中材人工晶体研究院(山东)有限公司4.8844%股权

北京产权交易所于近期发布了《中材人工晶体研究院(山东)有限公司增资项目》(项目编号:G62026BJ1000034,以下简称“增资项目”)。中材人工晶体研究院(山东)有限公司(以下简称“标的公司”)拟采取增资扩股方式募集资金不超过人民币20,000万元,具体内容详见北京产权交易所官方网站披露的正式公告。山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为意向投资方参与本次增资项目,拟投资金额不超过人民币3,000万元。最终的投资金额及持股比例将根据北京产权交易所的交易规则等确定。

深圳有维光电科技有限公司10.7143%股权

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）拟使用自有资金向深圳有维光电科技有限公司（以下简称“标的公司”或“有维光电”）增资人民币3,000万元（以下简称“本次交易”）。公司于2026年7月6日与有维光电签署了《关于深圳有维光电科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）及《关于深圳有维光电科技有限公司之股东协议（》以下简称“股东协议”），本次交易完成后，公司将持有有维光电10.7143%股权（最终以市场监督管理部门变更登记为准）。

山东沛学生物工程有限公司20%股权

　　为拓展公司产品由B端向C端发展，提高研发综合实力，根据公司战略发展需要，聘请凌沛学先生为公司首席科学家。2022年10月23日，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，“三元生物”）与山东沛学生物工程有限公司（以下简称“沛学生物”）签订了增资协议，约定公司以自有资金6000万元认购沛学生物20%的股权。其中，500万元计入沛学生物注册资本，5500万元计入沛学生物资本公积。

山东三元生物科技股份有限公司1.6686%股权

信息披露义务人聂在建通过执行法院裁定书方式,拟增持公司1,688,000股。持股数由原来的60,276,000股变更为61,964,000股,持股比例由59.5832%变更为61.2517%。自然人延寿金通过执行法院裁定书方式,拟减持公司1,688,000股,持股数由原来的1,688,000股变更为0股,持股比例由1.6686%变更为0.00%。

车辆

公司于2019年向关联方滨州三元家纺有限公司、滨州群益染整有限公司购买车辆，车辆款共计367,287.97元。其中向滨州三元家纺有限公司支付226,129.00元，向滨州群益染整有限公司支付141,158.97元。前述款项均已支付。

位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路101号的两处房产

因经营发展需要，公司拟以自有资金向关联方滨州三元家纺有限公司购买位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路101号的两处房产，总建筑面积：7950平方米，用于生产经营办公使用。根据山东正源和信资产评估有限公司于2020年3月10日出具的鲁正信评报字（2020）第1004号资产评估报告，两处房产评估总价为378.90万元。公司拟成交金额不超过人民币378.90万元（含）购买这两处房产，具体成交金额按实际签订的《房屋买卖合同》为准。

位于滨州市滨城区滨北街道梧桐十路以北国有土地使用权

　　2019年12月20日，公司与滨州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。公司以自有资金14,660,000.00元的价格受让位于滨州市滨城区滨北街道梧桐十路以北，渤海五路以东,宗地编号滨城-2019-B027，宗地总面积65114平方米的国有土地使用权，土地用途为工业用地，出让年限为50年。

2025年度,公司预计与关联方滨州三元家纺有限公司发生委托关联方代为进行污水处理的日常关联交易，预计关联交易金额400.0000万元。 20251230：2025年1-11月已发生金额1,998,272.58元。

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计2026年度与关联方滨州三元家纺有限公司发生劳务服务关联交易预计金额不超过4,000,000.00元（不含税），公司2025年1-11月实际发生的日常关联交易总金额为1,998,272.58元。

2024年度,公司预计与关联方滨州三元家纺有限公司发生委托关联方代为进行污水处理的日常关联交易，预计关联交易金额400.0000万元。 20250429：实际发生金额2,383,992.93元。

根据公司业务发展及日常经营需要,公司预计2023年度与关联方滨州三元家纺有限公司发生日常性关联交易,预计金额不超过4,000,000.00元(不含税)。 20240423:2023年实际发生金额1,694,676.11元

