安徽泉为绿能新能源科技有限公司5%股权

公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“长富商务”）拟向东莞市利宝亚咨询有限公司（以下简称“利宝亚咨询”）转让其持有的安徽泉为5%股权，对应认缴注册资本金1,800万元人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币。结合公司实际经营情况、整体战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。

安徽泉为绿能新能源科技有限公司16%股权

公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“长富商务”）、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳天枢”）拟分别向枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄向一”）转让其持有的安徽泉为6%、10%股权（合计16%股权），对应认缴注册资本金共计5,760万元人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币。结合公司实际经营情况、整体战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。

重庆大江国立精密机械制造有限公司67.25%股权

大江国立为公司控股子公司，泉为科技持有其67.25%的股权，重庆大江信达车辆股份有限公司（以下简称“大江信达”）持有其32.75%的股权。2023年11月22日，泉为科技与珠海唐一、广东国立科技控股有限公司（以下简称“国立控股”）、邵鉴棠、杨娜共同签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的大江国立67.25%的股权以人民币8,160.15万元的价格全部转让给珠海唐一；国立控股、邵鉴棠、杨娜为珠海唐一在本次股权转让事项下的全部责任和义务承担连带担保责任。本次股权转让后，公司将不再持有大江国立的股权。

东莞市国立实业有限公司部分股权,肇庆汇展塑料科技有限公司部分股权

　　为了优化资产负债结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所持有对全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）2,595万元债权向国立实业进行增资，以所持有对全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）2,826万元债权向肇庆汇展进行增资。本次增资完成后，公司对国立实业的出资额为3,095万元，占国立实业注册资本的100%，对肇庆汇展的出资额为3,826万元，占肇庆汇展注册资本的100%。

东莞市国立实业有限公司部分股权

　　为整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资子公司东莞市国立橡塑制品有限公司（以下简称“国立橡塑”）。

汇立物业管理(广宁)有限公司部分股权

　　为整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“汇展塑料”）拟将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到汇立物业管理（广宁）有限公司（以下简称“汇立物业”）。

肇庆汇展塑料科技有限公司部分股权

公司拟将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到全资子公司肇庆汇展。

爱派客鞋业有限公司51%股权

　　爱派客鞋业为公司控股子公司，泉为科技持有其51%股权，卓日鞋业持有其49%股权。2023年6月12日，泉为科技与卓日鞋业签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的爱派客鞋业51%的股权以人民币5,897.68万元的价格全部转让给卓日鞋业，本次股权转让后，公司将不再持有爱派客鞋业股权，上述股权转让款项将用于公司主营业务发展。

肇庆汇展物业管理有限公司部分股权

　　为整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到全资子公司肇庆汇展物业管理有限公司（以下简称“汇展物业”）。

东莞国立高分子材料有限公司部分股权,东莞市国立运动器材有限公司部分股权

　　根据全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称“国立高分子”）、全资子公司东莞市国立运动器材有限公司（以下简称“国立运动器材”）的经营发展需要，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泉为科技”）拟以自有资金对国立高分子及国立运动器材分别增资1,900万元人民币，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。本次增资完成后，国立高分子注册资本将由100万元增加至2,000万元，国立运动器材注册资本将由100万元增加至2,000万元，国立高分子及国立运动器材股权结构均不变，仍为公司全资子公司。

安徽泉为绿能新能源科技有限公司10%股权

　　安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司。近日，安徽泉为持股10%股东达孜持续成长创业投资管理有限公司（以下简称“达孜创投”）拟将其所持有的安徽泉为全部股权（对应认缴注册资本金3,600万元人民币，对应实缴注册资本金0万元人民币）转让给深圳天枢投资合伙企业(有限合伙）（以下简称“天枢投资”），公司拟放弃上述股权优先购买权。

安徽泉为绿能新能源科技有限公司部分股权

　　为保证控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的经营发展及项目建设需要，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立科技”）及安徽泉为其他股东京北（海南）控股集团有限公司（以下简称“京北海南”）、东莞市长富商务咨询中心(有限合伙)（以下简称“长富商务”）、达孜持续成长创业投资管理有限公司（以下简称“达孜创投”）、马知遥、黄勇拟对其同比例增资合计33,500万元人民币。其中，国立科技拟按51%的持股比例，以自有资金增资17,085万元。本次增资完成后，安徽泉为注册资本将由2,500万元增加至36,000万元，公司仍持有其51%股权。

