,调整后本次向特定对象发行股份数量不低于不超过29,890,000股,未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过34,164.27万元(含34,164.27万元)。 20221124：长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》(审核函〔2022〕020273号,以下简称“落实函”)。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册环节。深交所上市审核中心转发了中国证监会发行注册环节反馈意见,要求公司予以落实,并在五个工作日内提交回复。 20230223：公司根据全面实行注册制等相关法律法规要求及项目进展和公司实际情况,会同相关中介机构对募集说明书(注册稿)及审核问询函回复等申请文件相关内容进行了修订和更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。 20230228：根据深交所和中国证监会的进一步反馈意见,公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订并更新了相关文件,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。上述公告文件披露后,相关中介机构将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20230726：2023年7月24日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)为拓展投资渠道,推进公司战略发展,于2021年8月19日与苏州赛万玉山智能科技有限公司签订了《股权投资协议》。根据前述协议约定,公司使用自有资金人民币150万元对苏州赛万玉山智能科技有限公司进行增资,占比1.5%;公司监事刘海映亦同时使用自有资金50万元人民币对苏州赛万玉山智能科技有限公司进行增资,占比0.5%。上述交易构成“与关联方共同投资暨关联交易”。因对“关联方共同投资暨关联交易”的理解存在一定偏差,未就此事项履行审批程序并及时披露。

2019年度,公司预计与关联方张家港保税区阿特斯金属制品有限公司发生采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额100.0000万元。 20190221：股东大会通过 20200424：2019年度,公司及株洲岱勒向张家港阿特斯采购金额为515,840.52元(不含税),其在2019年度日常关联交易预计的范围之内。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,需向参股公司—张家港保税区阿特斯金属制品有限公司(以下简称“张家港阿特斯”)采购胚线,用于生产金刚石线。2017年度,公司向张家港阿特斯采购金额为19,316,051.05元(不含税)。2018年预计发生关联交易采购金额2000万元(不含税)。 20180322：股东大会通过 20190201：2018年度,公司及株洲岱勒向张家港阿特斯采购金额为1,084,853.36元(不含税)。 20190221：股东大会通过