一、发行人改制设立情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　2005年2月6日，蒋林煜、余秀铃签署《嘉戎科技（厦门）有限公司章程》，约定共同出资设立嘉戎有限。嘉戎有限注册资本为50.00万元，其中蒋林煜以货币出资45.00万元，占注册资本的90.00%，余秀铃以货币出资5.00万元，占注册资本的10.00%。
　　2005年2月22日，厦门华诚会计师事务所有限公司出具了“厦华会验字[2005]第Y-052号”《验资报告》，确认嘉戎有限成立时注册资本已足额缴纳。
　　2005年2月28日，嘉戎有限在厦门市工商行政管理局办理了工商登记，取得注册号为350203207399...查看全部▼

　　一、发行人改制设立情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　2005年2月6日，蒋林煜、余秀铃签署《嘉戎科技（厦门）有限公司章程》，约定共同出资设立嘉戎有限。嘉戎有限注册资本为50.00万元，其中蒋林煜以货币出资45.00万元，占注册资本的90.00%，余秀铃以货币出资5.00万元，占注册资本的10.00%。
　　2005年2月22日，厦门华诚会计师事务所有限公司出具了“厦华会验字[2005]第Y-052号”《验资报告》，确认嘉戎有限成立时注册资本已足额缴纳。
　　2005年2月28日，嘉戎有限在厦门市工商行政管理局办理了工商登记，取得注册号为3502032073998的《企业法人营业执照》。
　　（二）股份公司的设立情况厦门嘉戎技术股份有限公司系由嘉戎科技（厦门）有限公司按照经审计的净
　　资产折股，于2015年12月25日整体变更设立。
　　2015年12月5日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《嘉戎科技（厦门）有限公司2015年10月31日资产负债表审计报告》（致同审字[2015]第350ZB0252号），截至审计基准日2015年10月31日，嘉戎有限的账面净资产审计值为30,965,592.18元。
　　2015年12月6日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《嘉戎科技（厦门）有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的全部资产和负债评估报告书》（大学评估[2015]ZL0028号），截至评估基准日2015年10月31日，嘉戎有限净资产评估值为44,422,439.09元。
　　2015年12月6日，嘉戎有限召开股东会，同意将嘉戎有限整体变更为厦门嘉戎技术股份有限公司。以2015年10月31日为基准日，以经审计的账面净资产30,965,592.18元折合为28,000,000股，每股面值1元，账面净资产值高于股本总额的2,965,592.18元计入资本公积。
　　2015年12月6日，蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金签署《发起人协议》。
　　2015年12月14日，发行人召开创立大会暨首次股东大会。
　　2015年12月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉戎有限整体变更设立股份公司的发起人出资进行了审验，并出具了“致同验字（2015）第350ZB0118号”《验资报告》。
　　2015年12月25日，公司依法在厦门市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得统一社会信用代码为91350200769267978K的《营业执照》。
　　二、发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　股份公司设立后，注册资本为2,800万元，蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金分别持有公司股份比例为40.00%、29.00%、29.00%、2.00%。报告期内，发行人股本和股东变化情况如下：
　　1、2018年11月，股份公司第一次增资
　　2018年8月1日，公司召开2018年第五次临时股东大会，全体股东同意公司注册资本由2,800.00万元增加至2,826.00万元，新增注册资本26.00万元由新股东嘉戎盛美合伙以货币进行出资。
　　2018年11月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字［2018］第350ZA0060号”《验资报告》，确认公司增加注册资本26.00万元，新增注册资本已经缴足。
　　本次增资系公司通过持股平台实施员工持股，增资定价系与员工协商，由公司董事会、股东大会审议后确定为2.50元/股。本次增资涉及股份支付，公司已按照最近一次外部融资估值对应的增资价格（35.39元/股）确认股份支付金额。
　　2018年11月7日，公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。
　　2、2019年6月，股份公司第二次增资
　　2018年12月21日，公司召开2018年第八次临时股东大会，全体股东同意公司注册资本由2,826.00万元增加至2,995.56万元，新增注册资本169.56万元由股东厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）以货币出资56.52万元，股东厦门高新科创天使创业投资有限公司（SS）以货币出资42.39万元，股东鼎新二期股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）以货币出资70.65万元，参与增资各方根据同行业市场平均估值水平并结合公司经营情况及成长性，经协商确定增资价格为35.39元/股。
　　2019年6月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字［2019］第350ZB0015号”《验资报告》，确认公司增加注册资本169.56万元，新增注册资本已经缴足。
　　本次增资定价依据系参考市场平均估值水平并由双方协商确定，增资价格为35.39元/股。
