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历史沿革：
一、有限公司成立情况
2001年7月13日,耀华环保完成工商注册登记,注册资本为200万元。
2001年7月11日,浙江光大会计师事务所出具浙大会验(2001)101号《验资报告》,对耀华环保设立时的股东出资情况进行了验证。
2003年5月7日,耀华环保更名为杭州国泰环保科技有限公司。
二、股份公司设立情况
2014年1月3日,国泰有限股东会决议,同意国泰有限以2013年12月31日为审计评估基准日整体变更设立股份公司。
2014年5月21日,国泰有限股东会决议,确认坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2014〕163...查看全部▼
一、有限公司成立情况
2001年7月13日,耀华环保完成工商注册登记,注册资本为200万元。
2001年7月11日,浙江光大会计师事务所出具浙大会验(2001)101号《验资报告》,对耀华环保设立时的股东出资情况进行了验证。
2003年5月7日,耀华环保更名为杭州国泰环保科技有限公司。
二、股份公司设立情况
2014年1月3日,国泰有限股东会决议,同意国泰有限以2013年12月31日为审计评估基准日整体变更设立股份公司。
2014年5月21日,国泰有限股东会决议,确认坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2014〕163号《资产评估报告书》,国泰有限2013年12月31日经评估的净资产为9,787.83万元;天健事务所出具的天健审〔2014〕3460号《审计报告》,国泰有限2013年12月31日经审计的净资产为9,520.42万元,并将经审计的净资产中5,000万元按股东出资比例折合股份有限公司注册资本,每股面值1元,计5,000万股,折股溢价4,520.42万元计入资本公积。
2014年6月4日,天健事务所出具天健验〔2014〕103号《验资报告》,经审验,截至2014年5月31日止,国泰环保(筹)已收到全体出资者所拥有的2013年12月31日止国泰有限经审计的净资产9,520.42万元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本5,000万元,资本公积4,520.42万元。
2014年6月25日,公司完成本次股改的工商变更登记。
三、发行人报告期内的股本和股东变化情况
报告期内,发行人股本和股东的变化情况如下:
(一)2019年1月,报告期内第一次股权转让
2018年7月1日,李小勇、王国平分别与陈柏校签署股权转让协议,李小勇将其持有的国泰环保100万股转让给陈柏校,王国平将其持有的国泰环保75万股转让给陈柏校,转让价格均为3.71元/股。
2018年12月29日,国泰环保通过股东大会决议,同意前述股权转让事项。
2019年1月7日,国泰环保完成本次股权转让的工商变更登记。
(二)2019年5月,报告期内第二次股权转让
2019年3月7日,文信实业与金沙江联合、中新博通签署股权转让协议,文信实业向金沙江联合、中新博通分别转让125万股、10.87万股,转让价格为20元/股。
2019年5月8日,国泰环保通过股东大会决议,同意前述股权转让事项。
同日,公司完成本次股权转让的工商变更登记。
(三)2019年12月,报告期内第三次股权转让
2019年12月,俞伟敏分别与章青燕、陈华琴签署股权转让协议,将其持有的国泰环保262.50万股按每股12元分别转让给章青燕190万股、陈华琴72.50万股。
2019年12月10日,国泰环保通过股东大会决议,同意前述股权转让事项。
2019年12月12日,国泰环保完成本次股权转让的工商变更登记。
2019年12月25日,经国泰环保股东大会决议,因原股东乾亨投资被广发乾和吸收合并,全体股东一致同意广发乾和成为公司股东。2020年1月22日,国泰环保完成上述工商变更登记。
(四)2020年2月,报告期内第四次股权转让
2019年12月和2020年1月,陈卓玉分别与徐荣敏、管军签署股权转让协议,陈卓玉将其持有的国泰环保股份转让给徐荣敏100万股、管军50万股,转让价格为每股16元;2020年1月,陈柏校与其配偶吕炜签署股权转让协议,将其持有的250万股国泰环保股份转让给吕炜,转让价格为每股2.19元。
2020年1月21日,国泰环保通过股东大会决议,同意前述股权转让事项。
2020年2月21日,国泰环保完成本次股权转让的工商变更登记。
(五)2020年5月,报告期内第五次股权转让
2020年4月,夏玉坤、赵光明分别与沈家良、汪小知签署股权转让协议,夏玉坤、赵光明将其持有的本公司股份25万股和25万股分别转让给沈家良、汪小知,转让价格均为16元/股。
2020年4月30日,国泰环保通过股东大会决议,同意前述股权转让事项。
2020年5月18日,国泰环保完成本次股权转让的工商变更登记。
(六)2020年6月,资本公积转增股本,注册资本变更为6,000万元
2020年6月18日,国泰环保2020年第三次临时股东大会审议通过了关于公司资本公积转增股本的议案,以截至2019年12月31日公司总股本5,000万股为基数,以资本公积1,000万元向全体股东每10股转增2股,转增后公司总股本增加至6,000万股。
2020年6月23日,国泰环保完成本次资本公积转增股本的工商变更登记。
2020年8月28日,天健事务所出具天健验〔2020〕497号《验资报告》,对本次增资进行了验资确认。
(七)2021年12月股权转让
2021年11月17日,管军与陈柏校签署股权转让协议,管军将其持有的国泰环保股份60万股股份转让给陈柏校,转让价格为16.67元/股。
2021年12月21日,国泰环保完成本次股权转让的工商变更登记。
截至本招股说明书签署日,公司的股本情况和股权结构未再发生变化。
经核查,保荐机构、发行人律师认为:
(1)发行人已真实、准确、完整地披露了股东信息,发行人历史沿革曾经存在股权代持情形,已在本次发行申请前依法解除,不存在纠纷或潜在纠纷,并在招股说明书中进行披露;
(2)发行人已出具专项承诺,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形,不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形,不存在发行人股东以发行人股权进行不当利益输送的情形;
(3)发行人不存在提交申请前12个月内新增股东的情形;
(4)发行人的自然人股东入股交易价格不存在明显异常;
(5)发行人非自然人股东国泰建设、文信实业、金沙江联合、永通投资、广发乾和、中新博通不属于股权架构为两层以上且无实际经营业务的公司或有限合伙企业,且入股价格合理;
(6)发行人现有股东中,金沙江联合、中新博通属于私募投资基金,均已纳入监管。
截至2023年6月30日，有限售条件的流通股份：A股62,925,906股；无限售条件的流通股份A股17,074,094股。公司股票已于2023年4月4日在深圳证券交易所挂牌交易。收起▲
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