根据公司业务发展及日常经营需要,公司预计2022年度与关联方滨州三元家纺有限公司发生日常性关联交易,预计金额不超过3,900,000.00元(不含税)。公司2021年度实际发生的日常关联交易总金额为2,637,394.69元。 20230427:2022年实际发生金额为2,105,720.36元。

为满足公司生产经营和发展需要,2022年,公司拟向潍坊银行、兴业银行、东营银行、光大银行、招商银行、中信银行、建设银行、农业银行、工商银行(包含但不限于上述银行)等金融机构合计申请不超过人民币20亿元的综合授信合度。在此额度内由公司根据实际资金需求进行承兑汇票、贷款(含抵押、信用、担保贷款等)、信用证等融资品种(包含但不限于上述融资品种),授信期限内综合授信额度可以循环使用,具体授信额度、授信期限以公司与相关银行等金融机构实际签署的合同为准,公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请综合授信,最终以与各银行实际核准的授信额度为准。为提高工作效率,及时办理授信业务,董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。上述银行授信融资业务及与之配套的担保(公司法定代表人、董事长、实际控制人聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司、滨州群益染整有限公司为上述银行授信提供的担保)、抵押、质押事项,在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审议批准。2022年初至本公告披露日,关联方尚未因银行授信事宜向公司提供担保、抵押、质押,上述计划授信及配套担保总额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,最终以实际签署的合同为准。 20220518：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,预计2020年度日常性关联交易总额为177万元(不含税),具体情况如下:公司于2020年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司(同一实际控制人下的企业)劳务服务,代为进行污水处理,预计发生金额为150万元(不含税);公司于2020年拟租赁关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路101号的一处实验车间,作为仓库使用,预计发生金额为27万元(不含税)。 20200710：股东大会通过

公司于2019年租赁了关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路101号的一处实验车间，作为仓库使用，房屋建筑面积3750平方米，租金为每平方米6.00元/月，全年租金为270,000.00元。前述款项均已支付。 20200710：股东大会通过

公司于2017年、2018年、2019年1-6月借用了关联方滨州三元家纺有限公司员工为公司提供劳务服务，实际发生金额共计374,000.00元。其中2017年发生金额56,000.00元，2018年发生金额128,000.00元，2019年1-6月发生金额190,000.00元。 20200710：股东大会通过

关联方滨州三元家纺有限公司于2017年、2018年、2019年1-6月为公司代垫报销费用，实际发生金额共计1,138,103.54元。其中2017年发生金额514,919.44元，2018年发生金额359,513.55元，2019年1-6月发生金额263,670.55元。 20200710：股东大会通过

2018年11月5日，公司与青岛银行滨州分行签订《最高额综合授信合同》、《最高额抵押合同》，综合授信额度3800万元，授信期限1年，公司以自有房屋、土地和部分机器设备提供抵押担保。同日，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、关联方滨州三元家纺有限公司与青岛银行滨州分行签订《最高额保证合同》，为公司前述银行授信事宜提供最高额保证担保。在前述协议期间内，公司与青岛银行滨州分行依据前述协议于2019年3月26至8月28日签订的实际银行授信承兑协议中，关联方聂在建、程方香、滨州三元家纺有限公司为公司提供连带责任保证担保。公司已于2018年11月5日第三届董事会第三次会议及2018年11月21日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于向青岛银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号2018-037）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-039）。自2018年11月5日至2019年11月5日授信期间内，现需追认补充添加滨州三元家纺有限公司作为关联担保方。 20200710：股东大会通过

2019年10月28日，公司与潍坊银行滨州滨城支行签订《最高额保证合同》，由关联方控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为潍坊银行滨州滨城支行综合授信敞口部分3690万元做连带责任保证担保。同时，公司与银行于10月30日签订《最高额融资合同》、《最高额抵押合同》，由关联方滨州群益染整有限公司为该授信提供220万元的机器设备抵押担保。公司已于2019年9月27日第三届董事会第九次会议及2019年10月16日公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向潍坊银行滨州滨城支行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-028）、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号2019-029）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-031）。自2019年10月30日至2022年10月30日期间内，现需追认补充添加滨州群益染整有限公司作为抵押关联担保方。 20200710：股东大会通过

