安徽吉光新材料有限公司14.18%股权

2024年12月24日，苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅鸣投资”）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司投资”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定毅鸣投资和毅司投资分别向安徽吉光投资3,000万元，认购新增注册资本2,617.68万元。本次安徽吉光新增5,235.35万元注册资本，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。

安徽吉光新材料有限公司6.32%股权

2023年12月29日，北京电控产业投资有限公司（以下简称“北京电控产投”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资2,000万元，认购新增注册资本2,000万元。安徽吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上继续增加至31,667万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。

苏州天禄光科技股份有限公司5.1669%股权

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一陈凌先生与上海枫池资产管理有限公司（代表上海枫池资产管理有限公司-枫池恒丰1号私募证券投资基金）（以下简称“枫池基金”）于2024年12月10日签署了《股份转让协议》，陈凌先生拟将其持有的5,700,000股公司无限售流通股转让给枫池基金，占公司总股本的5.1669%。

安徽吉光新材料有限公司部分股权

2023年12月25日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三利谱”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定三利谱向安徽吉光投资5,000万元，认购新增注册资本5,000万元。安徽吉光的注册资本将在上次增资扩股的基础上继续增加至29,667万元，安徽吉光股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。本次增资扩股后，安徽吉光的注册资本变更为29,667万元，公司持有安徽吉光69.66%股权，显智链持有安徽吉光13.48%股权，三利谱持有安徽吉光16.86%股权。安徽吉光为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

安徽吉光新材料有限公司部分股权

　　苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”或“标的公司”）拟进行增资扩股，注册资本由10,000万元增加至24,667万元，新增注册资本14,667万元，其中公司以货币形式认缴新增出资10,667万元，同时引入投资者天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称“显智链”）以货币形式认缴新增出资4,000万元，公司作为安徽吉光的原股东放弃对该4,000万元新增注册资本的优先认购权。

苏州天禄光科技股份有限公司5.73%股权

　　2022年11月29日，苏州天禄光科技股份有限公司（下称“公司”或“天禄科技”）收到持股5%以上股东北京宇岳达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宇岳达”）的通知，获悉宇岳达与马长建于2022年11月29日签署了《股份转让协议》，宇岳达拟将其持有的5,915,835股公司无限售流通股转让给马长建，占公司总股本的5.73%，股份转让价格为13.97元/股，转让价款共计82,644,214.95元。

苏州天禄光科技股份有限公司5%股权

　　2023年1月4日,苏州天禄光科技股份有限公司(下称“公司”或“天禄科技”)收到持股5%以上股东菏泽精晟利远投资合伙企业(有限合伙)(原名“菏泽金诚利远信息科技合伙企业(有限合伙)”,以下简称“精晟利远”)的通知,获悉精晟利远与王家庚于2023年1月4日签署了《股份转让协议》,精晟利远拟将其持有的5,157,718股公司无限售流通股转让给王家庚,占公司总股本的5.0000%,股份转让价格为14.30元/股,转让价款共计73,755,367.40元。

苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行股票募集资金,发行股票的数量不超过900万股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额为不超过14,706.00万元(含本数),由公司控股股东、实际控制人梅坦先生以现金方式全额认购,拟认购金额不超过14,706.00万元(含本数)。本次向特定对象发行构成关联交易。本次向特定对象发行股票事项尚需通过股东大会审批,并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 20230403：股东大会通过。 20230607：苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月7日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于苏州天禄光科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020091号)(以下简称“审核问询函”)。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。 20230710：披露苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 20230712：苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月12日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于苏州天禄光科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》 20230713：公司根据项目实际进展会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,形成了《向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。 20230725：2023年7月25日,公司与本次发行对象梅坦先生签订了《苏州天禄光科技股份有限公司与梅坦之附条件生效的股份认购协议之补充协议》 20230831：苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 20240111：披露苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书。