爱派客(东莞)科技有限公司100%股权

　　为合理优化公司资源配置，整合公司业务板块结构，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立科技”）拟与持股51%的控股子公司爱派客鞋业有限公司（以下简称“爱派客鞋业”）签订股权转让协议，拟将全资子公司爱派客（东莞）科技有限公司（以下简称“爱派客（东莞）”）100%的股权以1元的价格转让给爱派客鞋业。本次交易完成后，公司将不再持有爱派客（东莞）的股权，本次股权转让不会导致合并报表范围发生变化。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

山东泉为新能源科技有限公司部分股权

　　为保证控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）的经营发展及项目建设需要，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立科技”）及山东泉为其他股东京北（海南）控股集团有限公司（以下简称“京北海南”）、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄雅晟”）、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海戎皋”）、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”）、康铭全拟对其增资合计3,600万元人民币。其中，国立科技拟按35%的持股比例，以自有资金增资1,260万元。本次增资完成后，山东泉为注册资本将由10,000万元增加至13,600万元，公司仍持有其35%股权。

山东泉为新能源科技有限公司49%股权

　　广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立科技”）的参股公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）的控股股东京北（海南）控股集团有限公司（以下简称“京北控股”）拟分别向国立科技、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄雅晟”）、枣庄市宏运信息科技有限公司（以下简称“宏运信息”）、上海戎皋企业管理中心（合伙企业）（以下简称“上海戎皋”）、谢云飞转让其持有的山东泉为8%、23%、2%、11%、5%股权（合计49%股权），对应认缴注册资本金共4,900万元人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币。公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，决定受让山东泉为8%股权，同时放弃其余41%股权转让的优先购买权。

广东国立科技股份有限公司10%股权

　　2022年11月9日，公司控股股东永绿实业以及实际控制人邵鉴棠、杨娜与泉为绿能签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定永绿实业将其持有的公司16,002,000股股份（占公司总股本10%）转让给泉为绿能，并将其持有的公司19,202,400股股份（占公司总股本12%）对应的表决权委托给泉为绿能行使。 　　本次股份转让及表决权委托完成后，泉为绿能将拥有公司22%的表决权，成为公司控股股东，泉为绿能的实际控制人褚一凡将成为公司实际控制人。

广东国立科技股份有限公司5.0884%股权

　　广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国立科技”）控股股东东莞市永绿实业投资有限公司与葛旭艳于2022年11月09日签署了《股份转让协议》，东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿实业”、“转让方”）拟将其持有的国立科技8,142,495股无限售流通股份（占目前公司总股本5.0884%），通过协议转让的方式转让给葛旭艳（以下简称“受让方”）。

广东国立科技股份有限公司5.0025%股权

　　广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国立科技”）控股股东东莞市永绿实业投资有限公司与陈泽伟于2022年11月09日签署了《股份转让协议》，东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿实业”、“转让方”）拟将其持有的国立科技8,005,000股无限售流通股份（占目前公司总股本5.0025%），通过协议转让的方式转让给陈泽伟（以下简称“受让方”）。

东莞市国立新材制品有限公司部分股权

　　2022年10月31日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金4,800万元向全资子公司东莞市国立新材制品有限公司（以下简称“国立新材”）增资，用于满足国立新材的业务发展需求，同时授权公司管理层具体办理与本次增资有关的后续事项。增资后，国立新材注册资本将由1,500万元增加至6,300万元，仍为公司全资子公司。

东莞市永绿实业投资有限公司4.16%股权

　　本次股东转让方为邵萍平,受让方为公司实际控制人之一杨娜控股的深圳国立汇资产管理有限公司。本次转让完成后,公司的控股股东及实际控制人均未发生变化,控股股东仍为永绿实业,实际控制人仍为邵鉴棠先生和杨娜女士。