公司于2019年向关联方滨州三元家纺有限公司、滨州群益染整有限公司购买车辆，车辆款共计367,287.97元。其中向滨州三元家纺有限公司支付226,129.00元，向滨州群益染整有限公司支付141,158.97元。前述款项均已支付。

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司滨州分行（以下简称“招商银行滨州分行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。 20200515：股东大会通过。

因业务发展需要，公司拟向潍坊银行股份有限公司滨州滨城支行（以下简称“潍坊银行滨州滨城支行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司关联方聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。公司拟向兴业银行股份有限公司滨州分行（以下简称“兴业银行滨州分行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。 20200408：股东大会通过

因经营发展需要，公司拟以自有资金向关联方滨州三元家纺有限公司购买位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路101号的两处房产，总建筑面积：7950平方米，用于生产经营办公使用。根据山东正源和信资产评估有限公司于2020年3月10日出具的鲁正信评报字（2020）第1004号资产评估报告，两处房产评估总价为378.90万元。公司拟成交金额不超过人民币378.90万元（含）购买这两处房产，具体成交金额按实际签订的《房屋买卖合同》为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要，公司拟向东营银行股份有限公司滨州分行（以下简称“东营银行滨州分行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，由山东三元生物科技股份有限公司提供机械设备做抵押担保。 20200110：股东大会通过

因业务发展需要,公司拟向齐鲁银行滨州分行申请综合授信,并签订《综合授信合同》、《综合授信最高额保证合同》等协议。拟申请综合授信额度2000万元,授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保,担保金额为敞口部分2000万元,担保期限同授信期限,不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。 因业务发展需要,公司拟向青岛银行滨州分行申请综合授信,并签订《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》等协议。拟申请综合授信额度3800万元,授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保,担保金额为敞口部分1900万元,担保期限同授信期限,不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。 20191118：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司滨州分行（以下简称“齐鲁银行滨州分行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司关联方聂在建、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。公司拟向青岛银行股份有限公司滨州分行（以下简称“青岛银行滨州分行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司关联方聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。 20191101：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要，公司拟向潍坊银行股份有限公司滨州滨城支行（以下简称“潍坊银行滨州滨城支行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司关联方聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。 20191016：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司滨州分行(以下简称“兴业银行滨州分行”)申请综合授信,为保证本次授信的实现,由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊及其配偶郑春玉、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。 20190726：股东大会通过

因业务发展需要,公司拟向潍坊银行滨州滨城支行申请综合授信,并签订《最高额融资合同》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》等协议,拟申请综合授信额度8440万元,授信期限一年,由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保,担保金额为敞口部分2720万元,担保期限一年,不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。 20190624：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,预计2019年度日常性关联交易总额为49,300,000.00元。 20190507：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司滨州分行(以下简称“招商银行滨州分行”)申请综合授信,为保证本次授信的实现,由公司关联方聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司、滨州群益染整有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。 20190401：股东大会通过

因业务发展需要,公司及公司关联方聂在建及其配偶于2018年11月5日与青岛银行滨州分行签订了《最高额综合授信合同》、《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》,申请综合授信额度3800万元,授信期限1年,公司以自有房屋、土地和部分机器设备提供抵押担保,同时由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶为公司上述银行授信事宜提供个人连带责任保证担保,担保金额1900万元,担保期限自2018年11月5日至2019年11月5日,不收取任何费用。 20181121：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2018年6月22日与潍坊银行股份有限公司滨州滨城支行(以下简称“潍坊银行滨城支行”)签订了《最高额融资合同》,预计融资金额不超过1400万元,期限为2018年6月22日至2021年6月22日。公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶于2018年6月22日与潍坊银行滨城支行签订了《最高额保证合同》为公司上述1400万元的银行融资事宜提供担保,担保期限为2018年6月22日至2019年6月22日。 20180910：股东大会通过

