广东东箭汽车智能系统有限公司部分股权

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币1亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

广东东箭汽车智能系统有限公司25%股权

基于公司总体战略规划，为进一步加强对控股子公司东箭智能的业务和内部管理，提升经营决策效率，公司拟以自有资金收购东箭智能少数股东新余东瀚持有的东箭智能25%股权。为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资质的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）以2023年7月31日为评估基准日，对东箭智能股权全部权益进行了评估。根据联信评估出具的《广东东箭汽车科技股份有限公司拟收购广东东箭汽车智能系统有限公司部分股权事宜所涉及广东东箭汽车智能系统有限公司股东全部权益价值评估报告》（联信（证）评报字[2023]第A0485号）（以下简称“评估报告”），双方在评估值的基础上协商确定本次交易总金额为人民币1,043万元。

广汽埃安新能源汽车股份有限公司0.48%股权

由广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人参与认购的广州民投三十六号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广民投三十六号”或“投资基金”)通过嘉兴金石辰科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石辰科”)对广汽埃安增资;金石辰科对广汽埃安增资499,999,987.62元,本次增资事项完成后,金石辰科持有广汽埃安37,792,894股股份,占广汽埃安总股本的0.48%,即公司参与认购的投资基金广民投三十六号间接持有广汽埃安0.29%的股权。

广州民投三十六号股权投资合伙企业(有限合伙)部分基金份额

　　为了进一步加快推进公司“一体两翼”的战略发展步伐，抓住智能汽车、新能源汽车快速发展的机遇，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）拟以自有资金8,000万元人民币认购广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额。该基金由专业投资管理机构广州民投产业投资管理有限公司（以下简称“广民投”或“基金管理人”）设立，基金总规模为10亿元人民币（以最终注册规模为准），其中东箭科技拟投资8,000万元,约占基金总规模的8%。

广东维杰汽车部件制造有限公司部分股权

　　广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币5,900万元对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

广东东箭汽车智能系统有限公司部分股权

　　为了建立员工跟投机制，激发核心管理团队的创新、创业精神，降低和管控公司创新孵化项目的投资风险，强化公司团队的执行力和战斗力，拟对东箭智能增资1,000万元，新增注册资本全部由新余东瀚以货币方式认缴，公司放弃优先认缴权。

广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“东箭科技”或“公司”)于2021年11月15日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的议案》,同意公司以自有/自筹资金19,080.00万元收购新余赢创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余赢创”)、新余聚胜投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余聚胜”)和新余虹冠投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余虹冠”)合计持有的广东维杰汽车部件制造有限公司(以下简称“维杰汽车”或“标的公司”)100%股权。并于同日与新余赢创、新余聚胜、新余虹冠、维杰汽车和杨朝兵签署了本次交易的《投资并购协议》(以下简称“本协议”)。

根据公司2023年度关联交易实际执行情况结合2023年的业务规划,公司预计2023年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过2230.00万元。 20240126：2023年实际发生额717.33万元。

根据2023年度关联交易实际执行情况结合2024年的业务规划,预计2024年度与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过2,030.00万元。

基于公司总体战略规划，为进一步加强对控股子公司东箭智能的业务和内部管理，提升经营决策效率，公司拟以自有资金收购东箭智能少数股东新余东瀚持有的东箭智能25%股权。为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资质的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）以2023年7月31日为评估基准日，对东箭智能股权全部权益进行了评估。根据联信评估出具的《广东东箭汽车科技股份有限公司拟收购广东东箭汽车智能系统有限公司部分股权事宜所涉及广东东箭汽车智能系统有限公司股东全部权益价值评估报告》（联信（证）评报字[2023]第A0485号）（以下简称“评估报告”），双方在评估值的基础上协商确定本次交易总金额为人民币1,043万元。

根据公司2021年度关联交易实际执行情况,公司预计在2022年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过2,215万元。 20230329：2022年实际发生金额1024.75万元

根据公司及子公司经营发展的资金需求,2022年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币15亿元(含等值外币),授信业务种类包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。在前述综合授信额度内,公司实际控制人马永涛先生、股东广东东箭汇盈投资有限公司将为公司的综合授信提供连带责任担保,且不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20220513：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司,长沙安驰机械设备制造有限公司,广东物联天下产业园有限公司发生采购原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额1571.0000万元。 20211029：2021年10月27日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事马永涛先生对本议案回避表决,其他无关联董事一致同意本议案。董事会决议同意将公司2021年度与盈讯科技的关联采购金额由1,500万元增加至1,880万元。 20220125:2021年实际发生金额1,672.51万元

为了建立员工跟投机制,激发核心管理团队的创新、创业精神,降低和管控公司创新孵化项目的投资风险,强化公司团队的执行力和战斗力,拟对东箭智能增资1,000万元,新增注册资本全部由新余东瀚以货币方式认缴,公司放弃优先认缴权。增资前,东箭智能的注册资本为3,000万元,增资完成后,注册资本变更为4,000万元,其中,新余东瀚认缴注册资本为1,000万元,出资比例25%,公司认缴注册资本为3,000万元,出资比例为75%,东箭智能仍在公司的合并财务报表范围内。

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“东箭科技”或“公司”)于2021年11月15日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的议案》,同意公司向银行申请不超过并购价款的60%,即不超过11,448.00万元的并购贷款,用于支付公司收购广东维杰汽车部件制造有限公司(以下简称“维杰汽车”)100%股权的交易对价,并在上述股权收购完成工商变更后,以公司持有的维杰汽车100%的股权为本次并购贷款做质押担保,同时由公司控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生和公司股东广东东箭汇盈投资有限公司为本次并购贷款提供连带责任保证担保,公司无需支付担保费用,也无需提供反担保。

根据公司(包括合并报表范围内的子公司,下同)发展需要,公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12.5亿元(最终发生额以实际签署的合同为准),授信期限为自股东大会审议通过之日起1年(具体期限以实际实施为准),授信期限内授信额度可循环使用。公司将以定期存单、应收账款、理财产品、票据、保函、信用证等为以上授信额度提供担保;同时,公司控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生、公司股东广东东箭汇盈投资有限公司、公司股东、董事、总经理罗军先生拟为以上授信提供连带责任保证担保。 20210916：股东大会通过