位于东莞市道滘镇南丫村的土地、地上6栋建筑物及其附属设施

　　公司拟转让名下位于东莞市道滘镇南丫村的土地、地上6栋建筑物及其附属设施给东莞市道滘镇资产经营管理有限公司；本次交易完成后，国立科技将承租以上物业继续使用；同时公司在广东东莞、肇庆、重庆及越南头顿仍自有或租用其他的土地厂房，本次出售资产和物业租赁有利于优化公司资产结构，降低企业负债和综合成本，不会影响公司日常生产经营活动。

广东国立科技股份有限公司5.06%股权

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国立科技”)控股股东东莞市永绿实业投资有限公司与杨国芬女士于2022年03月07日签署了《股份转让协议》,东莞市永绿实业投资有限公司(以下简称“永绿投资”、“转让方”)拟将其持有的国立科技8,100,000股无限售流通股份(占目前公司总股本5.06%),通过协议转让的方式转让给杨国芬女士(以下简称“受让方”)。

广东国立通盈科技发展有限公司51%股权

国立科技拟与薛志文签订股权转让协议,拟将控股子公司广东国立通盈科技发展有限公司(以下简称“国立通盈”)51%的股权以1元的价格转让给薛志文。

东莞市国立杰麟鞋业有限公司51%股权

　　为了进一步聚焦主营核心业务，整合和优化资源配置，提升公司整体竞争力，广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“公司”）拟与东莞市杰麟鞋业有限公司（以下简称“东莞杰麟”）签订股权转让协议，拟将控股子公司国立杰麟51%的股权转让给东莞杰麟。公司董事会授权董事长邵鉴棠先生处理该子公司的股权转让暨被动形成财务资助相关事宜。本次交易完成后，公司不再持有国立杰麟股权。

东莞市国立飞织制品有限公司51%股权

　　为了进一步聚焦主营核心业务，整合和优化资源配置，提升公司整体竞争力，广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“公司”）拟与雷培中签订股权转让协议，拟将控股子公司国立飞织51%的股权转让给雷培中。公司董事会授权董事长邵鉴棠先生处理该子公司的股权转让暨债务豁免、被动形成财务资助相关事宜。本次交易完成后，公司不再持有国立飞织股权。

湖南国立宝泉鞋业有限公司52%股权

为优化公司资源配置,聚焦主业发展,公司拟将持有的子公司湖南国立宝泉鞋业有限公司(以下简称“国立宝泉”)52%的股权以人民币3,380万元转给衡阳县宝泉鞋业有限公司(以下简称“衡阳宝泉”)。公司董事会授权董事长邵鉴棠先生处理该子公司的股权转让事宜。本次交易完成后,公司将不再持有国立宝泉的股权,国立宝泉不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

东莞市国弘新材料有限公司84.75%股权,对东莞市国弘新材料有限公司的全部债权

　　为优化公司资产结构，聚焦主业发展，公司拟将持有的子公司东莞市国弘新材料有限公司（以下简称“国弘新材”）84.75%的股权以人民币4,700万元，对国弘新材的全部债权1,913万元以人民币1,913万元转给东莞市瑞腾环保科技有限公司（以下简称“瑞腾环保”）。公司董事会授权董事长邵鉴棠先生处理该子公司的股权及债权转让事宜。本次交易完成后，公司将不再持有国弘新材的股权，国弘新材不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

广东国立科技股份有限公司5.06%股权

　　广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国立科技”）控股股东东莞市永绿实业投资有限公司与叶祖渠先生于2021年04月08日签署了《股份转让协议》，东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”、“转让方”）拟将其持有的国立科技8，100，000股无限售流通股份（占目前公司总股本5.06%），通过协议转让的方式转让给叶祖渠先生（以下简称“受让方”）。

汽车冲压件业务

　　公司控股子公司国立精密将承接大江信达的汽车冲压件业务,暨购买大江信达冲压件业务相关经营资产,包含债权债务存货等一揽子资产,以2019年1月31日为定价基准日,其中应收款项44,806,585.37元,应付款项81,392,918.88元,存货及生产加工工具等实物资产34,488,450.00元。存货及生产加工工具等实物资产与应收款项之和抵抹应付款项后的余额,双方另行签订支付协议。

东莞市国弘新材料有限公司40.99%股权

公司使用自有资金不超过2,461万元对参股公司东莞市国弘新材料有限公司(以下简称“国弘新材”)增资扩股,公司授权董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的增资事宜。增资后,国弘新材注册资本为5,000万元人民币,公司持股比例为51%。