　　2019年6月21日，公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。
　　公司聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司股权的公允价值进行评估。根据《资产评估报告》（大学评估估值字[2020]840028号），截至2019年4月30日，发行人股东全部权益评估值为106,900.00万元，评估的每股价值为37.83元/股。本次增资价格与评估值不存在重大差异。
　　2018年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为8,269.59万元，较上年同期增长123.16%。公司本次外部投资者入股价格的市盈率高于金正环保，与万德斯引入外部投资者的市盈率相近，低于同行业A股上市公司维尔利和久吾高科。金正环保为纳斯达克上市公司，其所在市场的市场偏好、市场参与者及流动性与A股市场具有较大的差异；本次增资的市盈率与万德斯2018年11月引入外部投资者的市盈率相近但低于同行业A股上市公司主要是流动性差异所致。
　　可比公司维尔利、金正环保和久吾高科，由于IPO及上市后进行融资，万德斯2018年及以前多次引入外部投资者，导致资本公积等净资产科目金额较高，同期市净率相对较低。公司多年来依靠内生增长，较少引入外部投资者，2019年6月引入无关联投资者系公司股份制改造以来第一次以溢价较高价格的对外直接融资，因此公司资本公积较小，市净率相对较高。
　　综上，公司2019年6月引入无关联关系的外部投资者的入股价格中市盈率与同行业非上市公司引入外部投资者相近；由于流动性差异市盈率低于同行业上市公司；由于本次增资系股份制改造以来公司首次引入外部投资者，而同行业可比公司2019年及以前已多次引入外部投资者或实现IPO上市，因此公司市净率低于同行业可比公司。综上，本次入股价格具有公允性。
　　综上，公司2019年6月引入无关联关系的外部投资者的入股价格中市盈率与同行业非上市公司引入外部投资者相近；由于流动性差异市盈率低于同行业上市公司；由于本次引资系公司首次引入外部投资者，而同行业可比公司2019年及以前已多次引入外部投资者或实现IPO上市，因此公司市净率低于同行业可比公司。综上，本次入股价格具有公允性。
　　3、2019年7月，股份公司第三次增资
　　2019年7月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，全体股东同意公司注册资本由2,995.56万元增加至3,065.86万元，新增注册资本70.30万元由股东嘉戎盛美合伙以货币出资。
　　2019年7月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字［2019］第350ZB0025号”《验资报告》，确认公司增加注册资本70.30万元，新增注册资本已经缴足。
　　本次增资系公司通过持股平台实施员工持股，增资定价系与员工协商，由公司董事会、股东大会审议后确定为3.50元/股。本次增资涉及股份支付，公司已按照最近一次外部融资估值对应的增资价格（35.39元/股）确认股份支付金额。
　　2019年7月31日，公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。
　　4、2019年9月，股份公司资本公积转增股本
　　2019年8月22日，公司召开2019年第三次临时股东大会，全体股东同意公司进行资本公积转增股本，以现有总股本30,658,600股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增55,185,480股，本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由30,658,600股变更为85,844,080股。本次转增的资本公积来源于股份公司历次增资形成的股本溢价。
　　2019年9月5日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字［2019］第350ZB0032号”《验资报告》，对上述资本公积转增予以验证。
　　2019年9月25日，公司就上述事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。
　　5、2019年12月，股份公司第四次增资
　　2019年11月24日，公司召开2019年第六次临时股东大会，全体股东同意公司注册资本由85,844,080.00元增加至87,367,080.00元，新增注册资本由厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别以货币出资107.90万元、44.40万元。
　　2020年1月6日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字［2020］361Z0002”《验资报告》，确认公司增加注册资本152.30万元，新增注册资本已经缴足。
　　本次增资系公司通过持股平台实施员工持股，增资定价系与员工协商，由公司董事会、股东大会审议后确定为5.00元/股。本次增资涉及股份支付，发行人已依据大学评估以2019年10月31日作为基准日出具的“大学评估估值字[2020]840008号”《估值报告》所对应的公司每股价值（16.10元/股）确认股份支付金额。
　　2019年12月27日，公司就上述变更登记事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。
　　2022年3月11日经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]499号）文件批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,913万股，于2022年4月21日在深圳证券交易所上市，股票简称为“嘉戎技术”，股票代码为“301148”。截至2022年12月31日，本公司股本总额为116,497,080股。
　　截至2024年12月31日，本公司股本总额为116,497,080股，累计回购公司股份627,100股。收起▲