三丰东星医疗器材(江苏)有限公司40%股权

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东星医疗”)于2023年12月15日召开总经理办公会，同意公司全资子公司东星华美医疗科技（常州）有限公司（以下简称“东星华美”）以自有资金1,113.80万元收购其控股子公司三丰东星医疗器材（江苏）有限公司（以下简称“三丰东星”或“合资公司”）少数股东明基三丰医疗器材股份有限公司（以下简称“明基三丰”或“交易对手方”）持有的40%股权。本次收购完成后，三丰东星将成为东星华美的全资子公司。

北京荷塘二期健康创业投资合伙企业(有限合伙)3.75%份额

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资1,000万元认购北京荷塘二期健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荷塘二期健康基金”或“合伙企业”）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人。根据《北京荷塘二期健康创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议二》（以下简称“本协议”），本次投资完成后，公司持有荷塘二期健康基金3.75%的出资份额。

常州昶恒精密模具科技有限公司51%股权

　　江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东星医疗”)召开总经理办公会，同意公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）与姚超杰、梁昌红、朱荣浩（以下统称“交易对手方”）签订《股权收购协议》，孜航精密以自有资金人民币408万元受让交易对手方持有的常州昶恒精密模具科技有限公司(以下简称“昶恒精密”或“标的公司”)51%股权。本次收购完成后，昶恒精密将成为公司的控股孙公司。

江苏孜航精密五金有限公司100%股权

　　本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。公司拟向交易对方采用发行股份及支付现金相结合的方式，购买其合计持有的孜航精密100%的股权，标的资产作价39,800万元。同时，公司拟向《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者以23元/股，发行不超过847万股（含）股份，募集配套资金不超过19,481万元（含），不超过标的资产交易价格的50%。 　　募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件，但募集配套资金实施与否或是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

常州威克医疗器械有限公司100%股权

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。公司拟向各交易对方购买合计持有的威克医疗100%股权,标的资产作价为39,500万元。同时,公司拟向《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者以每股12.00元非公开发行不超过1,000万股(含1,000万股)股份,募集配套资金不超过12,000万元(含12,000万元),不超过标的资产交易价格的50%。募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件,但募集配套资金实施与否或是否足额募集,均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

苏州三丰原创医疗科技有限公司55%股权

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司三丰东星医疗器材(江苏)有限公司(以下简称“孙公司”)拟通过支付1,650,000.00元现金购买陶娟、钮文华、田志刚三人所持有的苏州三丰原创医疗科技有限公司(以下简称“三丰原创”)55%的股权,本次交易完成后,三丰原创将成为孙公司的控股子公司。

位于常州市的50亩土地使用权

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东星华美医疗科技(常州)有限公司(以下简称“子公司”)拟购买位于常州市的50亩土地使用权,后续将根据计划在该宗土地上新建车间与办公楼,用于出租给控股孙公司三丰东星医疗器材(江苏)有限公司作为经营场所。公司拟以现金方式向常州市国土资源局购买土地使用权。该宗土地预计金额为16,200,000.00元,土地使用权交易价格根据最终竞买结果而定,并以子公司与常州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

2023年，公司预计与关联方常州凯洲大饭店有限公司发生采购餐饮服务的日常关联交易，预计关联交易金额350.0万元

为满足公司生产经营的资金需要，公司及全资子公司常州威克医疗有限公司（以下简称“威克医疗”）2020年度拟向符合条件的商业银行申请不超过人民币21,000万元（含21,000万元）的综合授信额度，其中公司拟申请新增授信额度不超过人民币14,000万元，威克医疗拟申请授信额度不超过人民币7,000万元。前述授信额度可以循环使用，授信有效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过5年（含5年）。公司拟以自有资产为上述授信提供保证、抵押、质押或者其他方式的担保，公司控股股东、实际控制人万世平及其配偶李晓拟为上述授信提供保证担保，具体授信内容及担保安排由公司、公司控股股东及实际控制人与商业银行在授信协议中予以明确。公司董事会同意提请股东大会批准公司及威克医疗2020年度向银行申请授信额度合计不超过人民币21,000万元，并授权公司总经理及其指定的人员办理相关手续、签署相关协议及其他必要法律文件。 20200611:股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营需要,预计2020年与万世平发生关联交易,主要是公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,根据双方签订的房屋租赁协议及补充协议,2020年度支付的租金为25万元整。根据公司业务发展及生产经营需要,预计2020年与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向东星医疗、东星华美、威克医疗、孜航精密和三丰东星提供餐饮服务,预计产生关联交易金额分别为80万元、30万元、80万元、80万元与50万元,共计320万元整。 20200116：股东大会通过