广东泉为科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据日常经营需要,预计2023年度公司及子公司与关联方山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”)及其旗下子(孙)公司发生销售商品的日常关联交易事项,全年预计金额不超过60,000万元(含本数)。 20230421：股东大会通过。 20240424：2023年度实际发生金额3,654.35万元

公司及子公司根据日常经营需要,预计2024年度将与关联方山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”)及其旗下子(孙)公司发生必要的日常关联交易,预计总额度为人民币30,000万元。

广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)及旗下公司根据经营发展需要,拟向公司控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称“泉为绿能”)、实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过3亿元人民币的借款额度,借款期限不超过一年(具体借款日期以实际发生日为准),借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准,由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度有效期一年,额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理借款事项,并签署借款相关合同、协议等各项文件。

为满足业务发展及日常经营资金实际需求,公司及旗下子(孙)公司计划向银行等融资主体申请总额不超过230,000万元的融资额度,内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等。公司及子(孙)公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保(不包含本次获批前的融资及担保额度),授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保(一般保证、连带责任担保等)。上述担保额度可循环使用,申请融资提供担保的额度有效期为12个月。公司控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称“泉为绿能”)及其一致行动人广东国立科技控股有限公司(以下简称“国立控股”)、实际控制人褚一凡及关联人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

为促进公司及下属子公司业务发展,公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为绿能新能源科技有限公司(以下简称“安徽泉为”)、泉为未来新能源技术开发(安徽)有限公司(以下简称“泉为未来”)、上海泉为米同壹科技有限公司(以下简称“泉为米同壹”)的原材料及设备等采购货款分别提供人民币3亿元的担保额度,合计不超过人民币12亿元,担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用,具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保(一般保证、连带责任担保等)。公司控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称“泉为绿能”)、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。

公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“长富商务”）拟向东莞市利宝亚咨询有限公司（以下简称“利宝亚咨询”）转让其持有的安徽泉为5%股权，对应认缴注册资本金1,800万元人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币。结合公司实际经营情况、整体战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。

公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“长富商务”）、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳天枢”）拟分别向枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄向一”）转让其持有的安徽泉为6%、10%股权（合计16%股权），对应认缴注册资本金共计5,760万元人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币。结合公司实际经营情况、整体战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。

广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行股份数量不超过35,000,000股(含本数),认购对象为控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称“泉为绿能”)。公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的85%,即10.00元/股。本次发行的募集资金总额不超过35,000.00万元(含本数)。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量将进行相应调整。 20240115：股东大会通过。

根据公司战略技术规划和战略人才规划,为进一步打造先进光伏技术和新锐人才集群地,持续提升公司在太阳能光伏新能源产业的核心竞争力,公司拟与枣庄科立产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“枣庄科立”)、孙云共同出资设立泉为未来新能源技术开发(安徽)有限公司(暂定名,以下简称“泉为未来新能源公司”,最终以工商登记部门核准的名称为准),注册资本为人民币5,000万元,其中公司出资人民币2,550万元,占注册资本的51%;枣庄科立出资人民币2,350万元,占注册资本的47%;孙云出资人民币100万元,占注册资本的2%。

大江国立为公司控股子公司，泉为科技持有其67.25%的股权，重庆大江信达车辆股份有限公司（以下简称“大江信达”）持有其32.75%的股权。2023年11月22日，泉为科技与珠海唐一、广东国立科技控股有限公司（以下简称“国立控股”）、邵鉴棠、杨娜共同签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的大江国立67.25%的股权以人民币8,160.15万元的价格全部转让给珠海唐一；国立控股、邵鉴棠、杨娜为珠海唐一在本次股权转让事项下的全部责任和义务承担连带担保责任。本次股权转让后，公司将不再持有大江国立的股权。

为促进公司及下属子公司业务发展,公司拟为下属子公司山东泉为新能源科技有限公司(以下简称“山东泉为”)、安徽泉为绿能新能源科技有限公司(以下简称“安徽泉为”)的原材料及设备等采购货款分别提供人民币3亿元的担保额度,合计不超过人民币6亿元,担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用,具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保(一般保证、连带责任担保等)。公司控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称“泉为绿能”)、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。 20231211：股东大会通过

