辽宁国科恒泰医疗科技有限公司40%股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）根据发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购沈阳千富裕商贸合伙企业（有限合伙）（以下简称“千富裕商贸”）持有的辽宁国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“辽宁国科”）40%的股权，收购完成后公司持有辽宁国科100%的股权。前述股权资产初始估价为376.58万元，本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以2024年12月31日为基准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。

国科恒泰(广东)医疗器械有限公司40%股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）根据发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购湛江市广源泰医疗投资中心（有限合伙）（以下简称“广源泰医疗”）持有的国科恒泰（广东）医疗器械有限公司（以下简称“广东恒泰”）40%的股权，收购完成后公司持有广东恒泰100%的股权。

江苏国科恒泰医疗科技有限公司27%股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购天津载焕科技发展有限公司（以下简称“载焕科技”）持有的江苏国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“江苏国科”）6%的股权以及天津零敏科技发展有限公司（以下简称“零敏科技”）持有的江苏国科21%的股权，合计收购27%的股权，收购完成后公司持有江苏国科87%的股权。前述股权资产初始估价为327.41万元，本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以2023年10月31日为基准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。

江西国科恒泰医疗科技有限公司40%股权,黑龙江恒骄医疗器械有限公司40%股权

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购南昌众星慧合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众星慧合”）持有的江西国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“江西国科”）40%的股权，收购完成后公司持有江西国科100%的股权。前述股权资产初始估价为227.21万元，本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以2024年2月29日为基准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。 　　公司拟以自有资金收购上海遥洮商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“遥洮商务”）持有的黑龙江恒骄医疗器械有限公司（以下简称“黑龙江恒骄”）40%的股权，收购完成后公司持有黑龙江恒骄100%的股权。前述股权资产初始估价为500.96万元，本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以2023年12月31日为基准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。

国科恒铠(上海)医疗科技有限公司40.00%股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）控股子公司国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）的自然人股东赵艳红拟将持有的上海恒铠40.00%的股权转让给自然人刘洋，对应认缴出资额为40.00万元，股权转让交易总价为67.20万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有上海恒铠60.00%股权，持股比例保持不变，上海恒铠仍为公司控股子公司。

福建优智链医疗科技有限公司10.00%股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）控股子公司福建优智链医疗科技有限公司（以下简称“福建优智链”）的股东福州经济技术开发区合正联创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合正联创”）拟将持有的福建优智链10.00%的股权转让给长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙）（以下简称“鸿兴伟业”），对应认缴出资额为100.00万元，股权转让交易总价为100.00万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有福建优智链60.00%股权，持股比例保持不变，福建优智链仍为公司控股子公司。

贵州国科恒泰医疗科技有限公司部分股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。为满足全资子公司贵州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“贵州国科”）业务发展需要，增强其综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金向贵州国科增资人民币990万元。本次增资完成后，贵州国科注册资本由人民币10万元增加至人民币1,000万元，公司持有贵州国科100%的股权。

国科恒跃(北京)医疗科技有限公司40.00%股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国科恒跃（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒跃”）的股东上海恒昇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海恒昇”）拟将持有的国科恒跃40.00%的股权转让给青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛薏道”），对应认缴出资额为40.00万元，股权转让交易总价为1元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有国科恒跃60.00%股权，持股比例保持不变，国科恒跃仍为公司控股子公司。

四川国科恒瑞医疗科技有限公司40.00%股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川国科恒瑞医疗科技有限公司（以下简称“四川国科”）的股东成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都德泰”）拟将持有的四川国科40.00%的股权转让给自然人股东刘莹莹。

湖南国科恒泰医疗科技有限公司17.2%股权

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金186.85万元收购长沙慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙慧众”）持有的湖南国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“湖南国科”）17.2%的股权，收购完成后公司持有湖南国科100%的股权。

公司根据经营的需要,于第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第三次会议,预计2023年度发生日常关联交易总额不超过13,725.00万元;2023年实际发生日常关联交易总额14,340.35万元,实际发生额度占预计金额的104.48%,超出预计的日常关联交易额度4.48%,公司2023年日常关联交易真实、准确、公允,未损害公司及中小股东利益。根据生产经营需要,公司拟在2024年度预计与关联方泰康人寿保险有限责任公司及其关联公司等公司发生日常关联交易,涉及出售商品等日常关联交易事项,预计2024年度日常关联交易总金额为8,399.29万元。 20250124：2024年实际发生金额6,937.98万元。

2025年度,公司预计与关联方泰康人寿保险有限责任公司及其关联公司,东方科仪控股集团有限公司及其关联公司发生出售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额302.0000万元。

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日分别召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司清算并注销控股子公司国科恒汇(北京)技术服务有限公司(以下简称“国科恒汇”),并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本议案无关联董事需要回避表决,董事会9名董事参与表决并一致通过。

(一)银行授信额度预计事项根据公司经营发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行金融机构申请银行授信额度总额为95.00亿元。上述额度按实际启用的最高额进行总额控制,各银行的授信额度可以进行调剂,额度内授权总经理办公会对单笔银行授信事项进行审议,无需再提交董事会、股东大会审议,授权有效期至下一次股东大会审议通过新的银行授信额度总额。授信方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款贸易融资等,具体融资金额视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求确定。(二)接受控股股东担保事项公司拟向银行金融机构申请授信额度中的部分授信需控股股东东方科仪控股集团有限公司(以下简称“东方科仪”)提供担保,公司可向东方科仪申请连带责任保证担保,2024年公司接受东方科仪担保总额不超过350,000.00万元人民币(含以前年度已发生且尚未履行完毕的担保),担保费不超过1,823.36万元。东方科仪持股比例担保部分按0.5%的收费率,其他股东持股比例担保部分按0.53%的收费率收取。具体担保额度按照签署的相关担保协议约定且有效的额度为准,公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用担保额度。授权总经理办公会在额度范围内决定并处理接受控股股东担保的具体事项,授权有效期至下一次董事会审议通过新的接受控股股东担保总额。