2017年9月27日、2017年12月22日,公司分别召开第一届董事会第十九次会议及2017年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟向商业银行申请授信的议案》,为满足公司生产经营的资金需要,公司拟向符合条件的商业银行申请不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的综合授信额度,前述授信额度可以循环使用,授信有效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过5年(含5年),公司可以以自有资产为上述授信提供保证、抵押、质押或者其他方式的担保,具体授信内容及担保安排由公司与商业银行在授信协议中予以明确。 20200116：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年9月27日、2017年12月22日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议及2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向商业银行申请授信的议案》，为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向符合条件的商业银行申请不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的综合授信额度，前述授信额度可以循环使用，授信有效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过5年（含5年），公司可以以自有资产为上述授信提供保证、抵押、质押或者其他方式的担保，具体授信内容及担保安排由公司与商业银行在授信协议中予以明确。截至本次董事会会议通知日，公司已获得中国银行股份有限公司常州武进支行批准的8,000万元授信额度，剩余可向银行申请的授信额度为10,000万元。根据经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）综合授信额度，前述授信额度可以循环使用，授信期限自公司与民生银行签署的授信协议生效之日起不超过一年，公司控股股东、实际控制人、董事长万世平先生拟无偿提供个人连带责任保证。具体授信内容及担保安排以最终签订的授信或担保协议为准。 20191231：股东大会通过

　　本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。公司拟向交易对方采用发行股份及支付现金相结合的方式，购买其合计持有的孜航精密100%的股权，标的资产作价39,800万元。同时，公司拟向《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者以23元/股，发行不超过847万股（含）股份，募集配套资金不超过19,481万元（含），不超过标的资产交易价格的50%。 　　募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件，但募集配套资金实施与否或是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

根据公司业务发展及生产经营需要,预计2019年与万世平发生关联交易,主要是公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,根据双方签订的房屋租赁协议及补充协议,2019年度支付的租金为25万元整。根据公司业务发展及生产经营需要,预计2019年与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向东星医疗、东星华美、威克医疗和三丰东星提供餐饮服务,预计产生关联交易金额分别为80万元、30万元、80万元与50万元,共计240万元整。根据三丰东星业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2019年向明基三丰医疗器材股份有限公司采购商品金额不超过250万美元、销售商品金额不超过60万美元;预计2019年向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过2,000万元。根据三丰原创业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2019年向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过2,500万元,向明基三丰医疗器材股份有限公司销售商品不超过50万美元。根据威克医疗业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2019年向江苏孜航精密五金有限公司采购商品金额不超过4,500万元、采购模具加工服务金额不超过600万元。 20190212：股东大会通过

公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,原预计2018年度公司与常州凯洲大饭店有限公司发生日常性关联交易,即常州凯洲大饭店有限公司向公司提供餐饮服务,预计产生日常性关联交易金额不超过人民币50.00万元。现根据公司生产经营及业务发展需要,预计2018年度常州凯洲大饭店有限公司向公司提供餐饮服务,超出原预计产生的日常性关联交易金额人民币30.00万元。

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于控股公司日常性关联交易的议案》,原预计2018年度控股公司苏州三丰原创医疗科技有限公司(以下简称“三丰原创”)与明基三丰医疗器材(上海)有限公司发生日常性关联交易,即三丰原创向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过人民币2,000.00万元。现根据控股公司生产经营及业务发展需要,预计2018年度三丰原创向明基三丰医疗器材股份有限公司销售商品(原日常性关联交易预计议案中未包括三丰原创向明基三丰医疗器材股份有限公司销售商品),超出原预计产生的日常性关联交易金额10.00万美元。

根据三丰东星业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2018年向明基三丰医疗器材股份有限公司采购商品金额不超过250万美元、销售商品金额不超过60万美元;预计2018年向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过2,000万元。根据三丰原创业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2018年向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过2,000万元。根据威克医疗业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2018年向常州凯洲大饭店有限公司采购餐饮服务金额不超过80万元,向江苏孜航精密五金有限公司采购商品金额不超过2,800万元、采购模具加工服务金额不超过250万元。 20180509：股东大会通过

根据三丰东星业务及生产经营需要并经其内部决策,其2017年度向明基三丰医疗器材股份有限公司采购商品,金额为938,992.38元。根据三丰原创业务及生产经营需要并经其内部决策,其2017年度向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品,金额为6,184,374.96元;三丰原创向明基三丰医疗器材(上海)有限公司采购咨询服务,金额为156,745.00元。 20180509：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营需要,预计2018年与万世平发生关联交易,主要是公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,根据双方签订的房屋租赁协议及补充协议,2018年度支付的租金为25万元整。根据公司业务发展及生产经营需要,预计2018年与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向东星医疗、东星华美和三丰东星提供餐饮服务,预计产生关联交易金额分别为50万元、30万元与50万元,共计130万元整。 20180123：股东大会通过

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,双方签订了《房屋租赁补充协议》,根据市场行情,公司每年向万世平支付的租金由24万元整进行合理上浮调整至25万元整,协议于签订日当天生效,期限五年。 20161212：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营需要,预计2017年与万世平发生关联交易,主要是公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,根据双方签订的房屋租赁协议及补充协议,2017年度支付的租金为25万元整。 根据公司业务发展及生产经营需要,预计2017年与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向东星医疗、东星华美和三丰东星提供餐饮服务,预计产生关联交易金额分别为50万元、30万元与50万元,共计130万元整。 20161212：股东大会通过

根据控股公司业务发展及经营需要,预计2016年11月至12月与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向控股公司提供餐饮服务,预计产生关联交易金额150,000.00元人民币。 20161212：股东大会通过