本次关联担保系广东泉为科技股份有限公司(以下简称“泉为科技”或“公司”)向关联方珠海唐一科技有限公司(以下简称“珠海唐一”)转让控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司(以下简称“大江国立”)67.25%的股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。 20231211：股东大会通过

根据公司经营情况及业务发展的资金需求,广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东莞国立高分子材料有限公司(以下简称“国立高分子”)和东莞市国立运动器材有限公司(以下简称“国立运动器材”)拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“兴业银行东莞分行”)申请授信人民币4,000万元,合计不超过人民币8,000万元,额度可在上述范围内调整使用,具体授信金额以银行最终审批为准。 20231102：因银行授信额度调整,公司及关联人邵鉴棠、杨娜为上述授信事项相应增加担保额度,担保金额由合计不超过8,000万元调整为合计不超过10,800万元,具体金额以各方最终协商签署的合同为准,除此变化外,本次担保的其他事项保持不变。

出于对公司旗下子公司业务经营情况及资金需求考虑,公司持股5%以上股东广东国立科技控股有限公司(以下简称“国立控股”)于近期通过其控制的深圳市汇银鑫贸易有限公司(以下简称“汇银鑫”)分别向公司全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司(以下简称“肇庆汇展”)、东莞市国立实业有限公司(以下简称“国立实业”)、东莞国立高分子材料有限公司(以下简称“国立高分子”)、东莞市国立运动器材有限公司(以下简称“国立运动器材”),公司控股子公司广东国立云天科技有限公司(以下简称“国立云天”)、广州国立云塑智慧有限公司(以下简称“广州云塑”),以及公司控股孙公司肇庆国立新材料有限公司(以下简称“国立新材料”)七家旗下子公司提供无息借款(借款期限均为一年,具体借款日期以实际发生日为准)。截至本公告披露日,汇银鑫向上述主体提供无息借款合计人民币9,631万元。

广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)及旗下子公司根据经营发展需要,拟向公司控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称“泉为绿能”)及实际控制人褚一凡女士申请不超过1亿元人民币的借款额度,借款期限不超过一年(具体借款日期以实际发生日为准),借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准,由借款双方在签订借款协议时协商确定,额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理借款事项,并签署借款相关合同、协议等各项文件。

为了积累公司在新能源领域的技术,拓展新的市场业务,同时响应山东省委、省政府关于实施新旧动能转换重大工程的战略部署,充分发挥“基金招商”优势,打造产业链生态圈,将“招大引强”与“延链补链强链”相结合,加大对新旧动能转换重点领域的投入,壮大培育新动能,改造提升传统动能。公司拟与山东省产投私募基金管理有限公司(以下简称“山东产投”)、枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称“枣庄财金”)、枣庄薛城区经开产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“薛城经开”)、泉为绿能、黄刚共同投资设立枣庄市协氢产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以登记机关核准的名称为准),专项用于投资协氢(上海)新能源科技有限公司(以下简称“协氢新能源”)。协氢合伙总出资额为人民币3,000万元,其中泉为科技作为有限合伙人,以自有资金出资900万元,占合伙企业出资额的30%。

为保证控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司(以下简称“安徽泉为”)的经营发展及项目建设需要,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国立科技”)及安徽泉为其他股东京北(海南)控股集团有限公司(以下简称“京北海南”)、东莞市长富商务咨询中心(有限合伙)(以下简称“长富商务”)、达孜持续成长创业投资管理有限公司(以下简称“达孜创投”)、马知遥、黄勇拟对其同比例增资合计33,500万元人民币。其中,国立科技拟按51%的持股比例,以自有资金增资17,085万元。本次增资完成后,安徽泉为注册资本将由2,500万元增加至36,000万元,公司仍持有其51%股权。

　　为保证控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）的经营发展及项目建设需要，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立科技”）及山东泉为其他股东京北（海南）控股集团有限公司（以下简称“京北海南”）、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄雅晟”）、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海戎皋”）、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”）、康铭全拟对其增资合计3,600万元人民币。其中，国立科技拟按35%的持股比例，以自有资金增资1,260万元。本次增资完成后，山东泉为注册资本将由10,000万元增加至13,600万元，公司仍持有其35%股权。