(一)公司于2018年拟向滨州三元家纺有限公司提供劳务服务,代为进行污泥处理,预计发生金额为150万元(不含税),单价200元/吨.总价按实际发生金额结算。(二)公司于2018年拟接受滨州三元家纺有限公司劳务服务,代为进行污水处理,预计发生金额为150万元(不含税).若污水处理最不超出1000W/天,按照单价7元/吨(污水徽S1000W/天)支付处理费用,若污水处理量超出100051/天,按照单价15元/吨(污水盆>100011'/天)支付处理费用,总价按实际发生金额结算。(三)公司于2018年拟向滨州三元家纺有限公司出售热力(蒸汽),预计发生金额为4500万元(不含税).热能单价190元/吨,总价按每月实际发生金额结算。(四)公司于2018年拟向滨州群益染整有限公司出售热力(蒸汽).预计发生金额为130万元(不含税),热能单价190元/吨,总价按每月实际发生金额结算。(五)公司于2018年拟向青岛银行滨州分行申请综合授信,金额为人民币4000万元,期限1年,由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、盖事长聂在建及其配偶提供最高额保证担保,不收取任何费用.交易标的为青岛银行滨州分行综合授信额度人民币4000万元的50%的担保,共计2000万元.(六)公司于2018年拟向潍坊银行滨州分行申请最高额融资,金额为人民币1320万元.期限1年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶提供最高额保证担保.不收取任何费用。交易标的为潍坊银行滨州分行最高融资额度人民币1320万元的担保。 20180409：股东大会通过

因公司尚未在摹本户办理工资发放的相关手续,2016年度、2017年度、2018年1-2月,公司全体员工工资由关联企业滨州三元家纺有限公司代发,实际发生金额为2016年度7,249,916.58元,2017年度8,537,750.03元,2018年1-2月2,064,206.66元,共计17,851,873.27元. 20180409：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-012)。公告中预计2017年向关联方企业滨州三元家纺有限公司销售热力(蒸汽)预计发生金额19,700,000.00元。由于关联方企业的生产需求增加,导致公司向滨州三元家纺有限公司销售热力(蒸汽)超出原有2017年度预计金额,超出金额约300万元。故公司拟向滨州三元家纺有限公司出售热力(蒸汽),预计发生金额300万元,单价190元7吨,总价按每月实际发生金额结算。 20180103：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与青岛银行股份有限公司滨州分行(以下简称“青岛银行滨州分行勺签订《最高额综合授信合同》,预计合同金额不超过2800万元;与潍坊银行股份有限公司滨州分行(以下简称“潍坊银行滨州分行勺签订《最高额融资合同》,预计合同金额不超过730万元.公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶拟与青岛银行滨州分行、潍坊银行滨州分行分别签订《最高额保证合同》为公司上述银行授信、融资事宜提供担保,担保期间与银行授信、融资期间一致。 20170906：股东大会通过

公司拟向滨州群益染整有限公司出售热力(蒸汽),预计发生金额为60万元,单价190元/吨,总价按每月实际发生金额结算。 20170816：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,预计2017年度日常性关联交易总额为21,300,000.00元. 20170421：股东大会通过

公司于2016年1-6月向滨州群益染整有限公司出售热能(蒸汽)共711吨,单价190元/吨,发生金额共计135,090元。 20160812：股东大会通过

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。公司于2016年拟向滨州三元家纺有限公司出售热力(蒸汽)。预计发生金额为1970万元。热能单价190元/吨,总价按每月实际发生金额结算。 20160608：股东大会通过

公司拟向关联方滨州三元家纺有限责任公司提供热能与电力,热能单价190元/平方,电力交易单价为0.68元/度,总价按每年发生实际金额结算。 20160301：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。2015年12月25日,本公司与滨州三元家纺有限公司于山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室签订协议,交易标的为热能、电力。

2015年12月25日,本公司与滨州三元家纺有限公司于山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室签订协议,交易标的为热能、电力。