2022年4月,山东泉为通过公开招标方式与雅博股份全资孙公司深圳三义签订《年产2GW异质结光伏组件及1GWh储能产品建设项目》合同,项目合同金额25,000万元(含税),占公司2021年经审计净资产的90.26%。2022年5月,山东泉为与雅博股份全资孙公司中复凯签订《零碳智能工厂BIPV光伏发电、储能及微电网项目EPC总承包合同》,项目合同金额2,924.60万元(含税),占公司2021年经审计净资产的10.56%。上述两笔合同金额合计27,924.60万元,占公司2021年度经审计净资产100.82%,具体以最终实际结算为准。2023年1月19日,公司作为山东泉为第一大股东,将其纳入合并报表范围。雅博股份持有山东泉为5%的股份,公司实际控制人褚一凡之母褚衍玲为雅博股份副总经理,深圳三义、中复凯为雅博股份全资孙公司,因此公司与雅博股份、深圳三义、中复凯构成关联关系,山东泉为与深圳三义、中复凯的交易补充确认为关联交易。 20230206：股东大会通过

公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑,投资山东泉为新能源科技有限公司(以下简称“山东泉为”)3,500万元,持有其35%的股份,为山东泉为单一大股东。山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”)持有山东泉为5%的股份,公司实际控制人褚一凡之母褚衍玲为雅博股份副总经理。枣庄雅晟产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“枣庄雅晟”)持有山东泉为23%的股份,枣庄雅晟的普通合伙人(GP)为中车创新投资(海南)有限公司(以下简称“中车创新”),公司实际控制人褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理。鉴于公司控股股东及实际控制人变更已完成,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》等规定,公司与雅博股份、枣庄雅晟形成关联关系,公司与雅博股份、枣庄雅晟投资山东泉为形成与关联方共同投资,公司将其补充确认为关联交易。 20230206：股东大会通过

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》,控股子公司广东国立供应链管理有限公司(以下简称“国立供应链”)基于日常经营的资金需求,向华夏银行股份有限公司东莞分行(以下简称“华夏银行”)申请综合授信总额不超过人民币1,000万元,期限1年,上述申请的综合授信由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(以下简称“广东中盈”)、国立能源科技(深圳)有限公司、公司实际控制人邵鉴棠先生、杨娜女士、国立供应链其他股东戴晋飞先生及国立供应链法定代表人李志良先生向银行提供连带责任保证担保;且广东中盈提供的担保由公司、控股股东东莞市永绿实业投资有限公司(以下简称“永绿投资”)、公司实际控制人邵鉴棠先生、杨娜女士、国立能源科技(深圳)有限公司、国立供应链其他股东戴晋飞先生及国立供应链法定代表人李志良先生提供反担保。

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》,公司基于生产经营及业务发展需要,向广发银行股份有限公司东莞分行(以下简称“广发银行东莞分行”)申请总额度不超过人民币8,000万元的综合授信,由控股股东东莞市永绿实业投资有限公司(以下简称“永绿投资”)、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。本次申请银行综合授信额度的决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间,授信融资额度可循环使用。上述授信额度不等同于实际融资金额,实际融资金额及授信期限以各方签署的协议为准,同时,授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次融资事宜和签署有关合同和文件。

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并由公司控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》,公司基于生产经营及业务发展需要,向中国建设银行股份有限公司东莞万江支行(以下简称“建设银行东莞万江支行”)申请综合授信,具体授信融资事项如下:公司将名下有权处分的18项发明专利权(详见专利明细表)质押至建设银行东莞万江支行,向其申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信,由公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司(以下简称“永绿投资”)、公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。上述申请银行综合授信额度的决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间,授信融资额度可循环使用。上述授信额度不等同于实际融资金额,实际融资金额及授信期限以各方签署的协议为准,同时,授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次融资事宜和签署有关合同和文件。

公司向浙商银行东莞分行申请一般授信额度不超过人民币5,000万元,该授信额度为公司及控股子公司国立供应链、国立新材料、国立飞织共用,子公司分配额度如下:国立供应链不超过3,000万元、国立新材料不超过500万元、国立飞织不超过1,500万元,公司在实际使用时可根据资金需求调整公司及上述各子公司的融资额度。公司为上述子公司的融资提供担保。业务期限内该额度可循环使用,业务品种包括但不限于贷款、票据、保函、贸易融资、应收款保兑等。公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司本次授信提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信并提供担保的议案》,同意全资子公司东莞市国立实业有限公司(以下简称“国立实业”)和东莞市国弘新材料有限公司(以下简称“国弘新材”)基于生产经营及业务发展需要,拟向银行申请综合授信,具体融资及担保事项如下:1、国立实业拟向华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币1,600万元,由公司及公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,国立实业免于支付担保费用。国立实业截至2020年3月31日的资产负债率为85.03%,按照《公司章程》等的规定,该事项尚需提交股东大会审议。国立实业经营情况良好且为公司全资子公司,风险可控。2、国弘新材拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信总额不超过人民币19,000万元,国弘新材拟将名下位于东莞市道滘镇厚德村地段自有土地使用权(面积为23,992.34平方米)抵押至东莞银行股份有限公司东莞分行,向其申请总额度不超过人民币1.9亿元的综合授信额度,由公司及公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,国弘新材免于支付担保费用。公司为国弘新材本次提供担保额超过公司最近一期经审计净资产10%,按照《公司章程》等的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。国弘新材为公司全资子公司,风险可控。上述申请银行综合授信额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在此期间,融资额度可循环使用。上述授信或担保额度不等同于实际融资金额或担保金额,实际融资和担保金额及授信期限以各方签署的协议为准。

公司将中信银行股份有限公司东莞分行的综合授信额度由不超过8,000万元增加到不超过人民币10,000万元,由公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。

公司第一届董事会第十四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了公司全资子公司东莞市国立新材制品有限公司(以下简称“国立新材”)因业务发展需要,向关联方东莞市京盟实业投资有限公司(以下简称“京盟实业”)租赁位于广东省东莞市厚街镇汀山村坑口工业区的厂房、办公楼及附属设施的关联租赁事项,双方于2017年7月21日在东莞签订了《租赁合同》,租赁期限7年,自2017年7月22日至2024年7月21日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.14条,因该协议期限超过三年,目前该协议执行即将满三年,公司重新履行关联交易的审议程序及披露义务。

依据国立教育运营及投资的资金需求,公司拟使用自有资金人民币2,100万元对国立教育进行增资,国立教育其他股东东莞市美德投资有限公司(以下简称“美德投资”)同比例增资人民币4,900万元。本次增资后国立教育注册资本将由人民币1,000万元变更为人民币8,000万元。本次增资完成后,国立教育仍为公司参股公司,持股比例为30%,持股比例保持不变。

公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币8,000万元综合授信额度,由公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。

2020年1月6日,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信及对外担保并由实际控制人提供担保的议案》,公司基于生产经营及业务发展需要向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信融资,具体授信融资事项如下:公司将名下位于东莞市道滘镇创业园5路8号的自有房产及土地使用权(合计建筑面积为1.5974万平方米)、公司及全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司名下位于广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及土地使用权(合计建筑面积为1.2444万平方米)抵押至兴业银行股份有限公司东莞分行,向其申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信额度(含存量综合授信额度),该综合授信额度为公司和控股子公司广东国立供应链管理有限公司(以下简称“国立供应链”)共用,其中国立供应链申请的授信额度为人民币5,000万元,公司及全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司为国立供应链申请的授信额度提供最高额不超过人民币5,000万元的担保,国立供应链为公司提供最高额不超过人民币3.5亿元的担保,国立供应链其他股东自然人戴晋飞按其持股比例向公司提供人民币750万元反担保。担保、抵押期限以实际签署的相关协议为准。公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。

公司将名下位于东莞市道滘镇南丫村的6栋自有房产及土地使用权(合计建筑面积为11.89万平方米、土地使用权面积为3.86万平方米)抵押至东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行,向其申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信额度(含存量综合授信额度)。抵押期限以实际签署的相关协议为准。公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司(以下简称“永绿投资”)、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。

2019年6月10日,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的议案》,同意公司及控股子公司广东国立供应链管理有限公司(以下简称“国立供应链”)、湖南国立宝泉鞋业有限公司(以下简称“国立宝泉”)基于生产经营及业务发展需要,向浙商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“浙商银行东莞分行”)申请融资,具体融资事项如下:1、公司向浙商银行东莞分行申请一般授信额度5,000万元,授信产品为流动性支持类、承诺保函类。公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司(以下简称“永绿投资”)、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保。公司免于支付担保费用。2、控股子公司国立供应链向浙商银行东莞分行申请一般授信额度1,800万元,授信产品为流动性支持类、承诺保函类。公司对该授信额度提供连带责任保证担保,公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司控股子公司国立供应链免于支付担保费用。3、公司及控股子公司国立供应链、国立宝泉和浙商银行东莞分行开展“涌金司库”业务融资,暨公司和上述两家控股子公司与浙商银行东莞分行开展资产池业务,资产池业务质押的票据即期余额不超过人民币8,000万元;合同期限内,该额度可循环使用。本次申请银行融资的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间,融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。上述授信或担保额度不等同于实际融资或担保金额,实际金额及担保期限、授信期限以各方签署的协议为准,同时,授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次融资事宜和签署有关合同和文件。

因业务发展及生产经营的需要,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月18日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄喜女士回避表决。公司拟与关联法人东莞市国立腾云智能科技有限公司(以下简称“国立腾云”)新增日常关联交易预计3,600.00万元。 20190319：基于业务发展及日常生产经营需要,截至2018年12月31日,公司关联法人东莞市国立腾云智能科技有限公司(以下简称“国立腾云”)2018年度向公司采购商品金额为79.33万元。

国立腾云预计2019年度向公司采购改性塑料、电子产品保护套等产品总金额预计不超过3,300万元。

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营及业务发展需要,申请以下授信额度:1、公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行新增申请授信额度不超过人民币5,000万元,最终发生额以实际签署合同为准,期限为三年。由公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司(以下简称“永绿投资”)、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。2、公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过等值人民币15,000万元,最终发生额以实际签署合同为准,期限为两年。由公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用。本次申请银行融资的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间,融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次银行融资事宜和签署有关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司上述银行融资事项提供无偿保证担保,属于公司与关联法人、关联自然人的关联交易,本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营及业务发展需要,现拟向以下银行申请综合授信,具体事宜如下:1、拟向招商银行东莞星城支行申请综合授信额度等值人民币9,000万元,由控股股东东莞市永绿实业投资有限公司担保、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带保证,不收取担保费。2、拟向南洋商业银行(中国)有限公司东莞支行申请授信额度等值人民币5,000万元,由实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,不收取担保费。3、拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请授信额度等值人民币1.3亿元,由实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,不收取担保费。4、公司与控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司拟向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度等值人民币5,330万元。其中东莞市国立飞织制品有限公司申请综合授信额度为最高不超过等值人民币1,500万元,公司为该控股子公司最高提供1,500万元担保,国立飞织的其他股东东莞市国阳实业投资有限公司按其持股比例向公司提供735万元反担保;实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司融资提供最高不超过5,330万元的连带责任保证担保,不收取担保费。5、拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信额度等值人民币5,000万元,由实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,不收取担保费。6、拟向广发银行道滘支行申请授信额度等值人民币5,000万元,由实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,不收取担保费。 20181029：广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议审议通过,公司与控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司(以下简称“国立飞织”)向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度等值人民币5,330万元。现将该授信额度调整为:公司、控股子公司国立飞织及广东国立供应链管理有限公司(以下简称“国立供应链”)向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度等值人民币5,330万元。

(一)拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值人民币2亿元综合授信额度。本次授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以银行与公司双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司实际控制人邵鉴棠先生提供连带责任保证担保,不收取担保费。本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间,授信额度可循环使用。(二)拟向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币3,000万元。融资的具体数额以公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保,不收取担保费。本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间,授信额度可循环使用。(三)拟向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币1亿元。融资的具体数额以公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生提供连带责任保证担保,不收取担保费。本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间,授信额度可循环使用。

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营及业务发展需要,现拟向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行申请综合授信额度不超过等值人民币1.5亿元,融资的具体数额以公司与东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准,期限为两年。由公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司(以下简称“永绿投资”)、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司上述银行融资事项提供无偿保证担保,属于公司与关联法人、关联自然人的关联交易,本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。